El DOJ ataca la infraestructura del Grupo Huione en un intento por secuestrar miles de millones en flujos de fraude de criptomonedas
- El Departamento de Justicia incautó una cuenta en la nube vinculada al Grupo Huione, dirigida a la infraestructura backend de un presunto mercado de lavado de criptomonedas basado en Telegram.
- Las autoridades estadounidenses afirman que las entidades vinculadas a Huione ayudaron a mover al menos 4.000 millones de dólares procedentes de estafas de "matanza de cerdos", ciberataques vinculados a Lazarus y otros esquemas fraudulentos.
- Esta acción demuestra que la aplicación de la ley está avanzando más allá de la incautación de carteras hacia la nube, los servicios de mensajería y la infraestructura de pagos que mantienen operativas las redes de estafa.
El 11 de 23, el Departamento de Justicia de EE. UU. incautó una cuenta de computación en la nube utilizada para alimentar sistemas backend vinculados al Grupo Huione de Camboya, escalando un impulso global para interrumpir las redes de lavado de fraude habilitado por criptomonedas que operan a través de plataformas de mensajería y rieles de blockchain.
La medida apuntaba a la infraestructura que respalda Huione Guarantee, un mercado basado en Telegram que, según las autoridades de EE. UU., funcionaba como un centro de custodia para lavar productos financieros ilícitos junto con el comercio de datos financieros robados y otros servicios criminales, según los documentos del DOJ.
La incautación llega en medio de un aumento de las pérdidas por ciberdelitos. Las víctimas de EE. UU. reportaron 7.200 millones de dólares en fraude de inversión en criptomonedas en 2025, según los datos del Centro de Quejas de Delitos Informáticos del FBI, dentro de las pérdidas totales de ciberdelitos de 21.000 millones de dólares para el año.
El DOJ dijo que las firmas de inteligencia blockchain Chainalysis y Elliptic, trabajando con el Equipo de Investigación de Ciberdelitos de Google, asistieron en la investigación.
El DOJ golpea la columna vertebral técnica de Huione
Huione Guarantee, también conocido como Haowang Guarantee, es un mercado operado por Telegram que, según documentos judiciales de EE. UU. y declaraciones del DOJ, se alega que proporcionó servicios de custodia para lavado de criptomonedas, datos financieros robados, credenciales de identidad y otros servicios criminales.
Elliptic informó anteriormente que Huione evolucionó hacia una infraestructura de finanzas digitales más amplia, incluyendo una stablecoin llamada USDH, actividad en Ethereum, BNB Chain y Tron, y servicios tipo billetera y exchange. En la práctica, la estructura parecía una red financiera separada que operaba fuera de los sistemas de cumplimiento regulado.
La incautación del DOJ se centró en la cuenta en la nube que respalda esa infraestructura, en lugar de solo billeteras o actores maliciosos individuales. Eso importa porque las autoridades de EE. UU. están intentando cada vez más interrumpir los sistemas técnicos que permiten que las redes de fraude escalen.
El mercado de custodia de Telegram supuestamente permitió el lavado
Huione Guarantee supuestamente funcionaba como un mercado donde los actores criminales podían encontrar servicios de custodia, canales de pago y herramientas para mover fondos ilícitos.
Los mercados basados en Telegram son difíciles para las agencias de aplicación de la ley porque combinan mensajería privada, cuentas de vendedores anónimas, pagos de criptomonedas e infraestructura transfronteriza. Eso los hace útiles para las redes de fraude que necesitan mover dinero rápidamente mientras evitan los controles bancarios tradicionales.
Las autoridades de EE. UU. alegan que el ecosistema de Huione ayudó a los criminales a convertir activos digitales robados o estafados en formas más líquidas, incluidas vías vinculadas a la moneda fiduciaria.
La estructura también facilitó a los operadores de fraude transaccionar con vendedores que vendían datos robados, documentos de identidad y servicios de lavado. Eso le dio a Huione un papel más allá de los simples pagos de criptomonedas: supuestamente se convirtió en una capa de servicios para el cibercrimen.
FinCEN vincula a Huione con 4 mil millones de dólares en flujos ilícitos
Según una investigación de la Red de Aplicación de la Ley de Delitos Financieros, las organizaciones relacionadas con Huione estuvieron involucradas en el lavado de al menos 4.000 millones de dólares desde agosto de 2021 hasta enero de 2025.
Esos flujos supuestamente incluían ganancias vinculadas a estafas de inversión de "corte de cerdos", ciberataques del grupo Lazarus vinculado a Corea del Norte y otros esquemas de fraude transnacional.
La conexión con Corea del Norte es especialmente importante para la aplicación de las sanciones. Las agencias de EE. UU. han advertido repetidamente que los canales de lavado de criptomonedas pueden ayudar a mover fondos utilizados para apoyar operaciones cibernéticas vinculadas a Pyongyang a pesar de las restricciones internacionales.
El Grupo Huione también ha sido designado por FinCEN como una preocupación primaria por el lavado de dinero bajo la Ley PATRIOT de EE. UU. FinCEN busca un alcance extendido de entidades afiliadas e intermediarios financieros relacionados con la red más amplia de Huione.
Las agencias de EE. UU. amplían la presión sobre las redes de estafas de Camboya
La acción del DOJ se enmarca en una campaña más amplia de EE. UU. contra las redes de estafas del sudeste asiático.
El Tesoro también ha sancionado a personas y entidades vinculadas a centros de estafa con sede en Camboya conectados a Huione. Las autoridades de EE. UU. han dicho repetidamente que estas redes cuestan a los estadounidenses miles de millones de dólares cada año y dependen de una infraestructura híbrida de plataformas de mensajería, rieles de criptomonedas y sistemas de pago en el extranjero.
La incautación de la cuenta de computación en la nube de Huione elimina otro medio técnico que se utilizó para permitir a los lavadores llevar a cabo sus actividades. El efecto que esto tendrá en el mercado depende de la velocidad a la que se encuentren otras vías.
Los analistas on-chain han advertido que acciones de aplicación de la ley similares a menudo causan fragmentación a corto plazo en lugar de una interrupción permanente. Las redes criminales pueden cambiar la liquidez, reencaminar transacciones o mudarse a plataformas de reemplazo cuando se desactiva una pieza de infraestructura.
La próxima prueba es si la red de Huione se fragmenta
La próxima fase clave llegará a través de la enmienda propuesta de FinCEN sobre la designación de Huione, que se espera que pase por la consulta pública después de su publicación en el Registro Federal.
Las señales iniciales probablemente provendrán de actualizaciones a la lista de sanciones de OFAC. Las nuevas designaciones mostrarían si se están identificando entidades adicionales vinculadas a Huione o plataformas de reemplazo.
Más adelante en 2026, los informes de inteligencia blockchain de firmas como Chainalysis y Elliptic deberían proporcionar una imagen más clara de si los flujos ilícitos vinculados a Huione están siendo interrumpidos o simplemente reencaminados. Esos informes también pueden mostrar si la liquidez de USDH y los patrones más amplios de actividad entre cadenas cambian en respuesta a la acción de aplicación de la ley.
El Fiscal General Adjunto A. Tysen Duva de la División Criminal del DOJ describió el movimiento como parte de un esfuerzo más amplio para atacar el fraude en la capa de infraestructura, diciendo que "las incautaciones de estos mercados son críticas en la lucha contra el fraude que afecta a tantos estadounidenses, y para detener las vías para que los productos del crimen sean lavados".
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Preguntas frecuentes
¿Qué incautó el DOJ al Grupo Huione?
El Departamento de Justicia incautó una cuenta de computación en la nube que alojaba la infraestructura backend de Huione Guarantee, un mercado basado en Telegram del que se alega que facilitaba el lavado de criptomonedas, servicios de depósito en garantía para criminales y la venta de datos robados.
¿Cuánto dinero se alega que el Grupo Huione lavó?
La investigación de FinCEN determinó que el Grupo Huione lavó al menos 4.000 millones de dólares en productos del delito entre agosto de 2021 y enero de 2025, incluidos fondos vinculados a robos cibernéticos norcoreanos y estafas de inversión en criptomonedas.
¿Qué es la Operación Riptide?
La Operación Riptide es una campaña en curso del FBI que tiene como objetivo la infraestructura, las herramientas y los actores criminales involucrados en el fraude cibernético global y el lavado de dinero, siendo el decomiso del Grupo Huione la acción más reciente.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun aprovecha su Maestría en Ingeniería y Gestión Ambiental (MSc) de la Universidad Tecnológica de Tallinn (TalTech) para perfeccionar noticias sobre contenido y predicciones de precios en Cryptopolitan. Ahora en su séptimo año en el espacio de medios cripto, cubre las principales criptomonedas, altcoins, DeFi, stablecoins, tendencias macroeconómicas y tecnologías emergentes.
