EE.UU. sanciona a 45 objetivos más del Prince Group por las finanzas de una red de estafas

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó a cuatro personas y 41 empresas vinculadas al Grupo Prince de Camboya el 5 de noviembre. Las empresas objetivo se dedican a negocios y finanzas offshore, que se cree han participado en las supuestas actividades fraudulentas del grupo.

Según lo declarado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), brazo del Tesoro estadounidense encargado de hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales, el régimen de sanciones ha revelado empresas que operan entre bastidores para ocultar la propiedad, transferir activos y preservar el acceso a las finanzas globales.

Atacar a los facilitadores, no solo a los operadores

Las últimas sanciones del Tesoro de EE. UU. tienen como objetivo a Qiu Yong, quien supuestamente controla prestamistas y otras empresas en Hong Kong y las Islas Vírgenes Británicas. También se nombró a su asistente, Zhao Mengyao. Dos objetivos adicionales, He Yujing y Visal Pang, supuestamente poseían propiedades para Chen Bo o compartieron directorios con él; Chen Bo es un ejecutivo del Grupo Prince que ya había sido sancionado.

La última medida se produce tras dos rondas previas de sanciones. En octubre de 2025, Washington sancionó 146 entidades. En junio de 2026, se sancionaron 35 entidades adicionales. Con las 45 incorporadas ayer, el número total de sanciones ha alcanzado las 226. Estas acciones repetidas señalan el desafío: las sanciones contra los altos ejecutivos no impedirán que sus asociados y empresas offshore muevan sus activos.

Estas conexiones empresariales son importantes porque las sanciones de EE. UU. también pueden aplicarse a negocios propiedad o controlados por individuos sancionados. Según las normas de OFAC, los bienes dentro de la jurisdicción estadounidense o en poder de personas estadounidenses deben ser bloqueados. Las restricciones generalmente también cubren a las empresas poseídas en al menos un 50 %, directa o indirectamente, por una o más partes sancionadas.

Cómo el imperio de Chen Zhi llegó a los tribunales de dos continentes

En octubre de 2025, el presidente del Grupo Prince, Chen Zhi, fue acusado en Brooklyn por fraude electrónico y conspiración para lavar dinero. Los fiscales estadounidenses afirmaron que los trabajadores en sus complejos de Camboya fueron víctimas de esquemas de "estafa de la carnicería de cerdos". Los estafadores ganaban la confianza de sus víctimas antes de persuadirlas para que realizaran inversiones falsas en criptomonedas y les sustraían el dinero.

Además de esto, el Departamento de Justicia ha presentado un caso civil para recuperar alrededor de 127.271 bitcoins, que en aquel momento valían unos 15.000 millones de dólares. Las acusaciones aún están por demostrar, y el Grupo Prince afirma su inocencia. En otros desarrollos, Camboya extraditó a Chen a China en enero de 2026 en medio de otra investigación penal. Según Cryptopolitan, los tribunales de Camboya posteriormente impusieron restricciones sobre los activos del Grupo Prince.

Los números del fraude detrás de la represión

Las acusaciones contra el Grupo Prince apuntan a un problema mucho más amplio. La Oficina de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) identificó 12.700 millones de dólares en actividad financiera sospechosa vinculada a estafas de inversión en criptomonedas. Los hallazgos se basaron en 33.904 informes presentados entre septiembre de 2023 y diciembre de 2025. Esta cifra abarca actividades sospechosas en múltiples casos, no pérdidas confirmadas ni solo las del Grupo Prince.

Mientras tanto, Chainalysis rastreó al menos 14.000 millones de dólares en ganancias de estafas cripto on-chain en 2025. Preveía que la cifra podría superar los 17.000 millones de dólares si los investigadores identifican más billeteras digitales.

Por qué las lagunas legales offshore dificultan que las sanciones surtan efecto

Aunque las sanciones de EE. UU. pueden dificultar el acceso a fondos y bloquear activos considerados bajo la jurisdicción estadounidense, rastrear el dinero a través de las fronteras es mucho más difícil. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que establece normas internacionales para las actividades contra el lavado de dinero, descubrió que solo el 46% de las jurisdicciones regulan a los proveedores offshore de servicios cripto según la naturaleza de los servicios ofrecidos en sus territorios. Al mismo tiempo, las organizaciones criminales pueden explotar estas debilidades para mover dinero a través de billeteras intermediarias y entre diferentes blockchains.

Además, no todas las transferencias se realizan mediante una blockchain. Un informe diferente del GAFI se centró en hawala, un método informal y basado en la confianza para transferir valor fuera de la banca tradicional. Hay casos de banca informal que superaron los 500 millones de euros en cuestión de unos pocos meses.

El desafío para las instituciones bancarias y los intercambios de criptomonedas consiste en identificar a las personas detrás de las empresas offshore y rastrear fondos sospechosos a través de diferentes países. La falta de una cooperación internacional más estrecha podría provocar que las sanciones simplemente desvíen el flujo de fondos ilegales hacia vías menos reguladas.