Противостояние между США и Ираном перешло в криптовалютную сферу: Министерство финансов США ввело санкции против бирж
- Министерство финансов США ввело санкции против иранских криптовалютных бирж Shelbit и Aban Tether за предполагаемое содействие Корпусу стражей исламской революции в обходе санкций и обработке криптовалютных транзакций.
- OFAC также ввело санкции против основателя Shelbit Сиаваша Кайванпура и связало биржу с притоком криптовалюты на сумму более 1 миллиона долларов и более чем 2 миллионами долларов из кошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции.
- Согласно сообщениям, Шелбит за два года перевел как минимум 4 миллиарда долларов, включая средства, связанные с игорными сетями, центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.
В пятницу Министерство финансов США ввело санкции против двух иранских криптовалютных бирж, Shelbit и Aban Tether, за содействие транзакциям в интересах Корпуса стражей исламской революции. Этот шаг расширяет кампанию администрации Трампа под названием «Экономическая ярость».
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло эти две биржи в санкционный список за обработку через них крупных сумм цифровых активов с целью обхода санкций и финансирования Корпуса стражей исламской революции и других террористических групп, внесенных в санкционный список США.
OFAC назвало имя основателя санкционированного органа
Согласно сообщениям, Сиаваш Кайванпур, основатель Shelbit, также попал под санкции, наряду со своими компаниями в Грузии, Польше и ОАЭ. Однако OFAC уточнило сумму криптовалюты, переведенной через Shelbit. В нем упомянуло, что иранская биржа обработала криптовалюту на сумму более 1 миллиона долларов и вывела более 2 миллионов долларов из кошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции.
Предполагается, что с помощью кошельков, контролируемых Сиавашем Кайванпуром, было переведено более 2 миллионов долларов на крупнейшую иранскую биржу Nobitex, которую Министерство финансов США в июне внесло в санкционный список. Иранская биржа Aban Tether была внесена в черный список за содействие проведению многомиллионных транзакций для Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, которые также находятся в санкционном списке.
США tracпотоки криптовалюты из Ирана на сумму 4 миллиарда долларов
Помимо отмывания денег в интересах иранского правительства, OFAC обвинило Shelbit в предоставлении услуг сети из более чем 2000 сайтов азартных игр, управляемых двумя иранскими блогерами в социальных сетях. Биржа обрабатывала транзакции на десятки миллионов долларов для этой сети.
Эта информация частично совпадает с результатами расследования агентства Reuters, проведенного неделей ранее. В нем сообщалось, что компания Shelbit за два года перевела через свои платформы не менее 4 миллиардов долларов. Согласно расследованию, эта сумма была переведена через иранские игорные сайты, Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции.
По имеющимся данным, часть этих 4 миллиардов долларов прошла через Binance. По меньшей мере 676 миллионов долларов переместились с кошельков, подключенных к Shelbit, на биржу. В эту сумму входит примерно 540 миллионов долларов, которые поступили на иранскую биржу после того, как в январе 2025 года Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) Дубая наложило на нее санкции за работу без лицензии. Ранее Cryptopolitan сообщал , что США и Tether заморозили 131 миллион долларов в связанных с Ираном USDT на Tron.
В июле VARA наложила на Shelbit очередной штраф и приказала прекратить деятельность компании. Binance отрицает наличие каких-либо счетов, контролируемых Shelbit, заявляя, что цифра в 540 миллионов долларов неверна и что все счета, связанные с пользователями Shelbit, уже были заморожены и переданы властям.
США ужесточают санкции против Ирана
Внесение в санкционный список криптовалют Shelbit и Aban Tether знаменует собой очередной шаг в продолжающейся уже год кампании Министерства финансов США по изоляции финансового сектора Ирана. В январе OFACdentкриптовалютные биржи Zedcex и Zedxion как первые в истории объекты санкций США в отношении Ирана. В июне в санкционный список был добавлен Nobitex, а в прошлом месяце — четыре кошелька, связанные с центральным банком Ирана. Кроме того, в ответ на эти санкции был заморожен стейблкоин Tether на сумму около 131 миллиона долларов.
В пятницу Министерство финансов также внесло в санкционный список группу компаний, занимающихся торговлей иностранной валютой, подставные компании и частных лиц, причастных к организации транзакций на сотни миллионов долларов в интересах Ирана, в том числе связанных с экспортом нефти.
«Растущая зависимость иранского режима от цифровых активов и теневого банкинга — еще один признак того, что экономическая ярость работает», — заявил министр финансов Скотт Бессент. «Независимо от того, совершаются ли операции в долларах, риалах или криптовалюте, Министерство финансов продолжитdentи ликвидировать сети, финансирующие иранский режим»
Этот шаг вписывается в контекст экономического и геополитического противостояния между США и Ираном. Санкции были введены во время войны между США и Ираном, и поэтому давление на иранский риал усиливается. Кроме того, растет давление на биржи и стейблкоины с целью выявления транзакций от иранцев, поскольку транзакции в блокчейне прозрачны, а OFAC постоянно отслеживает их дляdentновых целей.
Если вы это читаете, значит, вы уже впереди. Оставайтесь на шаг впереди, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Какие биржи были подвергнуты санкциям США 7 августа 2026 года?
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Shelbit и Aban Tether, двух связанных с Ираном криптовалютных бирж, а также против оператора Shelbit Сиаваша Кайванпура и контролируемых им компаний в Грузии, Польше и ОАЭ.
Почему именно Shelbit и Aban Tether стали мишенью?
OFAC заявило, что эти биржи перемещали большие объемы криптовалюты, чтобы обойти санкции и поддержать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Министерство финансов tracпереводы на сумму более 3 миллионов долларов между Shelbit и связанными с КСИР кошельками, и заявило, что Aban Tether обработала миллионные транзакции с участием уже находящихся под санкциями платформ, таких как Nobitex.
Как это связано с ранее введенными санкциями против Ирана в отношении криптовалют?
Это продолжение кампании администрации Трампа "Экономическая ярость", в рамках которой в июне были введены санкции против Nobitex и других иранских бирж, в январе — против Zedcex и Zedxion, а в прошлом месяце в черный список были внесены четыре кошелька, связанные с центральным банком Ирана.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ашиш Кумар
Ашиш Кумар — крипто- и финансовый журналист с восьмилетним опытом работы в новостной редакции. Он освещает события на криптовалютных рынках, вопросы регулирования, DeFiи экосистемы бирж. Он сотрудничал с Coingape, Todayq и Newsroompost. Ашиш имеет диплом PGDP по английской журналистике от IIMC. Он также брал интервью у таких деятелей индустрии, как Артур Хейс, Ят Сиу, Остин Федера и других.
