- FinCEN은 MEXC가 제재 회피, 사이버 범죄 및 기타 불법 활동과 관련된 최소 160억 달러의 거래를 처리했다고 밝혔습니다.
- 명령이 발효되면 미국 금융 기관들은 MEXC로의 자금 송금 또는 MEXC로부터의 자금 인출을 금지당하게 됩니다.
- MEXC는 서비스가 정상적으로 유지되고 있으며, 자체 AML(자금세탁방지) 및 제재 통제 시스템에 대한 독립적인 검토를 시작했다고 밝혔습니다.
FinCEN은 11월 6일 미국 금융 기관들에게 MEXC Global과의 이체 처리를 중단하도록 명령했습니다. 해당 기관에 따르면, 해외 암호화폐 거래소는 최대 167억 달러 규모의 잠재적 불법 거래를 수행한 것으로 나타났습니다.
규제 당국이 취한 조치는 해외 암호화폐 거래소가 사용하는 시스템의 근본적인 결함을 드러냅니다. 스마트 계약은 활성화되어 있지만, 당국은 거래소와 은행에 대한 접근을 제한하여 사람들이 실제로 사용할 수 있는 현금으로 암호화폐를 교환하는 것을 막을 수 있습니다.
미국 중개자를 겨냥한 조치이며, 전 세계적 서비스 중단이 아닙니다
FinCEN은 러시아 자금 세탁 방지법 제9714조(a)항에 따라 그 권한을 행사했습니다. 해당 기관은 MEXC를 러시아 불법 금융의 조달에 관여한 주요 자금 세탁 실체로 지정했습니다. 새로운 명령은 미국 금융 기관이 MEXC 간에 법정화폐 또는 암호화폐를 송금하는 것을 금지합니다.
금지는 연방 등록부 게재 후 30일이 경과하면 효력이 발생합니다. 해당 거래소는 다른 국가에서 운영을 계속할 수 있지만, 미국 금융 시스템에 대한 접근은 불가능해집니다. 새로운 조치에 대한 발표는 Operation Economic Outcast의 일환으로 이루어졌습니다.
FinCEN이 MEXC가 처리한 것으로 지정한 금액
FinCEN에 따르면, 2021년 5월부터 2026년 5월까지 MEXC Global은 약 167억 달러 규모의 이체 거래를 처리했으며, 이는 불법 활동과 관련되어 있는 것으로 보입니다. 이 중 약 15억 달러는 러시아 제재 회피와 관련된 것으로 확인되었으며, 여기에는 제재 대상实体와의 직접적인 거래인 2억 3,200만 달러도 포함됩니다.
FinCEN은 또한 이란 및 북한 관련 중개자와 관련된 다양한 거래를 식별했으며, 여기에는 A7과 연결된 2,600만 달러 이상과 A7A5와 관련된 약 2억 달러가 포함됩니다. 이러한 거래는 MEXC에서 독점적으로 처리된 거래와 관련이 있을 뿐이며, 반드시 MEXC에서 기원한 자금임을 의미하지는 않습니다. FinCEN의 조사 결과만으로는 MEXC가 범죄를 저질렀음을 입증할 수 없습니다.
A7이 은행 시스템을 암호화폐 레일로 전환한 방법
FinCEN의 명령은 MEXC를 러시아 정부가 지원하는 지불 중개업체 및 핀테크 네트워크인 A7과 연결시킵니다. 기관에 따르면, MEXC는 A7의 이익을 위한 거래를 용이하게 하고 네트워크의 루블 고정화 스테이블코인인 A7A5와 관련된 송금을 처리했습니다.
러시아 국방 은행 기관인 Promsvyazbank와 Ilan Shor의 지원을 받는 A7은 국경 간 자금 이체를 위해 은행 및 암호화폐를 활용해 왔습니다. 과거 Cryptopolitan은 A7이 위조 무역 서류로 은행 송금을 감추고 암호화폐를 통해 기타 거래를 수행하는 방법을 보도한 바 있습니다.
또한 TRM Labs는 A7과 관련된 블록체인 활동이 $166억 달러 이상임을 발견했습니다. 이 금액에는 북한 및 이란 관련 행위자와의 다양한 연결 고리가 포함됩니다. MEXC 관련 거래뿐만 아니라 A7 네트워크 전체 활동을 고려해야 합니다. $166억 달러는 MEXC를 통한 활동뿐만 아니라 A7의 전반적인 네트워크 활동을 포괄한다는 점에 유의해야 합니다.
10월 1에 재무부는 A7의 네트워크를 다음과 같이 식별했습니다.
"중대한 초국적 범죄 조직"
왜 전환 게이트웨이가 중요한가
A7A5는 이러한 압력이 어떻게 작용하는지를 보여줍니다. Elliptic은 2025년 7월 최고치 대비 일평균 거래량이 96% 하락하여 2026년 6월에는 2,430만 달러에 도달하기 전까지 1,020억 달러 이상의 이체량을 추적했습니다. 토큰의 스마트 컨트랙트는 계속 작동했지만, A7A5를 USDT와 같은 유동성 자산으로 스왑하는 것이 더 어려워졌습니다.
미국 당국은 2025년 3월 Garantex의 USDT를 압수했습니다. Grinex는 2026년 4월 은행 카드 입금 접근성을 잃었고, 이후 해킹 사고를 보고했습니다. 문제는 코드 결함이 아니라 유동성 접근성에 있었습니다.
잠재적인 유동성 및 규정 준수 파장
MEXC의 규모는 파장을 주시할 가치가 있습니다. TokenInsight은 MEXC를 Q3 파생상품 거래에서 4위로 평가했으며, 점유율은 9.67%였습니다. Chainalysis은 제재 대상 기관이 2025년에 1,040억 달러를 수령했으며, 이는 694% 증가한 수치라고 추정합니다.
은행 및 거래 파트너들은 검사를 강화하거나 사업을 다른 곳으로 옮길 수 있습니다. 여전히 글로벌 유동성 쇼크를 주장하기에는 이르며, MEXC는 사용자 자산을 안전하게 보호하고 있으며 서비스가 “정상적으로 운영 중”이라고 밝혔습니다.
거래소는 또한 11월 6일 성명서에서 독립적인 컴플라이언스 검토를 발표했습니다. A7은 이란이나 테러 조직에 도움을 준 적이 없다고 부인하며, 자신의 응답에서 해당 혐의를 다음과 같이 묘사했습니다:
“명백한 거짓말과 중상모략.”
발급된 MEXC 명령과 달리, FinCEN의 별도 A7 서브 에이전트 제한은 아직 제안 단계입니다. MEXC의 광범위한 시장 영향력은 앞으로 지켜봐야 합니다.
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자주 묻는 질문
FinCEN은 실제로 무엇을 금지했습니까?
FinCEN은 9714조에 따라 MEXC Global로의 자금 송금 또는 MEXC Global에서 자금 송금을 금지했으며, 해당 제한은 연방 등록부에 게시된 후 30일 후부터 시행됩니다. MEXC에 폐쇄 명령을 내리는 것은 아니며, 미국 관할 외의 기업을 제재하는 것도 아닙니다.
MEXC가 왜 자금 세탁 혐의로 기소되고 있는가?
FinCEN은 2021년 5월부터 2026년 5월까지 MEXC가 약 167억 달러의 불법 연계 거래를 처리했다고 밝혔습니다. 여기에는 러시아 제재 회피와 관련된 거의 15억 달러, 제재 대상 기관과 연관된 2억 3,200만 달러, A7 네트워크에 이익을 제공한 최소 2,600만 달러, 그리고 A7A5 토큰과 연결된 약 2억 달러가 포함됩니다.
MEXC는 어떻게 대응했습니까?
MEXC는 11월 6일 법적 및 컴플라이언스 팀과 함께 해당 명령을 검토 중이며, 정상적으로 운영되고 있고 사용자 자산이 안전하게 보호되고 있다고 밝혔습니다. 또한 자체 AML(자금세탁방지) 및 제재 통제 시스템에 대한 독립적인 검토를 시작했습니다.
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마이아 비오둔
미카 아비오둔은 탈린 공과대학교 (TalTech) 에서 환경공학 및 관리 석사 학위를 바탕으로 크립토폴리탄에서 콘텐츠와 가격 예측 뉴스를 다듬고 있습니다. 현재 암호화폐 미디어 업계 7년 차인 그는 주요 암호화폐, 알트코인, DeFi, 스테이블코인, 거시 동향 및 신기술을 다루고 있습니다.
