Cambogia congela quasi 1 mld di dollari in asset del Prince Group mentre si intensifica la repressione delle truffe
- I tribunali cambogiani hanno congelato quasi 1 miliardo di dollari di beni del Prince Group, tra cui contanti, casinò e migliaia di proprietà.
- Il congelamento è provvisorio; i tribunali stabiliranno se lo Stato manterrà i beni.
- Esiste un caso parallelo negli Stati Uniti relativo a 127.271 Bitcoin sequestrati, poiché le giurisdizioni si stanno ora spartendo ciò che resta dell'impero di Chen.
La Cambogia si è unita alla pressione internazionale sui beni legati al Prince Group dopo che i tribunali hanno autorizzato il paese a congelare beni per quasi 1 miliardo di dollari, estendendo una serie di operazioni transfrontaliere iniziate dopo l'estradizione del fondatore del gruppo, Chen Zhi, in Cina.
È importante notare che i congelamenti equivalgono a confische.
Il capo della segreteria della Commissione cambogiana per la lotta alle frodi tecnologiche, il Ministro Senior Chhay Sinarith, parlando della natura provvisoria degli ordini, ha dichiarato che la decisione su se il paese possa trattenere i beni congelati spetta ai giudici, secondo quanto riportato dal The Phnom Penh Post.
Cosa ha congelato la Cambogia dal Prince Group?
Secondo Sinarith, i 1 miliardi di dollari di beni che la Cambogia ha congelato dal Prince Group include più di 300 milioni di dollari in contanti distribuiti su diversi conti bancari, nonché edifici, casinò, lotti immobiliari e beni mobili.
La Cambogia ha fiutato Chen Zhi da dicembre 2025, quando la cittadinanza cambogiana ottenuta nel 2014 gli è stata revocata con un decreto reale. Il 6 gennaio è stato arrestato dalla polizia cambogiana ed estradato in Cina.
Due giorni dopo, la Banca Nazionale della Cambogia ha disposto la liquidazione del banco fondato da Chen, il Prince Bank.
Gli investigatori hanno attribuito circa 198 aziende a Prince Group di Chen, con 98 all'interno della Cambogia e 100 all'estero.
Questa sequenza di eventi ha segnato un netto cambio di rotta per Chen, che in passato aveva consigliato due generazioni di leader cambogiani: il Primo Ministro Hun Manet e suo padre, Hun Sen.
Anche altri membri di Prince Group sono sotto custodia
Chen Zhi non è l'unico dirigente di alto livello di Prince Group ad essere stato arrestato o citato in tribunale. Tra gli altri figurano Li Song, Liu Yin, Eang Soklim, Eng Dara e Huang Ron. Ci sono mandati d'arresto nei confronti di 32 imputati in totale, con altri quattro sotto supervisione giudiziaria e cinque sospettati ancora da identificare.
Eng Dara, imprenditore cambogiano di 45 anni e ex direttore del gruppo Jin Bei, è stato sanzionato sia dal Regno Unito che dagli Stati Uniti nel 2025 per il presunto coinvolgimento in centri di truffa accusati di lavoro forzato. Eang Soklim è stato indicato come la figura di spicco di un complesso di frodi nella provincia di Prey Veng.
La Cambogia sta richiedendo avvisi rossi INTERPOL per altre 29 persone sospettate di aver fuggito il paese. Sta inoltre condividendo informazioni con l'Ufficio Federale di Indagine degli Stati Uniti (FBI) e il Ministero della Pubblica Sicurezza della Cina.
Il caso Bitcoin negli USA è ancora irrisolto
Washington si trova in una situazione di stallo simile. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato circa 127,271 Bitcoin nell'ottobre 2025, valutati 15 miliardi di dollari all'epoca e circa 9 miliardi di dollari a marzo 2026, in quella che ha definito la più grande confisca della sua storia. L'azienda blockchain Elliptic ha tracciato le monete fino a LuBian, un'operazione di mining con legami con la Cina e l'Iran.
I Bitcoin sono ancora sotto custodia governativa e la confisca non è stata finalizzata. L'ICIJ ha riferito che il Dipartimento di Giustizia ha respinto le richieste presentate dagli avvocati di centinaia di presunte vittime delle truffe.
Altre giurisdizioni si sono aggiunte. L'Alta Corte di Hong Kong ha congelato circa 1,1 miliardi di dollari nei depositi, nelle proprietà e nelle azioni di Chen, riportato da Cryptopolitan, e la Gran Bretagna ha congelato le dimore londinesi collegate a Hu Xiaowei, presunto associato del Prince Group.
Chen è accusato di frode e gioco d'azzardo illegale in Cina e rischia fino a 40 anni di carcere se condannato per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro negli Stati Uniti. Il Prince Group ha negato qualsiasi illecito.
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Domande frequenti
Quanto ha congelato la Cambogia in attività del Prince Group?
Secondo il Ministro Senior Chhay Sinarith, i tribunali cambogiani hanno congelato attività per un valore di quasi 1 miliardo di dollari, inclusi oltre 300 milioni di dollari su conti bancari, edifici, casinò e migliaia di proprietà immobiliari. Gli ordini sono provvisori e non costituiscono una confisca definitiva.
Che fine ha fatto Chen Zhi?
A dicembre, Chen Zhi ha perso la cittadinanza cambogiana con decreto reale; è stato arrestato nel gennaio 2026 su richiesta di Pechino ed estradato in Cina, dove affronta accuse di frode e gioco d'azzardo illegale. È stato inoltre incriminato negli Stati Uniti per frode telematica e cospirazione per riciclaggio di denaro.
Cos'è il sequestro di Bitcoin da $15 miliardi legato al Prince Group?
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato circa 127.271 Bitcoin nell'ottobre 2025, valutati 15 miliardi di dollari al momento e la più grande confisca nella storia del dipartimento. Le monete rimangono sotto la custodia governativa, la confisca non è ancora completa e il dipartimento ha respinto le richieste delle presette vittime della truffa.
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Hannah Collymore
Hannah è una scrittrice e redattrice con quasi un decennio di esperienza nella scrittura di blog e nella copertura di eventi nel settore delle criptovalute. Presso Cryptopolitan, Hannah contribuisce alla pagina delle notizie, riportando e analizzando gli ultimi sviluppi nei settori DeFi, RWA, regolamentazione crypto, intelligenza artificiale e tecnologie emergenti. Si è laureata all'Arcadia University con una laurea in Amministrazione Aziendale.
