Binance: Los fondos cripto ilícitos fueron incautados 55 veces más a menudo que la moneda fiduciaria en 2025
- Según Binance Research, las fuerzas del orden recuperaron aproximadamente el 11% del volumen de criptomonedas ilícitas en 2025.
- La Unidad de Delitos Financieros T3 (Tether, TRON, TRM Labs) ha congelado más de 450 millones de dólares en USDT desde septiembre de 2024.
- Las estadísticas de delitos de Binance están siendo criticadas por cubrir categorías limitadas.
Las fuerzas del orden y los socios del sector privado incautaron aproximadamente el 11% del volumen de criptomonedas ilícitas en 2025, una tasa 55 veces mayor que la tasa de recuperación para activos tradicionales, según los datos compartidos por Binance Research.
El brazo de investigación del mayor intercambio de criptomonedas del mundo informó que las acciones de Tether, Interpol y la Unidad de Delitos Financieros T3 desafían directamente el argumento de que las criptomonedas son un refugio para los criminales.
Binance contribuye a la unidad de delitos financieros T3
La Unidad de Delitos Financieros T3 (T3 FCU), una asociación entre Tether, TRON y la firma de análisis de blockchain TRM Labs, anunciado recientemente que ha congelado más de 450 millones de dólares en USDT vinculados a actividades criminales desde su lanzamiento en septiembre de 2024.
Los fondos congelados provienen de operaciones ilícitas como lavado de dinero, operaciones cibernéticas vinculadas a Corea del Norte, tráfico de drogas y crímenes violentos, incluidos secuestros. T3 FCU informó que sus interceptaciones en 2025 fueron un 43,9% más altas que en 2024.
El grupo ya ha asistido en varios casos de alto perfil en todo el mundo, como en España, donde T3 FCU ayudó a la Guardia Civil a congelar aproximadamente 26,4 millones de dólares conectados a una red europea de lavado de dinero.
En Brasil, la unidad asistió con la "Operación Lusocoin", una investigación federal que congeló 4,3 millones de USDT como parte de una incautación más grande de más de 3 mil millones de reales brasileños (aproximadamente 525 millones de dólares).
En las secuelas del hackeo de Bybit, la unidad identificó casi 9 millones de dólares en fondos rastreados hasta la brecha del intercambio. Más recientemente, Tether congeló 344 millones de USDT en TRON.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) citó T3 FCU a principios de este año como "un recurso invaluable para las agencias de aplicación de la ley en todo el mundo".
¿Por qué se disputan las estadísticas de delitos cripto de Binance?
La industria de las criptomonedas a menudo depende de los datos publicados por Binance Research, un brazo de Binance, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen. Esos datos están ahora bajo escrutinio directo de las empresas cuya investigación citó Binance.
En noviembre de 2025, el mismo día que el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) publicó The Coin Laundry, una investigación de más de 100 periodistas en 35 países que encontró cientos de millones de dólares en criptomonedas sospechosas fluyendo a través de cuentas de Binance, Binance publicó su propio informe de transparencia.
Binance afirmó que su exposición directa a fondos ilícitos había disminuido un 96% desde principios de 2023, citando datos de Chainalysis y TRM Labs. También afirmó que solo entre el 0,007% y el 0,023% de su volumen de transacciones estaba directamente vinculado a billeteras ilícitas, y se posicionó como teniendo la menor exposición al crimen entre sus principales competidores.
Chainalysis se distanció públicamente del enfoque de Binance, afirmando que no realizó el análisis. La firma también señaló que Binance no incluyó todas las categorías de actividad ilícita que rastrea. Específicamente, Chainalysis dijo que las cifras de Binance omitieron los fondos robados a través de hackeos y los productos del ransomware.
El director de políticas de TRM Labs, Ari Redbord, dijo a ICIJ que las estadísticas Binance atribuidas a su firma solo cubrían ciertas categorías. La firma también aclaró que las comparaciones que Binance drew con los exchanges competidores no formaban parte de su análisis.
Binance reconoció que el análisis no incluía todas las categorías de actividad ilícita rastreada, afirmando que las categorías excluidas requerían “metodologías diferentes” y se manejan de manera distinta entre los proveedores de datos.
Binance permanece bajo un programa de monitoreo de cumplimiento de tres años después de su declaración de culpabilidad de noviembre de 2023 por violaciones estadounidenses de leyes contra el lavado de dinero y sanciones, lo que conllevó multas de $4.3 mil millones.
Cryptopolitan informó recientemente que el Tesoro de EE. UU. presionó a Binance para que proporcionara registros relacionados con esa supervisión después de informes de que más de $1 mil millones en criptomonedas habían fluído a través del exchange hacia entidades vinculadas a Irán.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
