США и Tether заморозили $131M в USDT, связанных с Ираном, в сети Tron

Во вторник Казначейство США вместе с Tether заморозило около $131 млн в средствах USDT, связанных с центральным банком Ирана, продемонстрировав, как эффективная работа инфраструктуры стейблкоинов, изначально созданной для обеспечения мгновенных и экономически эффективных переводов, также используется сторонами, находящимися под санкциями со стороны правительства США.

USDT (стейблкоин, привязанный к доллару США компанией Tether) характеризуется скоростью, ликвидностью и возможностью проводить транзакции по всему миру практически без затрат. Все эти свойства делают его подходящим инструментом для обычной торговли и мишенью для жестко санкционированных режимов. События текущей недели, однако, показывают обратную сторону медали: поскольку переводы в основном публично видны в блокчейне и контролируются одним эмитентом, отслеживание и блокировка транзакций сравнительно просты.

Что сделало Казначейство

Министр финансов Скотт Бессент сообщил об этом в X, отметив, что Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), орган, ответственный за реализацию экономических санкций США, предпринял действия против нескольких кошельков, связанных с Центральным банком Ирана.

Во вторник Бессент прокомментировал, что «Казначейство США привержено пресечению и ослаблению незаконной финансовой деятельности Ирана, включая злоупотребление цифровыми активами… Мы будем продолжать агрессивно отслеживать движение денег и лишать иранский режим доступа к доходам от его незаконных схем.»

След в блокчейне был обнаружен первым. Блокчейн-исследователь Specter выявил четыре кошелька в сети Tron, содержащих около 131 млн долларов США в USDT, которые Tether заблокировала до того, как Бессент связал эти кошельки с центральным банком Ирана.

Заморозка произошла на фоне распада перемирия между США и Ираном. Вашингтон восстановил блокаду иранских портов, а Центральное командование США нанесло новые удары. Тем временем военные Ирана заявили, что совершили беспилотные атаки на американские войска, дислоцированные на авиабазе Аль-Азрак в Иордании. Цифровые валюты стали важным инструментом в этой продолжающейся борьбе.

Еще одна зачистка криптоактивов, связанных с Ираном

Это второй случай в этом году, когда было изъято сумма в девятизначном диапазоне. В апреле Tether заявила, что «поддержала правительство США в заморозке» $344 млн в USDT с двух адресов после получения информации от властей США о незаконной деятельности. Американский чиновник сообщил CNN, что изъятые деньги имели «существенные связи с иранским режимом» через торговлю на иранском рынке и методы перевода через промежуточные адреса и кошельки, принадлежащие Центральному банку Ирана, хотя CNN заявила, что не смогла подтвердить эту связь.

Операция, проведенная в апреле, стала частью операции «Экономическая ярость» (Operation Economic Fury), кампании, начатой США в марте 2025 года, целью которой было блокирование потоков денег в Иран, полученных от торговли нефтью. К маю Бессент заявил, что в рамках этой операции было изъято около $1 млрд иранских криптоактивов.

Надзор за рынком стейблкоинов необходим для того, чтобы все это работало. Публичная природа Tron означает, что компании и эмитенты могут отслеживать потоки денег практически в режиме реального времени. Tether, TRON и компания по анализу данных TRM Labs объединились для создания T3 Financial Crime Unit, которая утверждает, что с сентября 2024 года было заморожено более $450 млн сомнительных USDT.

TRM занимается отслеживанием средств, TRON обеспечивает видимость в сети, а Tether отвечает за заморозку активов в своем реестре. По данным TRM, эмитент стейблкоина может заморозить адрес, сжечь токены и выпустить «чистые» деньги в блокчейне, что невозможно для банков сделать с деньгами, находящимися в их распоряжении.

Деятельность по мониторингу в отрасли также становится все более прозрачной. Вместе с Allium Labs Visa теперь запустила публичную панель мониторинга, которая предоставляет данные о движении стейблкоинов, обеспеченных фиатными валютами, по различным блокчейнам, а также содержит адреса отправителя и получателя. Ранее Cryptopolitan сообщал, что регуляторы, платежные компании и эмитенты стейблкоинов увеличивают инвестиции в инструменты для мониторинга транзакций в блокчейне по мере того, как использование стейблкоинов для платежей становится более распространенным.

Вредит ли это Ирану?

Эффект может быть менее значительным, чем указывают заголовочные цифры.

Как сообщало CNN, Дэниел Танненбаум, старший научный сотрудник Атлантического совета, назвал апрельскую заморозку «значимой», но заявил: «Я не думаю, что это обязательно меняет ситуацию» в отношении страны, которая функционировала под международными санкциями в течение многих лет. По мнению Танненбаума, большее давление оказывают актеры из третьих стран, особенно Китай, который торгует с Тегераном, несмотря на введенные ограничения.

На данный момент ключевыми вопросами, на которые следует обратить внимание, являются: останутся ли замороженные кошельки Tron от Tether замороженными, добавит ли OFAC соответствующие адреса в свои списки санкций и изменится ли фокус на биржи и рефинансирование, передающие иранскую ценность через границы.