Binance：2025年に不正な暗号資産資金は法定通貨の55倍多く押収された

法執行機関と民間セクターのパートナーは2025年に不正な暗号資産ボリュームの約11%を押収し、これは伝統的資産の回収率の55倍高いレートでした（Binance Researchが共有したデータによる）。

世界最大の暗号資産取引所の研究部門は、Tether、Interpol、およびT3 Financial Crime Unitの行動が、暗号資産が犯罪者の避難所であるという主張に直接挑戦していると報告しました。

BinanceはT3金融犯罪ユニットに貢献

Tether、TRON、およびブロックチェーン分析firm TRM LabsのパートナーシップであるT3 Financial Crime Unit（T3 FCU）は、 最近発表された 2024年9月の設立以来、犯罪活動に関連する4億5,000万ドル以上のUSDTを凍結したと述べています。

凍結された資金は、マネーロンダリング、北朝鮮関連のサイバー作戦、麻薬密売、誘拐を含む暴力犯罪などの不正な活動からのものです。T3 FCUは、2025年の検知数が2024年よりも43.9%高いと報告しました。

このグループはすでにスペインなど世界各地でいくつかの注目すべき事件で支援しており、T3 FCUはGuardia Civilを支援して、ヨーロッパのマネーロンダリングネットワークに関連する約2,640万ドルを凍結しました。

ブラジルでは、同ユニットは「Operation Lusocoin」と呼ばれる連邦調査を支援し、30億ブラジルレアル（約5億2,500万ドル）以上のより大きな押収の一部として430万USDTを凍結しました。

Bybitハックの直後、ユニットは取引所の侵害に遡及できるほぼ900万ドルの資金を特定しました。最も最近では、TetherがTRON上で3億4,400万ドルのUSDTを凍結しました。

金融行動作業部会（FATF） が T3 FCUを今年初め、「世界中の法執行機関にとってかけがえのないリソース」として評価しました。

なぜBinanceの暗号犯罪統計が争われているのか？ 

暗号資産業界は頻繁に Binance Researchが発表したデータ, 世界最大の暗号資産取引所であるBinanceの部門に依存しています。そのデータは現在、Binanceが引用した研究を行った企業から直接の注目を集めています。

2025年11月、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が35カ国の100人以上のジャーナリストによる調査で、Binanceのアカウントを通過する数億ドルの疑わしい暗号資産を発見した『The Coin Laundry』を出版したのと同じ日、Binanceは独自の透明性レポートをリリースしました。

Binanceは、Chainalysisのデータと TRM Labsを引用し、2023年初頭以来不正な資金への直接的な露出が96%減少したと主張しました。また、取引ボリュームの0.007%から0.023%のみが不正なウォレットに直接リンクされており、主要な競合他社の中で最も低い犯罪露出を持っていると位置づけました。

Chainalysisは公にBinanceの枠組みから距離を置き、分析を実施していないと述べました。同社はまた、Binanceが追跡する不正活動のすべてのカテゴリを含んでいないとも述べました。具体的には、ChainalysisはBinanceの数字がハッキングによって盗まれた資金やランサムウェアの収益を省略していると指摘しました。

TRM Labsのポリシー責任者であるAri Redbordは、ICIJに対し、統計 Binance は同社のカテゴリの一部のみをカバーしていると述べました。同社はまた、Binanceが競合他社と比較して引き出した比較は、その分析の一部ではなかったことも明確にしました。

Binanceは、分析が追跡される不正活動のすべてのカテゴリを含んでいないことを認め、除外されたカテゴリには「異なる方法論」が必要であり、データプロバイダー間で異なる扱いを受けていると述べています。

Binanceは、2023年11月の米国マネーロンダリングおよび制裁違反に対する有罪判決に伴う43億ドルの罰金後、3年間のコンプライアンス監視プログラム下にあります。

Cryptopolitanは最近、10億ドル以上の暗号資産が取引所を通じてイラン関連のエンティティに流れ込んだという報告の後、米国財務省がBinanceにその監視に関連する記録の提供を迫ったと報じました。