واشنطن تفرض عقوبات على 45 هدفاً إضافياً من مجموعة الأمير بسبب تمويل شبكة احتيال

في 5 نوفمبر، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أربعة أفراد و41 شركةً مرتبطة بمجموعة الأمير الكمبودية. تعمل الشركات المستهدفة في مجال الأعمال والتمويل خارج البلاد، ويُعتقد أنها شاركت في الأنشطة التجارية الاحتيالية المزعومة للمجموعة.

ووفقاً لما ذكرته مكتب التحكم بالأصول الأجنبية (OFAC)، الذراع التنفيذي لوزارة الخزانة الأمريكية المسؤول عن فرض العقوبات الاقتصادية والتجارية، فقد كشفت هذه الأنظمة العقابية عن شركات تعمل خلف الكواليس لمساعدة أصحابها في إخفاء ملكية الأصول، ونقلها، والحفاظ على الوصول إلى النظام المالي العالمي.

ملاحقة الميسّرين، وليس فقط المشغّلين

استهدفت أحدث عقوبات الخزانة تشيو يونغ، الذي يُزعم أنه يسيطر على شركات الإقراض بالربا وشركات أخرى في هونغ كونغ وجزر العذراء البريطانية. كما تم إدراج مساعده، تشاو مينغيياو. واستُهدف شخصان آخران، هو يو جينغ وفيسال بانغ، بزعم امتلاكهم ممتلكات لصالح أو مشاركة إدارة الشركات مع تشن بو، وهو مسؤول سابق في مجموعة براينس كان مُدرجاً ضمن قائمة العقوبات.

تأتي أحدث إجراءات عقابية بعد جولتين سابقين من العقوبات. في أكتوبر 2025، فرضت واشنطن عقوبات على 146 كيانًا. وفي يونيو 2026، تم فرض عقوبات على 35 كيانًا إضافيًا. ومع إضافة الـ 45 كيانًا أمس، بلغ إجمالي عدد الكيانات الخاضعة للعقوبات 226 كيانًا. وتشير هذه الإجراءات المتكررة إلى التحدي المتمثل في أن العقوبات الموجهة ضد كبار المسؤولين التنفيذيين لن تمنع شركائهم وشركاتهم الخارجية من نقل أصولهم.

تكتسي هذه الروابط التجارية أهمية كبيرة لأن العقوبات الأمريكية يمكن أن تنطبق أيضاً على الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الأفراد المُدرجين في قائمة العقوبات. ووفقاً لقواعد هيئة مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، يجب تجميد الموجودات الواقعة ضمن الولاية القضائية الأمريكية أو التي تحتفظ بها أشخاص أمريكيون. وتمتد القيود عادةً لتشمل الشركات المملوكة بنسبة 50% أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، من طرف أو أكثر من الأطراف المُدرجة في قائمة العقوبات.

كيف وصلت إمبراطورية تشن تشي إلى المحاكم في قارتين

في أكتوبر 2025، اتُهم رئيس مجموعة تشن تشي في بروكلين بالاحتيال عبر الاتصالات والتآمر لغسل الأموال. وذكرت النيابة الأمريكية أن العاملين في مجمعاتهم في كمبوديا تعرضوا لمخططات "ذبح الخنازير" (Pig Butchering)، حيث كانوا يكسبون ثقة ضحاياهم قبل إغرائهم بإدخال أموالهم في استثمارات عملات مشفرة وهمية وسرقتها.

إلى جانب ذلك، رفعت وزارة العدل قضية مدنية لاستعادة حوالي 127,271 عملة بيتكوين، كانت قيمتها نحو 15 مليار دولار في ذلك الوقت. لا تزال التهم غير مثبتة، وتدعي مجموعة الأمير البراءة. وفي تطورات أخرى، سحبت كمبوديا تشين إلى الصين في يناير 2026 وسط تحقيق جنائي آخر. ووفقاً لـ Cryptopolitan، فرضت المحاكم في كمبوديا لاحقاً قيوداً على أصول مجموعة الأمير.

أرقام الاحتيال وراء عملية القمع

تشير التهم الموجهة لمجموعة الأمير إلى مشكلة أوسع نطاقاً. حددت شبكة إنفاذ القوانين المالية الأمريكية (FinCEN) 12.7 مليار دولار من النشاط المالي المشتبه به المرتبط بعمليات الاحتيال في الاستثمار بالعملات المشفرة. استندت النتائج إلى 33,904 تقارير تم تقديمها بين سبتمبر 2023 وديسمبر 2025. يغطي الرقم الأنشطة المشتبه بها عبر قضايا متعددة، وليس الخسائر المؤكدة أو مجموعة الأمير وحدها.

وفي الوقت نفسه، تتبع شركة تشيناليسيز ما لا يقل عن 14 مليار دولار من عائدات عمليات الاحتيال بالعملات المشفرة عبر السلسلة في عام 2025. وتوقعت الشركة أن قد يتجاوز الرقم 17 مليار دولار إذا تم تحديد محافظ رقمية إضافية من قبل المحققين.

لماذا تجعل الثغرات الخارجية فرض العقوبات أمراً صعباً

في حين أن العقوبات الأمريكية يمكن أن تعيق الوصول إلى الأموال وتجميد الأصول التي تُعتبر ضمن الولاية القضائية الأمريكية، فإن تتبع الأموال عبر الحدود يكون أصعب بكثير. وجدت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، التي تضع المعايير الدولية لأنشطة مكافحة غسل الأموال، أن فقط 46% من الولايات القضائية تنظم مزودي خدمات العملات المشفرة خارج البلاد وفقًا لطبيعة الخدمات المقدمة في أراضيها. وفي الوقت نفسه، يمكن للمنظمات الإجرامية استغلال هذه الثغرات لنقل الأموال عبر محافظ وسيطة وعبر سلاسل كتل مختلفة.

علاوة على ذلك، لا تمر جميع التحويلات عبر سلسلة الكتل. ركز تقرير آخر لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية على الحوالة، وهي طريقة غير رسمية تعتمد على الثقة لنقل القيمة خارج النظام المصرفي التقليدي. هناك حالات في القطاع المصرفي غير الرسمي تجاوزت 500 مليون يورو خلال بضعة أشهر فقط.

تتمثل التحدي الذي تواجهه المؤسسات المصرفية ومنصات تداول العملات المشفرة في معرفة هوية الأشخاص الذين يقفون وراء الشركات الخارجية وتتبع الأموال المشبوهة عبر الحدود. وقد يؤدي الفشل في تعزيز التعاون الدولي إلى فرض عقوبات تقوم فقط بإعادة توجيه تدفق الأموال غير القانونية نحو قنوات أقل تنظيمًا.