미국 법무부는 수십억 달러 규모의 암호화폐 사기 흐름을 차단하기 위해 휴이온 그룹(Huione Group)의 인프라를 공격했습니다

6월 23일, 미국 법무부는 클라우드 컴퓨팅 계정을 압수했습니다 . 이는 메시징 플랫폼과 블록체인 네트워크를 통해 운영되는 암호화폐 기반 사기 자금 세탁 네트워크를 차단하기 위한 전 세계적인 노력의 일환입니다.

이번 조치는 미국 법무부 문서에 따르면 불법 암호화폐 수익금 세탁, 도난 금융 데이터 거래 및 기타 범죄 서비스 제공을 위한 에스크로 허브 역할을 했다고 미국 당국이 주장하는 텔레그램 기반 마켓플레이스인 휴이오네 개런티(Huione Guarantee)를 지원하는 인프라를 겨냥한 것입니다.

이번 압수는 사이버 범죄로 인한 손실이 증가하는 가운데 이루어졌습니다. FBI 인터넷 범죄 신고 센터(ICCC) 데이터에 따르면, 2025년 미국 내 피해자들은 암호화폐 투자 사기로 72억 달러 , 이는 같은 해 전체 사이버 범죄 손실액 210억 달러의 일부에 해당합니다.

미 법무부는 블록체인 정보 분석 업체인 체이나리시스와 엘립틱이 구글 사이버범죄 수사팀과 협력하여 이번 수사를 지원했다고 밝혔습니다.

미국 법무부가 휴이오네의 기술적 기반을 공격하다

후이오네 개런티(Huione Guarantee), 또는 하오왕 개런티(Haowang Guarantee)로도 알려진 이 업체는 텔레그램에서 운영되는 마켓플레이스로, 미국 법원 문서와 법무부 발표에 따르면 암호화폐 자금 세탁, 도난 금융 데이터,dentdent및 기타 범죄 관련 서비스에 대한 에스크로 서비스를 제공한 혐의를 받고 있습니다.

엘립틱은 이전에 등 다양한 플랫폼에서의 활동, 그리고 지갑 및 거래소와 유사한 서비스 등을 포함하는 광범위한 디지털 금융 인프라로 발전했다고 Ethereum, BNB 체인, Tron. 실제로 이러한 구조는 규제 준수 시스템 외부에서 운영되는 별도의 금융 네트워크처럼 보였습니다.

미 법무부의 압수 조치는 단순히 개인 지갑이나 사기범이 아닌, 해당 인프라를 지원하는 클라우드 계정에 초점을 맞췄습니다. 이는 미국 당국이 사기 네트워크의 확장을 가능하게 하는 기술 시스템을 차단하려는 시도가 점점 더 많아지고 있기 때문에 중요한 의미를 갖습니다.

텔레그램 에스크로 마켓이 자금 세탁을 가능하게 했다는 의혹이 제기되고 있다

Huione Guarantee는 범죄자들이 불법 자금을 이동시키는 데 필요한 에스크로 서비스, 결제 채널 및 도구를 찾을 수 있는 마켓플레이스 역할을 했다는 혐의를 받고 있습니다.

텔레그램 기반 마켓플레이스는 개인 메시지, 익명 판매자 계정, 암호화폐 결제, 국경을 넘나드는 거래 인프라를 결합하여 법 집행 기관이 단속하기 어렵게 만듭니다. 이러한 특성 때문에 기존 은행 시스템의 통제를 피해 신속하게 자금을 이동시켜야 하는 사기 조직에 유용하게 이용됩니다.

미국 당국은 휴이오네의 생태계가 범죄자들이 훔치거나 사기로 얻은 디지털 자산을 법정화폐 연동 경로를 포함한 보다 유동적인 형태로 전환하는 데 도움을 주었다고 주장합니다.

이러한 구조는 사기 행위자들이 도난 데이터,dent, 자금 세탁 서비스를 판매하는 업체와 거래하는 것을 더 쉽게 만들었습니다. 이로 인해 Huione은 단순한 암호화폐 결제를 넘어 사이버 범죄를 위한 서비스 계층으로 기능하게 되었다는 의혹이 제기되고 있습니다.

FinCEN, 휴이온과 40억 달러 규모 불법 자금 유입 연루 혐의 제기

금융범죄단속네트워크(FinCEN)의 조사 에 따르면 , 후이오네 관련 조직들은 2021년 8월부터 2025년 1월까지 최소 40억 달러의 자금세탁에 연루되었습니다.

이러한 자금 흐름에는 "돼지 도축" 투자 사기, 북한과 연계된 라자루스 그룹의 사이버 공격, 그리고 기타 국제적 사기 계획과 관련된 수익금이 포함된 것으로 알려졌습니다.

북한과의 연관성은 제재 집행에 있어 특히 중요합니다. 미국 기관들은 암호화폐 자금 세탁 경로가 국제적 제재에도 불구하고 평양과 연계된 사이버 작전을 지원하는 데 사용되는 자금을 이동시키는 데 이용될 수 있다고 거듭 경고해 왔습니다.

휴이오네 그룹은 미국 애국법(PATRIOT Act)에 따라 자금세탁 주요 우려 기업으로 금융범죄단속네트워크(FinCEN)에 지정되었습니다. FinCEN은 휴이오네 네트워크와 관련된 계열사 및 금융 중개기관까지 조사 범위를 확대할 계획입니다.

미국 기관들이 캄보디아 사기 조직에 대한 압박을 확대하고 있다

미국 법무부의 이번 조치는 동남아시아 사기 조직에 대한 미국의 광범위한 단속 캠페인의 일환입니다.

재무부는 또한 후이오네(Huione)와 연관된 캄보디아 기반 사기 조직과 관련된 개인 및 단체에 제재를 가했습니다. 미국 당국은 이러한 네트워크가 미국인들에게 매년 수십억 달러의 손실을 입히고 있으며, 메시징 플랫폼, 암호화폐 거래 시스템, 역외 결제 시스템 등 다양한 인프라를 이용한다고 거듭 강조해 왔습니다.

휴이오네의 클라우드 컴퓨팅 계정 압류는 자금 세탁범들이 활동을 펼치는 데 사용했던 또 다른 기술적 수단을 차단하는 효과를 가져왔습니다. 이번 조치가 시장에 미칠 영향은 다른 자금 세탁 방지 수단이 얼마나 빨리 발견되느냐에 달려 있습니다.

온체인 분석가들은 유사한 법 집행 조치가 영구적인 혼란보다는 단기적인 분열을 초래하는 경우가 많다고 경고해 왔습니다. 범죄 네트워크는 하나의 인프라가 차단될 경우 유동성을 이동시키거나, 거래를 다른 경로로 돌리거나, 대체 플랫폼으로 이동할 수 있습니다.

다음 테스트는 Huione의 네트워크가 분열되는지 여부입니다

다음 핵심 단계는 FinCEN이 제안한 휴이오네의 지정 변경안을 통해 진행될 예정이며, 이 변경안은 연방 관보에 게재된 후 공개 의견 수렴 절차를 거칠 것으로 예상됩니다.

초기 징후는 OFAC 제재 목록 업데이트에서 나타날 가능성이 높습니다. 새로운 제재 대상 지정은 휴이오네와 연관된 추가 기업이나 대체 플랫폼이dent되었는지 여부를 보여줄 것입니다.

2026년 하반기에는 체이나리시스(Chainalysis)와 엘립틱(Elliptic) 같은 기업의 블록체인 인텔리전스 보고서를 통해 휴이온(Huione)과 관련된 불법 자금 흐름이 차단되고 있는지 아니면 단순히 우회되고 있는지 더욱 명확하게 파악할 수 있을 것입니다. 또한 이러한 보고서는 법 집행 조치에 따라 USDH 유동성과 더 광범위한 블록체인 활동 패턴에 변화가 있는지 여부도 보여줄 수 있습니다.

법무부 형사부의 A. 타이슨 듀바 차관보는 이번 조치가 사기 범죄의 근간을 맞추기 위한 광범위한 노력의 일환이라고 설명하며, "이러한 온라인 마켓플레이스 압수는 수많은 미국인에게 영향을 미치는 사기 범죄와의 전쟁에서 매우 중요하며, 범죄 수익금의 자금 세탁 경로를 차단하는 데 필수적입니다."라고 말했습니다