- 米国財務省は木曜日、カンボジアのプリンスグループに関連する4人の個人および41の法人を制裁リストに追加した。
- 同機関は現在、ネットワークが資金を隠蔽し、過去の罰則を回避するために不正に関与したとされるオフショア企業および金融仲介者を追及しています。
- 現在、オフショア顧客に対する厳格な審査が求められている銀行、暗号資産取引所、決済企業にとってこれは重要であり、制裁が産業規模のオンライン詐欺を解体するのか、それとも単に場所を移すだけなのかを試すものとなっています。
米国財務省は11月5日、カンボジアのプリンスグループに関連する4人の個人と41社を制裁しました。対象となった企業はオフショアビジネスや金融に関与しており、同グループの疑わしい不正行為に関与していたと考えられています。
米財務省の下で経済・貿易制裁を執行する機関である外国資産管理庁（OFAC）によると、この制裁体制は、所有権の隠蔽、資産の移転、グローバル金融へのアクセス維持を支援するために裏側で活動している企業を明らかにしました。
運用者だけでなく、仲介者も追及する
米財務省の最新制裁は、香港や英領ヴァージン諸島で資金貸付会社などの実質的支配を疑われている邱勇氏を対象としています。その助手である趙夢瑶氏も名指しされました。他の2人の対象者、何玉静氏とビサール・パン氏は、以前に制裁を受けたプリンスグループの執行役員である陳博氏の資産保有に関与していたか、同氏と会社の取締役職を共有していたとされています。
今回の措置は、これまでに2回の制裁ラウンドが行われた後のもの。2025年10月、ワシントンは146の団体を制裁した。2026年6月にはさらに35の団体が制裁対象となった。昨日追加された45件を加えると、制裁総数は226件に達した。これらの繰り返し行われる措置は、一つの課題を示している。トップ経営者に対する制裁では、その関係者や海外企業が資産を移動するのを防ぐことはできないということだ。
これらのビジネス上のつながりが重要なのは、米国の制裁が制裁対象個人が所有または支配する企業にも適用される可能性があるためです。OFAC（外資資産管理局）の規則では、米国管轄下の資産、または米国人が保有する資産は差し押さえられる必要があります。制限は通常、1人以上の制裁対象者が直接または間接的に少なくとも50%所有する企業にも及ぶのが一般的です。
陳志の帝国が二つの大陸の裁判所に持ち込まれるまで
2025年10月、プリンスグループ会長の陳志氏がブルックリンで電信詐欺およびマネーロンダリング共謀の罪で起訴された。米国の検察当局によると、カンボジアの複合施設にいる労働者は「ポーク・バッチャリング（豚肥やし）」スキームの対象となっていた。労働者は被害者の信頼を得た後、偽の暗号通貨投資に誘い込み、資金を奪取していた。
これに加え、司法省は当時約150億ドル相当だった約12万7,271ビットコインの返還を求めて民事訴訟を起こした。容疑はまだ立証されておらず、Prince Groupは無罪を主張している。その他の展開として、カンボジアは2026年1月、新たな刑事捜査の中でChenを中国に引渡した。Cryptopolitanによると、その後カンボジアの裁判所はPrince Groupの資産に対する制限を課した。
弾圧の背景にある不正行為の数値
Prince Groupに対する訴追は、より広範な問題を浮き彫りにしている。米財務省の金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）は暗号通貨投資詐欺に関連する疑わしい金融活動が127億ドルに上ると特定した。この調査結果は、2023年9月から2025年12月の間に提出された3万3,904件の報告書に基づいている。この金額は、確認済みの損失やPrince Group単独のものではなく、複数の事件にわたる疑わしい活動全体をカバーしている。
一方、チェーンalysisは2025年にオンチェーンの暗号通貨詐欺による収益が少なくとも140億ドルに上ることを追跡しました。調査官によってさらに多くのウォレットが特定されれば、この数字は170億ドルを超える可能性があると予測しています。
なぜオフショアの抜け穴が制裁の実効性を困難にするのか
米国の制裁は、米国管轄内と見なされる資産への資金アクセスを妨げたり、ブロックしたりできるものの、国境を越えた資金の追跡ははるかに困難です。マネーロンダリング対策に関する国際基準を設定する金融行動作業部会（FATF）によると、提供されるサービスの性質に応じて、オフショア暗号通貨サービスプロバイダーを規制している司法管轄域はわずか46%に留まります。同時に、犯罪組織はこれらの弱点を悪用し、仲介ウォレットや異なるブロックチェーンを通じて資金を移動させることができます。
さらに、すべての送金がブロックチェーンを経由するわけではありません。FATFの別の報告書では、伝統的な銀行システム外で価値を移転するための非公式かつ信頼に基づく方法であるハワラに焦点を当てています。非公式な銀行システムでは、数ヶ月の間に5億ユーロを超える事例が存在します。
金融機関や暗号資産取引所が直面する課題は、オフショア企業の背後にいる人物を特定し、国境を越えて疑わしい資金の流れを追跡することです。国際的な連携を強化しない場合、制裁は違法な資金の流れを規制の緩い別ルートへシフトさせる結果になる可能性があります。
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よくある質問
米国財務省は 5 年 2026 にどのような制裁を行いましたか？
OFAC（海外資産管理庁）は、2025年10月および2026年6月に課せられた制裁を回避し、資産を隠蔽するために使用された企業・金融インフラを対象とし、Prince Groupのビジネスネットワークを支える4人の個人と41の法人を指定しました。
Chen Zhi（陳志）とは誰で、どのような罪に問われていますか？
Chen Zhi氏はカンボジアのPrince Holding Groupの創設者兼会長です。米国の検察当局は2025年10月、強制労働による暗号資産詐欺コンパウンドに関連する電送詐欺およびマネーロンダリング共謀の罪で彼を起訴し、彼は2026年1月に中国へ引渡されました。
暗号資産投資詐欺による被害額はどのくらいですか？
FinCEN（財務犯罪取締網）は、2023年9月から2025年末までに提出された報告書に基づき、約127億ドルが疑わしいデジタル資産投資詐欺に関連していると認定しました。一方、Chainalysisは2025年の暗号資産詐欺および不正行為で少なくとも170億ドルが盗まれたと推定しています。
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イビアム・ワイヤス
イビーム・ワイヤスは2019年から暗号資産ニュースを担当しています。ナイジェリア国立公開大学でコンピュータサイエンスを専攻し、Coinfomania、Crypto News Australia、AltcoinBuzzなど、さまざまな暗号資産ニュースプラットフォームで執筆活動を行ってきました。コンピュータサイエンスのバックグラウンドを活かし、現在は暗号資産、ロボティクス、長寿に関するニュースに注力しています。
