미-이란 대립이 암호화폐로 확산, 재무부가 거래소 제재

미국 재무부는 금요일 이슬람 혁명수비대(IRGC)를 위한 거래를 중개한 두 이란 암호화폐 거래소 Shelbit와 Aban Tether를 제재했다. 이 조치는 트럼프 행정부의 “경제적 분노(Economic Fury)” 캠페인을 확대하는 것이다.

재무부 해외자산통제국(OFAC)은 두 거래소를 지정하여 제재를 피하고 미국이 지정된 테러 단체 및 IRGC에 자금을 조달하기 위해 다량의 디지털 자산을 통해 처리하도록 했다. 

OFAC, 제재에 창립자 명단 포함

보고에 따르면 Shelbit의 창립자인 Siavash Kayvanpour도 제재되었으며, 그의 조지아, 폴란드, UAE 소재 회사들도 제재 대상에 포함되었다. 그러나 OFAC는 Shelbit를 통해 이체된 암호화폐 금액을 명시하지 않았다. 이 이란 거래소는 100만 달러 이상의 암호화폐를 처리했으며, IRGC와 관련된 지갑에서 200만 달러 이상을 인출했다고 언급했다.

Siavash Kayvanpour가 통제하는 지갑은 미국 재무부가 6월 제재 목록에 추가한 이란 최대 지역 거래소인 Nobitex로 200만 달러 이상을 이동한 것으로 알려졌다. 이란 거래소인 Aban Tether는 제재 목록에 있는 Nobitex, Wallex, Bitpin, Ramzinex를 위한 수백만 달러의 거래를 중개한 혐의로 블랙리스트에 올랐다.

미국, 이란의 $4B 암호화폐 흐름 추적

이란 정부를 위한 자금 세탁 외에도 OFAC는 Shelbit를 이란 출신 소셜 미디어 인플루언서 두 명이 관리하는 2,000개 이상의 도박 웹사이트 네트워크에 서비스를 제공한 혐의로 기소했다. 이 거래소는 이 네트워크를 위해 수천만 달러의 거래를 처리했다.

이 정보는 일주일 전 로이터의 조사 결과와 겹친다. 로이터의 조사에 따르면 Shelbit는 2년 동안 플랫폼을 통해 최소 40억 달러를 이동했다. 이 금액은 이란 도박 사이트, 이란 중앙은행 및 IRGC를 통해 이체된 것으로 나타났다.

이 $4 billion 중 일부는 보고에 따르면 바이낸스를 통해 통과했다. Shelbit 연결 지갑에서 최소 6.76억 달러가 거래소로 이동했다. 여기에는 2025년 1월 무면허 운영으로 두바이 가상자산규제청(VARA)의 제재를 받은 후 이란 거래소로 이동한 약 5.4억 달러가 포함되었다. 앞서 Cryptopolitan 6월 DFS가 기존 안전 장치를 유지하면서 GENIUS ACT와 일치하는 새로운 스테이블코인 규제를 제안했다고 보도했습니다. 여기에는 완전한 준비금 backing과 독립적인 감사 포함됩니다. 은 미국과 테더가 트론 네트워크에서 이란 연결 USDT $131M을 동결했다고 보도했다.

VARA는 7월 Shelbit에 또 다른 벌금을 부과하고 운영 중지를 명령했다. 바이낸스는 Shelbit가 통제하는 계정이 없다고 주장하며, 5.4억 달러 수치가 부정확하며 Shelbit 사용자 관련 계정은 이미 동결되어 당국에 보고되었다고 말했다.

미국, 이란에 대한 제재 강화

Shelbit와 Aban Tether의 지정은 재무부가 이란 금융 부문을 고립시키기 위해 1년 동안 진행해 온 캠페인의 최신 단계이다. 1월, OFAC는 Zedcex와 Zedxion 암호화폐 거래소를 미국의 이란 전용 제재 첫 대상으로 식별했다. 6월, Nobitex가 제재 목록에 추가되었으며, 지난달 이란 중앙은행과 관련된 4개의 지갑이 이어졌다. 또한 테더의 스테이블코인은 지정에 따라 약 1.31억 달러를 동결했다.

금요일, 재무부는 또한 이란을 위한 수억 달러의 거래, 특히 석유 수출 관련 거래를 중개하는 데 관여한 외환 거래 회사, 스텔스 컴퍼니 및 개인들을 제재 목록에 올렸다.

“이란 정권의 디지털 자산과 그림자 은행에 대한 의존도가 커지는 것은 경제적 분노가 효과를 보이고 있다는 또 다른 징후이다,”라고 재무부 장관 Scott Bessent은 말했다. “달러, 리알 또는 암호화폐로 거래하든 재무부는 이란 정권을 자금 지원하는 네트워크를 계속 식별하고 해체할 것이다.”

이 조치는 미국과 이란 간의 경제 및 지정학적 대립의 맥락에 부합한다. 제재는 미국과 이란 간의 전쟁 기간 동안 부과되었으며, 따라서 이란 리알에 대한 압력이 강화되고 있다. 또한 블록체인 거래가 투명하고 OFAC가 새로운 표적을 식별하기 위해 지속적으로 모니터링하고 있으므로 이란인들로부터의 거래를 필터링하기 위해 거래소와 스테이블코인에 대한 압력이 커지고 있다.