바이낸스 CEO Teng, 6,100만 달러 이란 석유 몰수 사건에서 거래소 역할 부인

바이낸스 최고경영자 리처드 Teng은 최근 이란 블랙마켓 석유 판매를 동결하기 위한 몰수 조치에서 미국 법무부(DOJ)가 거래소를 특정적으로 겨냥하고 있지 않다고 명확히 했습니다. 이 조치는 암호화폐로 약 6,100만 달러 규모에 달합니다.

Teng의 반박은 뉴욕 남부 연방검찰청이 클레백(회수) 절차를 시작하고, 거래소가 이란의 제재 회피 기구에 다시 연루되면서 화살표에서 벗어나도록 한 지 하루 만에 나왔습니다.

SDNY가 이란의 제재 대상 석유 판매에서 바이낸스를 고발했는가? 

Teng은 직접적으로 명확히 했습니다. 바이낸스가 화요일 미국 DOJ 조치의 대상이 아니라는 점을 화요일에 밝혔습니다. “블룸버그의 기사에서 언급했듯이, 이 사건은 @binance를 상대로 제기된 것이 아니며 바이낸스의 불법 행위를 주장하지도 않습니다.”라고 그는 X에 작성하며, 거래소는 “제재 위반이나 불법 활동에 대해 ‘영(Zero) 관용’을 가지고 있으며, 제재 대상 개인과의 거래를 ‘허용하지 않았다’”고 덧붙였습니다.

Teng은 X의 독자들에게 법원 문서에서 이 구별을 확인하도록 지시했습니다. 바이낸스는 몰수 조치의 피고인 자격 요건 중 어느 것에도 부합하지 않습니다. 여기서 피고인은 자산과 이를 통제하는 것으로 주장되는 실체를 의미합니다. 

이 사건에서 해당 대상은 Blessed Trust, Hexa Whale 및 그들과 연결된 사람들입니다. 바이낸스는 문서에 언급되었지만 단지 장소(venue)로만 명기되었습니다. 뉴욕 사무소의 검찰은 거래소를 특정적으로 불법 행위 혐의로 고발하지 않았습니다. 

Sean S. Buckley 미국 부검사와 FBI James C. Barnacle, Jr. 차장이 발표한 SDNY 주도 민사 몰수 고발장에 따르면, 연방 검찰은 이란 정권이 블랙마켓 원유 판매를 통해 벌어들인 것으로 주장되는 약 6,100만 달러의 암호화폐를 목표로 삼고 있습니다. 

블레스트 트러스트(Blessed Trust, 자산운용 또는 신탁 회사)와 헥사 웨일(Hexa Whale, 상품 중개업자로 활동)은 모두 이란 관련 고객을 위해 현금을 암호화폐로 전환하는 앞잡이로 지목됐다. 

보고서에 따르면, 표적이 된 두 회사 모두 고객 명단에 중국 석유 기업들을 포함하고 있는 것으로 나타났다.

압류 뒤에는 1.5억 달러가 있다

6,100만 달러는 훨씬 더 큰 금액의 일부에 불과하다. 조사관들은 “Entity A”로 명명된 자체 보관 지갑 군이 이란의 불법적인 석유 수익금 15억 달러 이상을 입금하고 인출했으며, 이 자금을 IRGC(이란 이슬람 혁명수비대) 관련 금융 서비스 사업체, IRGC 암호화폐 주소, 그리고 이란의 거래소로 유동시켰다고 밝혔다. 

워싱턴은 이미 이슬람 혁명수비대(IRGC)를 테러 조직으로 지정했다.

“이란 정부는 중국 및 기타 지역의 암호화폐 행위자 네트워크를 이용해 15억 달러 이상의 불법적인 석유 자금 세탁을 자행했다.”라고 도널드 버클리는 법무부 성명에서 말했다.

이 수치는 미국 기관들이 1년 이상 추적해 온 패턴과 일치한다. 알자지라는 4월 체인alysis가 이란의 암호화폐 생태계가 전년 대비 77억 8,000만 달러 이상으로 평가되었다고 보도했으며, 이 중 IRGC가 4분기 온체인 활동의 약 절반을 차지했다. 이는 테헤란이 은행 제재를 우회하며 석유를 판매하기 위해 디지털 자산에 의존했기 때문이다.

바이낸스가 이란 자금 흐름과 연결된 것은 이번이 처음이 아니다

이번은 바이낸스가 이란 자금과 연결되었지만 기소되지 않은 최신 사례다. 8월, 크립토폴리탄은 로이터의 조사가 제재 대상 거래소 Shelbit가 2년 동안 최소 40억 달러를 이동시킨 것을 추적했다고 보도했으며, 그 중 일부가 바이낸스를 통과했다. 

Shelbit과 연결된 지갑에서 바이낸스로 최소 6억 7,600만 달러가 유입된 것으로 보고되었으며, 이 중 약 5억 4,000만 달러는 두바이 규제 당국이 Shelbit에 제재 조치를 취한 이후의 금액이다. 바이낸스는 Shelbit 통제 하의 계정을 보유하고 있지 않다고 부인했으며, 5억 4,000만 달러라는 수치는 부정확하다고 주장하며 관련 계정은 이미 동결되고 보고되었다고 밝혔다.

몰수 조치 또한 이란에 대한 재무부의 광범위한 “Economic Fury(경제적 분노)” 캠페인 내부에 위치한다. 이 캠페인에는 Nobitex, Shelbit, Aban Tether, 그리고 이란 중앙은행과 연결된 지갑들이 제재 대상에 포함되었다.

바이낸스는 2023년 미국 반부패 및 제재 위반 혐의에 대해 유죄를 인정한 이후 3년 간의 준수 감독 하에 운영되고 있으며, 이는 43억 달러의 벌금과 함께 이루어졌다.