- 米司法省（DOJ）は、Telegramベースの暗号通貨洗浄市場のバックエンドインフラを対象とした、Huione Groupに関連するクラウドアカウントを押収しました。
- 米当局者は、Huione関連の実体が豚殺し詐欺、ラザルスグループ関連のサイバー攻撃、その他の不正行為スキームから少なくとも40億ドルを移動させたと述べています。
- 今回の措置は、執行活動がウォレットの押収から、詐欺ネットワークを稼働させるクラウド、メッセージング、決済インフラへと移行していることを示しています。
6月23、米国司法省（DOJ）は クラウドコンピューティングアカウントを 没収しました。これはカンボジアのHuione Groupに関連するバックエンドシステムを動かすために使用されており、メッセージングプラットフォームやブロックチェーン経路を横断して活動する暗号資産ベースの詐欺・マネーロンダリングネットワークを妨害するための世界的な取り組みをエスカレートさせました。
この動きは、Huione Guaranteeのインフラを対象としています。Huione GuaranteeはTelegramベースのマーケットプレイスで、米国当局によると、盗まれた金融データやその他の犯罪サービスの取引とともに、違法な暗号資産収益のマネーロンダリングのためのエスクローハブとして機能していたとされています（DOJの提出文書による）。
この没収は、サイバー犯罪による損失の増加に伴って行われました。FBIインターネット犯罪苦情センターのデータによると、米国人被害者は2025年に暗号資産投資詐欺で72億ドルを報告しており、これは同年のサイバー犯罪による総損失210億ドルの一部です。
DOJは、ブロックチェーンインテリジェンス企業のChainalysisとEllipticが、Googleのサイバー犯罪調査チームと連携して捜査を支援したと述べました。
DOJ、Huioneの技術的基盤を攻撃
Huione Guarantee（Haowang Guaranteeとも呼ばれる）は、Telegram上で運営されるマーケットプレイスで、暗号資産のマネーロンダリング、盗まれた金融データ、身元証明書類、その他の犯罪サービスに対するエスクローサービスを提供していたとされています（米国裁判所の文書およびDOJの声明による）。
Elliptic previously reported that Huione evolved into a broader digital finance infrastructure, including a stablecoin called USDH, activity across Ethereum, BNB Chain, and Tron, and wallet and exchange-like services. In practice, the structure looked like a separate financial network operating outside regulated compliance systems.
DOJの没収は、単なるウォレットや個々の悪意ある行為者だけでなく、そのインフラを支えるクラウドアカウントに焦点を当てました。これは重要です。なぜなら、米国当局は詐欺ネットワークが拡大するために使用する技術的システムを妨害することにますます注力しているからです。
Telegramエスクローマーケットプレイスがマネーロンダリングを可能にしたとされる
Huione Guaranteeは、犯罪者がエスクローサービス、決済チャネル、違法資金の移動ツールを見つけられるマーケットプレイスとして機能していたとされています。
Telegramベースのマーケットプレイスは、プライベートメッセージング、匿名のベンダーアカウント、暗号資産決済、越境インフラを組み合わせるため、執行機関にとって対応が困難です。これは、伝統的な銀行管理を回避しながら迅速に資金を移動させる必要がある詐欺ネットワークにとって有用です。
米国当局は、Huioneの生態系が犯罪者に盗まれたまたは詐欺で得たデジタル資産を、法定通貨にリンクした経路を含むより流動的な形態に変換するのを支援したと非難しています。
この構造は、詐欺運営者が盗まれたデータ、身分証明書、マネーロンダリングサービスなどを販売するベンダーと取引することを容易にしました。これにより、Huioneは単なる暗号資産決済を超えた役割を果たしました：それは犯罪のサービスレイヤーとなったとされています。
FinCEN、Huioneを$4Bの違法な資金流れに関連付け
財務犯罪取り締まりネットワーク（FinCEN）の調査によると、Huione関連の組織は2021年8月から2025年1月にかけて、少なくとも40億ドルのマネーロンダリングに関与していました。
これらの資金流れには、「ピッグ・バッチャリング」（恋愛詐欺）投資詐欺、北朝鮮関連のラザラスグループによるサイバー攻撃、その他の国際的な詐欺スキームに関連する収益が含まれていたとされています。
北朝鮮との関連性は、制裁執行において特に重要です。米国機関は繰り返し、暗号資産のマネーロンダリング経路が、国際的な制限にもかかわらず、平壌関連のサイバー活動を支える資金の移動を助ける可能性があることを警告しています。
Huione Groupはまた、米国のパトリオット法に基づき、FinCENによって主要なマネーロンダリング懸念対象として指定されています。FinCENは、より広範なHuioneネットワークに関連する関連企業や金融仲介業者に対して、範囲を拡大することを目指しています。
米国機関、カンボジアの詐欺ネットワークへの圧力を拡大
DOJの行動は、東南アジアの詐欺ネットワークに対するより広範な米国のキャンペーンに位置づけられます。
米国財務省は、Huioneに関連するカンボジア拠点の詐欺センターと結びついた個人や団体にも制裁を科しています。米国当局は繰り返し、これらのネットワークが毎年米国民に数十億ドルの被害を与えており、メッセージングプラットフォーム、暗号資産の送金経路、オフショア決済システムを組み合わせたハイブリッドインフラに依存していると述べています。
Huioneのクラウドコンピューティングアカウントの没収は、マネーロンダリング業者が活動を実行するために使用していた技術的な手段を1つさらに排除するものです。これが市場に与える影響は、他の経路がどのくらいの速さで見つかるかにかかっています。
オンチェーンアナリストは、同様の執行措置はしばしば恒久的な妨害ではなく、短期的な分断を引き起こすと警告しています。犯罪ネットワークは、インフラの1つが停止された場合、流動性をシフトしたり、トランザクションを再ルーティングしたり、代替プラットフォームに移行したりする可能性があります。
次の試練は、Huioneのネットワークが分裂するかどうかです
次の重要な段階は、Huioneの指定に関するFinCENの提案修正案を通じて到来します。これは、連邦官報への掲載後、公的意見聴取を経て進行すると見込まれています。
初期の兆候は、OFACの制裁リストへの更新から現れる可能性があります。新たな指定により、Huioneと関連する追加のエンティティや、代替プラットフォームが特定されているかが示されます。
2026年後半には、ChainalysisやEllipticなどの企業によるブロックチェーンインテリジェンスレポートが、Huioneに関連する不正な資金フローが遮断されているのか、単に迂回されているのかをより明確に示すはずです。これらのレポートは、執行措置への対応として、USDHの流動性や広範なクロスチェーンのアクティビティパターンがどのように変化するかを示す可能性もあります。
DOJ刑事部のA. Tysen Duva副司法長官は、この動きをインフラストラクチャ層での詐欺攻撃の一環として位置づけ、「これらのマーケットプレイスの没収は、多くの人々に影響を与える詐欺との闘いにおいて重要であり、犯罪収益の洗浄経路を遮断するためにも不可欠です」と述べています。
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よくある質問
司法省はHuione Groupから何を押収したのか？
司法省は、Huione Guaranteeのバックエンドインフラをホストしていたクラウドコンピューティングアカウントを押収しました。Huione Guaranteeは、暗号通貨の洗浄、犯罪者向けのエスクローサービス、盗まれたデータの販売を仲介したとされるTelegramベースのマーケットプレイスです。
Huione Groupはどれだけの金額を洗浄したと疑われているのか？
FinCENの調査により、Huione Groupは2021年8月から2025年1月の間に、少なくとも40億ドルの違法な収益を洗浄していたことが判明しました。これには、北朝鮮によるサイバー攻撃や暗号通貨投資詐欺に関連する資金も含まれます。
Operation Riptideとは何ですか？
Operation Riptideは、グローバルなサイバー詐欺とマネーロンダリングに関与するインフラ、ツール、および犯罪者たちを対象とした継続中のFBIのキャンペーンです。Huione Groupの資産差し押さえは、その最新の取り組みとなります。
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Micah Abiodun
マイカ・アビオドゥンは、タリン工科大学（TalTech）で取得した環境工学および管理（MSc）の知識を活かし、Cryptopolitan でコンテンツの質を高め、価格予測ニュースを提供しています。暗号通貨メディア業界で7年目を迎える彼は、主要な暗号資産、アルトコイン、DeFi、ステーブルコイン、マクロトレンド、そして新興技術について幅広く取り上げています。
