مدير Binance تينغ ينفي دور المنصة في قضية مصادرة النفط الإيرانية بقيمة 61 مليون دولار

أصدر رئيس تنفيذي Binance ريتشارد تينغ بياناً لتوضيح أن وزارة العدل الأمريكية لا تستهدف المنصة بشكل خاص في أحدث إجراءات المصادرة لتجميد مبيعات النفط السوداء الإيرانية، والتي تصل إلى حوالي 61 مليون دولار من العملات المشفرة.

جاءت معارضة مدير Binance خلال يوم واحد من قيام المدعين الفيدراليين من مكتب نيويورك الجنوبي ببدء عملية الاسترداد، في محاولة لإبعاد المنصة عن دائرة الخطر بعد أن تم جرّها مرة أخرى إلى آليات التهرب من العقوبات الإيرانية.

هل اتهمت محكمة جنوب نيويورك (SDNY) منصة بينانس ببيع النفط الإيراني الخاضع للعقوبات؟ 

وضح تينغ الأمر بشكل مباشر أن منصة بينانس لم تكن هدفاً لـ إجراءات وزارة العدل الأمريكية في يوم الثلاثاء. وكتب على منصة X: "كما يشير مقال بلومبرغ، لم تُرفع هذه القضية ضد @binance ولا تدعي أي مخالفات من قبل المنصة"، مضيفاً أن المنصة تتبنى "صفر تسامح مع انتهاكات العقوبات أو الأنشطة غير المشروعة" و"لم تسمح بأي معاملات مع أفراد خاضعين للعقوبات".

وجّه تينغ جمهوره على منصة X للتحقق من التمييز المذكور في وثائق المحكمة. لا تنطبق على بينانس أي من مؤهلات المدعى عليه في إجراء مصادرة الأصول، الذي يشير إلى الأصول والكيانات المزعوم أنها تتحكم فيها. 

هذان الكيانان، في هذه القضية، هما بليسد تروست (Blessed Trust) وهيكس ويل (Hexa Whale)، والأشخاص المرتبطون بهما. ذُكرت بينانس في الوثيقة، ولكن فقط كمكان لإجراء المعاملات. لم يتهم المدعون من مكتب نيويورك بشكل محدد المنصة بارتكاب مخالفات. 

ووفقاً لشكوى المصادرة المدنية التي تقودها محكمة جنوب نيويورك (SDNY) وأعلن عنها نائب المدعي العام الأمريكي شون س. باكنهام والمساعد الأول لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي جيمس سي. بارناكل جونيور، فإن المدعين الفيدراليين يركزون على حوالي 61 مليون دولار من العملات المشفرة التي يزعمون أن النظام الإيراني حققها من مبيعات النفط الخام في السوق السوداء. 

وقد اتُهمت شركة بليسد تروست، وهي شركة لإدارة الثروات أو الحفظ، وشركة هيكس ويل، التي تقدم نفسها كوسيط في السلع، بأنها واجهات لتحويل النقد إلى عملات مشفرة لصالح عملاء مرتبطين بإيران. 

وأشارت التقارير إلى أن كلتا الشركتين المستهدفتين لديهما شركات نفط صينية في قائمة عملائها.

الـ1.5 مليار دولار وراء عملية المصادرة

مبلغ الـ61 مليون دولار هو جزء من مبلغ أكبر بكثير. ويقول المحققون إن مجموعة من المحافظ ذات الحفظ الذاتي التي يسمونها "الكيان أ" استقبلت وأرسلت أكثر من 1.5 مليار دولار من عائدات النفط الإيراني غير المشروعة، حيث تم توجيه الأموال إلى شركات خدمات مالية مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي (IRGC)، وعناوين عملات مشفرة تابعة للحرس الثوري، ومنصة إيرانية للتبادل. 

وقد صنفت واشنطن بالفعل الحرس الثوري الإسلامي (IRGC) كمنظمة إرهابية.

وقال باكنهام في بيان وزارة العدل: "استخدمت حكومة إيران شبكة من لاعبي العملات المشفرة في الصين وأماكن أخرى لغسل أكثر من 1.5 مليار دولار من أموال النفط غير المشروعة".

يتوافق هذا الرقم مع نمط كانت الوكالات الأمريكية تتبعه لأكثر من عام. فقد أفادت قناة الجزيرة في أبريل بأن شركة تشيناليسيس (Chainalysis) قدرت النظام البيئي للعملات المشفرة في إيران بأكثر من 7.78 مليار دولار في العام السابق، حيث شكل الحرس الثوري الإسلامي حوالي نصف النشاط على السلسلة في الربع الرابع، بينما لجأت طهران إلى الأصول الرقمية لبيع النفط وتجنب القيود المصرفية.

ليست المرة الأولى التي تربط فيها بينانس بتدفقات إيرانية

هذه أحدث حالة لـ ربط بينانس بأموال إيرانية دون توجيه اتهامات إليها. في أغسطس، أفادت كريبتوبوليتان بأن تحقيقاً أجرته رويترز تتبع نقل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار على مدى عامين من قبل المنصة المحظورة شيلبيت (Shelbit)، حيث مر جزء منها عبر بينانس. 

وقد تدفق ما لا يقل عن 676 مليون دولار من محافظ مرتبطة بشيلبيت إلى بينانس، بما في ذلك حوالي 540 مليون دولار بعد أن فرضت هيئة دبي التنظيمية غرامة على شيلبيت. ونفت بينانس احتفاظها بأي حسابات خاضعة لسيطرة شيلبيت، ووصفت رقم الـ540 مليون دولار بأنه غير دقيق، قائلة إن أي حسابات مرتبطة تم تجميدها والإبلاغ عنها بالفعل.

تقع عملية المصادرة أيضاً داخل حملة "الغضب الاقتصادي" الأوسع لوزارة الخزانة ضد إيران، التي فرضت عقوبات على نوبتكس (Nobitex) وشيلبيت (Shelbit) وأبان تيثير (Aban Tether)، والمحافظ المرتبطة بالبنك المركزي الإيراني.

لا تزال بينانس تعمل تحت إشراف امتثال لمدة ثلاث سنوات ناتج عن إدانتها في عام 2023 بتهمة غسل الأموال وانتهاك العقوبات في الولايات المتحدة، والتي فرضت غرامات بقيمة 4.3 مليار دولار.