Binance首席执行官Teng否认交易所参与6100万美元伊朗石油没收案

Binance首席执行官Richard Teng出面澄清，美国司法部并未在最新的没收行动中专门针对该交易所，以冻结伊朗黑市石油销售，涉及约6100万美元的加密货币。

Binance首席执行官的反驳是在纽约南区联邦检察官启动追回程序后一天内做出的，该程序试图将交易所从火力线中拉出，因为它再次被卷入伊朗的制裁规避机制。

SDNY是否指控Binance参与受制裁石油的伊朗销售？ 

Teng直接澄清 Binance不是 美国司法部行动 周二的目标。他在X上写道：“正如彭博社的文章所指出的，此案并非针对@binance提起，也不指控Binance有任何不当行为”，并补充说，该交易所“对违反制裁或非法活动零容忍”，并且“未允许与受制裁个人进行任何交易”。

Teng指导其X受众在法院文件中核实这一区别。Binance不符合没收行动中被告的任何资格，没收行动指的是资产和据称控制它们的实体。 

这两者，在本案中，是Blessed Trust、Hexa Whale以及与他们有关的人。Binance在文件中被提及，但仅作为场所。纽约办公室的检察官并未专门指控该交易所有不当行为。 

根据由美国副检察官Sean S. Buckley和FBI助理主任James C. Barnacle, Jr.宣布的由SDNY领导的民事没收投诉，联邦检察官的目标是约6100万美元的加密货币，他们声称伊朗政权从黑市原油销售中获得了这些资金。 

Blessed Trust（一家财富管理或托管公司）和Hexa Whale（自称大宗商品经纪商）均被指控为伊朗关联客户将现金转换为加密货币的掩护机构。 

报道指出，这两家被针对的公司客户名单中均有中国石油公司。

此次扣押背后的1.5亿美元

这6100万美元只是更大规模资金的一部分。调查人员表示，他们标记为“实体A”的一组自我托管钱包已接收并转出超过15亿美元的非法伊朗石油收益，并将资金路由至与伊斯兰革命卫队（IRGC）关联的货币服务企业、IRGC加密货币地址以及一家伊朗交易所。 

华盛顿已将伊斯兰革命卫队（IRGC）指定为恐怖组织。

“伊朗政府利用中国和各地的加密货币行为体网络，清洗了超过15亿美元的非法石油资金，”巴克利在司法部的声明中表示。

这一数字符合美国机构追踪了一年多的模式。半岛电视台4月报道，Chainalysis评估伊朗的加密货币生态系统在上一年价值超过77.8亿美元，其中IRGC在第四季度占链上活动的近一半，因为德黑兰转向数字资产以出售石油并规避银行限制。

这并非币安首次与伊朗资金流动有关联

这是最新一起 币安与伊朗资金 有关联但未被起诉的案例。8月，Cryptopolitan报道，路透社的一项调查追踪到受制裁的交易所Shelbit在两年内转移了至少40亿美元，其中部分资金流经币安。 

据报道，至少有6.76亿美元从与Shelbit关联的钱包流入币安，其中包括迪拜监管机构对Shelbit处以罚款后约5.4亿美元。币安否认持有任何Shelbit控制的账户，并称5.4亿美元的数据不准确，表示任何关联账户已被冻结并上报。

此次没收行动也落入 财政部针对伊朗的更广泛“经济愤怒” 运动之中，该运动已对Nobitex、Shelbit、Aban Tether以及与伊朗中央银行关联的钱包实施制裁。

币安仍处于2023年因美国反洗钱和制裁罪名认罪后开始的三年合规监管期，该认罪附带43亿美元的罚款。