- 美国司法部查封了一个与惠众集团关联的云端账户，目标是针对据称基于 Telegram 的加密货币洗钱市场的后端基础设施。
- 美国当局表示，与惠众集团相关的实体协助转移了至少 40 亿美元的资金，这些资金源自“杀猪盘”诈骗、与朝鲜 Lazarus 组织相关的网络攻击以及其他欺诈计划。
- 此次行动表明，执法重点正从单纯的钱包查封，转向维持诈骗网络运行的云端、即时通讯和支付基础设施。
6 月 23，美国司法部 查封了一个云计算账户 该账户用于支撑与柬埔寨 Huione 集团相关的后端系统，此举升级了全球范围内破坏跨即时通讯平台和区块链轨道运营的加密货币欺诈洗钱网络的行动。
此次行动针对的是支持 Huione Guarantee 的基础设施，据美国当局指控，这是一个基于 Telegram 的市场，充当了洗钱非法加密货币收益以及交易被盗金融数据和其他犯罪服务的托管中心。据司法部文件显示。
此次扣押发生在网络犯罪损失上升之际。根据美国联邦调查局互联网犯罪投诉中心（FBI Internet Crime Complaint Center）的数据，2025 年美国受害者报告了 72 亿美元的加密货币投资欺诈，当年网络犯罪总损失为 210 亿美元。
司法部表示，区块链情报公司 Chainalysis 和 Elliptic 在谷歌网络犯罪调查团队的协助下参与了此次调查。
司法部打击 Huione 的技术骨干
据美国法院文件和司法部声明显示，Huione Guarantee（又称 Haowang Guarantee）是一个由 Telegram 运营的市场，涉嫌为加密货币洗钱、被盗金融数据、身份凭证和其他犯罪服务提供托管服务。
Elliptic 此前报道称，Huione 已演变为更广泛的数字金融基础设施，包括名为 USDH 的稳定币，在以太坊、BNB 链和波场网络上的活动，以及钱包和类交易所服务。实际上，其结构看起来像是一个在受监管合规体系之外运行的独立金融网络。
司法部的查封重点在于支持该基础设施的云计算账户，而不仅仅是钱包或个别不法分子。这之所以重要，是因为美国当局正日益试图破坏使欺诈网络得以扩展的技术系统。
Telegram 托管市场涉嫌助长洗钱活动
据称，Huione Guarantee 作为一个市场，让犯罪分子能够找到托管服务、支付渠道以及转移非法资金的工具。
Telegram 上的市场对于执法机构来说难以处理，因为它们结合了私密消息、匿名供应商账户、加密货币支付和跨境基础设施。这使得它们成为需要快速转移资金并规避传统银行控制的欺诈网络的理想选择。
美国当局指控，Huione 的生态系统帮助犯罪分子将被盗或诈骗所得的数字资产转换为更具流动性的形式，包括与法币挂钩的路径。
这种结构也使欺诈运营商更容易与出售被盗数据、身份文件和洗钱服务的供应商进行交易。这使得 Huione 的角色超越了简单的加密货币支付：据称它已成为网络犯罪的服务层。
FinCEN 将 Huione 与 4B 美元的非法资金流联系起来
根据 美国财政犯罪执法网络（FinCEN）的调查，与 Huione 相关的组织在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间参与了至少 40 亿美元的资金清洗活动。
据称，这些资金流包括与“杀猪盘”投资诈骗、与朝鲜有关的 Lazarus 集团网络攻击以及其他跨国欺诈计划相关的收益。
朝鲜的联系对于制裁执行尤为重要。美国机构多次警告，加密货币洗钱渠道可以帮助转移用于支持平壤关联网络行动的资金，尽管存在国际限制。
Huione 集团还被 FinCEN 指定为《美国爱国者法案》下的主要洗钱关注对象。FinCEN 旨在扩大对与更广泛的 Huione 网络相关的附属实体和金融中介机构的管辖范围。
美国机构加大对柬埔寨诈骗网络的施压
司法部的行动是更广泛的美国针对东南亚诈骗网络运动的一部分。
美国财政部还制裁了与柬埔寨诈骗中心有关联、并与 Huione 有关的人员和实体。美国当局多次表示，这些网络每年使美国人损失数十亿美元，并依赖于由即时通讯平台、加密货币网络和离岸支付系统组成的混合基础设施。
对 Huione 云计算账户的查封消除了洗钱者用来开展活动的又一技术手段。这一举措对市场的影响取决于其他途径被发现的速度。
链上分析师警告称，类似的执法行动通常会导致短期碎片化，而非永久性破坏。当一个基础设施部分被取缔时，犯罪网络可能会转移流动性、重新路由交易或迁移到替代平台。
接下来的考验是 Huione 的网络是否会分裂
下一个关键阶段将来自 FinCEN 对 Huione 指定事项的拟议修正案，该修正案预计将在《联邦公报》发布后进入公众咨询阶段。
早期信号可能来自 OFAC 制裁名单的更新。新的指定将显示是否正在识别其他与 Huione 有关联的实体或替代平台。
2026 年下半年，来自 Chainalysis 和 Elliptic 等公司的区块链情报报告应能更清楚地显示与 Huione 有关的非法资金流是被破坏还是仅仅被重新路由。这些报告还可能显示 USDH 流动性和更广泛的跨链活动模式是否因执法行动而发生变化。
司法部刑事司助理总检察长 A. Tysen Duva 表示，此举是更广泛努力的一部分，旨在从基础设施层面打击欺诈，他说：“查封这些市场对于打击影响众多美国人的欺诈行为至关重要，并阻止犯罪所得被洗钱的途径。”
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常见问题
美国司法部从惠众集团处查封了什么？
美国司法部查封了一个云计算账户，该账户托管了惠众担保（Huione Guarantee）的后端基础设施。惠众担保是一个据称协助加密货币洗钱、为犯罪分子提供托管服务以及出售被盗数据的基于 Telegram 的市场平台。
惠众集团据称洗白了多少资金？
美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）的调查结果显示，在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期间，惠众集团洗白了至少 40 亿美元的非法所得，其中包括与朝鲜网络劫案及加密货币投资骗局相关的资金。
什么是“激流行动”（Operation Riptide）？
“激流行动”是联邦调查局针对全球网络欺诈和洗钱活动的基础设施、工具及犯罪参与者发起的持续行动，Huione 集团资产被查封是该行动的 latest 举措。
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Micah Abiodun
Micah Abiodun 充分利用其在塔林理工大学（TalTech）获得的环境工程与管理硕士（MSc）学位，为 Cryptopolitan 打磨内容并撰写价格预测新闻。如今他已在加密媒体领域深耕第 7 个年头，专注于报道主流加密货币、山寨币、DeFi、稳定币、宏观趋势及新兴技术。
