Противостояние между США и Ираном перешло в криптовалютную сферу: Министерство финансов США ввело санкции против бирж
- Министерство финансов США ввело санкции против иранских криптовалютных бирж Shelbit и Aban Tether за предполагаемое содействие Корпусу стражей исламской революции в обходе санкций и обработке криптовалютных транзакций.
- OFAC также ввело санкции против основателя Shelbit Сиаваша Кайванпура и связало биржу с притоком криптовалюты на сумму более 1 миллиона долларов и более чем 2 миллионами долларов из кошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции.
- Согласно сообщениям, Шелбит за два года перевел как минимум 4 миллиарда долларов, включая средства, связанные с игорными сетями, центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции.
В пятницу Министерство финансов США ввело санкции против двух иранских криптовалютных бирж, Shelbit и Aban Tether, за содействие транзакциям в интересах Корпуса стражей исламской революции. Этот шаг расширяет кампанию администрации Трампа под названием «Экономическая ярость».
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) внесло эти две биржи в санкционный список за обработку через них крупных сумм цифровых активов с целью обхода санкций и финансирования Корпуса стражей исламской революции и других террористических групп, внесенных в санкционный список США.
OFAC назвало имя основателя санкционированного органа
Согласно сообщениям, Сиаваш Кайванпур, основатель Shelbit, также попал под санкции, наряду со своими компаниями в Грузии, Польше и ОАЭ. Однако OFAC уточнило сумму криптовалюты, переведенной через Shelbit. В нем упомянуло, что иранская биржа обработала криптовалюту на сумму более 1 миллиона долларов и вывела более 2 миллионов долларов из кошельков, связанных с Корпусом стражей исламской революции.
Предполагается, что с помощью кошельков, контролируемых Сиавашем Кайванпуром, было переведено более 2 миллионов долларов на крупнейшую иранскую биржу Nobitex, которую Министерство финансов США в июне внесло в санкционный список. Иранская биржа Aban Tether была внесена в черный список за содействие проведению многомиллионных транзакций для Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, которые также находятся в санкционном списке.
США tracпотоки криптовалюты из Ирана на сумму 4 миллиарда долларов
Помимо отмывания денег в интересах иранского правительства, OFAC обвинило Shelbit в предоставлении услуг сети из более чем 2000 сайтов азартных игр, управляемых двумя иранскими блогерами в социальных сетях. Биржа обрабатывала транзакции на десятки миллионов долларов для этой сети.
Эта информация частично совпадает с результатами расследования агентства Reuters, проведенного неделей ранее. В нем сообщалось, что компания Shelbit за два года перевела через свои платформы не менее 4 миллиардов долларов. Согласно расследованию, эта сумма была переведена через иранские игорные сайты, Центральный банк Ирана и Корпус стражей исламской революции.
По имеющимся данным, часть этих 4 миллиардов долларов прошла через Binance. По меньшей мере 676 миллионов долларов переместились с кошельков, подключенных к Shelbit, на биржу. В эту сумму входит примерно 540 миллионов долларов, которые поступили на иранскую биржу после того, как в январе 2025 года Управление по регулированию виртуальных активов (VARA) Дубая наложило на нее санкции за работу без лицензии. Ранее Cryptopolitan сообщал , что США и Tether заморозили 131 миллион долларов в связанных с Ираном USDT на Tron.
В июле VARA наложила на Shelbit очередной штраф и приказала прекратить деятельность компании. Binance отрицает наличие каких-либо счетов, контролируемых Shelbit, заявляя, что цифра в 540 миллионов долларов неверна и что все счета, связанные с пользователями Shelbit, уже были заморожены и переданы властям.
США ужесточают санкции против Ирана
Внесение в санкционный список криптовалют Shelbit и Aban Tether знаменует собой очередной шаг в продолжающейся уже год кампании Министерства финансов США по изоляции финансового сектора Ирана. В январе OFACdentкриптовалютные биржи Zedcex и Zedxion как первые в истории объекты санкций США в отношении Ирана. В июне в санкционный список был добавлен Nobitex, а в прошлом месяце — четыре кошелька, связанные с центральным банком Ирана. Кроме того, в ответ на эти санкции был заморожен стейблкоин Tether на сумму около 131 миллиона долларов.
В пятницу Министерство финансов также внесло в санкционный список группу компаний, занимающихся торговлей иностранной валютой, подставные компании и частных лиц, причастных к организации транзакций на сотни миллионов долларов в интересах Ирана, в том числе связанных с экспортом нефти.
«Растущая зависимость иранского режима от цифровых активов и теневого банкинга — еще один признак того, что экономическая ярость работает», — заявил министр финансов Скотт Бессент. «Независимо от того, совершаются ли операции в долларах, риалах или криптовалюте, Министерство финансов продолжитdentи ликвидировать сети, финансирующие иранский режим»
Этот шаг вписывается в контекст экономического и геополитического противостояния между США и Ираном. Санкции были введены во время войны между США и Ираном, и поэтому давление на иранский риал усиливается. Кроме того, растет давление на биржи и стейблкоины с целью выявления транзакций от иранцев, поскольку транзакции в блокчейне прозрачны, а OFAC постоянно отслеживает их дляdentновых целей.
Самые умные криптоаналитики уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Вступайте в их ряды.
Часто задаваемые вопросы
Какие биржи были подвергнуты санкциям США 7 августа 2026 года?
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) ввело санкции против Shelbit и Aban Tether, двух связанных с Ираном криптовалютных бирж, а также против оператора Shelbit Сиаваша Кайванпура и контролируемых им компаний в Грузии, Польше и ОАЭ.
Почему именно Shelbit и Aban Tether стали мишенью?
OFAC заявило, что эти биржи перемещали большие объемы криптовалюты, чтобы обойти санкции и поддержать иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР). Министерство финансов tracпереводы на сумму более 3 миллионов долларов между Shelbit и связанными с КСИР кошельками, и заявило, что Aban Tether обработала миллионные транзакции с участием уже находящихся под санкциями платформ, таких как Nobitex.
Как это связано с ранее введенными санкциями против Ирана в отношении криптовалют?
Это продолжение кампании администрации Трампа "Экономическая ярость", в рамках которой в июне были введены санкции против Nobitex и других иранских бирж, в январе — против Zedcex и Zedxion, а в прошлом месяце в черный список были внесены четыре кошелька, связанные с центральным банком Ирана.
Предупреждение. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitanнастоятельно не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мыtronпровести независимоеdent и/или проконсультироваться с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
Ашиш Кумар
Ашиш Кумар — крипто- и финансовый журналист с восьмилетним опытом работы в новостной редакции. Он освещает события на криптовалютных рынках, вопросы регулирования, DeFiи экосистемы бирж. Он сотрудничал с Coingape, Todayq и Newsroompost. Ашиш имеет диплом PGDP по английской журналистике от IIMC. Он также брал интервью у таких деятелей индустрии, как Артур Хейс, Ят Сиу, Остин Федера и других.
