- 美国检察官提起民事没收诉讼，寻求追回价值 6100 万美元的加密货币，他们称这些加密货币来自伊朗黑市石油销售。.
- 据称，这些资金是通过两家中国公司 Blessed Trust 和 Hexa Whale 在 Binance的账户进行洗钱的。.
- Binance 首席执行官 Richard Teng 回应称，该案件并未点名或指控币安交易所，而且 Binance 会阻止与受制裁方的交易。.
Binance 首席执行官 Richard Teng 出面澄清，美国司法部在最新的没收行动中并非专门针对该交易所，此次没收行动旨在冻结伊朗黑市石油销售，涉及的加密货币价值高达约 6100 万美元。.
Binance 首席执行官的反击发生在纽约南区联邦检察官启动追回程序的第二天，此举旨在将该交易所从伊朗规避制裁机制的漩涡中拉出来，此前该交易所再次被卷入其中。.
纽约南区联邦检察官办公室是否指控 Binance 出售伊朗受制裁石油？
滕直接澄清 ， Binance 并非 美国司法部 周二采取行动的目标。他在X上写道：“正如彭博社的文章指出，此案并非针对@binance ，也没有指控 Binance。”他还补充说，该交易所“对违反制裁或非法活动零容忍”，并且“不允许与受制裁的个人进行任何交易”。
滕先生指示他的X频道观众查阅法庭文件以核实这一区别。 Binance 并不符合没收诉讼中被告的任何资格，没收诉讼指的是资产以及被指控控制这些资产的实体。.
本案中，这两个实体分别是Blessed Trust、Hexa Whale以及与他们有关联的人员。文件中提到了 Binance ，但仅将其列为交易平台。纽约检察官办公室并未明确指控该交易所存在不当行为。.
根据美国副检察官肖恩·S·巴克利和联邦调查局助理局长詹姆斯·C·巴纳克尔宣布的由纽约南区联邦检察官办公室牵头的民事没收诉讼，联邦检察官的目标是追缴约 6100 万美元的加密货币，他们声称这些加密货币是伊朗政权通过黑市原油销售获得的。.
财富管理或托管公司 Blessed Trust 和伪装成商品经纪商的 Hexa Whale 都被指控为与伊朗有关联的客户将 cash 兑换成加密货币的幌子。.
有报道指出，这两家被针对的公司都有中国石油公司作为客户。.
查封行动背后隐藏的15亿美元
这6100万美元只是冰山一角。调查人员称，他们称之为“实体A”的一系列自托管钱包，已经接收并转出了超过15亿美元的伊朗非法石油收益，并将这些资金输送至与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的货币服务企业、伊朗伊斯兰革命卫队加密货币地址以及一家伊朗交易所。.
华盛顿方面已将伊斯兰革命卫队（IRGC）认定为恐怖组织。.
“伊朗政府利用中国和其他地方的加密货币参与者网络，洗钱超过15亿美元的非法石油资金，”巴克利在司法部的声明中说。.
这一数字与美国机构一年多来一直在追踪的模式相符。半岛电视台今年4月报道称，Chainalysis对伊朗加密货币生态系统的估值在前一年超过77.8亿美元，其中伊朗伊斯兰革命卫队在第四季度约占链上活动的一半，因为德黑兰转向数字资产是为了出售石油并规避银行限制。.
这并非 Binance 首次与伊朗资金流动有关。
这是Binance 与伊朗资金关联 却未被追究责任 Cryptopolitan 报道称，路透社的一项调查 trac流入 Binance。 的最新案例 。今年8月， 到，受制裁的交易所Shelbit在两年内转移了至少40亿美元，其中一部分资金经由
据报道，至少有6.76亿美元从与Shelbit关联的钱包流入 Binance，其中包括迪拜监管机构对Shelbit处以罚款后流入的约5.4亿美元。 Binance 否认持有任何Shelbit控制的账户，并称5.4亿美元的数字不准确，表示所有关联账户均已被冻结并上报。.
此次没收行动也属于 财政部针对伊朗的更广泛的“经济愤怒”行动的 ，该行动已对 Nobitex、Shelbit、Aban Tether 以及与伊朗中央银行有关联的钱包实施了制裁。
Binance 目前仍处于为期三年的合规监管之下，这是由于其在 2023 年对美国反洗钱和制裁指控认罪，并被处以 43 亿美元的罚款。.
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常见问题解答
谁提起了这起6100万美元的没收诉讼？诉讼对象是什么？
美国纽约南区检察官办公室与联邦调查局联合提起民事没收诉讼，指控约 6100 万美元的加密货币来自受制裁的伊朗原油的黑市交易。.
Binance 是否被指控或被控有不当行为？
不。币安首席执行官邓永昌表示，该案并非针对 Binance 起，也没有指控该交易所存在不当行为；检方反而指控两家中国公司——Blessed Trust和Hexa Whale——利用 Binance 账户洗钱。.
检察官总共 trac了多少资金？
美国司法部称，一组自托管钱包（美国称之为“实体 A”）接收并分发了超过 15 亿美元的伊朗非法石油销售所得，并将资金输送给与伊朗伊斯兰革命卫队有关联的企业、加密货币地址和一家伊朗交易所。.
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汉娜·科利莫尔
汉娜是一位作家兼编辑，在加密货币领域拥有近十年的博客写作和活动报道经验。在 Cryptopolitan，汉娜负责新闻版块，报道和分析 DeFi、RWA、加密货币监管、人工智能和前沿科技行业的最新动态。她毕业于阿卡迪亚大学，获得工商管理学位。.
