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El propietario de una empresa de alquiler de coches de lujo en Miami y titular de una visa caducada se enfrenta a una acusación del Departamento de Justicia por fraude con criptomonedas por valor de 13 millones de dólares
- Un canadiense de 19 años y su socio de Miami fueron acusados por un gran jurado federal de una estafa con criptomonedas por valor de 13 millones de dólares.
- Supuestamente, el dúo blanqueó los fondos robados para financiar un estilo de vida ostentoso en Miami, gastando más de un millón de dólares en artículos de lujo.
- Este caso forma parte de una importante oleada de procesamientos relacionados con criptomonedas en el sur de Florida.
Un gran jurado federal en Miami acusó a un ciudadano canadiense de 19 años y a su socio de dirigir una red de fraude con criptomonedas y lavado de dinero que robó más de 13 millones de dólares a sus víctimas. Los cargos se anunciaron ayer, 11 de mayo, tras una larga investigación sobre sus operaciones.
Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia, uno de los acusados, Trenton Richard David Johnston, presuntamente se hizo pasar por representantes de atención al cliente de importantes motores de búsqueda y empresas de criptomonedas para obtener acceso a las carteras y cuentas digitales de las víctimas.
Tras obtener acceso, Johnston y sus cómplices, cuyos nombres no se han revelado, transfirieron sus bienes a cuentas personales.
Ciudadano canadiense con visa vencida implicado en estafa de criptomonedas por valor de 13 millones de dólares
La acusación formal mencionaba a Johnston junto con Brandon Michael Tardibone, de 28 años ydent de Miami. Los fiscales acusaron a Tardibone de haber alojado a Johnston a sabiendas en una lujosa residencia en el área de Miami para ayudarlo a evadir a las autoridades de inmigración.
Ambos hombres también están acusados de blanquear el producto del fraude a través de múltiples transacciones financieras para ocultar la procedencia del dinero.
Al parecer, la pareja gastó más de un millón de dólares de los fondos robados en el alquiler de vehículos de lujo, la compra de joyas caras y el financiamiento de su ostentosa vida nocturna, según consta en la documentación presentada por el Departamento de Justicia. Los investigadores afirman que aún se estándentmás víctimas.
Johnston enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno con una pena de hasta 20 años de prisión. Por otro lado, Tardibone enfrenta el cargo de conspiración para lavar dinero (hasta 20 años) y un cargo aparte por dar refugio a una persona indocumentada en los Estados Unidos, un delito con una pena de 10 años.
¿Es Miami un foco de estafas con criptomonedas?
Este caso se suma a una oleada de procesamientos por ingeniería social relacionados con criptomonedas que se originan en el área de Miami. El conocido investigador de blockchain ZachXBT mencionó la acusación en las redes sociales, alegando que Johnston ayudó a delincuentes a blanquear dinero a través de un negocio de alquiler de coches de lujo en Miami.
Mientras tanto, Yelo acaba de ser acusado de blanqueo de dinero para actores que representan una amenaza a través de su negocio de alquiler de coches de lujo en Miami y se enfrenta a hasta 30 años de prisión. pic.twitter.com/jNxyasjTaP
— ZachXBT (@zachxbt) 12 de mayo de 2026
Mientras tanto, el distrito del sur de Florida ha estado muy activo. En abril de 2026, un hombre californiano llamado Evan Tangeman fue sentenciado a 70 meses de prisión federal por lavar dinero proveniente de una red de robo de criptomonedas por valor de 263 millones de dólares , liderada por Malone Lam, un singapurense de 21 años.
Según el Departamento de Justicia, los delincuentes llevaban un estilo de vida increíblemente ostentoso con los fondos robados, gastando más de 500.000 dólares en una sola noche en discotecas y alquilando mansiones de lujo por hasta 80.000 dólares al mes.
La sentencia de Tangeman fue la novena declaración de culpabilidad en esa investigación. El líder del grupo, Malone Lam, fue capturado en Miami en septiembre de 2024 tras presuntamente llevar a cabo el mayor robo de criptomonedas a una sola víctima jamás registrado, sustrayendo más de 4100 Bitcoina una persona, según documentos judiciales.
¿Qué sigue en el juicio?
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional lidera actualmente la investigación del caso Johnston, con el apoyo de la Oficina del Inspector General de la FDIC, la división de Investigación Criminal del IRS, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y el Departamento de Policía de Golden Beach. Los fiscales principales son los fiscales federales adjuntos Jackson K. Dering V y Robert F. Moore.
El Departamento de Justicia aclaró que estos cargos aún son alegaciones y que ambos acusados se consideran inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad. Los documentos judiciales también están disponibles en el Distrito Sur de Florida bajo el número de caso 26-cr-20181.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es Trenton Richard David Johnston?
Johnston es un ciudadano canadiense de 19 años que, según los fiscales, permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa y dirigió un esquema de fraude con criptomonedas desde el área de Miami, haciéndose pasar por representantes de soporte de un motor de búsqueda y empresas de criptomonedas para robar más de 13 millones de dólares a las víctimas.
¿De qué se acusa a Brandon Michael Tardibone?
Tardibone, de 28 años y residente de Miami, está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y de dar refugio a Johnston mientras este se encontraba ilegalmente en Estados Unidos, supuestamente proporcionándole alojamiento en una residencia de lujo para ayudarle a evadir a las autoridades de inmigración.
¿Qué relación guarda este caso con la red de robo de criptomonedas de Malone Lam?
Ambos casos involucran a jóvenes que utilizaron técnicas de ingeniería social para robar criptomonedas en el área de Miami y gastar las ganancias en artículos de lujo. El caso Lam, que resultó en una sentencia de 70 meses para el lavador de dinero Evan Tangeman en abril de 2026, involucró más de 263 millones de dólares en robos, mientras que el caso Johnston alega pérdidas de 13 millones de dólares.
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