«FinCEN» تقطع وصول «MEXC» إلى المصارف الأمريكية بسبب تدفقات غير مشروعة بقيمة 16.7 مليار دولار
- تقول هيئة إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) إن منصة MEXC سهلت ما لا يقل عن 16 مليار دولار من المعاملات المرتبطة بتجاوز العقوبات، والجرائم الإلكترونية، وأنشطة غير مشروعة أخرى.
- سيتم حظر المؤسسات المالية الأمريكية من تحويل الأموال إلى أو من منصة MEXC بمجرد سريان الأمر.
- تقول MEXC إن الخدمات تعمل بشكل طبيعي وقد أطلقت مراجعة مستقلة لآليات مكافحة غسل الأموال والضوابط الخاصة بالعقوبات.
أمرت هيئة إنفاذ القوانين المالية المؤسسات المالية الأمريكية بالتوقف عن معالجة التحويلات إلى أو من MEXC Global في السادس من نوفمبر. ووفقاً للوكالة، نفذت منصة العملات المشفرة الخارجية ما يصل إلى 16.7 مليار دولار من المعاملات التي قد تكون غير قانونية.
تكشف الإجراءات المتخذة من قبل الجهات التنظيمية عن خلل جوهري في النظام المستخدم من قبل منصات العملات المشفرة الخارجية. وعلى الرغم من أن العقود الذكية نشطة، فإن السلطات قادرة على تقييد الوصول إلى المنصات وكذلك البنوك التي تسمح بتحويل العملات المشفرة إلى أموال يمكن استخدامها فعلياً.
أمر يهدف إلى الوسطاء الأمريكيين، وليس إغلاقاً عالمياً
مارست هيئة إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) سلطتها بموجب القسم 9714(a) من قانون مكافحة غسل الأموال الروسي. وقد صنفت الوكالة منصة MEXC ككيان رئيسي متورط في غسل الأموال، وذلك بسبب تسهيلها للتمويل غير القانوني الروسي. يحظر الأمر الجديد على المؤسسات المالية الأمريكية تحويل العملات الورقية أو العملات المشفرة إلى أو من منصة MEXC.
يُنفذ الحظر بعد 30 يوماً من نشره في السجل الفيدرالي. ستتمكن البورصة من الاستمرار في عملياتها في دول أخرى، لكن الوصول إلى الأنظمة المالية الأمريكية سيكون غير متاح لها. أُعلن عن الإجراء الجديد تحت عملية الطرد الاقتصادي.
ما ذكرته هيئة إنفاذ القوانين المالية بشأن تحركات MEXC
وفقاً لهيئة إنفاذ القوانين المالية، بين مايو 2021 ومايو 2026، كانت المنصة العالمية MEXC قد معالجة حوالي 16.7 مليار دولار من التحويلات التي بدت مرتبطة بأنشطة غير مشروعة. ووجد أن حوالي 1.5 مليار دولار من هذا المبلغ تنطوي على محاولة للتستر على العقوبات الروسية، بما في ذلك 232 مليون دولار في المعاملات المباشرة بين MEXC والكيانات الخاضعة للعقوبات.
كما حددت هيئة إنفاذ القوانين المالية معاملات متنوعة تتضمن وسطاء إيرانيين وكوريين شماليين، بما في ذلك أكثر من 26 مليون دولار مرتبطة بـ A7 وحول 200 مليون دولار تتعلق بـ A7A5. تجدر الإشارة إلى أن هذه المعاملات مرتبطة بتلك التي تمت معالجتها حصرياً بواسطة MEXC، وليست بالضرورة أموالاً نشأت منها. لا تثبت نتائج هيئة إنفاذ القوانين المالية بمفردها أن MEXC ارتكبت جريمة.
كيف قام A7 بتوصيل البنوك بشبكات العملات المشفرة
يربط الأمر الصادر عن مكتب إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) بين منصة MEXC وA7، وهي وسيط دفع روسي تابع للدولة وشبكة تقنية مالية. ووفقًا للوكالة، سهلت MEXC عمليات كانت لصالح A7 وتعاملت مع تحويلات تتعلق بـ A7A5، وهو عملة مستقرة مربوطة بالروبل تابعة للشبكة.
استخدمت مجموعة A7، المدعومة من قبل المؤسسة المصرفية الدفاعية الروسية برومسفيازبانك وإيلان شور، الخدمات المصرفية والعملات المشفرة لنقل الأموال عبر الحدود. وقد سبق أن أفاد كريبتوبوليتان بكيفية إدارة مجموعة A7 لتغطية التحويلات البنكية باستخدام وثائق تجارية مزيفة، فضلاً عن استخدام العملات المشفرة لإجراء معاملات أخرى.
علاوة على ذلك، اكتشفت TRM Labs أكثر من 166 مليار دولار من نشاط البلوكشين المرتبط بـ A7. يتضمن هذا المبلغ اتصالات متنوعة مع جهات كورية شمالية وإيرانية. ويشمل ذلك جميع أنشطة شبكة A7 وليس فقط المعاملات المتعلقة بـ MEXC. تجدر الإشارة إلى أن مبلغ 166 مليار دولار يغطي نشاط شبكة A7 بشكل عام وليس فقط من خلال MEXC وحدها.
في 1 أكتوبر، حددت وزارة الخزانة شبكة A7 على أنها:
"منظمة إجرامية عابرة للوطنيات ذات أهمية كبيرة."
لماذا تهم بوابات التحويل هذه
يوضح A7A5 كيف تتجلى تلك الضغوط. سجلت Elliptic أكثر من 102 مليار دولار في التحويلات قبل أن ينخفض حجم التداول اليومي المتوسط بنسبة 96% مقارنة بذروته في يوليو 2025، ليصل إلى 24.3 مليون دولار في يونيو 2026. وظلت العقود الذكية للرمز تعمل. لكن ما أصبح أكثر صعوبة هو تحويل A7A5 إلى أصول سائلة مثل USDT.
استولت السلطات الأمريكية على USDT الخاص بـ Garantex في مارس 2025. وفقد Grinex إمكانية الإيداع عبر بطاقات البنوك في أبريل 2026 وأبلغ لاحقًا عن خرق أمني. كانت المشكلة تكمن في الوصول إلى السيولة، وليس في فشل الكود البرمجي.
تموجات محتملة في السيولة والامتثال
يجعل حجم MEXC العواقبworth المراقبة. صنفت TokenInsight المنصة في المرتبة الرابعة في تداول المشتقات خلال الربع الثالث، بحصة تبلغ 9.67%. وتقديرات Chainalysis تشير إلى أن الكيانات الخاضعة للعقوبات تلقت 104 مليار دولار في عام 2025، بزيادة قدرها 694%.
قد تشدد البنوك وشركاء التداول من عمليات التدقيق أو ينقلون أعمالهم إلى أماكن أخرى. ومع ذلك، فمن السابق لأوانه الادناء بصدمة سيولة عالمية. وتقول MEXC إن أصول المستخدمين آمنة والخدمات تعمل “بشكل طبيعي.”
أعلنت المنصة أيضاً عن مراجعة امتثال مستقلة في بيانها الصادر في 6 نوفمبر. ونفت A7 مساعدتها لإيران أو الجماعات الإرهابية، واصفةً الاتهام في ردّها بأنه:
"كذب سافر وتشهير."
على عكس أمر MEXC الصادر، لا تزال القيود المفروضة على الوكيل الفرعي لـ A7 من قبل FinCEN مقترحة. ولا يزال الأثر الأوسع لـ MEXC في السوق قيد الانتظار.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
الأسئلة الشائعة
ما الذي حظرته FinCEN فعليًا؟
حظرت FinCEN على المؤسسات المالية الأمريكية المشمولة نقل الأموال، سواء بالعملات الورقية أو الرقمية، إلى أو من MEXC Global بموجب القسم 9714، مع بدء نفاذ هذا الحظر بعد 30 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي. ولا يأمر الحظر بإغلاق MEXC ولا يلزم الشركات خارج الولاية القضائية الأمريكية.
لماذا تُتهم MEXC بغسل الأموال؟
كشفت هيئة إنفاذ قوانين الجرائم المالية (FinCEN) أن منصة MEXC سهلت ما يقرب من 16.7 مليار دولار في المعاملات المرتبطة بالنشاط غير المشروع خلال الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2026، بما في ذلك نحو 1.5 مليار دولار مرتبطة بمحاولة التهرب من العقوبات الروسية، و232 مليون دولار مرتبطة بكيانات خاضعة للعقوبات، وعلى الأقل 26 مليون دولار استفادت منها شبكة A7، وقرب من 200 مليون دولار مرتبطة بعملة A7A5 الرقمية.
كيف استجابت منصة MEXC؟
أعلنت منصة MEXC في السادس من نوفمبر أنها تقوم بمراجعة الأمر بالتعاون مع فرقها القانونية وفرق الامتثال، وأن العمليات تسير بشكل طبيعي مع تأمين أصول المستخدمين، وقد بدأت مراجعة مستقلة لأنظمة مكافحة غسل الأموال والامتثال للعقوبات الخاصة بها.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تُجرى بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
ميكاه أبيودون
يستفيد ميكاه أبيودون بشكل جيد من دراسته في الهندسة البيئية والإدارة (ماجستير) في جامعة تالين للتكنولوجيا (TalTech) لصقل محتوى أخبار التنبؤ بالأسعار في موقع Cryptopolitan. وفي عامه السابع في مجال وسائل الإعلام المشفرة، يغطي العملات الرقمية الرئيسية، والعملات البديلة، والتمويل اللامركزي، والعملات المستقرة، والاتجاهات الاقتصادية الكلية، والتقنيات الناشئة.
