DOJ greift Huione-Group-Infrastruktur an, um Milliardenströme aus Krypto-Betrug zu ersticken
- Das DOJ beschlagnahmte ein Cloud-Konto, das mit der Huione Group verbunden ist, und zielte auf die Backend-Infrastruktur eines angeblichen Telegram-basierten Marktplatzes für Krypto-Geldwäsche ab.
- US-Behörden sagen aus, dass mit Huione verbundene Entitäten mindestens 4 Milliarden US-Dollar aus Schweine-Metzgerei-Betrügereien, von Lazarus verknüpften Cyberangriffen und anderen Betrugsplänen bewegt haben.
- Die Maßnahme zeigt, dass die Durchsetzung über die Beschlagnahmung von Wallets hinausgeht und sich nun auf Cloud-, Messaging- und Zahlungsinfrastrukturen konzentriert, die Scam-Netzwerke am Laufen halten.
Am 23 griff das US-Justizministerium ein Cloud-Computing-Konto an, das zur Steuerung von Backend-Systemen genutzt wurde, die mit der kambodschanischen Huione Group verbunden sind, und verschärfte damit eine globale Initiative zur Unterbrechung kryptobasierter Geldwäschenetzwerke, die über Messaging-Plattformen und Blockchain-Rails operieren.
Der Einsatz zielte auf die Infrastruktur ab, die Huione Guarantee unterstützt, einen auf Telegram basierenden Marktplatz, der von US-Behörden als Escrow-Hub für die Geldwäsche illegaler Kryptowährungserlöse sowie für den Handel mit gestohlenen Finanzdaten und anderen kriminellen Dienstleistungen bezeichnet wird, so DOJ-Unterlagen.
Die Beschlagnahmung erfolgt vor dem Hintergrund steigender Verluste durch Cyberkriminalität. US-Opfer meldeten laut Daten des FBI Internet Crime Complaint Center im Jahr 2025 7,2 Milliarden US-Dollar an Betrugsfällen mit Kryptowährungsanlagen innerhalb der gesamten Cyberkriminalitätsverluste von 21 Milliarden US-Dollar für das Jahr.
Das DOJ teilte mit, dass Blockchain-Intelligence-Firmen wie Chainalysis und Elliptic in Zusammenarbeit mit dem CyberCrime Investigation Team von Google bei der Ermittlung geholfen haben.
DOJ trifft das technische Rückgrat von Huione
Huione Guarantee, auch bekannt als Haowang Guarantee, ist ein über Telegram betriebener Marktplatz, der laut US-Gerichtsdokumenten und Erklärungen des DOJ Escrow-Dienstleistungen für die Geldwäsche von Kryptowährungen, gestohlene Finanzdaten, Identitätsnachweise und andere kriminelle Dienstleistungen angeboten haben soll.
Elliptic hatte zuvor berichtet, dass sich Huione zu einer breiteren Infrastruktur für digitales Finanzwesen entwickelt hat, einschließlich einer Stablecoin namens USDH, Aktivitäten auf Ethereum, BNB Chain und Tron sowie Wallet- und börsenähnlichen Diensten. In der Praxis sah die Struktur wie ein separates Finanznetzwerk aus, das außerhalb regulierter Compliance-Systeme operierte.
Die Beschlagnahme durch das DOJ konzentrierte sich auf das Cloud-Konto, das diese Infrastruktur unterstützt, und nicht nur auf Wallets oder einzelne Täter. Das ist wichtig, da US-Behörden zunehmend versuchen, die technischen Systeme zu stören, die es Betrugsnetzwerken ermöglichen, zu skalieren.
Telegram-Escrow-Marktplatz ermöglichte angeblich Geldwäsche
Huione soll angeblich als Marktplatz gedient haben, auf dem Straftäter Escrow-Dienste, Zahlungswege und Werkzeuge zum Transfer illegaler Gelder finden konnten.
Telegram-basierte Marktplätze sind für Strafverfolgungsbehörden schwer zu bekämpfen, da sie private Nachrichten, anonyme Verkäuferkonten, Krypto-Zahlungen und grenzüberschreitende Infrastrukturen kombinieren. Das macht sie attraktiv für Betrugsnetzwerke, die Geld schnell bewegen müssen, um traditionellen Bankkontrollen auszuweichen.
US-Behörden werfen Huione vor, mit seinem Ökosystem Straftätern geholfen zu haben, gestohlene oder durch Betrug erlangte digitale Vermögenswerte in liquiderere Formen zu verwandeln, einschließlich fiat-gebundener Wege.
Die Struktur erleichterte es Betrugsakteuren zudem, Geschäfte mit Verkäufern von gestohlenen Daten, Identitätsdokumenten und Geldwäschediensten abzuwickeln. Damit übernahm Huione eine Rolle jenseits einfacher Krypto-Zahlungen: Es soll sich zu einer Dienstleistungsschicht für Cyberkriminalität entwickelt haben.
FinCEN verknüpft Huione mit $4 Mrd. an illegalen Geldflüssen
Laut einer Untersuchung des Financial Crimes Enforcement Network waren mit Huione verbundene Organisationen daran beteiligt, mindestens 4 Milliarden US-Dollar von August 2021 bis Januar 2025 zu waschen.
Diese Geldflüsse sollen unter anderem Erlöse aus „Schweine-Schlächter“-Anlagebetrügereien, Cyberangriffen der nordkoreanisch verbundenen Lazarus-Gruppe und anderen transnationalen Betrugsplänen umfasst haben.
Die Verbindung zu Nordkorea ist für die Durchsetzung von Sanktionen besonders wichtig. US-Behörden haben wiederholt gewarnt, dass Krypto-Waschkanäle dazu genutzt werden können, Mittel zu transferieren, die zur Unterstützung von mit Pjöngjang verbundenen Cyberoperationen dienen, trotz internationaler Beschränkungen.
Die Huione Group wurde zudem vom FinCEN als primäres Geldwäscherisiko im Rahmen des US-amerikanischen PATRIOT Act eingestuft. Das FinCEN strebt einen erweiterten Anwendungsbereich für verbundene Unternehmen und Finanzintermediäre an, die dem breiteren Huione-Netzwerk zugeordnet sind.
US-Behörden verschärfen den Druck auf Betrugsnetzwerke in Kambodscha
Das Vorgehen der DOJ fügt sich in eine umfassendere US-Kampagne gegen Betrugsnetzwerke in Südostasien ein.
Das Finanzministerium hat auch Personen und Einrichtungen sanktioniert, die mit in Kambodscha ansässigen Betrugszentren verbunden sind, die mit Huione verbunden sind. US-Behörden haben wiederholt erklärt, dass diese Netzwerke den Amerikanern jedes Jahr Milliarden an Kosten verursachen und sich auf eine hybride Infrastruktur aus Messaging-Plattformen, Krypto-Leitungen und Offshore-Zahlungssysteme stützen.
Die Beschlagnahmung des Cloud-Computing-Kontos von Huione beseitigt ein weiteres technisches Mittel, das von den Geldwäscheern zur Durchführung ihrer Aktivitäten genutzt wurde. Die Auswirkungen auf den Markt hängen davon ab, wie schnell andere Wege gefunden werden.
On-Chain-Analysten haben gewarnt, dass ähnliche Durchsetzungsmaßnahmen oft zu kurzfristiger Fragmentierung statt zu dauerhafter Unterbrechung führen. Kriminelle Netzwerke können Liquidität verlagern, Transaktionen umleiten oder auf Ersatzplattformen ausweichen, wenn eine Komponente der Infrastruktur außer Betrieb genommen wird.
Die nächste Prüfung ist, ob sich das Netzwerk von Huione aufspaltet
Die nächste entscheidende Phase wird durch den vorgeschlagenen Änderungsantrag des FinCEN zur Eintragung von Huione ausgelöst, der nach Veröffentlichung im Federal Register voraussichtlich in die öffentliche Konsultation übergeht.
Erste Anzeichen dürften sich aus Aktualisierungen der Sanktionsliste des OFAC ergeben. Neue Einträge würden zeigen, ob weitere mit Huione verbundene Entitäten oder Ersatzplattformen identifiziert werden.
Später im Jahr 2026 sollten Blockchain-Intelligenzberichte von Unternehmen wie Chainalysis und Elliptic ein klareres Bild davon liefern, ob illegale Transaktionen im Zusammenhang mit Huione unterbunden oder lediglich umgeleitet werden. Diese Berichte könnten auch aufzeigen, ob sich die USDH-Liquidität und breitere übergreifende Aktivitätsmuster als Reaktion auf die Durchsetzungsmaßnahme verschieben.
Der stellvertretende Justizminister A. Tysen Duva von der Strafverfolgungsabteilung des DOJ beschrieb diesen Schritt als Teil einer umfassenderen Bemühungen, Betrug auf der Infrastrukturebene zu bekämpfen, und sagte: „Die Beschlagnahmung dieser Marktplätze ist entscheidend im Kampf gegen Betrug, der so viele Amerikaner betrifft, und um Wege zu stoppen, über die kriminelle Erlöse gewaschen werden können.“
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Häufig gestellte Fragen
Was hat das DOJ von der Huione Group beschlagnahmt?
Das Justizministerium hat ein Cloud-Computing-Konto beschlagnahmt, das die Backend-Infrastruktur für Huione Guarantee hostete – einen auf Telegram basierenden Marktplatz, der angeblich Geldwäsche mit Kryptowährungen, Treuhanddienste für Kriminelle und den Verkauf gestohlener Daten ermöglichte.
Wie viel Geld soll die Huione Group gewaschen haben?
Die Untersuchung des FinCEN ergab, dass die Huione Group zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden US-Dollar an illegalen Erlösen gewaschen hat, darunter Mittel im Zusammenhang mit nordkoreanischen Cyber-Angriffen und Betrugsszenarien rund um Kryptowährungs-Investments.
Was ist Operation Riptide?
Operation Riptide ist eine laufende Kampagne des FBI, die sich gegen Infrastrukturen, Werkzeuge und kriminelle Akteure richtet, die an globalem Cyberbetrug und Geldwäsche beteiligt sind. Die Beschlagnahme der Huione Group ist die jüngste Maßnahme in diesem Rahmen.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun nutzt sein Masterstudium in Umwelttechnik und -management (MSc) an der Technischen Universität Tallinn (TalTech), um Inhalte und Preisprognose-Nachrichten bei Cryptopolitan zu verfeinern. Seit nunmehr sieben Jahren im Krypto-Medienbereich tätig, berichtet er über große Kryptowährungen, Altcoins, DeFi, Stablecoins, makroökonomische Trends und aufkommende Technologien.
