美国制裁太子集团45个新目标，涉诈骗网络资金

11月5日，美国财政部对与柬埔寨Prince集团有关联的四名个人和41家企业实施了制裁。这些被针对的企业从事离岸业务和金融活动，据信参与了该集团涉嫌的欺诈商业行为。

正如负责执行经济和贸易制裁的美国财政部下属机构外国资产控制办公室（OFAC）所述，此次制裁机制揭露了幕后运作的公司，这些公司协助隐藏所有权、转移资产并维持对全球金融体系的访问权限。

打击帮凶，而不仅仅是操作者

美国财政部最新制裁针对邱勇，据称其控制着在香港和英属维尔京群岛的放贷及其他公司。其助理赵梦瑶也被列入名单。另外两名被制裁对象何玉静和Visal Pang，据称曾为陈波持有房产或与其共同担任公司董事。陈波是此前已被制裁的Prince Group高管。

最新一轮制裁行动是在此前两轮制裁之后采取的。2025年10月，华盛顿对146个实体实施了制裁。2026年6月，又对另外35个实体进行了制裁。随着昨天新增的45个实体，制裁总数已达到226个。这些反复采取的行动凸显出一个挑战：针对高管个人的制裁无法阻止其关联人员和离岸公司转移资产。

这些商业联系之所以重要，是因为美国制裁同样适用于由被制裁个人拥有或控制的企业。根据OFAC（外国资产控制办公室）规定，位于美国司法管辖区内的财产或由美国人持有的财产必须被冻结。此外，限制措施通常还涵盖由一个或多个被制裁方直接或间接拥有至少50%股权的企业。

陈志帝国如何横跨两大洲进入法庭视野

2025年10月，Prince集团主席陈志在布鲁克林被起诉，罪名是电汇欺诈和洗钱共谋。美国检察官表示，其在柬埔寨园区内的员工参与了“杀猪盘”骗局。这些员工先取得受害者的信任，然后诱使他们进行虚假的加密货币投资并卷走资金。

除此之外，美国司法部还提起了一起民事诉讼，以追回约 127,271 枚比特币，当时价值约为 150 亿美元。相关指控尚未得到证实，Prince Group 方面声称自己无罪。在其他进展中，柬埔寨于 2026 年 1 月在另一起刑事调查中将陈引渡至中国。据 Cryptopolitan 报道，柬埔寨法院随后 对 Prince Group 的资产实施了限制。

打击行动背后的欺诈数据

针对 Prince Group 的指控指向了一个更为广泛的问题。美国金融犯罪执法局（FinCEN）识别出与加密货币投资骗局相关的 127 亿美元可疑金融活动。这些发现基于 2023 年 9 月至 2025 年 12 月期间提交的 33,904 份报告。该数字涵盖多个案件中的可疑活动，而非已确认的损失或仅针对 Prince Group。

与此同时，Chainalysis追踪到2025年链上加密货币诈骗资金至少达140亿美元。如果调查人员能识别出更多钱包地址，该数字可能超过170亿美元。

为何离岸漏洞使制裁难以落地

尽管美国制裁可能阻碍资金获取并冻结被认定为处于美国管辖范围内的资产，但跨境追踪资金则困难得多。金融行动特别工作组（FATF）制定了反洗钱活动的国际标准，其发现 仅46%的司法管辖区根据其领土内提供的服务性质对离岸加密货币服务提供商进行监管。与此同时，犯罪组织可以利用这些弱点，通过中间钱包和不同区块链转移资金。

此外，并非所有转账都通过区块链进行。另一份FATF报告重点关注了 哈瓦拉，这是一种基于信任、在传统银行体系之外转移价值的非正式方式。在非正式银行业务中，曾出现过在短短几个月内涉及超过5亿欧元的案例。

银行机构和加密货币交易所面临的挑战在于，查明离岸企业背后的实际控制人，并追踪跨国可疑资金。若未能建立更紧密的国际合作，制裁可能仅导致非法资金流向监管较弱的渠道。