- Binance Research 에 따르면 2025 년 법 집행 기관은 불법 암호화폐 거래량의 약 11% 를 회수했습니다.
- T3 금융범죄 수사팀 (테더, 트론, TRM 랩스) 은 2024 년 9 월 이후 USDT 4.5 억 달러 이상을 동결했습니다.
- Binance 의 범죄 통계는 제한된 범위를 다루고 있다는 비판을 받고 있습니다.
바이낸스 리서치가 공유한 데이터에 따르면, 2025년 법 집행 기관과 민간 부문 파트너들이 불법 암호화폐 거래량의 약 11%를 압수했으며, 이는 전통 자산의 회수율보다 55배 높은 비율입니다.
세계 최대 암호화폐 거래소의 연구 부문은 테더, 인터폴, T3 금융범죄 유닛의 조치가 암호화폐가 범죄자들의 피난처라는 주장을 직접적으로 반박한다고 보고했습니다.
바이낸스, T3 금융범죄 유닛 기여
테더, TRON, 블록체인 분석 기업 TRM Labs의 파트너십인 T3 금융범죄 유닛(T3 FCU)은, 최근 2024년 9월 출범 이후 범죄 활동과 관련된 4억 5,000만 달러 이상의 USDT를 동결했다고 밝혔습니다.
동결된 자금은 자금 세탁, 북한 연계 사이버 작전, 마약 밀매, 납치 포함 폭력 범죄 등 불법 운영에서 비롯되었습니다. T3 FCU는 2025년 interceptions가 2024년보다 43.9% 증가했다고 보고했습니다.
이 그룹은 이미 스페인 등 전 세계 여러 고-profile 사건에서 도움을 주었는데, 스페인에서 T3 FCU는 Guardia Civil을 도와 유럽 자금 세탁 네트워크와 연결된 약 2,640만 달러를 동결하는 데 기여했습니다.
브라질에서는 해당 유닛이 “Operation Lusocoin”이라는 연방 조사에 도움을 주어, 30억 브라질 레알(약 5억 2,500만 달러) 이상의 더 큰 압수 작업의 일환으로 430만 USDT를 동결했습니다.
바이빗 해킹 사건 이후, 유닛은 거래소 침해와 연결된 거의 900만 달러의 자금을 식별했습니다. 가장 최근에는 테더가 TRON 위에서 3억 4,400만 달러의 USDT를 동결했습니다.
금융행동특个工作반(FATF) 인용 T3 FCU는 올해 초 “전 세계 법 집행 기관들에게 귀중한 자원”으로 평가했습니다.
왜 바이낸스의 암호화폐 범죄 통계가 논란이 되고 있는가?
암호화폐 산업은 종종 바이낸스 리서치가 발표한 데이터에 의존합니다.바이낸스 리서치는 거래량 기준 세계 최대 암호화폐 거래소인 바이낸스의 한 부서입니다. 이제 그 데이터는 바이낸스가 인용한 연구 대상 기업들의 직접적인 감시 하에 있습니다.
2025년 11월, 국제 조사 기자 컨소시엄(ICIJ)이 35개국 100명 이상의 기자들이 수행한 조사 결과인 ‘The Coin Laundry’를 발표한 날, 바이낸스는 자체 투명성 보고서를 발표했습니다. 이 조사는 바이낸스 계정을 통해 수억 달러의 의심스러운 암호화폐가 유입되었음을 발견했습니다.
바이낸스는 체인alysis와 TRM Labs의 데이터를 인용하여 2023년 초 이후 불법 자금에 대한 직접적인 노출이 96% 감소했다고 주장했습니다. 또한 거래량의 0.007%에서 0.023%만 불법 지갑과 직접적으로 연결되어 있으며, 주요 경쟁사 중 가장 낮은 범죄 노출을 보유하고 있다고 positioning했습니다.
체인alysis는 바이낸스의 주장에 대해 공개적으로 거리를 두며 자체 분석이 아니라고 밝혔습니다. 또한 바이낸스가 체인alysis가 추적하는 모든 불법 활동 범주를 포함하지 않았다고 말했습니다. 구체적으로 체인alysis는 바이낸스의 수치가 해킹을 통해 훔친 자금과 랜섬웨어 수익을 생략했다고 지적했습니다.
TRM Labs의 정책 책임자 아리 레보드는 ICIJ에게 해당 통계 바이낸스(Binance) 자사의 기업에 귀속된 것은 특정 범주만 포함했다고 말했습니다. 또한 바이낸스가 경쟁 거래소들과 비교한 내용은 자사의 분석에 포함되지 않았다고 명확히 했습니다.
바이낸스는 분석이 추적되는 모든 불법 활동 범주를 포함하지 않았음을 인정하며, 제외된 범주는 “서로 다른 방법론”이 필요하며 데이터 제공업체 간에 다르게 처리된다고 밝혔습니다.
바이낸스는 2023년 11월 미국 반자금세탁 및 제재 위반 혐의로 유죄 판결을 받고 43억 달러의 벌금을 물린 후 3년간의 준수 모니터링 프로그램 하에 있습니다.
크립토폴리탄은 최근 미국 재무성이 바이낸스가 이 모니터링 프로그램 하에 있을 때 암호화폐 10억 달러 이상이 거래소를 통해 이란 연계实体로 유입되었다는 보도 후 관련 기록 제공을 촉구하고 있다고 보도했습니다.
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한나 콜리모어
한나는 암호화폐 분야에서 거의 10년 간의 블로그 작성 및 이벤트 리포팅 경험을 가진 작가이자 편집자입니다. 크립토폴리탄에서 한나는 뉴스 페이지에 기여하며 DeFi, RWA, 암호화폐 규제, AI 및 프론티어 테크 산업의 최신 동향을 보도하고 분석합니다. 그녀는 아카디아 대학교에서 경영학 학위를 취득했습니다.
