- 米国財務省は、IRGC（イスラム革命防衛軍）の制裁回避および暗号通貨取引の処理を手伝ったとされる、イランの暗号通貨取引所ShelbitとAban Tetherを制裁した。
- OFACはまた、Shelbit創設者のSiavash Kayvanpour氏を制裁し、同取引所が100万ドル以上の暗号通貨流入と、IRGC関連ウォレットからの200万ドル以上の資金を受け取っていたことを明らかにした。
- 報道によると、Shelbitはギャンブルネットワーク、イラン中央銀行、およびIRGCに関連する資金を含む、少なくとも2年間で40億ドル以上を移動させた。
米国財務省は金曜日、イスラム革命防衛隊（IRGC）の取引を仲介したとして、イランの暗号通貨取引所ShelbitとAban Tetherを制裁した。この動きはトランプ政権の「Economic Fury（経済的怒り）」キャンペーンを拡大するものである。
財務省の外国資産管理室（OFAC）は、制裁を回避し、IRGCおよび米国が指定する他のテロリストグループに資金を提供するために、これらの取引所を通じて多額のデジタル資産を処理したとして、2つの取引所を指定した。
OFACが創設者を制裁名簿に追加
報道によると、Shelbitの創設者であるSiavash Kayvanpour氏も、彼のジョージア、ポーランド、UAEにある企業とともに制裁された。しかし、OFACはShelbitを通じて送金された暗号通貨の金額を特定しなかった。イランの取引所は、IRGCに関連するウォレットから100万ドル以上の暗号通貨を処理し、200万ドル以上を引き出したと述べた。
Siavash Kayvanpour氏が管理するウォレットは、米国財務省が6月に制裁リストに追加したイラン最大のローカル取引所Nobitexに200万ドル以上を移動したとされる。Aban Tether（イランの取引所）は、制裁リストにあるNobitex、Wallex、Bitpin、Ramzinexのために数百万ドルの取引を仲介したとしてブラックリスト入りした。
米国がイランの4Bドルの暗号通貨フローを追跡
イラン政府のためのマネーロンダリングに加え、OFACは Shelbitを 2,000以上のギャンブルウェブサイトのネットワークにサービスを提供したとして非難した。このネットワークは2人のイランのソーシャルメディアインフルエンサーによって管理されている。取引所はこのネットワークのために数千万ドルの取引を処理した。
この情報は、一週間前にロイターが行った調査の結果と重なる。Shelbitが2年間で少なくとも40億ドルをプラットフォームを通じて移動させたことが明らかになった。この金額は、イランのギャンブルサイト、イラン中央銀行、およびIRGCを通じて送金されたものであった。
この4億ドルの一部は バイナンスを通過したと報告されている。少なくとも6億7,600万ドルがShelbitに関連するウォレットから取引所に移動した。これには、2025年1月にドバイのVirtual Assets Regulatory Authority（VARA）からライセンスなしでの運営により罰則を受けた後、イランの取引所に送られた約5億4,000万ドルが含まれる。以前、Cryptopolitan は、米国とTetherがトロン上でイラン関連のUSDT⟦N1⟧Mを凍結したと報じた。 報告しました。これには完全な準備預金と独立監査が含まれます。 米国とテザーが、トロン上でイランに関連するUSDTを131Mドル凍結。
米国がイランに対する制裁をエスカレート
ShelbitとAban Tetherの指定は、財務省がイランの金融セクターを孤立させるための1年間のキャンペーンにおける最新の一歩である。1月、OFACはZedcexとZedxionの暗号通貨取引所を、米国のイラン特定制裁の最初の対象として特定した。6月、Nobitexが制裁リストに追加され、先月にはイラン中央銀行に関連する4つのウォレットが続いた。さらに、Tetherのステーブルコインは指定に応じて約1億3,100万ドルを凍結した。
金曜日、財務省はまた、イランのための数億ドルの取引、特に石油輸出に関連する取引を仲介した外国為替取引会社、シェルカンパニー、および個人の一団を指定した。
「イラン政権のデジタル資産およびシャドーバンキングへの依存の増大は、Economic Furyが機能していることを示すさらなる証拠である」と財務長官Scott Bessent氏は述べた。「ドル、リアル、または暗号通貨での取引に関わらず、財務省はイラン政権に資金を提供するネットワークを特定し、解体し続ける。」
この措置は、米国とイラン間の経済的および地政学的対立の文脈に適合している。制裁は米国とイランの戦争中に課され、イラン・リアルへの圧力が強化されている。さらに、ブロックチェーン取引が透明であり、OFACが新たな対象を特定するために継続的に監視しているため、取引所およびステーブルコインに対するイラン人の取引をフィルタリングする圧力が高まっている。
米国財務省は金曜日、イスラム革命防衛隊（IRGC）の取引を仲介したとして、イランの暗号通貨取引所ShelbitとAban Tetherを制裁した。この動きはトランプ政権の「Economic Fury（経済的怒り）」キャンペーンを拡大するものである。財務省の外国資産管理室（OFAC）は、制裁を回避するためにこれらの取引所を通じて多額のデジタル資産を処理したとして、2つの取引所を指定した。…
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よくある質問
米国は7月2026日付でどの取引所を制裁したのか？
財務省のOFACは、イラン関連の暗号通貨取引所であるShelbitとAban Tether、ならびにShelbitの運営者であるSiavash Kayvanpour氏と、彼が支配するジョージア、ポーランド、UAEの企業を制裁した。
なぜShelbitとAban Tetherが標的となったのか？
OFACは、これらの取引所が制裁を回避しイランのIRGCを支援するために大量の暗号通貨を移動させたと主張した。財務省はShelbitとIRGC関連ウォレット間の300万ドル以上の送金を追跡し、Aban Tetherがすでに制裁対象となっているNobitexなどのプラットフォームとの数百万ドル規模の取引を処理していたと述べた。
これは過去のイラン関連暗号通貨制裁とどのように結びついているのか？
これは、トランプ政権が6月にNobitexおよび他のイラン取引所に制裁を科し、1月にZedcexとZedxionに措置を講じ、先月にはイラン中央銀行に関連する4つのウォレットをブラックリストに載せた「経済的怒り」キャンペーンを拡大するものである。
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アシシュ・クマール
アシシュ・クマール氏は、8年間のニュースルーム経験を持つ暗号資産および金融ジャーナリストです。暗号資産市場、規制、DeFi、取引所エコシステムに関する最新動向を取材・執筆しています。Coingape、Todayq、Newsroompostなどで活動実績があります。IIMC（インド・マスコミュニケーション研究所）で英語ジャーナリズムのPGDPを取得しており、アーサー・ヘイズ氏、ヤット・シウ氏、オースティン・フェデラ氏など業界の主要人物へのインタビューも多数行っています。
