Les États-Unis sanctionnent 45 nouvelles cibles du Prince Group pour financement d'un réseau d'arnaques

Le département du Trésor des États-Unis a sanctionné quatre individus et 41 sociétés liées au Prince Group du Cambodge le 5 novembre. Les entreprises visées sont engagées dans des activités commerciales et financières offshore, qui seraient impliquées dans les activités frauduleuses présumées du groupe.

Comme l’a indiqué le Bureau de contrôle des actifs étrangers (OFAC), branche du Trésor américain chargée de faire respecter les sanctions économiques et commerciales, ce régime de sanctions a mis au jour des sociétés opérant dans l’ombre pour aider à dissimuler la propriété, transférer des avoirs et préserver l’accès au système financier mondial.

S’attaquer aux complices, pas seulement aux opérateurs

Les dernières sanctions du Trésor américain visent Qiu Yong, qui contrôlerait selon les accusations des activités de prêt sur gage et d’autres entreprises à Hong Kong et dans les îles Vierges britanniques. Son assistante, Zhao Mengyao, a également été identifiée. Deux autres cibles, He Yujing et Visal Pang, détiendraient des biens pour le compte ou partageraient des fonctions de direction avec Chen Bo, un dirigeant du Prince Group déjà sanctionné.

La dernière mesure intervient après deux précédentes vagues de sanctions. En octobre 2025, Washington a sanctionné 146 entités. En juin 2026, 35 entités supplémentaires ont été ajoutées à la liste. Avec les 45 nouvelles sanctions d’hier, le total atteint désormais 226. Ces mesures répétées illustrent un défi majeur : les sanctions visant les hauts dirigeants n’empêcheront pas leurs associés et sociétés offshore de transférer leurs avoirs.

Ces liens commerciaux sont importants car les sanctions américaines peuvent également s’appliquer aux entreprises détenues ou contrôlées par des personnes sanctionnées. Conformément aux règles de l’OFAC, les biens situés sous juridiction américaine ou détenus par des personnes américaines doivent être bloqués. Les restrictions couvrent généralement aussi les entreprises dont une participation directe ou indirecte d’au moins 50 % est détenu par une ou plusieurs parties sanctionnées.

Comment l’empire de Chen Zhi a atteint les tribunaux sur deux continents

En octobre 2025, le président du Prince Group, Chen Zhi, a été inculpé à Brooklyn pour fraude par télécommunications et complot en vue de blanchiment d’argent. Selon les procureurs américains, les travailleurs dans les complexes cambodgiens étaient victimes de schémas de « boucherie porcine » (pig butchering). Les escrocs gagnaient la confiance de leurs victimes avant de les pousser à investir dans des cryptomonnaies fictives et à leur soutirer leur argent.

Par ailleurs, le ministère de la Justice a intenté une action civile pour récupérer environ 127 271 bitcoins, d’une valeur d’environ 15 milliards de dollars à l’époque. Les allégations n’ont pas encore été prouvées, et le Prince Group nie toute implication. Dans un autre développement, la Cambodge a extradé Chen vers la Chine en janvier 2026 dans le cadre d’une nouvelle enquête pénale. Selon Cryptopolitan, les tribunaux cambodgiens ont ensuite imposé des restrictions sur les actifs du Prince Group.

Les chiffres de la fraude derrière la répression

Les accusations portées contre le Prince Group mettent en lumière un problème beaucoup plus vaste. Le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) américain a identifié 12,7 milliards de dollars d’activités financières suspectes liées à des arnaques aux investissements cryptographiques. Ces conclusions reposent sur 33 904 dépositions déposées entre septembre 2023 et décembre 2025. Ce montant couvre des activités suspectes dans plusieurs affaires, et ne correspond ni à des pertes confirmées, ni uniquement au cas du Prince Group.

Parallèlement, Chainalysis a retracé au moins 14 milliards de dollars de produits de fraudes cryptographiques on-chain en 2025. Elle prévoit que ce chiffre pourrait dépasser 17 milliards de dollars si davantage de portefeuilles sont identifiés par les enquêteurs.

Pourquoi les failles offshore rendent les sanctions difficiles à appliquer

Bien que les sanctions américaines puissent entraver l'accès aux fonds et bloquer les actifs considérés comme relevant de la juridiction américaine, tracer l'argent à travers les frontières est beaucoup plus difficile. Le Groupe d'action financière (GAFI), qui établit les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, a constaté que seuls 46 % des juridictions réglementent les prestataires de services crypto offshore en fonction de la nature des services offerts sur leur territoire. Parallèlement, les organisations criminelles peuvent exploiter ces faiblesses pour transférer de l'argent via des portefeuilles intermédiaires et à travers différentes blockchains.

De plus, tous les transfits ne passent pas par une blockchain. Un autre rapport du GAFI s'est concentré sur le hawala, une méthode informelle de transfert de valeur fondée sur la confiance et en dehors du système bancaire traditionnel. Il existe des cas de banques informelles ayant dépassé 500 millions d'euros en quelques mois seulement.

Le défi pour les institutions bancaires et les plateformes d'échange de cryptomonnaies consiste à identifier les personnes derrière les entreprises offshore et à tracer des fonds douteux à travers les pays. L'absence de coopération internationale plus stricte pourrait entraîner une simple redirection des flux de fonds illégaux vers des canaux moins réglementés.