Propietario de negocio de alquiler de coches de lujo en Miami y titular de visa vencida enfrenta acusación de fraude cripto del DOJ por 13 millones de dólares
- Un canadiense de 19 años y su asociado en Miami fueron acusados por un gran jurado federal por una estafa cripto de 13 millones de dólares.
- La pareja supuestamente lavó los fondos robados para financiar un estilo de vida "llamativo" en Miami, gastando más de 1 millón de dólares en lujos.
- Este caso forma parte de una gran ola de acusaciones relacionadas con criptomonedas en el sur de la Florida.
Un gran jurado federal en Miami ha acusado a un ciudadano canadiense de 19 años y a su pareja por dirigir una operación de fraude cripto y lavado de dinero que robó más de 13 millones de dólares a sus víctimas. Los cargos fueron anunciados ayer, 11 de mayo, después de una larga investigación sobre sus operaciones.
De acuerdo con el Comunicado de prensa del DOJ, uno de los acusados, Trenton Richard David Johnston, supuestamente se hizo pasar por representantes de atención al cliente de grandes motores de búsqueda y empresas de criptomonedas para obtener acceso a las billeteras digitales y cuentas de las víctimas.
Después de obtener acceso, Johnston y cómplices no identificados transfirieron sus activos a cuentas personales.
Canadiense con visa vencida implicado en estafa cripto de 13M
La acusación nombró a Johnston junto con Brandon Michael Tardibone, de 28 años, residente de Miami. Los fiscales acusaron a Tardibone de albergar conscientemente a Johnston en una residencia de lujo en la zona de Miami para ayudarle a evitar a las autoridades de inmigración.
Ambos hombres también son acusados de lavar los productos del fraude a través de múltiples transacciones financieras para ocultar el origen del dinero.
Al parecer, la pareja gastó más de 1 millón de dólares en fondos robados en el alquiler de vehículos de alta gama, la compra de joyas caras y el financiamiento de su lujosa vida nocturna, según el documento del DOJ. Los investigadores dicen que aún se están identificando más víctimas.
Johnston enfrenta cargos de conspiración para cometer fraude por medios electrónicos y conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno con hasta 20 años de prisión. Por otro lado, Tardibone enfrenta el cargo de conspiración para cometer lavado de dinero (hasta 20 años) y un cargo separado de albergar a una persona indocumentada en EE. UU., que es un delito de 10 años.
¿Es Miami un punto caliente para las estafas cripto?
El caso se suma a una ola de procesamientos por fraude cripto de ingeniería social originados en el área de Miami. El popular investigador de blockchain ZachXBT mencionó la acusación en las redes sociales, afirmando que Johnston ayudó a los criminales a lavar dinero a través de un negocio de alquiler de coches de lujo en Miami.
>mientras tanto, Yelo fue acusado de lavado de dinero para actores de amenazas a través de su negocio de alquiler de coches de lujo en Miami y se enfrenta hasta 30 años pic.twitter.com/jNxyasjTaP
— ZachXBT (@zachxbt) May 12, 2026
Mientras tanto, el distrito del sur de Florida ha estado muy ocupado. En abril de 2026, un hombre de California llamado Evan Tangeman fue condenado a 70 meses en custodia federal por lavar los productos de un anillo de robo cripto por $263 millones liderado por Malone Lam, un singapurense de 21 años.
Según el DOJ, los criminales llevaron un estilo de vida increíblemente llamativo con los fondos robados, gastando más de 500.000 dólares en una sola noche en clubes y alquilando mansiones de lujo por hasta 80.000 dólares al mes.
La sentencia de Tangeman fue el noveno caso de declaración de culpabilidad en esa investigación. El líder del grupo, Malone Lam, fue capturado en Miami en septiembre de 2024 después de supuestamente llevar a cabo el robo cripto a una sola víctima más grande jamás registrado, robando más de 4.100 Bitcoins de una persona, según los documentos judiciales.
¿Qué sigue en el juicio?
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) está liderando actualmente la investigación de Johnston con el apoyo de la Oficina del Inspector General de la FDIC, la división de Investigación Criminal del IRS, Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. y el Departamento de Policía de Golden Beach. Los principales fiscales son los Asistentes del Fiscal de EE. UU. Jackson K. Dering V y Robert F. Moore.
El DOJ aclaró que estos cargos son aún alegaciones y que ambos acusados se consideran inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Los documentos judiciales también están disponibles a través del Distrito Sur de Florida bajo el número de caso 26-cr-20181.
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Preguntas frecuentes
¿Quién es Trenton Richard David Johnston?
Johnston es un nacional canadiense de 19 años que, según los fiscales, excedió su visa y dirigió un esquema de fraude con criptomonedas desde la zona de Miami, haciéndose pasar por representantes de soporte de una empresa de búsqueda y compañías de criptomonedas para robar más de 13 millones de dólares a las víctimas.
¿De qué se acusa a Brandon Michael Tardibone?
Tardibone, de 28 años y residente de Miami, está acusado de conspiración para cometer lavado de dinero y de harboring (ocultar) a Johnston mientras estaba ilegalmente presente en EE. UU., supuestamente proporcionándole alojamiento en una residencia de lujo para ayudarle a evadir a las autoridades de inmigración.
¿Cómo se relaciona este caso con la banda de robo de criptomonedas Malone Lam?
Ambos casos involucran a jóvenes que utilizaron ingeniería social para robar criptomonedas en la zona de Miami y gastar los productos en bienes de lujo. El caso Lam, que resultó en una sentencia de 70 meses para el lavador de dinero Evan Tangeman en abril de 2026, implicó más de 263 millones de dólares en robos, mientras que el caso Johnston alega pérdidas de 13 millones de dólares.
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Hannah Collymore
Hannah es escritora y editora con casi una década de experiencia en la redacción de blogs y la cobertura de eventos en el ámbito de las criptomonedas. En Cryptopolitan, Hannah contribuye a la página de noticias, informando y analizando los últimos avances en DeFi, RWA, regulación de criptomonedas, inteligencia artificial y tecnologías de vanguardia. Se graduó de la Universidad de Arcadia con una licenciatura en Administración de Empresas.
