Gli Stati Uniti sanzionano altri 45 obiettivi del Prince Group per i finanziamenti alla rete di truffe

Il 5 novembre il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato quattro individui e 41 aziende collegate al Prince Group della Cambogia. Le società prese di mira sono impegnate in attività commerciali e finanziarie offshore, che si ritiene siano state coinvolte nelle presunte attività fraudolente del gruppo.

Come dichiarato dall'Office of Foreign Assets Control (OFAC), l'organo del Tesoro statunitense che applica le sanzioni economiche e commerciali, il regime sanzionatorio ha portato alla luce società operanti dietro le quinte che aiutano a nascondere la proprietà, trasferire asset e preservare l'accesso alla finanza globale.

Colpire i facilitatori, non solo gli operatori

Le ultime sanzioni del Tesoro statunitense prendono di mira Qiu Yong, che controllerebbe società di prestiti e altre attività a Hong Kong e nelle Isole Vergini Britanniche. È stato nominato anche il suo assistente, Zhao Mengyao. Due altri bersagli, He Yujing e Visal Pang, avrebbero detenuto proprietà per conto o condiviso cariche direttive con Chen Bo, un dirigente del Prince Group già sanzionato.

L'ultima azione segue due precedenti ondate di sanzioni. Nell'ottobre 2025, Washington ha sanzionato 146 entità. Nel giugno 2026, sono state sanzionate ulteriori 35 entità. Con le 45 aggiunte ieri, il numero totale delle sanzioni è arrivato a 226. Queste azioni ripetute evidenziano la sfida: le sanzioni contro i massimi dirigenti non impediranno ai loro associati e alle società offshore di spostare i propri assets.

Questi legami commerciali sono importanti perché le sanzioni statunitensi possono applicarsi anche alle imprese possedute o controllate da soggetti sanzionati. Secondo le regole dell'OFAC, i beni situati sotto la giurisdizione degli Stati Uniti o detenuti da persone statunitensi devono essere bloccati. Le restrizioni si estendono generalmente anche alle imprese possedute almeno per il 50%, direttamente o indirettamente, da una o più parti sanzionate.

Come l'impero di Chen Zhi è arrivato davanti ai tribunali di due continenti

Nell'ottobre 2025, il presidente del Prince Group, Chen Zhi, è stato accusato nel distretto di Brooklyn per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro. I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che i lavoratori nei complessi della Cambogia sono stati vittime di schemi di "maiale da macello" (pig butchering). I truffatori guadagnavano la fiducia delle vittime prima di indurle a investire in criptovalute fasulle e sottrarre loro il denaro.

Oltre a questo, il Dipartimento di Giustizia ha avviato un caso civile per recuperare circa 127.271 Bitcoin, che all'epoca valevano circa 15 miliardi di dollari. Le accuse devono ancora essere provate e il Prince Group sostiene la propria innocenza. In altri sviluppi, la Cambogia ha estradato Chen in Cina nel gennaio 2026 nell'ambito di un'altra indagine penale. Secondo Cryptopolitan, i tribunali cambogiani hanno successivamente imposto restrizioni sugli asset del Prince Group.

I numeri della frode alla base dello sversamento

Le accuse contro il Prince Group evidenziano un problema molto più ampio. L'Office of Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti ha identificato 12,7 miliardi di dollari di attività finanziarie sospette collegate a truffe di investimento in criptovalute. I risultati si basano su 33.904 segnalazioni presentate tra settembre 2023 e dicembre 2025. La cifra riguarda attività sospette in diversi casi, non perdite confermate o solo il Prince Group.

Nel frattempo, Chainalysis ha tracciato almeno 14 miliardi di dollari di proventi di truffe crypto on-chain nel 2025. Prevede che la cifra potrebbe superare i 17 miliardi se gli investigatori identificheranno ulteriori wallet.

Perché le lacune normative offshore rendono difficili le sanzioni

Mentre le sanzioni statunitensi possono ostacolare l'accesso ai fondi e bloccare i beni considerati rientranti nella giurisdizione americana, tracciare il denaro attraverso i confini è molto più difficile. Il Financial Action Task Force (FATF), che stabilisce gli standard internazionali per le attività anti-riciclaggio, ha rilevato che solo il 46% delle giurisdizioni regola i fornitori di servizi cripto offshore in base alla natura dei servizi offerti nei rispettivi territori. Nel frattempo, le organizzazioni criminali possono sfruttare queste debolezze per spostare denaro tramite portafogli intermedi e su diverse blockchain.

Inoltre, non tutti i trasferimenti avvengono attraverso una blockchain. Un rapporto diverso del FATF si è concentrato sulla hawala, un metodo informale e basato sulla fiducia per trasferire valore al di fuori del sistema bancario tradizionale. Ci sono stati casi di banking informale che hanno superato i 500 milioni di di euro nel giro di pochi mesi.

La sfida per le istituzioni bancarie e gli scambi di criptovalute consiste nel sapere chi si nasconde dietro le imprese offshore e nel tracciare fondi dubbi attraverso i confini nazionali. Il mancato rafforzamento della cooperazione internazionale potrebbe comportare il semplice spostamento dei flussi di denaro illegale verso canali meno regolamentati, in seguito all'imposizione di sanzioni.