カンボジア、詐欺取り締まり強化でプリンスグループ資産約10億ドルを凍結

カンボジアは、グループ創設者の陳志氏が中国へ引渡された後に始まった国境を越えた取り締まりの一連の流れを延長し、裁判所が同国に約10億ドル相当の資産を凍結することを許可したことで、Prince Groupに関連する資産に対する国際的な圧力に加わりました。

注意すべき点は、凍結とは実質的に没収であることを意味します。 

カンボジアのテクノロジー活用詐欺対策委員会の書記長である高位閣僚のチャイ・シナリット氏は、命令の仮処分性質について言及し、凍結された資産を国が保持できるかどうかの判断は裁判官次第であると述べました（『プノンペン・ポスト』の報道による）。

カンボジアはPrince Groupから何を凍結したのか？ 

シナリット氏によると、カンボジアがPrince Groupから凍結した1億ドルの資産は カンボジアがPrince Groupから凍結した 複数の銀行口座に3億ドル以上の現金、ならびに建物、カジノ、不動産区画、動産が含まれています。 

カンボジアは2025年12月以降、陳志の追跡を強めていました。2014年に取得したカンボジア国籍が王室勅令により取り消されたことがきっかけです。1月6日までに彼はカンボジア警察に逮捕され、中国へ引渡されました。

その2日後、カンボジア国立銀行は陳氏が設立した融資業者「プリンス・バンク」を清算手続きに移しました。 

調査官らは約 198 社を 陳氏のプリンスグループ, そのうち 98 がカンボジア国内に、 100 が海外に所在すると特定しています。

この一連の出来事は、かつてフン・マネット首相とその父であるフン・セン両指導者に助言していた陳氏の運命の急転換を示すものでした。 

プリンスグループの他のメンバーも拘留されています

陳志だけがトップレベルのプリンスグループ執行役員として逮捕または公訴起訴されたわけではありません。他にも李松、劉寅、イアン・ソックリム、エン・ Dara、黄Ronらがいます。現在、合計32人の被疑者に対して裁判所の令状が発行されており、さらに4人が司法監督下にあります。また、5人の容疑者がまだ特定段階にあります。

カンボジアの45歳の実業家でジンベイ・グループ元取締役であるエン・ Daraは、 強制労働を疑われる詐欺センターへの関与により、 2025年に英米両国から制裁措置を受けた。エン・ソクリム氏は、プレヴィエン州にある詐欺複合施設の表向きの代表者として名指しされた。

カンボジアは 国外逃亡したと疑われる他の29人に対して国際刑事警察機構（INTERPOL）の赤色通知を発出するよう求めている。また、米国連邦捜査局（FBI）や中国公安部とも情報共有を進めている。 出国した疑いのある他の29人についても。また、米連邦捜査局（FBI）および中国公安部とも情報共有を行っています。

米国のビットコイン事件はまだ決着していない。

ワシントンも同様の待機状態にある。米国司法省は 約 127,271 ビットコインを 2025年10月に押収した。当時の価値は150億ドル、2026年3月時点では約90億ドルと評価されており、これは同省が史上最大の没収と呼ぶものだった。ブロックチェーン調査企業 エリプティックはこのコインを追跡し、 中国およびイランと関係のあるマイニング事業「LuBian」にたどり着いた。

ビットコインは現在も政府の管理下にあり、没収手続きは確定していない。ICIJの報道によれば、司法省は数百人に上る alleged な詐欺被害者の弁護士らが提出した請求を却下している。

その他の管轄区域でも相次いで動きが出ている。香港高等裁判所は、陳氏の預金、不動産、株式について約11億ドル相当を凍結した。 Cryptopolitanが報告、イギリスは、疑われているプリンスグループの関連企業である胡小偉に結びついたロンドンの豪邸を凍結した。 

陳氏は中国で詐欺および違法賭博の罪に問われており、米国の通信詐欺およびマネーロンダリング共謀罪で有罪となれば最大40年の刑に処せられる可能性がある。プリンスグループは不正行為を否定している。