- FinCENは、MEXCが制裁回避、サイバー犯罪、その他の違法行為に関連する少なくとも160億ドルの取引を仲介したと述べています。
- 命令が発効されると、米国の金融機関はMEXCへの資金送金またはMEXCからの資金受取が禁止されます。
- MEXCはサービスが通常通り運営されているとし、AML（マネーロンダリング防止）および制裁管理に関する独立した見直しを実施しました。
FinCENは11月6日、米国の金融機関に対し、MEXC Globalへの送金またはMEXC Globalからの受金を停止するよう命じました。同機関によると、このオフショア暗号資産取引所は最大167億ドルに及ぶ潜在的な違法取引を行っていたとのことです。
規制当局が取った措置は、オフショア暗号資産取引所で使用されるシステムに根本的な欠陥があることを示しています。スマートコントラクトが稼働しているにもかかわらず、当局は取引所へのアクセス制限や、暗号資産を実際に使用可能な通貨に交換できる銀行へのアクセス制限を行うことが可能です。
米国の中継業者を対象とした命令であり、世界的なシャットダウンを意味するものではありません
FinCENは「ロシア資金洗浄対策法」第9714条(a)項に基づき権限を発動しました。同機関は、ロシアの違法な資金送金を支援したとしてMEXCを重要な資金洗浄関連事業者に指定しました。今回の新しい命令により、米国の金融機関はMEXCとの間で法定通貨または暗号資産の送受金を行うことが禁止されました。
この禁止令は連邦官報への掲載から30日後に発効します。取引所は他の国々での事業継続が可能ですが、アメリカの金融システムへのアクセスは不可能になります。この新たな措置に関する発表は、Operation Economic Outcastの下で行われました。
FinCENが指摘するMEXCの動き
FinCENによると、2021年5月から2026年5月の間に、MEXC Globalは違法活動に関連している疑いのある約167億ドルの送金を処理していました。このうち約15億ドルは、制裁対象实体との間で直接行われた2億3,200万ドルの取引を含む、ロシアの制裁回避に関与していることが判明しました。
また、FinCENはイランおよび北朝鮮の仲介者に関連する様々な取引も特定しました。これにはA7と関連する2,600万ドル以上、およびA7A5に関連する約2億ドルが含まれます。これらの取引はMEXCによって独占的に処理されたものに関連するものであり、必ずしもそこから発生した資金であるとは限りません。FinCENの所見だけでは、MEXCが犯罪を犯したことを直接的に証明するものではありません。
A7が銀行システムから暗号資産基盤への資金移動方法
FinCENの命令により、MEXCはA7（国営ロシアの決済仲介業者およびフィンテックネットワーク）と連携しています。同機関によると、MEXCはA7に有利な取引を仲介し、A7A5（同ネットワークのルーブル連動ステーブルコイン）に関連する送金に対応していました。
ロシアの国防銀行機関であるPromsvyazbankとイラン・ショアが支援するA7は、国境を越えた送金のために銀行送金と暗号通貨を利用してきました。過去にCryptopolitanは、A7が偽造の貿易書類を使って銀行送金を隠蔽し、暗号通貨を使用してその他の取引を実行していた方法を報告しました。
さらに、TRM LabsはA7に関連するブロックチェーン活動で$1660億ドル以上を検出しました。この金額には北朝鮮およびイランのアクターとのさまざまな関連性が含まれており、MEXCに関連する取引だけでなく、A7ネットワーク全体の活動をすべて含んでいます。なお、$1660億ドルはMEXC単独ではなく、A7のネットワーク全体での活動を示しています。
10月1日、財務省はA7のネットワークを以下のように特定しました：
「重大な国際的な犯罪組織」
コンバージョンゲートウェイが重要な理由
A7A5の圧力がどのように展開されたかを示しています。Ellipticは、2025年7月のピーク時に比べて96%減少し、2026年6月には2,430万ドルに達するまで、平均日次取引量が下落する前に1,020億ドル以上の送金を追跡しました。トークンのスマートコントラクトは稼働し続けていました。困難になったのは、A7A5をUSDTのような流動性資産にスワップすることでした。
米当局は2025年3月にGarantexのUSDTを押収しました。Grinexは2026年4月に銀行カードによる預金アクセスを失い、後に侵害事件が発生したと報告しました。問題となったのはコードの欠陥ではなく、流動性へのアクセスでした。
流動性とコンプライアンスにおける波及効果の可能性
MEXCの規模により、その影響は注目に値します。TokenInsightは第3四半期のデリバティブ取引で第4位と評価し、シェアは9.67%でした。Chainalysisによると、制裁対象实体への資金提供額は2025年に1,040億ドルに達し、694%増加しました。
銀行や取引パートナーはチェックを強化したり、他の場所へ事業を移転したりする可能性があります。それでも、世界的な流動性ショックを宣言するには早すぎます。MEXCはユーザー資産は安全であり、サービスは「正常に稼働している」と述べています。
同取引所はまた、11月6日の声明において独立したコンプライアンスレビューを実施すると発表しました。A7はイランまたはテロリスト集団への支援を否定し、その主張を反論の中で以下のように説明しました：
「公然の嘘と中傷」
発行されたMEXC命令とは異なり、FinCENの別個のA7サブエージェント制限はまだ提案段階です。MEXCのより広い市場への影響は未だ見えていません。
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よくある質問
FinCENは実際に何を禁止したのか？
FinCENは、セクション9714に基づき、米国の対象金融機関に対し、法定通貨または暗号資産を問わず、MEXC Global宛て・からの資金送金を禁止しました。この制限は連邦官報への掲載から30日後に発効します。ただし、これはMEXCの閉鎖を命じるものではなく、米国の管轄権外の企業にも適用されません。
なぜMEXCはマネーロンダリングの疑いをかけられているのか
FinCENは、2021年5月から2026年5月にかけてMEXCが約167億ドルの違法取引に関連する送金を仲介したと発見しました。これには、ロシアの制裁回避に関連するほぼ15億ドル、制裁対象機関に関連する2億3,200万ドル、A7ネットワークに利益をもたらした少なくとも2,600万ドル、およびA7A5トークンに関連する約2億ドルが含まれます。
MEXCはどのように対応していますか？
MEXCは11月6日、法務およびコンプライアンスチームとともに本命令を検討中であり、通常通り運営しておりユーザー資産は安全であること、またAML（マネーロンダリング防止）および制裁管理に関する独立したレビューを開始したと発表しました。
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Micah Abiodun
マイカ・アビオドゥンは、タリン工科大学（TalTech）で取得した環境工学および管理（MSc）の知識を活かし、Cryptopolitan でコンテンツの質を高め、価格予測ニュースを提供しています。暗号通貨メディア業界で7年目を迎える彼は、主要な暗号資産、アルトコイン、DeFi、ステーブルコイン、マクロトレンド、そして新興技術について幅広く取り上げています。
