Camboya congela casi 1.000 millones de dólares en activos del Prince Group mientras se intensifica la represión contra las estafas
- Los tribunales de Camboya han congelado casi 1.000 millones de dólares en activos del Grupo Prince, incluyendo efectivo, casinos y miles de propiedades.
- La congelación es provisional; los tribunales decidirán si el Estado se queda con los activos.
- Existe un caso paralelo en Estados Unidos relacionado con 127.271 bitcoins incautados, ya que las jurisdicciones están repartiendo ahora lo que queda del imperio de Chen.
Camboya se ha sumado a la presión internacional sobre los activos vinculados al Grupo Prince tras autorizar los tribunales del país a congelar activos por valor de casi 1.000 millones de dólares, ampliando una racha de medidas transfronterizas iniciada después de la extradición de Chen Zhi, fundador del grupo, a China.
Es importante señalar que las congelaciones equivalen a confiscaciones.
El jefe de la secretaría de la Comisión de Camboya para Combatir las Estafas Mediante Tecnologías, el ministro Chhay Sinarith, al hablar sobre la naturaleza provisional de las órdenes, dijo que la decisión sobre si el país puede quedarse con los activos congelados corresponde a los jueces, según informó The Phnom Penh Post.
¿Qué congeló Camboya del Grupo Prince?
Según Sinarith, los 1 mil millones de dólares en activos que Camboya congeló del Grupo Prince incluye más de 300 millones de dólares en efectivo distribuidos en varias cuentas bancarias, así como edificios, casinos, parcelas de terreno y bienes muebles.
Camboya ha estado persiguiendo a Chen Zhi desde diciembre de 2025, cuando su ciudadanía camboyana, obtenida en 2014, fue revocada mediante un decreto real. El 6 de enero, fue arrestado por la policía camboyana y extraditado a China.
Dos días después, el Banco Nacional de Camboya ordenó la liquidación del banco fundado por Chen, Prince Bank.
Los investigadores han atribuido aproximadamente 198 empresas a el Grupo Prince de Chen, con 98 dentro de Camboya y 100 en el extranjero.
Esa secuencia de eventos marcó un giro drástico en la fortuna de Chen, quien en un momento asesoró a dos generaciones de líderes camboyanos: el primer ministro Hun Manet y su padre, Hun Sen.
Otros miembros del Grupo Prince también están bajo custodia
Chen Zhi no es el único ejecutivo de alto nivel del Grupo Prince que ha sido arrestado o acusado en juicio. Entre ellos se encuentran Li Song, Liu Yin, Eang Soklim, Eng Dara y Huang Ron. Hay órdenes judiciales contra un total de 32 personas acusadas, con otras cuatro bajo supervisión judicial y cinco sospechosos más que aún están siendo identificados.
Eng Dara, un empresario camboyano de 45 años y exdirector del Grupo Jin Bei, fue sancionado tanto por el Reino Unido como por Estados Unidos en 2025 por su presunta participación en centros de estafas acusados de trabajo forzado. Eang Soklim fue nombrado como la figura principal de un complejo de estafas en la provincia de Prey Veng.
Camboya está solicitando órdenes rojas de INTERPOL para otras 29 personas sospechosas de haber huido del país. También está compartiendo inteligencia con el Federal Bureau of Investigation (FBI) de EE. UU. y el Ministerio de Seguridad Pública de China.
El caso de Bitcoin de EE. UU. aún está pendiente
Washington se encuentra en una situación similar de espera. El Departamento de Justicia de EE. UU. inmovilizó aproximadamente 127,271 Bitcoin en octubre de 2025, valorados en 15 mil millones de dólares en ese momento y alrededor de 9 mil millones de dólares para marzo de 2026, lo que calificó como la mayor incautación de su historia. La empresa blockchain Elliptic rastreó las monedas hasta LuBian, una operación minera vinculada a China e Irán.
Los bitcoins permanecen bajo custodia gubernamental y la incautación no ha sido finalizada. El ICIJ informó que el Departamento de Justicia ha rechazado las reclamaciones presentadas por abogados de cientos de supuestas víctimas de estafas.
Otras jurisdicciones se han sumado. El Tribunal Superior de Hong Kong congeló unos 1.100 millones de dólares en depósitos, propiedades y acciones de Chen, informó Cryptopolitan, y Gran Bretaña ha congelado mansiones en Londres vinculadas al presunto asociado del Grupo Prince, Hu Xiaowei.
Chen enfrenta cargos de fraude y juego ilegal en China y hasta 40 años de prisión si es condenado por fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero en EE. UU. El Grupo Prince ha negado cualquier irregularidad.
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Preguntas frecuentes
¿Cuánto ha congelado Camboya en activos del Grupo Prince?
Según el Ministro Senior Chhay Sinarith, los tribunales camboyanos han congelado activos por valor de casi $1.000 millones, incluidos más de $300 millones en cuentas bancarias, además de edificios, casinos y miles de propiedades inmobiliarias. Las órdenes son provisionales y no constituyen una confiscación definitiva.
¿Qué sucedió con Chen Zhi?
Chen Zhi perdió su ciudadanía camboyana por decreto real en diciembre, fue arrestado en enero de 2026 a petición de Beijing y extraditado a China, donde enfrenta cargos de fraude y juego ilegal. También fue acusado en EE. UU. por fraude electrónico y conspiración para lavado de dinero.
¿De qué trata la incautación de $15 millones en Bitcoin vinculada al Grupo Prince?
El Departamento de Justicia de EE. UU. incautó aproximadamente 127.271 bitcoins en octubre de 2025, valorados en 15.000 millones de dólares en ese momento, lo que representa la mayor confiscación registrada hasta la fecha. Las monedas siguen bajo custodia gubernamental, el proceso de confiscación no está completo y el departamento ha rechazado las reclamaciones presentadas por supuestas víctimas de estafas.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
