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Das US-Justizministerium greift die Infrastruktur der Huione-Gruppe an, um Milliardenbetrugsfälle im Kryptobereich einzudämmen
- Das US-Justizministerium beschlagnahmte ein Cloud-Konto, das mit der Huione Group in Verbindung steht und auf die Backend-Infrastruktur eines mutmaßlichen, auf Telegram basierenden Marktplatzes für Krypto-Geldwäsche abzielt.
- Laut US-Behörden halfen mit Huione verbundene Organisationen dabei, mindestens 4 Milliarden Dollar aus Schweineschlachtbetrügereien, mit Lazarus verbundenen Cyberangriffen und anderen Betrugsmaschen zu transferieren.
- Diese Maßnahme zeigt, dass die Strafverfolgungsbehörden über die Beschlagnahmung von Geldbörsen hinausgehen und sich auf Cloud-, Messaging- und Zahlungsinfrastrukturen konzentrieren, die Betrugsnetzwerke am Laufen halten.
Am 23. Juni beschlagnahmte das US-Justizministerium ein Cloud-Computing-Konto, das zur Stromversorgung von Backend-Systemen der kambodschanischen Huione-Gruppe genutzt wurde. Dies verschärfte die weltweiten Bemühungen zur Zerschlagung von Krypto-basierten Betrugs- und Geldwäschenetzwerken, die über Messaging-Plattformen und Blockchain-Systeme operieren.
Mit diesem Schritt wurde die Infrastruktur von Huione Guarantee, einem auf Telegram basierenden Marktplatz, ins Visier genommen. Laut Akten des US-Justizministeriums soll dieser Marktplatz als Treuhandzentrum für die Geldwäsche illegaler Kryptowährungserlöse sowie für den Handel mit gestohlenen Finanzdaten und anderen kriminellen Dienstleistungen gedient haben.
Die Beschlagnahme erfolgt inmitten steigender Verluste durch Cyberkriminalität. Laut Daten des FBI Internet Crime Complaint Center meldeten US-Opfer Kryptowährungsbetrug in Höhe von 7,2 Milliarden US-Dollar , bei Gesamtverlusten durch Cyberkriminalität von 21 Milliarden US-Dollar im selben Jahr.
Das US-Justizministerium gab bekannt, dass die Blockchain-Analysefirmen Chainalysis und Elliptic in Zusammenarbeit mit dem CyberCrime Investigation Team von Google bei den Ermittlungen mitgewirkt haben.
Das Justizministerium greift Huiones technisches Rückgrat an
Huione Guarantee, auch bekannt als Haowang Guarantee, ist ein von Telegram betriebener Marktplatz, der laut US-Gerichtsdokumenten und Aussagen des USdentJustizministeriums Treuhanddienste für Kryptowäsche, gestohlene Finanzdaten,dentund andere kriminelle Dienstleistungen angeboten haben soll.
Elliptic berichtete bereits , dass sich Huione zu einer umfassenderen digitalen Finanzinfrastruktur entwickelt hat, die unter anderem einen Stablecoin namens USDH, Aktivitäten auf Ethereum, BNB Chain und Tronsowie Wallet- und Börsen-ähnliche Dienste umfasst. In der Praxis ähnelte die Struktur einem eigenständigen Finanznetzwerk, das außerhalb regulierter Compliance-Systeme operierte.
Die Beschlagnahmung durch das US-Justizministerium konzentrierte sich auf das Cloud-Konto, das diese Infrastruktur stützte, und nicht nur auf Wallets oder einzelne Betrüger. Das ist wichtig, weil die US-Behörden zunehmend versuchen, die technischen Systeme zu zerschlagen, die es Betrugsnetzwerken ermöglichen, sich auszubreiten.
Der Telegram-Treuhandmarkt soll Geldwäsche ermöglicht haben
Huione Guarantee fungierte angeblich als Marktplatz, auf dem kriminelle Akteure Treuhanddienste, Zahlungskanäle und Werkzeuge für den Transfer illegaler Gelder finden konnten.
Telegram-basierte Marktplätze stellen Strafverfolgungsbehörden vor Herausforderungen, da sie private Nachrichtenübermittlung, anonyme Händlerkonten, Kryptowährungszahlungen und grenzüberschreitende Infrastruktur kombinieren. Dadurch eignen sie sich für Betrugsnetzwerke, die Geld schnell transferieren und gleichzeitig traditionelle Bankkontrollen umgehen müssen.
Die US-Behörden werfen Huione vor, Kriminellen mit seinem Ökosystem geholfen zu haben, gestohlene oder durch Betrug erbeutete digitale Vermögenswerte in liquidere Formen umzuwandeln, darunter auch solche, die an Fiatgeld gekoppelt sind.
Die Struktur erleichterte es Betrügern zudem, mit Anbietern gestohlener Daten,dentund Geldwäschedienstleistungen Geschäfte zu tätigen. Dadurch übernahm Huione eine Rolle, die über einfache Kryptozahlungen hinausging: Angeblich entwickelte sich das Unternehmen zu einer Serviceplattform für Cyberkriminalität.
FinCEN bringt Huione mit illegalen Geldflüssen in Höhe von 4 Milliarden Dollar in Verbindung
Nach einer Untersuchung des Financial Crimes Enforcement Networkwaren mit Huione verbundene Organisationen an der Geldwäsche von mindestens 4 Milliarden US-Dollar im Zeitraum von August 2021 bis Januar 2025 beteiligt.
Diese Geldflüsse umfassten angeblich Erlöse aus Anlagebetrugsfällen im Zusammenhang mit der Schweineschlachtung, Cyberangriffe der mit Nordkorea verbundenen Lazarus-Gruppe sowie andere transnationale Betrugsmaschen.
Die Verbindung zu Nordkorea ist besonders wichtig für die Durchsetzung der Sanktionen. US-Behörden haben wiederholt davor gewarnt, dass Krypto-Geldwäschekanäle trotz internationaler Beschränkungen dazu beitragen können, Gelder zu transferieren, die zur Unterstützung von Cyberoperationen mit Verbindungen zu Pjöngjang verwendet werden.
Die Huione-Gruppe wurde von FinCEN zudem gemäß dem US-amerikanischen PATRIOT Act als primäres Geldwäscheunternehmen eingestuft. FinCEN strebt eine Ausweitung des Kreises verbundener Unternehmen und Finanzintermediäre innerhalb des größeren Huione-Netzwerks an.
US-Behörden erhöhen den Druck auf kambodschanische Betrugsnetzwerke
Die Maßnahmen des Justizministeriums fügen sich in eine umfassendere US-Kampagne gegen südostasiatische Betrugsnetzwerke ein.
Das US-Finanzministerium hat zudem Sanktionen gegen Personen und Organisationen verhängt, die mit in Kambodscha ansässigen Betrugszentren in Verbindung stehen, die wiederum mit Huione verknüpft sind. Die US-Behörden haben wiederholt erklärt, dass diese Netzwerke den Amerikanern jährlich Milliarden von Dollar kosten und auf einer hybriden Infrastruktur aus Messaging-Plattformen, Krypto-Zahlungssystemen und Offshore-Zahlungssystemen basieren.
Die Beschlagnahmung des Cloud-Computing-Kontos von Huione beseitigt ein weiteres technisches Mittel, das den Geldwäschern zur Durchführung ihrer Aktivitäten diente. Die Auswirkungen auf den Markt hängen davon ab, wie schnell alternative Wege gefunden werden.
On-Chain-Analysten warnen davor, dass ähnliche Maßnahmen zur Durchsetzung der Infrastruktur häufiger zu kurzfristiger Fragmentierung als zu dauerhaften Störungen führen. Kriminelle Netzwerke können Liquidität verschieben, Transaktionen umleiten oder auf Ersatzplattformen ausweichen, wenn ein Teil der Infrastruktur ausfällt.
Der nächste Test besteht darin, ob sich Huiones Netzwerk aufspaltet
Die nächste entscheidende Phase wird durch den von FinCEN vorgeschlagenen Änderungsantrag zur Einstufung von Huione eingeleitet, der voraussichtlich nach seiner Veröffentlichung im Federal Register einer öffentlichen Konsultation unterzogen wird.
Erste Hinweise dürften sich aus Aktualisierungen der OFAC-Sanktionsliste ergeben. Neue Einträge würden zeigen, ob weitere mit Huione verbundene Unternehmen oder Ersatzplattformendentwerden.
Im Laufe des Jahres 2026 dürften Blockchain-Analysen von Unternehmen wie Chainalysis und Elliptic ein klareres Bild davon liefern, ob illegale Geldflüsse im Zusammenhang mit Huione tatsächlich unterbunden oder lediglich umgeleitet werden. Diese Analysen könnten auch aufzeigen, ob sich die USDH-Liquidität und die allgemeinen kettenübergreifenden Aktivitätsmuster als Reaktion auf die Durchsetzungsmaßnahmen verändern.
Der stellvertretende Generalstaatsanwalt A. Tysen Duva von der Strafabteilung des Justizministeriums beschrieb den Schritt als Teil einer umfassenderen Anstrengung, Betrug auf der Infrastrukturebene zu bekämpfen, und sagte: „Die Beschlagnahmung dieser Marktplätze ist entscheidend im Kampf gegen Betrug, von dem so viele Amerikaner betroffen sind, und um Wege zur Geldwäsche krimineller Erträge zu unterbinden.“
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Häufig gestellte Fragen
Was hat das US-Justizministerium von der Huione-Gruppe beschlagnahmt?
Das US-Justizministerium beschlagnahmte ein Cloud-Computing-Konto, auf dem die Backend-Infrastruktur von Huione Guarantee gehostet wurde, einem Telegram-basierten Marktplatz, der mutmaßlich die Geldwäsche von Kryptowährungen, Treuhanddienste für Kriminelle und den Verkauf gestohlener Daten ermöglichte.
Wie viel Geld soll die Huione-Gruppe gewaschen haben?
Die Untersuchung von FinCEN ergab, dass die Huione Group zwischen August 2021 und Januar 2025 mindestens 4 Milliarden US-Dollar an illegalen Erträgen gewaschen hat, darunter Gelder, die mit nordkoreanischen Cyberdiebstählen und Kryptowährungs-Investitionsbetrug in Verbindung stehen.
Was ist die Operation Riptide?
Bei der Operation Riptide handelt es sich um eine laufende FBI-Kampagne, die auf die Infrastruktur, die Werkzeuge und die kriminellen Akteure abzielt, die an globalem Cyberbetrug und Geldwäsche beteiligt sind. Die Beschlagnahmung der Huione-Gruppe ist die jüngste Maßnahme dieser Kampagne.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun nutzt sein Masterstudium in Umwelttechnik und -management an der Technischen Universität Tallinn (TalTech) optimal, um die Inhalte und Preisprognosen für Cryptopolitanzu verbessern. Seit sieben Jahren ist er in der Krypto-Medienbranche tätig und berichtet über die wichtigsten Kryptowährungen, Altcoins, DeFi, Stablecoins, Makrotrends und neue Technologien
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