O impasse entre EUA e Irã chega ao mundo das criptomoedas com sanções do Departamento do Tesouro aos exchanges

O Departamento do Tesouro dos EUA sancionou duas corretoras de criptomoedas iranianas, Shelbit e Aban Tether, na sexta-feira, por facilitarem transações para a Guarda Revolucionária Islâmica. Essa medida amplia a campanha de "Fúria Econômica" do governo Trump.

O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Departamento do Tesouro designou as duas corretoras por processarem grandes somas de ativos digitais para evitar sanções e financiar a Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) e outros grupos terroristas designados pelos EUA. 

OFAC inclui fundador em sanções

Segundo relatos, Siavash Kayvanpour, fundador da Shelbit, também foi sancionado, juntamente com suas empresas na Geórgia, Polônia e Emirados Árabes Unidos. No entanto, o OFAC especificou o valor das criptomoedas transferidas pela Shelbit. Mencionou que a corretora iraniana processou mais de US$ 1 milhão em criptomoedas e recuperou mais de US$ 2 milhões de carteiras associadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC).

As carteiras controladas por Siavash Kayvanpour supostamente movimentaram mais de 2 milhões de dólares para a maior corretora local do Irã, a Nobitex, que o Departamento do Tesouro dos EUA adicionou à lista de sanções em junho. A Aban Tether, uma corretora iraniana, foi incluída na lista negra por facilitar transações de milhões de dólares para a Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex, que também constam da lista de sanções.

Os EUA tracfluxos de criptomoedas do Irã no valor de US$ 4 bilhões

Além da lavagem de dinheiro para o governo iraniano, o OFAC acusou a Shelbit de fornecer serviços a uma rede com mais de 2.000 sites de jogos de azar gerenciados por dois influenciadores iranianos de mídia social. A corretora processou dezenas de milhões de dólares em transações para essa rede.

Essa informação coincide com as descobertas de uma investigação da Reuters realizada uma semana antes. A investigação revelou que a Shelbit movimentou pelo menos US$ 4 bilhões em dois anos por meio de suas plataformas. Essa quantia foi transferida através de sites de jogos de azar iranianos, do banco central do Irã e da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), de acordo com a investigação.

Parte desses US$ 4 bilhões teria passado pela Binance. Pelo menos US$ 676 milhões foram transferidos de carteiras conectadas à Shelbit para a exchange. Isso inclui aproximadamente US$ 540 milhões que foram para a exchange iraniana depois que ela foi penalizada pela Autoridade Reguladora de Ativos Virtuais (VARA) de Dubai em janeiro de 2025 por operar sem licença. Anteriormente, Cryptopolitan noticiou que os EUA e a Tether congelaram US$ 131 milhões em USDT vinculados ao Irã na Tron.

Em julho, a VARA impôs outra multa à Shelbit e ordenou o encerramento de suas operações. Binance negou ter quaisquer contas controladas pela Shelbit, afirmando que o valor de US$ 540 milhões era impreciso e que todas as contas associadas a usuários da Shelbit já haviam sido congeladas e denunciadas às autoridades.

Os EUA intensificam as sanções contra o Irã

As designações da Shelbit e da Aban Tether representam o passo mais recente na campanha de um ano do Departamento do Tesouro para isolar o setor financeiro do Irã. Em janeiro, o OFACdentas corretoras de criptomoedas Zedcex e Zedxion como os primeiros alvos das sanções específicas dos EUA contra o Irã. Em junho, a Nobitex foi adicionada à lista de sanções, seguida por quatro carteiras associadas ao banco central iraniano no mês passado. Além disso, a stablecoin Tether congelou cerca de US$ 131 milhões em resposta às designações.

Na sexta-feira, o Departamento do Tesouro também classificou como irregulares um conjunto de empresas de negociação de câmbio, empresas de fachada e indivíduos envolvidos na facilitação de centenas de milhões de dólares em transações para o Irã, incluindo aquelas relacionadas às exportações de petróleo.

“A crescente dependência do regime iraniano em ativos digitais e no sistema bancário paralelo é mais um sinal de que a Operação Fúria Econômica está funcionando”, disse o Secretário do Tesouro, Scott Bessent. “Seja em transações em dólares, riais ou criptomoedas, o Departamento do Tesouro continuará adente desmantelar as redes que financiam o regime iraniano.”

Essa medida se insere no contexto do confronto econômico e geopolítico entre os EUA e o Irã. As sanções foram impostas durante a guerra entre os EUA e o Irã, e, portanto, a pressão sobre o rial iraniano está se intensificando. Além disso, a pressão sobre as corretoras e as stablecoins para filtrar transações de iranianos está aumentando, visto que as transações em blockchain são transparentes e o OFAC as monitora continuamente paradentnovos alvos.