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- 据 Binance 研究公司称，到 2025 年，执法部门将追回约 11% 的非法加密货币交易量。.
- 自 2024 年 9 月以来，T3 金融犯罪部门（Tether、 TRON、TRM Labs）已冻结超过 4.5 亿美元的 USDT。.
- Binance的犯罪统计数据因涵盖范围有限而受到批评。.
根据 Binance 研究院分享的数据，执法部门和私营部门合作伙伴在 2025 年查获了约 11% 的非法加密货币交易量，这一比例是传统资产追回率的 55 倍。.
全球最大的加密货币交易所的研究部门报告称，Tether、国际刑警组织和T3金融犯罪部门的行动直接挑战了加密货币是犯罪分子避风港的说法。.
Binance 为T3金融犯罪部门做出贡献
T3 金融犯罪部门 (T3 FCU) 是由 Tether、 TRON和区块链分析公司 TRM Labs 合作成立的机构，该部门 最近宣布 自 2024 年 9 月成立以来，已冻结了超过 4.5 亿美元的与犯罪活动相关的 USDT。
被冻结的资金来自洗钱、与朝鲜有关的网络犯罪、毒品走私以及包括绑架在内的暴力犯罪等非法活动。T3 FCU报告称，其2025年的拦截量比2024年高出43.9%。.
该集团已在全球范围内协助处理了多起备受瞩目的案件，例如在西班牙，T3 FCU 帮助西班牙国民警卫队冻结了与欧洲洗钱网络有关的约 2640 万美元。.
在巴西，该部门协助开展了“Lusocoin行动”，这是一项联邦调查，冻结了430万USDT，这是对超过30亿巴西雷亚尔（约合5.25亿美元）的更大规模查获行动的一部分。.
在Bybit交易所遭黑客攻击后，该部门dent了近900万美元的资金与此次交易所数据 trac事件有关。最近，Tether冻结了 TRON上的3.44亿美元USDT。.
金融行动特别工作组（FATF） 列为 “全球执法机构的宝贵资源”。
为什么 Binance的加密货币犯罪统计数据会受到质疑？
加密货币行业经常依赖 发布的数据 Binance Research）旗下机构 Binance，而币安是全球交易量最大的加密货币交易所。如今，这些数据正受到 Binance 引用的那些研究机构的直接审查。
2025 年 11 月，就在国际调查记者联盟 (ICIJ) 发布了《洗币行动》的同一天，该调查由 35 个国家的 100 多名记者完成，发现数亿美元的可疑加密货币通过 Binance 账户流动， Binance 发布了自己的透明度报告。.
Binance 援引Chainalysis和 TRM Labs。币安还表示，其交易量中仅有0.007%至0.023%与非法钱包直接相关，并称其在主要竞争对手中犯罪风险敞口最低。
Chainalysis公开与 Binance的说法划清界限，声明并未进行相关分析。该公司还表示， Binance 并未涵盖其 trac的所有非法活动类别。具体而言，Chainalysis指出， Binance的数据遗漏了通过黑客攻击和勒索软件窃取的资金。.
TRM Labs的政策主管阿里·雷德博德(Ari Redbord)告诉国际调查记者联盟(ICIJ)， Binance 归于其名下的统计数据仅涵盖部分类别。该公司还澄清说， Binance 将其与竞争对手交易所进行比较并非其分析的一部分。
Binance 承认该分析并未涵盖所有 trac到的非法活动类别，并表示被排除的类别需要“不同的方法”，并且不同数据提供商的处理方式也不同。.
Binance 在 2023 年 11 月承认违反美国反洗钱和制裁规定后，仍处于为期三年的合规监控计划中，该规定导致其被处以 43 亿美元的罚款。.
Cryptopolitan 最近报道称，有报道称超过 10 亿美元的加密货币通过币安交易所流向了与伊朗有关的实体，之后美国财政部向 Binance 施压，要求其提供与该监控相关的记录。.
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汉娜·科利莫尔
汉娜是一位作家兼编辑，拥有近十年的博客写作和活动报道经验。她毕业于阿卡迪亚大学，主修工商管理。目前，她就职于 Cryptopolitan，负责报道加密货币、游戏和人工智能行业的最新动态。.
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