- 美国财政部对伊朗加密交易所Shelbit和Aban Tether实施制裁，指控其协助伊斯兰革命卫队（IRGC）规避制裁并处理加密货币交易。
- OFAC还制裁了Shelbit创始人Siavash Kayvanpour，并将该交易所与超过100万美元的加密货币流入以及来自与IRGC关联钱包的超过200万美元资金联系起来。
- 报道称，Shelbit在两年内转移了至少40亿美元，其中包括与赌博网络、伊朗中央银行及伊斯兰革命卫队（IRGC）相关的资金。
美国财政部周五制裁了两家伊朗加密货币交易所 Shelbit 和 Aban Tether，因为它们为伊斯兰革命卫队提供交易便利。此举扩大了特朗普政府的“经济愤怒”运动。
财政部外国资产控制办公室（OFAC）指定这两家交易所，因为它们通过处理大量数字资产来规避制裁，并为 IRGC 和美国指定的其他恐怖组织提供资金。
OFAC 在制裁中提及创始人
据报道，Shelbit 的创始人 Siavash Kayvanpour 也受到了制裁，连同他在格鲁吉亚、波兰和阿联酋的公司。然而，OFAC 并未具体说明通过 Shelbit 转移的加密货币金额。它提到该伊朗交易所处理了超过 100 万美元的加密货币，并从与 IRGC 关联的钱包中取回了超过 200 万美元。
Siavash Kayvanpour 控制的据称将超过 200 万美元转移到了伊朗最大的本地交易所 Nobitex，美国财政部在 6 月将其列入制裁名单。Aban Tether 是一家伊朗交易所，因促进 Nobitex、Wallex、Bitpin 和 Ramzinex（均在制裁名单上）的数百万美元交易而被列入黑名单。
美国追踪伊朗的 $4B 加密货币流动
除了为伊朗政府洗钱外，OFAC 指控 Shelbit 为由两名伊朗社交媒体影响者管理的 2,000 多个赌博网站网络提供服务。该交易所为该网络处理了数千万美元的交易。
这些信息与一周前路透社调查的发现重叠。调查显示，Shelbit 在两年内通过其平台转移了至少 40 亿美元。根据调查，这笔资金通过伊朗赌博网站、伊朗中央银行和 IRGC 转移。
这部分 $4 十亿 据报道 通过了 Binance。至少有 6.76 亿美元从与 Shelbit 关联的钱包转移到该交易所。其中包括约 5.4 亿美元，这些资金在 2025 年 1 月迪拜虚拟资产监管局（VARA）因无证运营对该伊朗交易所进行处罚后转入。此前，Cryptopolitan 在 6 月报道 报道美国和 Tether 冻结了伊朗关联的 Tron 上 $131M 的 USDT。
VARA 在 7 月对 Shelbit 处以另一笔罚款，并命令其停止运营。Binance 否认拥有任何由 Shelbit 控制的账户，称 5.4 亿美元的数字不准确，并表示任何与 Shelbit 用户关联的账户已被冻结并报告给当局。
美国升级对伊朗的制裁
对 Shelbit 和 Aban Tether 的指定标志着财政部为期一年的孤立伊朗金融部门运动的最新一步。今年 1 月，OFAC 确定 Zedcex 和 Zedxion 加密货币交易所为美国针对伊朗制裁的首批目标。6 月，Nobitex 被列入制裁名单，上个月又增加了与伊朗中央银行关联的四个钱包。此外，Tether 的稳定币冻结了约 1.31 亿美元以响应这些指定。
周五，财政部还标记了一组外汇交易公司、空壳公司和个人，他们涉及促进为伊朗提供数亿美元的交易，包括与石油出口相关的交易。
“伊朗政权对数字资产和影子银行日益依赖，是‘经济愤怒’正在起作用的又一个迹象，”财政部长 Scott Bessent 说。“无论是以美元、里亚尔还是加密货币进行交易，财政部将继续识别并瓦解资助伊朗政权的网络。”
这一步骤置于美国与伊朗的经济和地缘政治对抗背景中。制裁是在美国与伊朗战争期间实施的，因此对伊朗里亚尔的压力正在加剧。此外，对交易所和稳定币过滤来自伊朗交易的压力正在增大，因为区块链交易是透明的，OFAC 正在持续监控它们以识别新目标。
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常见问题
美国于 7 和 2026 日对哪些交易所实施了制裁？
美国财政部下属的外国资产控制办公室（OFAC）对两家与伊朗有关的加密货币交易所Shelbit和Aban Tether实施制裁，同时制裁了Shelbit的运营者Siavash Kayvanpour及其在格鲁吉亚、波兰和阿拉伯联合酋长国控制的公司。
为何Shelbit和Aban Tether成为目标？
OFAC指控这些交易所通过大规模转移加密货币以规避制裁并支持伊朗伊斯兰革命卫队。财政部追踪到Shelbit与IRGC关联钱包之间超过300万美元的资金转移，并表示Aban Tether处理了涉及已受制裁平台（如Nobitex）的数百万笔交易。
此事与此前的伊朗加密货币制裁有何关联？
此举延续了特朗普政府发起的“经济愤怒”行动：该行动于今年6月对Nobitex及其他伊朗交易所实施制裁，今年1月针对Zedcex和Zedxion采取行动，并于上月将四个与伊朗中央银行相关的钱包列入黑名单。
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Ashish Kumar
Ashish Kumar 是一位拥有八年新闻室经验的加密货币和金融记者。他报道加密货币市场、监管、DeFi 和交易所生态系统的最新动态。他曾与 Coingape、Todayq 和 Newsroompost 合作。Ashish 在 IIMC 获得了英语新闻学研究生文凭。他还采访过包括 Arthur Hayes、Yat Siu、Austin Federa 在内的行业人物。
