Il DOJ colpisce l'infrastruttura del Gruppo Huione nel tentativo di bloccare miliardi di flussi di frode crypto
- Il DOJ ha sequestrato un account cloud collegato al Gruppo Huione, prendendo di mira l'infrastruttura backend di un presunto mercato di riciclaggio di criptovalute basato su Telegram.
- Le autorità statunitensi affermano che entità collegate a Huione hanno aiutato a spostare almeno 4 miliardi di dollari da truffe "pig-butchering", attacchi informatici legati a Lazarus e altri schemi fraudolenti.
- L'azione dimostra che l'applicazione della legge si sta spostando oltre il sequestro dei portafogli verso l'infrastruttura cloud, di messaggistica e di pagamento che mantiene attivi le reti di truffatori.
Il 23 giugno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti Il 23 giugno, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha sequestrato un account di cloud computing
utilizzato per alimentare sistemi backend collegati al Gruppo Huione della Cambogia, intensificando una spinta globale per interrompere le reti di riciclaggio di frodi abilitate da crypto che operano attraverso piattaforme di messaggistica e infrastrutture blockchain.
Il sequestro avviene in un contesto di crescenti perdite per la cybercriminalità. Le vittime statunitensi hanno segnalato 7,2 miliardi di dollari di frodi negli investimenti in criptovalute nel 2025, secondo i dati del FBI Internet Crime Complaint Center, all'interno di perdite totali per la cybercriminalità di 21 miliardi di dollari per l'anno.
La mossa ha preso di mira l'infrastruttura che supporta Huione Guarantee, un marketplace basato su Telegram secondo le autorità statunitensi funzionante come hub di escrow per il riciclaggio di proventi di criptovalute illecite insieme al commercio di dati finanziari rubati e altri servizi criminali, secondo i documenti del DOJ.
Il DOJ ha detto che le società di intelligence blockchain Chainalysis ed Elliptic, lavorando con il CyberCrime Investigation Team di Google, hanno assistito nelle indagini.
Il DOJ colpisce la spina dorsale tecnica di Huione
Il sequestro avviene in mezzo a crescenti perdite per cybercriminalità. Le vittime statunitensi hanno segnalato 7,2 miliardi di dollari in frodi di investimento in criptovalute nel 2025, secondo i dati del FBI Internet Crime Complaint Center, all'interno di perdite totali per cybercriminalità di 21 miliardi di dollari per l'anno.
Huione Guarantee, noto anche come Haowang Guarantee, è un marketplace operato su Telegram che si sostiene abbia fornito servizi di escrow per il riciclaggio di crypto, dati finanziari rubati, credenziali di identità e altri servizi criminali, secondo i documenti dei tribunali statunitensi e le dichiarazioni del DOJ.
Il sequestro del DOJ si è concentrato sull'account cloud che supporta quell'infrastruttura, piuttosto che solo su wallet o singoli cattivi attori. Questo è importante perché le autorità statunitensi stanno cercando sempre più di interrompere i sistemi tecnici che permettono alle reti di frodi di scalare.
Il marketplace di escrow su Telegram avrebbe consentito il riciclaggio
Huione Guarantee avrebbe funzionato come un marketplace dove gli attori criminali potevano trovare servizi di escrow, canali di pagamento e strumenti per spostare fondi illeciti.
I marketplace basati su Telegram sono difficili per le agenzie di applicazione della legge perché combinano messaggistica privata, account di venditori anonimi, pagamenti crypto e infrastrutture transfrontaliere. Questo li rende utili per le reti di frodi che hanno bisogno di spostare denaro rapidamente evitando i controlli bancari tradizionali.
Le autorità statunitensi sostengono che l'ecosistema di Huione abbia aiutato i criminali a convertire asset digitali rubati o ottenuti con truffe in forme più liquide, inclusi percorsi legati al fiat.
FinCEN collega Huione a flussi illeciti per $4 miliardi
Elliptic aveva precedentemente riportato che Huione si è evoluta in un'infrastruttura finanziaria digitale più ampia, inclusa una stablecoin chiamata USDH, attività su Ethereum, BNB Chain e Tron, e servizi simili a wallet ed exchange. In pratica, la struttura sembrava una rete finanziaria separata che operava al di fuori dei sistemi di conformità regolamentata.
FinCEN collega Huione a $⟦N1⟧B in flussi illeciti
Quei flussi includevano presumibilmente proventi legati a truffe di investimento chiamate “pig butchering”, attacchi informatici del gruppo Lazarus collegato alla Corea del Nord e altri schemi di frode transnazionali.
Il collegamento nordcoreano è particolarmente importante per l'applicazione delle sanzioni. Le agenzie statunitensi hanno ripetutamente avvertito che i canali di riciclaggio crypto possono aiutare a spostare fondi utilizzati per sostenere le operazioni informatiche collegate a Pechino nonostante le restrizioni internazionali.
Il Gruppo Huione è stato anche designato da FinCEN come una principale preoccupazione per il riciclaggio di denaro ai sensi del PATRIOT Act degli Stati Uniti. FinCEN mira a un ambito esteso di entità affiliate e intermediari finanziari correlati alla più ampia rete Huione.
Le agenzie statunitensi allargano la pressione sulle reti di truffa della Cambogia
Secondo un'indagine della Financial Crimes Enforcement Network, le organizzazioni legate a Huione sono state coinvolte nel riciclaggio di almeno 4 miliardi di dollari da agosto 2021 a gennaio 2025.
L'azione del DOJ si inserisce in una più ampia campagna statunitense contro le reti di truffa del Sud-est asiatico.
Il sequestro dell'account di cloud computing di Huione elimina un altro mezzo tecnico che è stato impiegato per abilitare i riciclatori a svolgere le loro attività. L'effetto che questo avrà sul mercato dipenderà dalla velocità con cui vengono trovate altre vie.
Gli analisti on-chain hanno avvertito che azioni di enforcement simili spesso causano frammentazione a breve termine piuttosto che un'interruzione permanente. Le reti criminali potrebbero spostare la liquidità, instradare le transazioni o spostarsi su piattaforme di sostituzione quando un pezzo di infrastruttura viene rimosso.
La prossima prova è se la rete di Huione si frammenterà
La prossima fase chiave arriverà attraverso l'emendamento proposto da FinCEN sulla designazione di Huione, che dovrebbe passare attraverso la consultazione pubblica dopo la pubblicazione nel Federal Register.
I primi segnali probabilmente arriveranno dagli aggiornamenti alla lista delle sanzioni OFAC. Nuove designazioni mostrerebbero se vengono identificate ulteriori entità collegate a Huione o piattaforme di sostituzione.
Più tardi nel 2026, i rapporti di intelligence blockchain da società come Chainalysis ed Elliptic dovrebbero fornire un quadro più chiaro su se i flussi illeciti collegati a Huione siano stati interrotti o semplicemente instradati altrove. Quei rapporti potrebbero anche mostrare se la liquidità di USDH e i modelli di attività cross-chain più ampia si spostano in risposta all'azione di enforcement.
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Domande frequenti
Cosa ha sequestrato il DOJ dal Gruppo Huione?
Il Dipartimento di Giustizia ha sequestrato un account di calcolo cloud che ospitava l'infrastruttura backend per Huione Guarantee, un marketplace basato su Telegram accusato di aver facilitato il riciclaggio di criptovalute, servizi di escrow per criminali e la vendita di dati rubati.
Quanto denaro avrebbe riciclato il Gruppo Huione?
L'indagine del FinCEN ha scoperto che il Gruppo Huione ha riciclato almeno 4 miliardi di dollari di proventi illeciti tra agosto 2021 e gennaio 2025, inclusi fondi legati a furti informatici nordcoreani e truffe sugli investimenti in criptovalute.
Cos'è l'Operazione Riptide?
L'Operazione Riptide è una campagna in corso dell'FBI volta a colpire le infrastrutture, gli strumenti e gli attori criminali coinvolti nella frode informatica globale e nel riciclaggio di denaro; il sequestro del Gruppo Huione rappresenta l'ultima azione intrapresa.
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Micah Abiodun
Micah Abiodun utilizza al meglio la sua laurea magistrale in Ingegneria Ambientale e Gestione (MSc) presso l'Università Tecnologica di Tallinn (TalTech) per affinare le notizie su contenuti e previsioni dei prezzi su Cryptopolitan. Ora al suo 7° anno nello spazio mediatico crypto, copre le principali criptovalute, altcoin, DeFi, stablecoin, trend macroeconomici e tecnologie emergenti.
