Противостояние США и Ирана достигает криптоиндустрии: Казначейство США вводит санкции против бирж
- Казначейство США ввело санкции против иранских криптобирж Shelbit и Aban Tether, подозреваемых в содействии ИРГК в обходе санкций и обработке криптовалютных транзакций.
- OFAC также наложило санкции на основателя Shelbit Сияваша Кайванпура и связало биржу с притоком криптовалют на сумму более 1 миллиона долларов и ещё более чем 2 миллиона долларов от кошельков, связанных с ИРГК.
- По сообщениям, Shelbit перевёл как минимум 4 млрд долларов за два года, включая средства, связанные с азартными сетями, Центральным банком Ирана и Корпусом стражей исламской революции (КСИР).
Казначейство США ввело в пятницу санкции против двух иранских криптобирж, Shelbit и Aban Tether, за содействие транзакциям для Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Этот шаг расширяет кампанию администрации Трампа «Экономическая ярость» (Economic Fury).
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Казначейства США назначило эти две биржи за обработку крупных сумм цифровых активов через них для обхода санкций и финансирования КСИР и других террористических групп, признанных США.
OFAC называет основателя в санкциях
Согласно сообщениям, основатель Shelbit Сияваш Кайванпур также был санкционирован вместе со своими компаниями в Грузии, Польше и ОАЭ. Однако OFAC не указала точную сумму криптовалюты, переведенную через Shelbit. Она упомянула, что иранская биржа обработала более $1 миллиона в криптовалюте и вывела более $2 миллионов из кошельков, связанных с КСИР.
Кошельки, контролируемые Сиявашем Кайванпуром, якобы перевели более 2 миллионов на крупнейшую местную иранскую биржу Nobitex, которую Казначейство США добавило в список санкций в июне. Aban Tether, иранская биржа, была внесена в черный список за содействие миллионам долларов транзакций для Nobitex, Wallex, Bitpin и Ramzinex, которые также находятся в списке санкций.
США отслеживают потоки криптоактивов Ирана на сумму $4 млрд
Помимо отмывания денег для иранского правительства, OFAC обвинила Shelbit в предоставлении услуг сети из более чем 2000 сайтов азартных игр, управляемых двумя иранскими инфлюенсерами в социальных сетях. Биржа обработала десятки миллионов долларов транзакций для этой сети.
Эта информация совпадает с выводами расследования Reuters, проведенного неделей ранее. Оно выявило, что Shelbit перевела не менее $4 миллиардов за два года через свои платформы. Эта сумма была переведена через иранские сайты азартных игр, Центральный банк Ирана и КСИР, согласно расследованию.
Часть этих $4 миллиардов предположительно прошла через Binance. По меньшей мере $676 миллионов переместились с кошельков, связанных с Shelbit, на биржу. Включая примерно $540 миллионов, которые пошли на иранскую биржу после того, как она была оштрафована Управлением по регулированию виртуальных активов (VARA) Дубая в январе 2025 года за работу без лицензии. Ранее Cryptopolitan сообщал сообщал, что США и Tether заморозили $131 млн USDT, связанных с Ираном, в сети Tron.
VARA наложила еще один штраф на Shelbit в июле и приказала прекратить операции. Binance отрицает наличие каких-либо счетов, контролируемых Shelbit, заявляя, что цифра в $540 миллионов неточна, и что любые счета, связанные с пользователями Shelbit, уже были заморожены и сообщены властям.
США усиливают санкции против Ирана
Введение санкций против Shelbit и Aban Tether является последним шагом в годовой кампании Казначейства по изоляции финансового сектора Ирана. В январе OFAC выделила криптобиржи Zedcex и Zedxion в качестве первых целей специфических санкций США против Ирана. В июне в список санкций была добавлена Nobitex, за которой последовали четыре кошелька, связанные с Центральным банком Ирана, в прошлом месяце. Кроме того, стейблкоин Tether заморозил около $131 миллионов в ответ на введение санкций.
В пятницу Казначейство также обозначило ряд компаний по外汇 торговле, фирм-однодневок и лиц, участвующих в содействии сотням миллионов долларов транзакций для Ирана, включая те, которые связаны с экспортом нефти.
«Растущая зависимость иранского режима от цифровых активов и теневой банковской системы — еще один признак того, что „Экономическая ярость“ работает», — сказал министр финансов Скотт Бессент. «Независимо от того, проводятся ли транзакции в долларах, риалах или криптовалютах, Министерство финансов США будет продолжать выявлять и разрушать сети, финансирующие иранский режим».
Этот шаг вписывается в контекст экономического и геополитического противостояния между США и Ираном. Санкции были введены во время войны между США и Ираном, и поэтому давление на иранский риал усиливается. Кроме того, растет давление на биржи и стейблкоины с целью фильтрации транзакций от иранцев, поскольку транзакции в блокчейне прозрачны, а OFAC постоянно отслеживает их для выявления новых целей.
Самые умные крипто-энтузиасты уже читают нашу рассылку. Хотите присоединиться? Присоединяйтесь.
Часто задаваемые вопросы
Какие биржи США подвергли санкциям 7 августа 2026?
OFAC Минфина США ввело санкции против связанных с Ираном криптобирж Shelbit и Aban Tether, а также против оператора Shelbit Сияваша Кайванпура и компаний под его контролем в Грузии, Польше и ОАЭ.
Почему были выбраны цели — Shelbit и Aban Tether?
OFAC утверждало, что биржи перемещали крупные объёмы криптовалют для обхода санкций и поддержки КСИР Ирана. Минфин отследил более 3 млн долларов переводов между Shelbit и кошельками, связанными с КСИР, и сообщил, что Aban Tether обрабатывала миллионы транзакций с участием уже санкционированных платформ, таких как Nobitex.
Как это связано с предыдущими санкциями против иранских криптовалют?
Это расширение кампании «Экономический гнев» администрации Трампа, которая в июне ввела санкции против Nobitex и других иранских бирж, в январе — против Zedcex и Zedxion, а в прошлом месяце внесла в чёрный список четыре кошелька, связанных с Центральным банком Ирана.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ашиш Кумар
Ашиш Кумар — крипто- и финансовый журналист с восьмилетним опытом работы в новостных редакциях. Он освещает события на крипторынках, регулирование, DeFi и экосистемы бирж. Ашиш работал в Coingape, Todayq и Newsroompost. Он получил степень PGDP по английской журналистике в IIMC. Среди его интервью — представители индустрии, такие как Артур Хейс, Ят Сиу, Остин Федера и другие.
