FinCEN schließt MEXC vom US-Bankensystem aus – wegen 16,7 Mrd. Dollar an illegalen Geldflüssen
- FinCEN gibt an, dass MEXC mindestens 16 Milliarden US-Dollar an Transaktionen im Zusammenhang mit Sanktionsumgehung, Cyberkriminalität und anderen illegalen Aktivitäten ermöglicht hat.
- US-Finanzinstitute werden ab dem Inkrafttreten der Anordnung davon ausgeschlossen, Gelder an MEXC zu übermitteln oder von MEXC zu empfangen.
- MEXC erklärt, dass die Dienste weiterhin normal funktionieren, und hat eine unabhängige Überprüfung seiner AML- und Sanktionskontrollen eingeleitet.
Die FinCEN hat US-Finanzinstitute am 6. November angewiesen, die Abwicklung von Überweisungen an oder von MEXC Global einzustellen. Laut der Behörde führte die offshore Kryptobörse bis zu 16,7 Milliarden US-Dollar an potenziell illegalen Transaktionen durch.
Die von den Aufsichtsbehörden ergriffenen Maßnahmen offenbaren einen grundlegenden Fehler im System, das von Offshore-Kryptobörsen verwendet wird. Obwohl die Smart Contracts aktiv sind, können Behörden den Zugang zu den Börsen sowie zu Banken einschränken, die den Austausch von Kryptowährungen in tatsächlich nutzbarem Geld ermöglichen.
Eine Anweisung, die auf US-Zwischenhändler abzielt, nicht auf ein globales Shutdown
Die FinCEN hat ihre Befugnisse gemäß Abschnitt 9714(a) des Combating Russian Money Laundering Act ausgeübt. Die Behörde hat MEXC als eine bedeutende Einrichtung zur Geldwäsche identifiziert, die an der Förderung illegaler Finanzströme Russlands beteiligt ist. Die neue Anordnung untersagt US-amerikanischen Finanzinstituten, Fiat-Geld oder Kryptowährungen an MEXC zu überweisen oder von MEXC abzuheben.
Das Verbot tritt 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register in Kraft. Die Börse wird ihre Aktivitäten in anderen Ländern fortsetzen können, jedoch steht ihr kein Zugang zu den amerikanischen Finanzsystemen mehr zur Verfügung. Die Ankündigung der neuen Maßnahme erfolgte im Rahmen von Operation Economic Outcast.
Was die FinCEN bezüglich der von MEXC getätigten Bewegungen feststellt
Laut Angaben der FinCEN hat MEXC Global zwischen Mai 2021 und Mai 2026 Transfers in Höhe von rund 16,7 Milliarden US-Dollar verarbeitet, die mit illegalem Handeln in Verbindung gebracht wurden. Etwa 1,5 Milliarden US-Dollar dieser Summe waren auf Umgehungen russischer Sanktionen zurückzuführen, darunter 232 Millionen US-Dollar an Transaktionen, die direkt zwischen MEXC und sanktionierten Entitäten abgewickelt wurden.
Darüber hinaus identifizierte die FinCEN verschiedene Transaktionen, die Vermittler aus dem Iran und Nordkorea einbezogen, darunter mehr als 26 Millionen US-Dollar, die mit A7 verknüpft sind, sowie rund 200 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit A7A5. Es sei angemerkt, dass diese Transaktionen ausschließlich von MEXC abgewickelt wurden und nicht zwangsläufig ursprünglich von dort stammendes Geld darstellen. Die Erkenntnisse der FinCEN beweisen für sich genommen nicht, dass MEXC strafbar gehandelt hat.
Wie A7 Banken an die Krypto-Infrastruktur angebunden hat
Die Anordnung des FinCEN stellt MEXC mit A7 in Verbindung, einem staatlich unterstützten russischen Zahlungsintermediär und Fintech-Netzwerk. Laut der Behörde hat MEXC Transaktionen ermöglicht, die zugunsten von A7 erfolgten, und sich mit Überweisungen im Zusammenhang mit A7A5, dem an den Rubel gekoppelten Stablecoin des Netzwerks, befasst.
A7, das vom russischen Verteidigungsbankinstitut Promsvyazbank und Ilan Shor unterstützt wird, nutzt Bank- und Kryptowährungssysteme, um Gelder grenzüberschreitend zu transferieren. In der Vergangenheit hat Cryptopolitan berichtet, wie A7 Banküberweisungen durch gefälschte Handelsdokumente verschleiert und Kryptowährungen für weitere Transaktionen eingesetzt hat.
Darüber hinaus hat TRM Labs über $166 Milliarden an Blockchain-Aktivitäten entdeckt, die mit A7 verbunden sind. Dieser Betrag umfasst verschiedene Verbindungen zu nordkoreanischen und iranischen Akteuren. Dies berücksichtigt die gesamte Aktivität des A7-Netzwerks und nicht nur Transaktionen, die mit MEXC zusammenhängen. Es sei angemerkt, dass die $166 Milliarden die Gesamtaktivität des A7-Netzwerks abdecken und nicht ausschließlich auf MEXC beschränkt sind.
Am 1. Oktober identifizierte das Finanzministerium das Netzwerk von A7 als:
„eine bedeutende grenzüberschreitende kriminelle Organisation.“
Warum die Konvertierungs-Gateways wichtig sind
A7A5 zeigt, wie sich dieser Druck auswirkt. Elliptic verzeichnete Überweisungen im Wert von mehr als 102 Milliarden US-Dollar, bevor das durchschnittliche Tagesvolumen gegenüber einem Höchststand im Juli 2025 um 96 % auf 24,3 Millionen US-Dollar im Juni 2026 sank. Die Smart Contracts des Tokens funktionierten weiterhin einwandfrei. Schwieriger wurde jedoch der Tausch von A7A5 in liquide Vermögenswerte wie USDT.
US-Behörden beschlagnahmten im März 2025 Garantex’s USDT. Grinex verlor im April 2026 den Zugang zu Einzahlungen per Bankkarte und meldete später einen Sicherheitsvorfall. Das Problem war der Zugang zur Liquidität, nicht ein fehlerhafter Code.
Mögliche Auswirkungen auf Liquidität und Compliance
Die Größe von MEXC macht die Folgen zu einem wichtigen Beobachtungsobjekt. TokenInsight platzierte es im dritten Quartal auf Platz vier im Derivatehandel mit einem Marktanteil von 9,67 %. Chainalysis schätzt, dass sanktionierte Entitäten im Jahr 2025 104 Milliarden US-Dollar erhielten, was einem Anstieg von 694 % entspricht.
Banken und Handelspartner könnten ihre Kontrollen verschärfen oder Geschäfte woanders abwickeln. Dennoch ist es zu früh, von einem globalen Liquiditätsschock zu sprechen. MEXC versichert, dass die Kundengelder sicher sind und die Dienste „normal funktionieren.“
Die Börse kündigte zudem eine unabhängige Compliance-Prüfung in ihrer Erklärung vom 6. November an. A7 wies den Vorwurf zurück, dem Iran oder terroristischen Gruppen geholfen zu haben, und bezeichnete die Anschuldigung in seiner Antwort als:
„offensichtliche Lüge und Verleumdung.“
Im Gegensatz zur ergangenen Anordnung von MEXC sind die separaten FinCEN-Beschränkungen für A7-Subagenten noch immer vorgeschlagen. Die weiteren Auswirkungen auf den Markt bleiben abzuwarten.
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Häufig gestellte Fragen
Was hat das FinCEN tatsächlich verboten?
Das FinCEN hat abgedeckten US-Finanzinstituten untersagt, Gelder – ob in Fiatwährung oder Krypto – gemäß Abschnitt 9714 an oder von MEXC Global zu übermitteln. Die Einschränkung tritt 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register in Kraft. Sie verpflichtet MEXC nicht zum Shutdown und bindet Unternehmen außerhalb der US-Jurisdiktion nicht.
Weshalb wird MEXC des Geldwäsche verdächtigt?
Das FinCEN stellte fest, dass MEXC von Mai 2021 bis Mai 2026 rund 16,7 Milliarden US-Dollar an illegal verknüpften Transaktionen ermöglichte, darunter fast 1,5 Milliarden US-Dollar an Exposition gegenüber der Umgehung russischer Sanktionen, 232 Millionen US-Dollar in Verbindung mit sanktionierten Entitäten, mindestens 26 Millionen US-Dollar zugunsten des A7-Netzwerks und knapp 200 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit dem A7A5-Token.
Wie hat MEXC reagiert?
MEXC erklärte am 6. November, dass es die Anordnung gemeinsam mit seinen Rechts- und Compliance-Abteilungen prüft, dass der Betrieb normal läuft und die Kundengelder sicher sind sowie dass es eine unabhängige Überprüfung seiner AML- und Sanktionskontrollen eingeleitet hat.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun nutzt sein Masterstudium in Umwelttechnik und -management (MSc) an der Technischen Universität Tallinn (TalTech), um Inhalte und Preisprognose-Nachrichten bei Cryptopolitan zu verfeinern. Seit nunmehr sieben Jahren im Krypto-Medienbereich tätig, berichtet er über große Kryptowährungen, Altcoins, DeFi, Stablecoins, makroökonomische Trends und aufkommende Technologien.
