Binance: В 2025 году незаконные криптовалютные средства изымались в 55 раз чаще, чем фиатные

Согласно данным, предоставленным Binance Research, в 2025 году правоохранительные органы и партнеры из частного сектора изъяли примерно 11% незаконного объема криптовалюты, что в 55 раз выше, чем показатель возврата традиционных активов.

Исследовательское подразделение крупнейшей в мире криптовалютной биржи сообщило, что действия Tether, Интерпола и подразделения T3 по борьбе с финансовыми преступлениями напрямую опровергают утверждение о том, что криптовалюты являются убежищем для преступников.

Binance вносит свой вклад в подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3

Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU), созданное в партнерстве между Tether, TRONи компанией TRM Labs, занимающейся анализом блокчейна, недавно объявило о заморозке более 450 миллионов долларов США в USDT, связанных с преступной деятельностью, с момента своего запуска в сентябре 2024 года.

Замороженные средства получены в результате незаконных операций, таких как отмывание денег, кибероперации, связанные с Северной Кореей, незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления, включая похищения людей. T3 FCU сообщила, что количество перехваченных средств в 2025 году было на 43,9% выше, чем в 2024 году.

Группа уже оказала помощь в нескольких громких делах по всему миру, например, в Испании, где T3 FCU помогла Гражданской гвардии заморозить около 26,4 миллиона долларов, связанных с европейской сетью отмывания денег.

В Бразилии подразделение оказывало помощь в рамках федерального расследования «Операция Лусокойн», в ходе которого было заморожено 4,3 миллиона USDT в рамках более крупной операции по конфискации более 3 миллиардов бразильских реалов (приблизительно 525 миллионов долларов США).

После взлома Bybit подразделениеdentпочти 9 миллионов долларов, средства которых tracс утечкой данных на бирже. Совсем недавно Tether заморозил 344 миллиона долларов США в USDT на TRON.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) назвала T3 FCU «бесценным ресурсом для правоохранительных органов по всему миру».

Почему оспаривается статистика Binanceпо криптопреступлениям? 

Криптовалютная индустрия часто полагается на данные, публикуемые Binance Research, подразделением Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов. Сейчас эти данные находятся под пристальным вниманием компаний, на чьи исследования Binance .

В ноябре 2025 года, в тот же день, когда Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) опубликовал «Отмывание денег» (The Coin Laundry) — расследование, проведенное более чем 100 журналистами из 35 стран, которое выявило сотни миллионов долларов подозрительной криптовалюты, проходившей через счета Binance , — Binance опубликовала свой собственный отчет о прозрачности.

Binance заявила, что ее прямая подверженность риску, связанному с незаконными средствами, снизилась на 96% с начала 2023 года, ссылаясь на данные Chainalysis и TRM Labs. Компания также заявила, что только от 0,007% до 0,023% объема транзакций напрямую связано с незаконными кошельками, и позиционирует себя как компанию с наименьшим риском преступности среди своих главных конкурентов.

Компания Chainalysis публично дистанцировалась от интерпретации Binance, заявив, что не проводила этот анализ. Фирма также заявила, что Binance не включила все категории незаконной деятельности, которые она trac. В частности, Chainalysis отметила, что данные Binanceне учитывают средства, украденные в результате хакерских атак, и доходы от программ-вымогателей.

Глава отдела политики TRM Labs Ари Редборд сообщил ICIJ, что статистика, Binance их фирме, охватывает лишь определенные категории. Компания также уточнила, что сравнения, которые Binance проводила с конкурирующими биржами, не являлись частью ее анализа.

Binance признала, что анализ не охватил все категории tracнезаконной деятельности, заявив, что исключенные категории требуют «различных методологий» и обрабатываются по-разному у разных поставщиков данных.

После признания вины в нарушении американских законов о борьбе с отмыванием денег и санкций в ноябре 2023 года, за которое Binance была оштрафована на 4,3 миллиарда долларов, она по-прежнему находится под трехлетним контролем в рамках программы мониторинга соблюдения нормативных требований.

Cryptopolitan недавно сообщило, что Министерство финансов США потребовало от Binance предоставить документы, касающиеся этого мониторинга, после сообщений о том, что через биржу прошло более 1 миллиарда долларов в криптовалюте организациям, связанным с Ираном.