- O Tesouro dos EUA sancionou as exchanges de criptomoedas iranianas Shelbit e Aban Tether por supostamente ajudar a IRGC a evadir sanções e processar transações em criptomoedas.
- A OFAC também sancionou o fundador da Shelbit, Siavash Kayvanpour, e vinculou a exchange a mais de US$ 1 milhão em entradas de criptomoedas e mais de US$ 2 milhões provenientes de carteiras ligadas à IRGC.
- Relatórios indicam que a Shelbit movimentou pelo menos US$ 4 bilhões ao longo de dois anos, incluindo fundos associados a redes de jogos de azar, ao banco central do Irã e à IRGC.
O Tesouro dos EUA sancionou duas exchanges iranianas de criptomoedas, Shelbit e Aban Tether, na sexta-feira, por facilitar transações para a Guarda Revolucionária Islâmica. Esta medida expande a campanha "Fúria Econômica" do governo Trump.
O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro designou as duas exchanges por processar grandes somas de ativos digitais através delas para evitar sanções e financiar a CGRI e outros grupos terroristas designados pelos EUA.
OFAC nomeia fundador nas sanções
De acordo com os relatórios, Siavash Kayvanpour, fundador da Shelbit, também foi sancionado, junto com suas empresas na Geórgia, Polônia e Emirados Árabes Unidos. No entanto, o OFAC especificou o valor das criptomoedas transferidas através da Shelbit. Mencionou que a exchange iraniana processou mais de $1 milhão em cripto e retirou mais de $2 milhões de carteiras associadas à CGRI.
As carteiras controladas por Siavash Kayvanpour supostamente moveram mais de 2 milhões para a maior exchange local do Irã, a Nobitex, que o Tesouro dos EUA adicionou à lista de sanções em junho. A Aban Tether, uma exchange iraniana, foi listada por facilitar milhões de dólares em transações para a Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, que também estão na lista de sanções.
EUA rastreiam fluxos de cripto do Irã de $4B
Além de lavagem de dinheiro para o governo iraniano, o OFAC acusou a Shelbit de fornecer serviços a uma rede de mais de 2.000 sites de jogos de azar gerenciados por dois influenciadores de mídia social iranianos. A exchange processou dezenas de milhões de dólares em transações para essa rede.
Essas informações se sobrepõem às descobertas de uma investigação da Reuters uma semana antes. Ela revelou que a Shelbit havia movido pelo menos $4 bilhões em dois anos por meio de suas plataformas. Essa soma foi transferida por meio de sites de jogos de azar iranianos, do banco central iraniano e da CGRI, de acordo com a investigação.
Parte desse $4 bilhão supostamente passou pela Binance. Pelo menos $676 milhões foram transferidos de carteiras conectadas à Shelbit para a exchange. Isso incluiu cerca de $540 milhões que foram para a exchange iraniana após ser penalizada pela Autoridade de Regulação de Ativos Virtuais (VARA) de Dubai em janeiro de 2025 por operar sem licença. Anteriormente, a Cryptopolitan reportou noticiou que EUA e Tether congelaram $131M em USDT ligado ao Irã na Tron.
A VARA impôs outra multa à Shelbit em julho e ordenou que ela cessasse as operações. A Binance negou ter qualquer conta controlada pela Shelbit, dizendo que a figura de $540 milhões era imprecisa e que quaisquer contas associadas a usuários da Shelbit já haviam sido congeladas e reportadas às autoridades.
EUA intensificam sanções ao Irã
As designações da Shelbit e da Aban Tether marcam o último passo na campanha de um ano do Tesouro para isolar o setor financeiro do Irã. Em janeiro, o OFAC identificou as exchanges de criptomoedas Zedcex e Zedxion como os primeiros-alvos das sanções específicas dos EUA ao Irã. Em junho, a Nobitex foi adicionada à lista de sanções, seguida por quatro carteiras associadas ao banco central do Irã no mês passado. Além disso, a stablecoin da Tether congelou cerca de $131 milhões em resposta às designações.
Na sexta-feira, o Tesouro também rotulou um conjunto de empresas de negociação de câmbio, empresas de fachada e indivíduos envolvidos na facilitação de centenas de milhões de dólares em transações para o Irã, incluindo aquelas relacionadas às exportações de petróleo.
"A crescente dependência do regime iraniano em ativos digitais e bancos de sombra é mais um sinal de que a Fúria Econômica está funcionando", disse o Secretário do Tesouro Scott Bessent. "Seja transacionando em dólares, riais ou cripto, o Departamento do Tesouro continuará a identificar e desmantelar as redes que financiam o regime iraniano."
Este passo se encaixa no contexto do confronto econômico e geopolítico entre os EUA e o Irã. As sanções foram impostas durante a guerra entre os EUA e o Irã, e assim a pressão sobre o rial iraniano está se intensificando. Além disso, a pressão sobre exchanges e stablecoins para filtrar transações de iranianos está crescendo, já que as transações blockchain são transparentes e o OFAC está monitorando continuamente para identificar novos alvos.
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Perguntas Frequentes
Quais exchanges os EUA sancionaram em 7 de 2026?
A OFAC do Tesouro sancionou a Shelbit e a Aban Tether, duas exchanges de criptomoedas ligadas ao Irã, juntamente com o operador da Shelbit, Siavash Kayvanpour, e empresas que ele controla na Geórgia, Polônia e Emirados Árabes Unidos.
Por que a Shelbit e a Aban Tether foram alvo?
A OFAC alegou que as exchanges moviam grandes volumes de criptomoedas para evadir sanções e apoiar a IRGC do Irã. O Tesouro rastreou mais de US$ 3 milhões em transferências entre a Shelbit e carteiras ligadas à IRGC, e afirmou que a Aban Tether processou milhões em transações envolvendo plataformas já sancionadas, como a Nobitex.
Como isso se conecta às anteriores sanções do Irã sobre criptomoedas?
Estende a campanha 'Fúria Econômica' da administração Trump, que sancionou a Nobitex e outras exchanges iranianas em junho, atingiu a Zedcex e a Zedxion em janeiro e listou quatro carteiras vinculadas ao banco central do Irã no mês passado.
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Ashish Kumar
Ashish Kumar é jornalista de cripto e finanças com oito anos de experiência em redações. Ele cobre o que acontece com os mercados de cripto, regulação, DeFi e ecossistemas de exchanges. Trabalhou na Coingape, Todayq e Newsroompost. Ashish possui pós-graduação em Jornalismo Inglês pelo IIMC. Também entrevistou figuras do setor, incluindo Arthur Hayes, Yat Siu, Austin Federa e outros.
