米イラン対立が仮想通貨業界にも波及、米財務省が取引所に制裁措置を発動

米国財務省は金曜日、イランの仮想通貨取引所であるシェルビットとアバン・テザーの2社に対し、イスラム革命防衛隊の取引を仲介したとして制裁を科した。この措置は、トランプ政権の「経済制裁」キャンペーンを拡大するものだ。.

米財務省外国資産管理局（OFAC）は、これら2つの取引所が制裁を回避し、イラン革命防衛隊（IRGC）や米国が指定したその他のテロ組織に資金を提供するために、多額のデジタル資産を処理しているとして、当該取引所を制裁対象に指定した。. 

OFACが創業者を制裁対象に指定

報道によると、シェルビットの創設者であるシアヴァシュ・カイヴァンプール氏と、ジョージア、ポーランド、アラブ首長国連邦にある同氏の会社も制裁対象となった。しかし、OFACはシェルビットを通じて送金された暗号資産の金額を具体的に示し、このイランの取引所が100万ドル以上の暗号資産を処理し、イラン革命防衛隊（IRGC）関連のウォレットから200万ドル以上を引き揚げたと述べている。.

シアヴァシュ・ケイヴァンプールが管理するウォレットは、200万ドル以上をイラン最大の国内取引所であるノビテックスに送金したとされている。ノビテックスは、米国財務省が6月に制裁リストに追加した取引所である。イランの取引所であるアバン・テザーは、ノビテックス、ウォレックス、ビットピン、ラムジネックスといった制裁リストに掲載されている取引所の数百万ドル規模の取引を仲介したとして、ブラックリストに載せられた。.

米国、イランの40億ドル相当の暗号資産の流れを trac

OFACは、イラン政府のための資金洗浄に加え、 告発した 。同取引所はこのネットワークのために数千万ドル規模の取引を処理していた。

この情報は、1週間前にロイターが行った調査結果と一致する。ロイターの調査によると、シェルビットは過去2年間で少なくとも40億ドルを自社のプラットフォームを通じて送金していたことが明らかになった。この金額は、イランのギャンブルサイト、イラン中央銀行、そして革命防衛隊を経由して送金されたという。.

この40億ドルのうちの一部はを経由したと Binance。少なくとも6億7600万ドルがシェルビット関連のウォレットから取引所に移動した。これには、2025年1月にドバイの仮想資産規制当局（VARA）から無許可で運営していたとして制裁を受けた後、イランの取引所に送金された約5億4000万ドルが含まれる。以前、 Cryptopolitan報じられている 、米国とテザーが上のイラン関連のUSDT 1億3100万ドルを凍結したと Tron。報じた

VARAは7月にShelbitに対し追加の罰金を科し、事業停止を命じた。Binance Binance Shelbitが管理する口座は一切保有していないと否定し、5億4000万ドルという数字は不正確であり、Shelbitユーザーに関連する口座はすべて既に凍結され、当局に報告済みであると述べている。.

米国、イランに対する制裁を強化

シェルビットとアバン・テザーの指定は、米国財務省が1年かけてイランの金融セクターを孤立させようとしてきた取り組みにおける最新の動きである。1月には、OFAC（米国財務省dent資産管理局）が、ZedcexとZedxionという2つの仮想通貨取引所を、米国によるイラン向け制裁の最初の対象として指定した。6月にはNobitexが制裁リストに追加され、先月にはイラン中央銀行に関連する4つのウォレットがそれに続いた。さらに、テザーのステーブルコインは、これらの指定を受けて約1億3100万ドル相当が凍結された。.

金曜日、財務省は、イランのために数億ドル規模の取引（石油輸出関連の取引を含む）を円滑化することに関与した一連の外国為替取引会社、ペーパーカンパニー、および個人を制裁対象に指定した。.

「イラン政権がデジタル資産やシャドーバンキングへの依存度を高めていることは、経済制裁作戦が効果を上げていることを示すもう一つの証拠だ」とスコット・ベセント財務長官は述べた。「ドル、リアル、暗号通貨のいずれで取引が行われようとも、財務省はイラン政権の資金源となっているネットワークをdent、解体し続けるだろう。」

この措置は、米国とイランの経済的・地政学的な対立という文脈に合致する。制裁は米イラン戦争中に課されたものであり、そのためイラン・リアルへの圧力は強まっている。さらに、ブロックチェーン取引は透明性が高く、OFAC（米国財務省外国資産管理局）が新たな標的をdentために継続的に監視しているため、取引所やステーブルコインに対し、イラン人による取引を排除するよう求める圧力が高まっている。.