Binance: تم ضبط أموال العملات المشفرة غير المشروعة بمعدل يزيد 55 مرة عن ضبط الأموال النقدية التقليدية في عام 2025

وقد صادرت جهات إنفاذ القانون وشركاء القطاع الخاص ما يقرب من 11٪ من حجم العملات المشفرة غير المشروعة في عام 2025، وهو معدل أعلى بـ 55 مرة من معدل استرداد الأصول التقليدية، وفقًا للبيانات التي شاركتها Binance Research.

أفاد الذراع البحثي لأكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بأن الإجراءات التي اتخذتها شركة Tether والإنتربول ووحدة مكافحة الجرائم المالية T3 تتحدى بشكل مباشر الحجة القائلة بأن العملات المشفرة هي ملاذ للمجرمين.

تساهم منصة Binance في وحدة مكافحة الجرائم المالية T3

وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 (T3 FCU)، وهي شراكة بين Tether و TRONوشركة تحليلات البلوك تشين TRM Labs، أعلنت أنها جمدت أكثر من 450 مليون دولار من عملة USDT المرتبطة بالنشاط الإجرامي منذ إطلاقها في سبتمبر 2024.

الأموال المجمدة ناتجة عن عمليات غير مشروعة كغسيل الأموال، وعمليات إلكترونية مرتبطة بكوريا الشمالية، وتهريب المخدرات، وجرائم عنيفة، بما فيها عمليات الخطف. وأفادت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 بأن عمليات اعتراضها في عام 2025 كانت أعلى بنسبة 43.9% مقارنة بعام 2024.

وقد ساعدت المجموعة بالفعل في العديد من القضايا البارزة في جميع أنحاء العالم، كما هو الحال في إسبانيا، حيث ساعدت وحدة مكافحة الجرائم المالية T3 الحرس المدني على تجميد ما يقرب من 26.4 مليون دولار مرتبطة بشبكة غسيل أموال أوروبية.

في البرازيل، ساعدت الوحدة في "عملية لوسوكوين"، وهي تحقيق فيدرالي جمد 4.3 مليون دولار أمريكي كجزء من عملية مصادرة أكبر لأكثر من 3 مليارات ريال برازيلي (حوالي 525 مليون دولار).

في أعقاب اختراق منصة Bybit،dentالوحدة ما يقارب 9 ملايين دولار من الأموال التي تم tracإلى عملية الاختراق. ومؤخراً، جمدت شركة Tether مبلغ 344 مليون دولار من عملة USDT على TRON.

فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF) أشارت T3 FCU في وقت سابق من هذا العام باعتبارها "موردًا لا يقدر بثمن لوكالات إنفاذ القانون في جميع أنحاء العالم".

لماذا يتم التشكيك في إحصائيات جرائم العملات المشفرة الخاصة بمنصة Binance؟ 

يعتمد قطاع العملات المشفرة بشكل متكرر على البيانات التي تنشرها Binance ريسيرش"، وهي ذراع تابعة لشركة Binance، أكبر منصة تداول للعملات المشفرة في العالم من حيث الحجم. وتخضع هذه البيانات الآن لتدقيق مباشر من الشركات التي Binance .

في نوفمبر 2025، وفي نفس اليوم الذي نشر فيه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) تقرير "غسيل العملات"، وهو تحقيق أجراه أكثر من 100 صحفي في 35 دولة، والذي كشف عن تدفق مئات الملايين من الدولارات من العملات المشفرة المشبوهة عبر حسابات Binance ، أصدرت Binance تقريرها الخاص بالشفافية.

Binance أن تعرضها المباشر للأموال غير المشروعة انخفض بنسبة 96% منذ أوائل عام 2023، مستشهدةً ببيانات من شركتي Chainalysis و TRM Labs. كما ذكرت أن ما بين 0.007% و0.023% فقط من حجم معاملاتها مرتبط مباشرةً بالمحافظ غير المشروعة، ما جعلها تُصنّف كأقل منصات التداول عرضةً للجريمة بين منافسيها الرئيسيين.

نأت شركة Chainalysis بنفسها علنًا عن تحليل Binance، مؤكدةً أنها لم تُجرِ التحليل. كما أوضحت الشركة أن Binance لم تُدرج جميع فئات الأنشطة غير المشروعة التي trac. وعلى وجه التحديد، ذكرت Chainalysis أن أرقام Binanceأغفلت الأموال المسروقة من خلال عمليات القرصنة وعائدات برامج الفدية.

أوضح آري ريدبورد، رئيس قسم السياسات في شركة TRM Labs، للاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) أن الإحصاءات Binance إلى شركته لم تشمل سوى فئات محددة. كما أوضحت الشركة أن المقارنات Binance مع منصات التداول المنافسة لم تكن جزءًا من تحليلها.

أقرت Binance بأن التحليل لم يشمل كل فئة من فئات النشاط غير المشروع الذي trac، مشيرة إلى أن الفئات المستبعدة تتطلب "منهجيات مختلفة" ويتم التعامل معها بشكل مختلف عبر مزودي البيانات.

لا تزال Binance خاضعة لبرنامج مراقبة الامتثال لمدة ثلاث سنوات بعد إقرارها بالذنب في نوفمبر 2023 في انتهاكات مكافحة غسل الأموال والعقوبات الأمريكية، والتي بلغت غراماتها 4.3 مليار دولار.

ذكر Cryptopolitan مؤخراً أن وزارة الخزانة الأمريكية ضغطت على Binance لتقديم سجلات تتعلق بتلك المراقبة بعد ورود تقارير تفيد بأن أكثر من مليار دولار من العملات المشفرة قد تدفقت عبر المنصة إلى كيانات مرتبطة بإيران.