Binance: Les fonds illicites en cryptomonnaies ont été saisis 55 fois plus souvent que les fonds en monnaie fiduciaire en 2025

Les forces de l'ordre et leurs partenaires du secteur privé ont saisi environ 11 % du volume illicite de cryptomonnaies en 2025, un taux 55 fois supérieur au taux de récupération des actifs traditionnels, selon les données partagées par Binance Research.

Le département de recherche de la plus grande plateforme d'échange de cryptomonnaies au monde a indiqué que les actions menées par Tether, Interpol et l'unité de lutte contre la criminalité financière T3 remettent directement en question l'argument selon lequel les cryptomonnaies seraient un refuge pour les criminels.

Binance contribue à l'unité de lutte contre la criminalité financière T3

L'unité de lutte contre la criminalité financière T3 (T3 FCU), un partenariat entre Tether, TRONet la société d'analyse de la blockchain TRM Labs, a récemment annoncé avoir gelé plus de 450 millions de dollars en USDT liés à des activités criminelles depuis son lancement en septembre 2024.

Les fonds gelés proviennent d'activités illicites telles que le blanchiment d'argent, les cyberopérations liées à la Corée du Nord, le trafic de stupéfiants et les crimes violents, notamment les enlèvements. T3 FCU a indiqué que ses interceptions en 2025 étaient supérieures de 43,9 % à celles de 2024.

Le groupe a déjà apporté son concours à plusieurs affaires très médiatisées à travers le monde, comme en Espagne, où T3 FCU a aidé la Guardia Civil à geler environ 26,4 millions de dollars liés à un réseau européen de blanchiment d'argent.

Au Brésil, l'unité a participé à l'« Opération Lusocoin », une enquête fédérale qui a permis de geler 4,3 millions d'USDT dans le cadre d'une saisie plus importante de plus de 3 milliards de réaux brésiliens (environ 525 millions de dollars).

Suite au piratage de Bybit, l'unité adentprès de 9 millions de dollars de fonds tracà la faille de sécurité de la plateforme d'échange. Plus récemment, Tether a gelé 344 millions de dollars en USDT sur TRON.

Le Groupe d’action financière (GAFI) a cité T3 FCU plus tôt cette année comme « une ressource inestimable pour les organismes d’application de la loi du monde entier ».

Pourquoi les statistiques de Binancesur la criminalité liée aux cryptomonnaies sont-elles contestées ? 

Le secteur des cryptomonnaies s'appuie fréquemment sur les données publiées par Binance Research, une branche de Binanceles recherches Binance .

En novembre 2025, le jour même où le Consortium international des journalistes d'investigation (ICIJ) publiait « The Coin Laundry », une enquête menée par plus de 100 journalistes dans 35 pays qui révélait que des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie suspecte transitaient par des comptes Binance , Binance publiait son propre rapport de transparence.

Binance a affirmé que son exposition directe aux fonds illicites avait diminué de 96 % depuis début 2023, citant des données de Chainalysis et de TRM Labs. L'entreprise a également déclaré que seulement 0,007 % à 0,023 % de son volume de transactions était directement lié à des portefeuilles illicites et s'est positionnée comme la plateforme la moins exposée à la criminalité parmi ses principaux concurrents.

Chainalysis s'est publiquement désolidarisée de l'analyse de Binance, affirmant ne pas en être l'auteure. La société a également indiqué que Binance n'avait pas inclus toutes les catégories d'activités illicites qu'elle trac. Plus précisément, Chainalysis a précisé que les chiffres de Binanceomettaient les fonds volés lors de piratages informatiques et les revenus issus de rançongiciels.

Ari Redbord, responsable des politiques chez TRM Labs, a déclaré à l'ICIJ que les statistiques Binance à son entreprise ne concernaient que certaines catégories. L'entreprise a également précisé que les comparaisons Binance avec les plateformes d'échange concurrentes ne faisaient pas partie de son analyse.

Binance a reconnu que l'analyse n'incluait pas toutes les catégories d'activités illicites trac, précisant que les catégories exclues nécessitaient des « méthodologies différentes » et étaient traitées différemment selon les fournisseurs de données.

Binance reste soumise à un programme de surveillance de conformité de trois ans après avoir plaidé coupable en novembre 2023 de violations des lois américaines sur le blanchiment d'argent et des sanctions, ce qui lui a valu des amendes de 4,3 milliards de dollars.

Cryptopolitan a récemment rapporté que le Trésor américain avait fait pression sur Binance pour qu'elle fournisse des documents relatifs à cette surveillance, suite à des informations selon lesquelles plus d'un milliard de dollars en cryptomonnaies auraient transité par la plateforme vers des entités liées à l'Iran.