米司法省、数十億ドル規模の仮想通貨詐欺の流れを阻止するため、ヒュイオーン・グループのインフラを攻撃

6月23日、米国司法省は クラウドコンピューティングアカウントを押収した 。これは、メッセージングプラットフォームやブロックチェーン上で活動する、暗号通貨を利用した詐欺的な資金洗浄ネットワークを阻止するための世界的な取り組みを加速させるものだ。

司法省の提出書類によると、今回の措置は、米国当局が違法な仮想通貨収益の資金洗浄のためのエスクロー拠点として機能し、盗まれた金融データの取引やその他の犯罪行為にも関与していたと主張する、TelegramベースのマーケットプレイスであるHuione Guaranteeを支えるインフラを標的としたものだ。.

今回の押収は、サイバー犯罪による損失が増加する中で行われた。FBIインターネット犯罪苦情センターのデータによると、2025年には米国で 仮想通貨投資詐欺による被害が72億ドルに 、これは同年のサイバー犯罪による総損失額210億ドルの一部を占める。

司法省によると、ブロックチェーン情報企業のChainalysisとEllipticが、Googleのサイバー犯罪捜査チームと協力して捜査に協力したという。.

司法省がHuioneの技術基盤を攻撃

Huione Guarantee（Haowang Guaranteeとしても知られる）は、Telegramが運営するマーケットプレイスであり、米国の裁判所文書や司法省の声明によると、仮想通貨の資金洗浄、盗まれた金融データ、dent証明書、その他の犯罪サービスのためのエスクローサービスを提供していたdentがある。.

Ellipticは以前 、HuioneがUSDHと呼ばれるステーブルコイン、 Ethereum、 BNB チェーン、 Tron、ウォレットや取引所のようなサービスなどを含む、より広範なデジタル金融インフラへと発展したと報じた。実際には、その構造は規制されたコンプライアンスシステムの外で運営される独立した金融ネットワークのように見えた。

司法省による押収は、ウォレットや個々の悪質な行為者だけでなく、そのインフラを支えるクラウドアカウントに焦点を当てた。これは重要な点である。なぜなら、米国当局は詐欺ネットワークの規模拡大を可能にする技術システムを妨害しようとますます努めているからだ。.

Telegramのエスクロー市場が資金洗浄を可能にしたとされる

Huione Guaranteeは、犯罪者がエスクローサービス、決済チャネル、不正資金の移動手段を見つけることができるマーケットプレイスとして機能していたとされる。.

Telegramを基盤としたマーケットプレイスは、プライベートメッセージング、匿名ベンダーアカウント、暗号通貨決済、国境を越えたインフラを組み合わせているため、法執行機関にとって扱いが難しい。そのため、従来の銀行規制を回避しながら迅速に資金を移動させる必要がある詐欺ネットワークにとって、非常に便利な存在となっている。.

米国当局は、Huioneのエコシステムが、犯罪者が盗んだり詐欺で得たデジタル資産を、法定通貨に連動した経路を含む、より流動性の高い形態に変換するのを助けたと主張している。.

この仕組みによって、詐欺師たちは盗まれたデータ、dent証明書、資金洗浄サービスを販売する業者と取引しやすくなった。その結果、Huioneは単なる暗号通貨決済にとどまらず、サイバー犯罪のサービスレイヤーとしての役割を担うようになったとされている。.

FinCENはHuioneを40億ドルの不正資金の流れに関与していると断定した。

金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）の調査によると、Huione関連組織は2021年8月から2025年1月にかけて、少なくとも40億ドルの資金洗浄に関与していた。

これらの資金の流れには、「豚の屠殺」を装った投資詐欺、北朝鮮と関係のあるラザルス・グループによるサイバー攻撃、その他の国際的な詐欺計画に関連する収益が含まれていたとされる。.

北朝鮮とのつながりは、制裁措置の執行において特に重要である。米国の機関は、国際的な規制にもかかわらず、暗号資産の資金洗浄ルートが北朝鮮関連のサイバー作戦を支援する資金の移動に利用される可能性があると繰り返し警告してきた。.

ヒュイオーネ・グループは、米国愛国者法に基づき、金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）によって主要な資金洗浄懸念企業に指定されている。FinCENは、ヒュイオーネ・ネットワーク全体に関連する関連会社や金融仲介機関の範囲を拡大することを目指している。.

米国機関がカンボジアの詐欺ネットワークへの圧力を強化

司法省の今回の措置は、東南アジアの詐欺ネットワークに対する米国の広範な取り締まりの一環である。.

財務省はまた、Huioneと関係のあるカンボジアを拠点とする詐欺センターに関与した個人や団体にも制裁を科した 。米当局は、これらのネットワークが毎年米国民に数十億ドルの損害を与えており、メッセージングプラットフォーム、暗号通貨ネットワーク、オフショア決済システムといった複合的なインフラに依存していると繰り返し述べている。

ヒュイオーネのクラウドコンピューティングアカウントの押収は、資金洗浄犯が活動を行うために利用していた技術的手段を一つ排除するものである。これが市場に及ぼす影響は、他の資金洗浄手段がどれだけ早く見つかるかにかかっている。.

オンチェーンアナリストは、同様の取り締まり措置は、恒久的な混乱ではなく、短期的な分断を引き起こすことが多いと警告している。インフラの一部が停止されると、犯罪ネットワークは流動性を変更したり、取引の経路を変更したり、代替プラットフォームに移行したりする可能性がある。.

次のテストは、Huioneのネットワークが分裂するかどうかです

次の重要な段階は、FinCENが提案するヒュイオーネ氏の指定に関する改正案によって訪れる。この改正案は、連邦官報に掲載された後、パブリックコンサルテーションを経て審議される見込みだ。.

初期の兆候は、OFAC制裁リストの更新から得られる可能性が高い。新たな指定によって、Huione関連の企業や代替プラットフォームが追加で特定されているかどうかがdentになるだろう。.

2026年後半には、ChainalysisやEllipticといった企業によるブロックチェーン情報レポートによって、Huioneに関連する不正な資金の流れが阻止されているのか、それとも単に経路変更されているだけなのかがより明確になるだろう。これらのレポートはまた、執行措置を受けてUSDHの流動性やより広範なクロスチェーン活動パターンが変化するかどうかも示す可能性がある。.

司法省刑事局のA・タイセン・デュバ次官補は、今回の措置はインフラ層における詐欺を取り締まるための広範な取り組みの一環であると述べ、「これらのマーケットプレイスの押収は、多くの米国人に影響を与える詐欺との戦い、そして犯罪収益の資金洗浄経路を阻止する上で極めて重要だ」と語った。