Binance: En 2025, se confiscaron fondos ilícitos en criptomonedas 55 veces más a menudo que en moneda fiduciaria

Según datos compartidos por Binance Research, las fuerzas del orden y sus socios del sector privado incautaron aproximadamente el 11 % del volumen de criptomonedas ilícitas en 2025, una tasa 55 veces superior a la tasa de recuperación de activos tradicionales.

El departamento de investigación de la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo informó que las acciones de Tether, Interpol y la Unidad de Delitos Financieros T3 desafían directamente el argumento de que las criptomonedas son un refugio para los delincuentes.

Binance contribuye a la unidad de delitos financieros T3

La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), una colaboración entre Tether, TRONy la empresa de análisis de blockchain TRM Labs, anunció recientemente que ha congelado más de 450 millones de dólares en USDT vinculados a actividades delictivas desde su lanzamiento en septiembre de 2024.

Los fondos congelados provienen de operaciones ilícitas como lavado de dinero, operaciones cibernéticas vinculadas a Corea del Norte, narcotráfico y delitos violentos, incluidos secuestros. T3 FCU informó que sus interceptaciones en 2025 fueron un 43,9 % superiores a las de 2024.

El grupo ya ha prestado asistencia en varios casos de gran repercusión a nivel mundial, como en España, donde T3 FCU ayudó a la Guardia Civil a congelar aproximadamente 26,4 millones de dólares vinculados a una red europea de blanqueo de capitales.

En Brasil, la unidad prestó asistencia en la "Operación Lusocoin", una investigación federal que congeló 4,3 millones de USDT como parte de una incautación mayor de más de 3.000 millones de reales brasileños (aproximadamente 525 millones de dólares).

Tras el hackeo de Bybit, la unidaddentcasi 9 millones de dólares en fondos tracde la brecha de seguridad de la plataforma de intercambio. Más recientemente, Tether congeló 344 millones de dólares en USDT en TRON.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) mencionó a T3 FCU a principios de este año como "un recurso invaluable para las fuerzas del orden de todo el mundo".

¿Por qué se cuestionan las estadísticas de delitos relacionados con criptomonedas de Binance? 

La industria de las criptomonedas suele basarse en datos publicados por Binance Research, una división de Binance, la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen. Dichos datos están ahora bajo el escrutinio directo de las empresas cuyas investigaciones Binance .

En noviembre de 2025, el mismo día en que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó The Coin Laundry, una investigación realizada por más de 100 periodistas de 35 países que descubrió cientos de millones de dólares en criptomonedas sospechosas que circulaban por cuentas Binance , Binance publicó su propio informe de transparencia.

Binance afirmó que su exposición directa a fondos ilícitos se había reducido en un 96 % desde principios de 2023, citando datos de Chainalysis y TRM Labs. Asimismo, declaró que solo entre el 0,007 % y el 0,023 % de su volumen de transacciones estaba directamente vinculado a monederos ilícitos, y se posicionó como la empresa con menor exposición al delito entre sus principales competidores.

Chainalysis se desmarcó públicamente de la versión de Binance, afirmando que no realizó el análisis. La firma también indicó que Binance no incluyó todas las categorías de actividad ilícita que trac. Específicamente, Chainalysis señaló que las cifras de Binanceomitieron los fondos robados mediante hackeos y los ingresos provenientes de ataques de ransomware.

Ari Redbord, responsable de políticas de TRM Labs, declaró al ICIJ que las estadísticas Binance atribuyó a su empresa solo abarcaban ciertas categorías. La empresa también aclaró que las comparaciones que Binance realizó con plataformas de intercambio de la competencia no formaban parte de su análisis.

Binance reconoció que el análisis no incluyó todas las categorías de actividad ilícita trac, y afirmó que las categorías excluidas requerían "metodologías diferentes" y se manejan de manera diferente entre los proveedores de datos.

Binance sigue sometida a un programa de supervisión de cumplimiento normativo de tres años tras declararse culpable en noviembre de 2023 de infracciones a las leyes estadounidenses contra el blanqueo de capitales y las sanciones, lo que conllevó multas por valor de 4.300 millones de dólares.

Cryptopolitan informó recientemente que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos presionó Binance para que proporcionara registros relacionados con esa supervisión, tras informes que indicaban que más de mil millones de dólares en criptomonedas habían fluido a través de la plataforma de intercambio hacia entidades vinculadas a Irán.