Генеральный директор Binance Тэнг отрицает роль биржи в деле о конфискации иранской нефти на сумму 61 млн долларов
- Прокуроры США подали гражданский иск о конфискации, требуя изъятия криптовалюты на сумму 61 миллион долларов, которую они считают полученной от нелегальных продаж иранской нефти.
- Утверждается, что средства были отмываемы двумя китайскими компаниями, Blessed Trust и Hexa Whale, через счета на Binance.
- Генеральный директор Binance Ричард Тэн ответил, что дело не называет и не обвиняет биржу, а также отметил, что Binance блокирует транзакции с санкционными сторонами.
Генеральный директор Binance Ричард Тэнг выступил с разъяснением, что Министерство юстиции США не нацелено конкретно на биржу в последней акции по конфискации для замораживания продаж иранской черной нефти, достигающих примерно 61 миллиона долларов в криптовалюте.
Отпор генерального директора Binance последовал в течение дня после того, как федеральные прокуроры Южного округа Нью-Йорка инициировали процесс взыскания, пытаясь вывести биржу из-под удара после того, как она снова оказалась втянутой в механизмы обхода санкций Ирана.
Обвинила ли SDNY Binance в продаже санкционной нефти Ирану?
Тэнг прямо разъяснил что Binance не была целью действия Министерства юстиции США во вторник. «Как отмечает статья Bloomberg, это дело не было подано против @binance и не утверждает о каком-либо правонарушении со стороны Binance», — написал он в X, добавив, что биржа «не терпит нарушений санкций или незаконной деятельности» и «не допускала никаких транзакций с санкционными лицами».
Тэнг направил свою аудиторию в X на проверку различия в судебных документах. Binance не подходит ни под одну из квалификаций ответчика в деле о конфискации, которое относится к активам и субъектам, которые, как утверждается, ими управляют.
Эти два субъекта в данном случае — Blessed Trust, Hexa Whale и люди, связанные с ними. Binance была упомянута в документе, но только как площадка. Прокуроры из нью-йоркского офиса не обвиняли биржу конкретно в правонарушении.
Согласно гражданскому иску о конфискации, инициированному SDNY и объявленному заместителем прокурора США Шоном С. Бакли и помощником директора ФБР Джеймсом К. Барнаклом-младшим, федеральные прокуроры нацелены примерно на 61 миллион долларов в криптовалюте, которые, по их утверждению, иранский режим получил от продаж нефти черного рынка.
Blessed Trust, фирма по управлению богатством или кастодиальная фирма, и Hexa Whale, представляющаяся как брокер по товарам, оба обвиняются в том, что они являются прикрытием для конвертации наличных в криптовалюту для клиентов, связанных с Ираном.
Отчеты указывают, что в списке клиентов обеих целевых фирм есть китайские нефтяные компании.
1.5 миллиардов долларов за конфискацией
61 миллион долларов — это лишь часть гораздо большего. Расследователи утверждают, что кластер самохранимых кошельков, который они называют «Субъект A», принял и перевел более 1,5 миллиарда долларов незаконных доходов от иранской нефти, направляя деньги в бизнес по предоставлению денежных услуг, связанный с КСИР, криптоадреса КСИР и иранскую биржу.
Вашингтон уже назначила Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
«Правительство Ирана использовало сеть криптоакторов в Китае и других местах для отмывания более 1,5 миллиарда долларов незаконных нефтяных денег», — сказал Бакли в заявлении Министерства юстиции.
Эта цифра соответствует модели, которую американские агентства преследуют уже более года. Al Jazeera сообщало в апреле, что Chainalysis оценила криптоэкосистему Ирана в более чем 7,78 миллиарда долларов в предыдущем году, при этом на КСИР приходилось примерно половина активности в цепочке блоков в четвертом квартале, поскольку Тегеран обратился к цифровым активам для продажи нефти и обхода банковских ограничений.
Не первый раз, когда Binance связывают с потоками Ирана
Это последний случай связи Binance с иранскими деньгами без предъявления обвинений. В августе Cryptopolitan сообщало, что расследование Reuters проследило перемещение как минимум 4 миллиардов долларов за два года санкционной биржей Shelbit, часть которого прошла через Binance.
Как сообщается, как минимум 676 миллионов долларов перетекли из кошельков, связанных с Shelbit, в Binance, включая около 540 миллионов долларов после того, как регулятор Дубая оштрафовал Shelbit. Binance отрицала наличие каких-либо счетов, контролируемых Shelbit, и назвала цифру в 540 миллионов долларов неточной, заявив, что любые связанные счета уже были заморожены и сообщены.
Акция по конфискации также попадает в более широкую кампанию «Экономического гнева» Министерства финансов США против Ирана, которая санкционировала Nobitex, Shelbit, Aban Tether и кошельки, связанные с центральным банком Ирана.
Binance все еще работает под трехлетним надзором за соблюдением нормативных требований, вытекающим из ее признания вины в 2023 году по обвинениям в нарушении законов США о противодействии отмыванию денег и санкциям, что повлекло штрафы в размере 4,3 миллиарда долларов.
Если вы читаете это, вы уже впереди. Оставайтесь с нами, подписавшись на нашу рассылку.
Часто задаваемые вопросы
Кто подал иск о конфискации на 61 миллионов долларов и против чего он направлен?
Офис прокурора Южного округа Нью-Йорка совместно с ФБР подал гражданский иск о конфискации примерно 61 миллиона долларов в криптовалюте, которые, как утверждается, получены от нелегальной продажи санкционной иранской сырой нефти.
Была ли Binance обвинена или привлечена к ответственности за правонарушения?
Нет. Генеральный директор Ричард Тэн заявил, что дело не было подано против Binance и не содержит обвинений в адрес биржи; вместо этого прокуроры указали на две китайские компании, Blessed Trust и Hexa Whale, как на тех, кто использовал счета Binance для отмывания средств.
Какова общая сумма денег, которую проследили прокуроры?
Министерство юстиции США заявило, что группа самокастодиальных кошельков, названная «Субъект А», получила и распределила более 1,5 млрд долларов в виде доходов от незаконных продаж иранской нефти, направляя средства в связанные с КСИР компании, криптокошельки и на иранскую биржу.
Отказ от ответственности. Предоставленная информация не является торговой рекомендацией. Cryptopolitan.com не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем проводить независимые исследования и/или консультироваться с квалифицированным специалистом перед принятием любых инвестиционных решений.
Ханна Коллимор
Ханна — писатель и редактор с почти десятилетним опытом ведения блогов и освещения мероприятий в криптоиндустрии. В Cryptopolitan Ханна работает над новостной страницей, освещая и анализируя последние события в сферах DeFi, RWA, криптовалютного регулирования, искусственного интеллекта и передовых технологий. Она окончила Университет Аркадии со степенью бакалавра делового администрирования.
