USA verhängen Sanktionen gegen 45 weitere Prince-Group-Ziele wegen Finanzierungen von Betrugsmasche

Das US-Finanzministerium hat am 5. November vier Personen und 41 Unternehmen sanktioniert, die mit der Prince Group aus Kambodscha in Verbindung stehen. Die betroffenen Unternehmen sind im Offshore-Geschäft und im Finanzwesen tätig und sollen nach Angaben der Behörden an den angeblichen betrügerischen Aktivitäten der Gruppe beteiligt gewesen sein.

Wie das Office of Foreign Assets Control (OFAC), die für die Durchsetzung wirtschaftlicher und handelsbezogener Sanktionen zuständige Behörde des US-Finanzministeriums, mitteilte, hat das Sanktionsregime Unternehmen ans Licht gebracht, die im Hintergrund operieren und dabei helfen, Eigentumsverhältnisse zu verschleiern, Vermögenswerte zu transferieren und den Zugang zum globalen Finanzsystem aufrechtzuerhalten.

Im Fokus stehen die Ermöglicher, nicht nur die Täter

Die neuesten Sanktionen des US-Finanzministeriums zielen auf Qiu Yong ab, der angeblich die Kontrolle über Kreditvergabeunternehmen und andere Firmen in Hongkong und den Britischen Jungferninsien innehat. Auch sein Assistent Zhao Mengyao wurde benannt. Zwei weitere Zielobjekte, He Yujing und Visal Pang, sollen Immobilien für Chen Bo gehalten oder gemeinsame Geschäftsführungspositionen mit dem bereits sanktionierten Prince-Group-Manager geteilt haben.

Die jüngste Maßnahme erfolgt nach zwei früheren Sanktionsrunden. Im Oktober 2025 setzte Washington 146 Unternehmen unter Sanktionen. Im Juni 2026 kamen weitere 35 Unternehmen hinzu. Mit den gestern hinzugefügten 45 hat sich die Gesamtzahl der sanktionierten Entitäten auf 226 belaufen. Diese wiederholten Maßnahmen verdeutlichen die Herausforderung: Sanktionen gegen Top-Führungskräfte werden nicht verhindern, dass deren Verbündete und Offshore-Gesellschaften ihre Vermögenswerte transferieren.

Diese geschäftlichen Verbindungen sind wichtig, da US-Sanktionen auch auf Unternehmen angewendet werden können, die von sanktionierten Personen owned oder kontrolliert werden. Nach den Regeln der OFAC müssen Vermögenswerte innerhalb der US-Jurisdiktion oder im Besitz von US-Bürgern gesperrt werden. Die Beschränkungen gelten in der Regel auch für Unternehmen, die zu mindestens 50 % direkt oder indirekt von einer oder mehreren sanktionierten Parteien gehalten werden.

Wie Chens Zhi Imperium vor Gerichten auf zwei Kontinenten landete

Im Oktober 2025 wurde Chen Zhi, Vorsitzender des Prince Group, in Brooklyn wegen Betrugs über elektronische Kommunikationsmittel und Verschwörung zum Geldwaschen angeklagt. US-Staatsanwälte gaben an, dass Mitarbeiter in ihren kambodschanischen Komplexen „Pig-Butchering“-Betrugsmustern ausgesetzt waren. Die Täter gewannen das Vertrauen ihrer Opfer, um sie zu gefälschten Kryptowährungsinvestitionen zu verleiten und ihr Geld zu stehlen.

Neben diesem Fall hat das Justizministerium eine Zivilklage eingereicht, um rund 127.271 Bitcoin zurückzugewinnen, die zu diesem Zeitpunkt etwa 15 Milliarden US-Dollar wert waren. Die Vorwürfe sind noch nicht bewiesen, und die Prince Group bestreitet jede Schuld. In anderen Entwicklungen wurde Chen im Januar 2026 an China ausgeliefert, inmitten einer weiteren strafrechtlichen Untersuchung. Laut Cryptopolitan haben Gerichte in Kambodscha daraufhin Einschränkungen für Vermögenswerte der Prince Group verhängt.

Die Betrugszahlen hinter der Razzia

Die Anklagepunkte gegen die Prince Group weisen auf ein viel größeres Problem hin. Der US-Finanzkriminalitätsdienst FinCEN hat 12,7 Milliarden US-Dollar an verdächtigen Finanzaktivitäten identifiziert, die mit Kryptowährung-Anlagebetrug in Verbindung stehen. Diese Erkenntnisse basieren auf 33.904 Meldungen, die zwischen September 2023 und Dezember 2025 eingereicht wurden. Die Summe umfasst verdächtige Aktivitäten über mehrere Fälle hinweg und bezieht sich nicht auf bestätigte Verluste oder ausschließlich auf die Prince Group.

Unterdessen hat Chainalysis im Jahr 2025 mindestens 14 Milliarden Dollar an Krypto-Betrugsbeträgen in der Blockchain nachverfolgt. Es wird prognostiziert, dass die Summe über 17 Milliarden Dollar liegen könnte, wenn Ermittler noch mehr Wallets identifizieren.

Warum Offshore-Lücken es schwer machen, Sanktionen wirksam durchzusetzen

Während US-Sanktionen den Zugang zu Geldern erschweren und Vermögenswerte, die als unter amerikanische Jurisdiktion fallend eingestuft werden, blockieren können, ist das Aufspüren von Geldflüssen über Grenzen hinweg deutlich schwieriger. Die Financial Action Task Force (FATF), die internationale Standards für Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung festlegt, stellte fest, dass nur 46 % der Rechtsordnungen Anbieter von Krypto-Dienstleistungen im Offshore-Bereich regulieren, und zwar entsprechend der Art der in ihrem Hoheitsgebiet angebotenen Dienstleistungen. Gleichzeitig können kriminelle Organisationen diese Schwachstellen ausnutzen, um Gelder über Zwischen-Wallets und verschiedene Blockchains hinweg zu bewegen.

Darüber hinaus verlaufen nicht alle Transfers über eine Blockchain. Ein weiterer Bericht der FATF konzentrierte sich auf Hawala, eine informelle, vertrauensbasierte Methode zur Übertragung von Werten außerhalb des traditionellen Bankwesens. Es gab Fälle informeller Banken, bei denen innerhalb weniger Monate Beträge von mehr als 500 Millionen Euro bewegt wurden.

Die Herausforderung für Banken und Kryptowährungsbörsen besteht darin, herauszufinden, wer hinter Offshore-Unternehmen steckt und dubiose Geldströme länderübergreifend zurückzuverfolgen. Wenn keine engere internationale Zusammenarbeit geschaffen wird, können Sanktionen dazu führen, dass sich der Strom illegaler Gelder lediglich auf weniger regulierte Kanäle verlagert.