الرئيس التنفيذي Binance تينغ، ينفي دور المنصة في قضية مصادرة النفط الإيراني بقيمة 61 مليون دولار

أوضح الرئيس التنفيذي Binance ريتشارد تينغ، أن وزارة العدل الأمريكية لا تستهدف تحديداً منصة التداول في أحدث إجراءات المصادرة لتجميد مبيعات النفط الإيرانية في السوق السوداء، والتي تصل قيمتها إلى حوالي 61 مليون دولار من العملات المشفرة.

جاء رد الرئيس التنفيذي لشركة Binance في غضون يوم واحد من بدء المدعين الفيدراليين من المنطقة الجنوبية لنيويورك عملية الاسترداد، في محاولة لسحب منصة التداول من دائرة الخطر بعد أن تم جرها مرة أخرى إلى آلة التهرب من العقوبات الإيرانية.

هل اتهمت المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية من نيويورك Binance ببيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات؟ 

أوضح تينغ بشكل مباشر أن Binance لم تكن هدفًا لإجراءات وزارة العدل الأمريكية يوم الثلاثاء. وكتب على منصة X: "كما أشارت مقالة بلومبيرغ، لم تُرفع هذه القضية ضدbinance ، ولا تتضمن أي ادعاءات بارتكابها أي مخالفات Binance. وأضاف أن المنصة "لا تتسامح مطلقًا مع انتهاكات العقوبات أو الأنشطة غير المشروعة"، و"لم تسمح بأي معاملات مع أفراد خاضعين للعقوبات".

وجّه تينغ جمهوره على منصة X إلى التحقق من الفرق الوارد في وثائق المحكمة. لا تنطبق على Binance أي من شروط المدعى عليه في دعوى المصادرة، والتي تشير إلى الأصول والكيانات التي يُزعم أنها تسيطر عليها. 

في هذه الحالة، يُقصد بـ "بليسد تراست" و"هيكسا ويل" والأشخاص المرتبطين بهما، هاتين الجهتين. وقد ذُكر اسم Binance في الوثيقة، ولكن فقط كمنصة تداول. ولم يوجه المدعون العامون من مكتب نيويورك اتهامات محددة للمنصة بارتكاب أي مخالفات. 

وفقًا لشكوى المصادرة المدنية التي قادها مكتب المدعي العام للمنطقة الجنوبية من نيويورك والتي أعلن عنها نائب المدعي العام الأمريكي شون إس. باكلي ومساعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي المسؤول جيمس سي. بارناكل جونيور، فإن المدعين الفيدراليين يستهدفون حوالي 61 مليون دولار من العملات المشفرة التي يزعمون أن النظام الإيراني حصل عليها من مبيعات النفط الخام في السوق السوداء. 

وقد اتُهمت كل من شركة Blessed Trust، وهي شركة لإدارة الثروات أو الحفظ، وشركة Hexa Whale، التي تقدم نفسها كوسيط للسلع، بأنها واجهات لتحويل cash إلى عملات مشفرة لعملاء مرتبطين بإيران. 

أشارت التقارير إلى أن الشركتين المستهدفتين لديهما شركات نفط صينية ضمن قائمة عملائهما.

مبلغ 1.5 مليار دولار وراء عملية المصادرة

يمثل مبلغ الـ 61 مليون دولار جزءاً من شيء أكبر بكثير. يقول المحققون إن مجموعة من المحافظ الإلكترونية ذاتية الحفظ، والتي يطلقون عليها اسم "الكيان أ"، قد استقبلت وأرسلت أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط الإيراني غير المشروعة، موجهةً الأموال إلى شركات خدمات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني، وعناوين عملات مشفرة تابعة للحرس الثوري، وبورصة إيرانية. 

وقد صنّفت واشنطن بالفعل الحرس الثوري الإسلامي منظمة إرهابية.

وقال باكلي في بيان وزارة العدل: "استخدمت حكومة إيران شبكة من الجهات الفاعلة في مجال العملات المشفرة في الصين وأماكن أخرى لغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من الأموال النفطية غير المشروعة".

يتوافق هذا الرقم مع نمط دأبت الوكالات الأمريكية على تتبعه لأكثر من عام. فقد ذكرت قناة الجزيرة في أبريل أن شركة Chainalysis قدّرت قيمة النظام البيئي للعملات المشفرة في إيران بأكثر من 7.78 مليار دولار في العام السابق، حيث استحوذ الحرس الثوري الإيراني على ما يقرب من نصف النشاط على سلسلة الكتل في الربع الأخير، إذ لجأت طهران إلى الأصول الرقمية لبيع النفط والتحايل على القيود المصرفية.

ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها ربط Binance بتدفقات مالية من إيران

هذه أحدث حالة يتم فيها ربط منصة Binance بأموال إيرانية دون توجيه أي اتهامات. في أغسطس، Cryptopolitan أن تحقيقًا أجرته رويترز tracما لا يقل عن 4 مليارات دولار تم تحويلها على مدى عامين من قبل منصة شيلبيت الخاضعة للعقوبات، حيث مر جزء منها عبر Binance. 

أفادت التقارير بتدفق ما لا يقل عن 676 مليون دولار من محافظ مرتبطة بشركة شيلبيت إلى Binance، بما في ذلك حوالي 540 مليون دولار بعد أن فرضت هيئة تنظيم سوق المال في دبي عقوبات على شيلبيت. ونفت Binance امتلاكها أي حسابات تابعة لشيلبيت، ووصفت مبلغ 540 مليون دولار بأنه غير دقيق، مشيرةً إلى أنه تم تجميد أي حسابات مرتبطة بها والإبلاغ عنها بالفعل.

كما أن إجراء المصادرة يندرج ضمن حملة "الغضب الاقتصادي" الأوسع نطاقاً التي تشنها وزارة الخزانة ضد إيران، والتي فرضت عقوبات على نوبيتكس وشيلبيت وأبان تيثر والمحافظ المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.

لا تزال Binance تعمل في ظل مراقبة امتثال لمدة ثلاث سنوات ناتجة عن إقرارها بالذنب في عام 2023 في تهم غسل الأموال والعقوبات الأمريكية، والتي بلغت غراماتها 4.3 مليار دولار.