وزارة العدل الأمريكية تشن هجمات على البنية التحتية لمجموعة هيون في محاولة لكبح تدفقات الاحتيال في العملات المشفرة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات

في 23 يونيو، استولت وزارة العدل الأمريكية على حساب حوسبة سحابية يستخدم لتشغيل أنظمة خلفية مرتبطة بمجموعة هيون الكمبودية، مما أدى إلى تصعيد حملة عالمية لتعطيل شبكات غسيل الأموال الاحتيالية التي تعمل عبر منصات المراسلة وشبكات البلوك تشين.

استهدفت هذه الخطوة البنية التحتية التي تدعم Huione Guarantee، وهو سوق قائم على Telegram تزعم السلطات الأمريكية أنه كان بمثابة مركز ضمان لغسل عائدات العملات المشفرة غير المشروعة إلى جانب تجارة البيانات المالية المسروقة وغيرها من الخدمات الإجرامية، وفقًا لملفات وزارة العدل.

تأتي هذه المصادرة في ظل تزايد خسائر الجرائم الإلكترونية. فقد أبلغ ضحايا في الولايات المتحدة عن خسائر بقيمة 7.2 مليار دولار في عمليات الاحتيال الاستثماري بالعملات المشفرة في عام 2025، وفقًا لبيانات مركز شكاوى جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وذلك ضمن إجمالي خسائر الجرائم الإلكترونية البالغة 21 مليار دولار في ذلك العام.

وقالت وزارة العدل إن شركتي Chainalysis و Elliptic المتخصصتين في استخبارات البلوك تشين، واللتين تعملان مع فريق التحقيقات في الجرائم الإلكترونية التابع لشركة جوجل، ساعدتا في التحقيق.

وزارة العدل الأمريكية تضرب العمود الفقري التقني لهيوين

Huione Guarantee، والمعروفة أيضًا باسم Haowang Guarantee، هي سوق تديرها Telegram يُزعم أنها قدمت خدمات الضمان لغسيل العملات المشفرة، والبيانات المالية المسروقة،dentdent، وغيرها من الخدمات الإجرامية، وفقًا لوثائق المحكمة الأمريكية وبيانات وزارة العدل.

سبق أن ذكرت شركة إليبتيك أن هيون تطورت لتصبح بنية تحتية أوسع للتمويل الرقمي، تشمل عملة مستقرة تُسمى USDH، ونشاطًا عبر Ethereum، BNB Chain، Tron، بالإضافة إلى خدمات شبيهة بالمحافظ ومنصات التداول. عمليًا، بدت هذه البنية كشبكة مالية منفصلة تعمل خارج نطاق أنظمة الامتثال التنظيمية.

ركزت عملية مصادرة وزارة العدل الأمريكية على حساب الحوسبة السحابية الذي يدعم تلك البنية التحتية، بدلاً من التركيز فقط على المحافظ الإلكترونية أو الأفراد المخالفين. وهذا أمر بالغ الأهمية لأن السلطات الأمريكية تسعى بشكل متزايد إلى تعطيل الأنظمة التقنية التي تسمح لشبكات الاحتيال بالتوسع.

يُزعم أن سوق الضمانات على تطبيق تيليجرام قد سهّل عمليات غسيل الأموال

يُزعم أن شركة Huione Guarantee كانت بمثابة سوق حيث يمكن للجهات الفاعلة الإجرامية العثور على خدمات الضمان وقنوات الدفع وأدوات نقل الأموال غير المشروعة.

تُشكّل الأسواق الإلكترونية القائمة على تطبيق تيليجرام تحدياً لأجهزة إنفاذ القانون، نظراً لدمجها بين الرسائل الخاصة، وحسابات البائعين المجهولة، ومدفوعات العملات الرقمية، والبنية التحتية العابرة للحدود. وهذا ما يجعلها مفيدة لشبكات الاحتيال التي تحتاج إلى تحويل الأموال بسرعة مع تجنب الضوابط المصرفية التقليدية.

تزعم السلطات الأمريكية أن النظام البيئي لـ Huione ساعد المجرمين على تحويل الأصول الرقمية المسروقة أو التي تم الحصول عليها عن طريق الاحتيال إلى أشكال أكثر سيولة، بما في ذلك المسارات المرتبطة بالعملات الورقية.

كما سهّل هذا الهيكل على المحتالين التعامل مع البائعين الذين يبيعون البيانات المسروقة ووثائقdentوخدمات غسيل الأموال. وقد منح ذلك منصة Huione دورًا يتجاوز مجرد مدفوعات العملات المشفرة، حيث يُزعم أنها أصبحت طبقة خدمة للجرائم الإلكترونية.

ربطت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) هيون بتدفقات غير مشروعة بقيمة 4 مليارات دولار

وفقًا لتحقيق أجرته شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية، تورطت منظمات مرتبطة بهيوين في غسل ما لا يقل عن 4 مليارات دولار في الفترة من أغسطس 2021 إلى يناير 2025.

تضمنت تلك التدفقات المزعومة عائدات مرتبطة بعمليات احتيال استثمارية تتعلق بـ "ذبح الخنازير"، وهجمات إلكترونية لمجموعة لازاروس المرتبطة بكوريا الشمالية، ومخططات احتيال عابرة للحدود أخرى.

تُعدّ العلاقة مع كوريا الشمالية ذات أهمية خاصة لإنفاذ العقوبات. وقد حذّرت الوكالات الأمريكية مراراً وتكراراً من أن قنوات غسل الأموال المشفرة قد تُسهّل نقل الأموال المستخدمة لدعم العمليات الإلكترونية المرتبطة ببيونغ يانغ، على الرغم من القيود الدولية.

صنّفت شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) مجموعة هيون كجهة رئيسية مثيرة للقلق في مجال غسل الأموال بموجب قانون باتريوت الأمريكي. وتسعى FinCEN إلى توسيع نطاق الكيانات التابعة والوسطاء الماليين المرتبطين بشبكة هيون الأوسع.

وكالات أمريكية توسع نطاق الضغط على شبكات الاحتيال في كمبوديا

يأتي إجراء وزارة العدل ضمن حملة أمريكية أوسع نطاقاً ضد شبكات الاحتيال في جنوب شرق آسيا.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أفراد وكيانات مرتبطة بمراكز احتيال مقرها كمبوديا، على صلة بشركة هيون. وقد صرحت السلطات الأمريكية مراراً وتكراراً بأن هذه الشبكات تكلف الأمريكيين مليارات الدولارات سنوياً، وتعتمد على بنية تحتية هجينة من منصات المراسلة، وشبكات العملات المشفرة، وأنظمة الدفع الخارجية.

إنّ مصادرة حساب الحوسبة السحابية الخاص بهيون تقضي على وسيلة تقنية أخرى استُخدمت لتمكين غاسلي الأموال من ممارسة أنشطتهم. ويتوقف تأثير ذلك على السوق على سرعة إيجاد بدائل أخرى.

حذر محللو البيانات على سلسلة الكتل من أن إجراءات الإنفاذ المماثلة غالباً ما تتسبب في تفتيت مؤقت بدلاً من تعطيل دائم. وقد تقوم الشبكات الإجرامية بتحويل السيولة، أو إعادة توجيه المعاملات، أو الانتقال إلى منصات بديلة عند تعطل أحد مكونات البنية التحتية.

الاختبار التالي هو ما إذا كانت شبكة هيون ستنقسم

ستأتي المرحلة الرئيسية التالية من خلال التعديل المقترح من قبل شبكة مكافحة الجرائم المالية بشأن تصنيف هيون، والذي من المتوقع أن يمر بمرحلة التشاور العام بعد نشره في السجل الفيدرالي.

من المرجح أن تأتي المؤشرات المبكرة من تحديثات قائمة عقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC). وستُظهر التصنيفات الجديدة ما إذا كان يجريdentكيانات إضافية مرتبطة بهويون أو منصات بديلة.

في وقت لاحق من عام 2026، من المتوقع أن تُقدّم تقارير استخبارات البلوك تشين الصادرة عن شركات مثل Chainalysis وElliptic صورةً أوضح حول ما إذا كانت التدفقات غير المشروعة المرتبطة بشبكة Huione قد تعرّضت للتعطيل أم أنها أُعيد توجيهها فقط. وقد تُظهر هذه التقارير أيضًا ما إذا كانت سيولة عملة USDH وأنماط النشاط عبر السلاسل الأوسع نطاقًا قد تغيّرت استجابةً لإجراءات الإنفاذ.

وصف مساعد المدعي العام أ. تايسن دوفا من قسم الجرائم بوزارة العدل هذه الخطوة بأنها جزء من جهد أوسع للقضاء على الاحتيال في طبقة البنية التحتية، قائلاً إن "مصادرة هذه الأسواق أمر بالغ الأهمية في مكافحة الاحتيال الذي يؤثر على الكثير من الأمريكيين، ووقف سبل غسل عائدات الجريمة"