캄보디아, 사기 단속 강화 속 프린스 그룹 자산 약 10억 달러 동결

캄보디아는 창즈(C hen Zhi) 창업자가 중국으로 송환된 후 시작된 국경 간 단속 행렬에 이어, 법원이 캄보디아에 거의 10억 달러 상당의 자산을 동결할 권한을 부여함에 따라 프린스 그룹과 관련된 자산에 대한 국제적인 압박에 합류했습니다.

동결은 몰수와 동일함을 유의하시기 바랍니다. 

캄보디아 기술 기반 사기 방지 위원회 사무국장인 차이 시나릿(Senior Minister Chhay Sinarith) 대사는 프놈펜 포스트(The Phnom Penh Post)의 보도에 따르면, 명령의 잠정적 성격에 대해 언급하며, 동결된 자산을 국가가 보유할지 여부는 판사의 결정에 달려 있다고 말했습니다.

캄보디아는 프린스 그룹으로부터 무엇을 동결했습니까? 

시나릿에 따르면, 캄보디아가 프린스 그룹으로부터 동결한 1 billion 달러 상당의 자산은 캄보디아가 프린스 그룹으로부터 동결한 자산 여러 은행 계좌에 3억 달러 이상의 현금, 건물, 카지노, 부동산 및 동산 등이 포함되어 있습니다. 

캄보디아는 2014년 왕실 칙령을 통해 첸즈의 캄보디아 시민권이 박탈된 이후인 2025년 12월부터 그를 추적해 왔습니다. 1월 6일 그는 캄보디아 경찰에 체포되어 중국으로 송환되었습니다.

이틀 후, 캄보디아 중앙은행은 첸이 설립한 금융기관인 프린스 은행을 청산 조치했습니다. 

수사관들은 약 198개의 회사를 첸의 프린스 그룹에, 그중 98개는 캄보디아 내에, 100개는 해외에 있다고 attribution했습니다.

이 일련의 사건들은 한때 캄보디아 지도자 두 세대에 걸쳐 조언자로 활동했던 첸의 운명이 급변했음을 시사합니다. 그가 조언한 지도자는 훈 마넛 총리와 그의 아버지 훈 센입니다. 

프린스 그룹의 다른 임원들도 구금 상태에 있습니다.

첸즈가 유일한 고위 임원이 아닙니다. 리송, 류인, 에앙 소클림, 엥 다라, 황룬 등도 기소되거나 법정에 출석했습니다. 현재 총 32명의 피고인에 대해 영장이 발부되었으며, 4명은 사법 감시 하에 있고, 5명의 용의자는 아직 식별 중입니다.

45세의 캄보디아 사업가이자 진베이 그룹 전 이사회 의장인 Eng Dara는 강제 노동 혐의가 있는 사기 센터 관여 의혹으로 2025년 영국과 미국으로부터 제재를 받았습니다. Eang Soklim은 프레이ベン주에 위치한 사기 단지의 대표자로 지목되었습니다.

캄보디아는 INTERPOL 적색수배를 요청하고 있으며, 다른 29명의 용의자가 국가를 탈출한 것으로 의심됩니다. 또한 미 연방수사국(FBI)과 중국 공안부에 정보를 공유하고 있습니다.

미국 비트코인 사건은 아직 미결 상태이며

워싱턴도 유사한 보류 상태에 있습니다. 미국 법무부는 약 127,271 비트코인을 2025년 10월 압수했으며, 당시 가치는 150억 달러였으나 2026년 3월 기준 약 90억 달러로 평가되었습니다. 이는 미국이 역사상 가장 큰 몰수로 규정한 사례입니다. 블록체인 기업 Elliptic은 해당 코인들을 중국과 이란과 연결된 채굴소 LuBian으로 추적했습니다.

비트코인은 여전히 정부 관리 하에 있으며, 몰수 절차는 최종 확정되지 않았습니다. ICIJ 보도에 따르면, 법무부는 수백 명의 alleged 사기 피해자 변호인들이 제기한 청구서를 기각했습니다.

다른 관할권들도 추가 조치를 취했습니다. 홍콩 고등법원은 Chen의 예금, 부동산 및 주식 약 11억 달러를 동결했습니다. Cryptopolitan이 보고, 영국은 왕자 그룹(Hu Xiaowei) 관련자로 지목된 후샤오웨이의 런던 저택들을 동결했다. 

천씨는 중국에서 사기 및 불법 도박 혐의를 받고 있으며, 미국 전신 사기 및 자금 세탁 공모 혐의로 유죄 판결을 받을 경우 최대 40년의 징역형을 선고받을 수 있다. 왕자 그룹은 모든 혐의를 부인하고 있다.