وزارة العدل تضرب بنية مجموعة Huione التحتية في محاولة لكبح تدفقات الاحتيال بالعملات الرقمية بمليارات الدولارات

في 23 يونيو، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن مصادرة حساب حوسبة سحابية استُخدم لتشغيل الأنظمة الخلفية المرتبطة بمجموعة Huione الكمبودية، مما يرفع من وتيرة الجهود العالمية لزعزعة استقرار شبكات غسيل الأموال عبر الاحتيال المعتمد على العملات المشفرة التي تعمل عبر منصات المراسلة وسلاسل الكتل.

استهدف هذا الإجراء البنية التحتية الداعمة لـ Huione Guarantee، وهي سوق إلكتروني يعمل عبر تليجرام، يُزعم حسب سلطات أمريكية أنه عمل كمركز وسيط لغسيل عائدات العملات المشفرة غير المشروعة بالتوازي مع تجارة البيانات المالية المسروقة وخدمات إجرامية أخرى، وفقًا لتقارير وزارة العدل.

تأتي عملية المصادرة في خضم ارتفاع الخسائر الناجمة عن الجرائم الإلكترونية. أفاد الضحايا الأمريكيون باحتيال بقيمة 7.2 مليار دولار أمريكي في استثمارات العملات الرقمية لعام 2025، وفقًا لبيانات مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ضمن إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية التي بلغت 21 مليار دولار خلال العام.

أوضحت وزارة العدل أن شركات الاستخبارات البلوكشين Chainalysis وElliptic، بالتعاون مع فريق التحقيق في الجرائم السيبرانية التابع لشركة Google، قد ساهمت في التحقيق.

وزارة العدل تضرب العمود الفقري التقني لـ Huione

Huione Guarantee، المعروف أيضًا باسم Haowang Guarantee، هو سوق إلكتروني يعمل عبر تليجرام، يُزعم أنه قدم خدمات وسيطة لغسيل العملات المشفرة والبيانات المالية المسروقة وشهادات الهوية وخدمات إجرامية أخرى، وفقًا لمستندات المحاكم الأمريكية وبيانات وزارة العدل.

أبلغت شركة Elliptic سابقًا أن Huione تطورت لتصبح بنية تحتية أوسع للتمويل الرقمي، تشمل عملة مستقرة تسمى USDH، وأنشطة عبر شبكات Ethereum وBNB Chain وTron، بالإضافة إلى خدمات تشبه المحافظ ومنصات التبادل. عمليًا، بدت هذه البنية وكأنها شبكة مالية منفعة تعمل خارج أنظمة الامتثال المنظم.

ركزت مصادرة وزارة العدل على حساب السحابة الذي يدعم هذه البنية التحتية، وليس فقط المحافظ أو الفاعلين السيئين الأفراد. وهذا مهم لأن السلطات الأمريكية تحاول بشكل متزايد تعطيل الأنظمة التقنية التي تتيح لشبكات الاحتيال التوسع.

سوق الضمان الوسيط على تليجرام يُزعم أنه مكّن من غسيل الأموال

يُزعم أن ضمان هويون عمل كمنصة حيث يمكن للفاعلين الإجراميين العثور على خدمات الضمان الوسيط وقنوات الدفع وأدوات نقل الأموال غير المشروعة.

صعبة على وكالات إنفاذ القانون بسبب دمجها بين المراسلات الخاصة وحسابات البائعين المجهولة ودفعات العملات الرقمية والبنية التحتية عبر الحدود. مما يجعلها مفيدة لشبكات الاحتيال التي تحتاج إلى تحويل الأموال بسرعة مع تجنب ضوابط البنوك التقليدية.

تتهم السلطات الأمريكية أن نظام هويون ساعد المجرمين في تحويل الأصول الرقمية المسروقة أو المحتالة إلى أشكال أكثر سيولة، بما في ذلك المسارات المرتبطة بالعملات الورقية.

كما جعلت البنية أيضًا من الأسهل لمشغلي الاحتيال إجراء معاملات مع بائعين يبيعون بيانات مسروقة ووثائق هوية وخدمات غسيل أموال. ومنحت هويون دورًا يتجاوز مجرد المدفوعات بالعملات الرقمية: فقد أصبحت طبقة خدمات للجرائم الإلكترونية.

يربط مكتب إنفاذ القوانين المالية (FinCEN) هويون بـ 4 مليار دولار من التدفقات غير المشروعة

وفقًا لتحقيق أجراه مكتب إنفاذ القوانين المالية (FinCEN)، كانت منظمات مرتبطة بـ Huione متورطة في غسيل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار من أغسطس 2021 حتى يناير 2025.

شملت تلك التدفقات على ما يُزعم عائدات مرتبطة بمخططات احتيال الاستثمار المعروفة باسم "خنزير الذبح" وهجمات إلكترونية تابعة لمجموعة لازاروس المرتبطة بكوريا الشمالية ومخططات احتيال عابرة للحدود أخرى.

تُعدّ الصلة بكوريا الشمالية ذات أهمية خاصة في إنفاذ العقوبات. فقد حذرت الوكالات الأمريكية مرارًا من أن قنوات غسيل العملات المشفرة يمكن أن تساعد في تحويل الأموال المستخدمة لدعم العمليات السيبرانية المرتبطة ببيونغ يانغ، رغم القيود الدولية.

كما صنّف مكتب إنفاذ الجرائم المالية (FinCEN) مجموعة هويون كقضية رئيسية لغسيل الأموال بموجب قانون باتريوت الأمريكي. ويهدف مكتب FinCEN إلى توسيع نطاق الكيانات التابعة والوسطاء الماليين المرتبطين بشبكة هويون الأوسع.

الوكالات الأمريكية تشدد الضغط على شبكات النصب في كمبوديا

يتماشى إجراء وزارة العدل مع حملة أمريكية أوسع ضد شبكات النصب في جنوب شرق آسيا.

وقد فرضت وزارة الخزانة أيضًا عقوبات على أشخاص وكيانات مرتبطة بمراكز احتيال مقرها كمبوديا متصلة بـ Huione. وقد كررت السلطات الأمريكية القول إن هذه الشبكات تكلف الأمريكيين مليارات الدولارات سنويًا وتعتمد على بنية تحتية هجينة من منصات المراسلة، وقنوات العملات الرقمية، وأنظمة الدفع الخارجية.

إغلاق حساب الحوسبة السحابية الخاص بمجموعة هويون يلغي وسيلة تقنية أخرى كانت تُستخدم لتمكين الغاسلين من ممارسة أنشطتهم. وتعتمد تأثيرات ذلك على السوق على السرعة التي يتم بها إيجاد سبل بديلة.

حذر محللو البلوكشين من أن إجراءات الإنفاش المماثلة غالبًا ما تسبب تجزئة قصيرة الأجل بدلاً من تعطيل دائم. وقد تقوم الشبكات الإجرامية بنقل السيولة، أو إعادة توجيه المعاملات، أو الانتقال إلى منصات بديلة عند إسقاط جزء من البنية التحتية.

التحدي التالي هو ما إذا كانت شبكة هويون ستتشظّى

ستأتي المرحلة الرئيسية التالية عبر التعديل المقترح من قبل مكتب FinCEN بشأن تصنيف مجموعة هويون، والذي يُتوقع أن يمر عبر استشارة عامة بعد نشره في السجل الفيدرالي.

من المرجح أن تأتي الإشارات الأولى من التحديثات على قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). وستُظهر التعيينات الجديدة ما إذا كانت هناك كيانات مرتبطة بـ Huione أو منصات بديلة يتم تحديدها.

في وقت لاحق من عام 2026، يجب أن تقدّم تقارير استخبارات البلوكشين من شركات مثل Chainalysis و Elliptic صورة أوضح حول ما إذا كانت التدفقات غير المشروعة المرتبطة بـ Huione تُعطل أم يتم إعادة توجيهها ببساطة. وقد تُظهر تلك التقارير أيضًا ما إذا كانت سيولة USDH وأنماط النشاط الأوسع عبر السلاسل تتغير استجابةً لإجراء الإنفاذ هذا.

وصفت مساعدة وزيرة العدل أ. تايسن ديفا من شعبة الجرائم في وزارة العدل هذا الإجراء بأنه جزء من جهد أوسع لضرب الاحتيال على طبقة البنية التحتية، قائلةً إن "مصادرة هذه الأسواق أمر حاسم في مكافحة الاحتيال الذي يؤثر على الكثيرين من الأمريكيين، وإغلاق القنوات التي تُستخدم لغسل عائدات الجرائم".