Binance：2025年には、違法な仮想通貨資金が法定通貨よりも55倍多く押収された。

Binance リサーチが共有したデータによると、法執行機関と民間セクターのパートナーは、2025年に違法な仮想通貨取引量の約11％を押収した。これは、従来の資産の回収率の55倍に相当する。.

世界最大の仮想通貨取引所の調査部門は、テザー、インターポール、T3金融犯罪対策ユニットの行動は、仮想通貨が犯罪者の隠れ家であるという主張に真っ向から反論するものだと報告した。.

Binance T3金融犯罪対策ユニットに貢献している。

の提携によるT3金融犯罪対策ユニット（T3 FCU）は、 TRON、およびブロックチェーン分析会社TRM Labs 最近発表した 。

凍結された資金は、マネーロンダリング、北朝鮮関連のサイバー作戦、麻薬密売、誘拐などの暴力犯罪といった違法行為によるものです。T3 FCUは、2025年の押収額が2024年よりも43.9%増加したと報告しています。.

同グループは既に世界各地の注目度の高い事件で支援を行っており、例えばスペインでは、T3 FCUがスペイン国家憲兵隊を支援し、欧州の資金洗浄ネットワークに関連する約2640万ドルを凍結させた。.

ブラジルでは、同部隊は「オペレーション・ルソコイン」と呼ばれる連邦捜査を支援し、30億ブラジルレアル（約5億2500万ドル）以上の押収の一環として、430万USDTを凍結した。.

Bybitのハッキング事件後、同部隊は取引所の侵害に起因 trac約900万ドルの資金を特定しdent。ごく最近では、Tetherが TRON上の3億4400万USDTを凍結した。.

金融活動作業部会（FATF）は 挙げた 今年初め、T3 FCUを「世界中の法執行機関にとって非常に貴重な情報源」として

なぜ Binanceの仮想通貨犯罪統計は議論の的になっているのか？ 

仮想通貨業界は が公表するデータ Binance リサーチの傘下企業、 Binance調査結果を作成した企業らが、現在そのデータを直接精査している Binance 。

2025年11月、国際調査報道ジャーナリスト連合（ICIJ）が、35か国にわたる100人以上のジャーナリストによる調査で、数億ドル相当の疑わしい仮想通貨が Binance アカウントを通じて流通していたことを明らかにした「コインランドリー」という報告書を発表したのと同じ日に、 Binance 自身も透明性レポートを公開した。.

Binance のデータに基づき、2023年初頭以降、不正資金への直接的なエクスポージャーが96%減少したと主張した TRM Labs。また、取引量のわずか0.007%から0.023%が不正ウォレットに直接関連しているとし、主要競合他社の中で犯罪リスクが最も低いと位置づけた。

Chainalysisは、 Binanceの分析結果について、自社は分析を行っていないとして、公に距離を置いた。また、 Binance が tracいる違法行為の全カテゴリーを網羅していないとも指摘した。具体的には、 Binanceの数字にはハッキングやランサムウェアによる盗難金が含まれていないとChainalysisは述べている。.

統計データは特定のカテゴリーのみを対象としていると述べた Binance が同社に帰属させた Binance 競合取引所との比較を行った部分は、同社の分析には含まれていないことも明らかにした。

Binance 、今回の分析には trac対象の違法行為のすべてのカテゴリーが含まれていないことを認め、除外されたカテゴリーは「異なる方法論」を必要とし、データプロバイダーによって扱いが異なると述べた。.

Binance 、2023年11月に米国のマネーロンダリング対策法および制裁法違反で有罪を認め、43億ドルの罰金を科された後も、3年間のコンプライアンス監視プログラムの対象となっている。.

Cryptopolitan 最近、10億ドル以上の仮想通貨がBinanceを通じてイラン関連団体に流れたとの報告を受け、米国財務省が Binance に対し、監視に関する記録の提出を求めたと報じた。.