Der Stablecoin-Anbieter Tether hat bekannt gegeben, dass er USDT im Wert von 27 Millionen US-Dollar bei der sanktionierten russischen Kryptobörse Garantex eingefroren hat. Die Börse hat zudem sämtliche Handels- und Auszahlungsdienste ausgesetzt.
Die USA, vertreten durch das Office of Foreign Assets Control (OFAC) des US-Finanzministeriums, waren die ersten, die im April 2022 Sanktionen gegen Garantex verhängten. Das OFAC gab bekannt, dass der Großteil der Geschäftstätigkeit von Garantex im Federation Tower und in Sankt Petersburg, Russland, stattfand, wo auch andere sanktionierte Börsen für digitale Vermögenswerte tätig waren.
Garantex bestätigt das Einfrieren von USDT-Guthaben in Höhe von 27 Millionen US-Dollar und die Aussetzung der Dienstleistungen
Es gibt einen laufendendent bei dem Tether den gesamten USDT-Bestand der russischen Börse Garantex eingefroren hat. Berichten zufolge sind zwischen 27 und 200 Millionen USDT betroffen.
Tether ist in den Krieg gegen Russland eingetreten.
— William J. Jones (@W_J_Jones) 6. März 2025
Garantex teilte am 6. März auf seinem offiziellen Telegram-Kanal mit, dass Tether in den Krieg gegen die Börse eingetreten sei. Der russische Kryptomarkt gab bekannt, dass der Stablecoin-Emittent Wallets im Wert von über 2,5 Milliarden Rubel (27 Millionen US-Dollar) gesperrt habe.
Das russische Kryptounternehmen bestätigte, dass es den gesamten Handel und alle Auszahlungsdienste vorübergehend eingestellt hat und seine Website derzeit gewartet wird. Das Unternehmen warnte seine Kunden außerdem, dass alle USDT in russischen Wallets gefährdet seien.
Lokale Gesetzgeber argumentierten, dass das Einfrieren von Tether USDT erhebliche Auswirkungen auf den russischen Kryptomarkt habe, obwohl es für den breiteren Kryptomarkt kein massives Ereignis sei.
Anton Gorelkin, stellvertretender Vorsitzender des Informationsausschusses des russischen Parlaments, betonte am Donnerstag in seinem Telegram-Kanal, dass das Einfrieren des Kryptomarktes „sicherlich nicht der letzte Fall von Druck westlicher Länder“ auf das Krypto-Ökosystem sei. Gorelkin argumentierte zudem, dass „man anerkennen müsse, dass es unmöglich sei, diesen Markt für Russland vollständig zu blockieren“
Die Sperrung von Tether an der russischen Börse unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Zusammenarbeit mit Strafverfolgungsbehörden im Kampf gegen kriminelle Aktivitäten. Der Stablecoin-Emittent hatte bereits in der Vergangenheit einen ähnlichendent erlebt und US-Behörden, darunter das Justizministerium und das FBI, bei der Beschlagnahmung von 1,4 Millionen USDT aus einem Netzwerk für Tech-Support-Betrug unterstützt.
Garantex erweitert seine Sanktionsliste im Laufe der Jahre
Der Rat der Europäischen Union hat die russische Kryptobörse Garantex letzte Woche in sein jüngstes Sanktionspaket aufgenommen. Die EU hatte das Unternehmen am 26. Februar im Rahmen des 16. Sanktionspakets gegen Russlands „Angriffskrieg gegen die Ukraine“ sanktioniert. Der Rat argumentierte zudem, Garantex sei „eng mit von der EU sanktionierten russischen Banken verbunden“. Damit sanktionierte die EU erstmals eine Kryptobörse. Die EU erklärte: „Zum ersten Mal hat der Rat beschlossen, eine in Russland ansässige Kryptowährungsbörse, Garantex, mit Sanktionen zu belegen.“
„Dieses Maßnahmenpaket zielt weiterhin auf Akteure ab, die für die Umgehung von EU-Sanktionen verantwortlich sind, auch über Drittstaaten.“
– Ankündigung der Europäischen Union
Das Unternehmen verlor nach einer Untersuchung der estnischen Finanzermittlungsbehörde auch seine estnische Lizenz. Das US-Finanzministerium brachte das Unternehmen zudem mit Transaktionen in Verbindung, die mit der russischen Ransomware-as-a-Service-Gruppe Conti und dem inzwischen aufgelösten Marktplatz Hydra verknüpft waren.
Garantex wurde 2024 als Reaktion auf den russischen Einmarsch in die Ukraine von den USA und Großbritannien mit weiteren Sanktionen belegt. Beide Länder untersuchen derzeit USDT-Transaktionen im Wert von über 20 Milliarden US-Dollar, die über die Handelsplattform für virtuelle Währungen abgewickelt wurden.
Die Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten stellten einen der größten Verstöße gegen die seit Beginn des Ukraine-Konflikts gegen Russland verhängten Sanktionen dar. Die Behörden bestätigten, dass die Ermittlungen noch andauerten und zum Zeitpunkt der Veröffentlichung noch keine Schlussfolgerungen hinsichtlich einer Beteiligung von Tether vorlagen. Die russische Kryptobörse erklärte 2024 gegenüber dem ICIJ, sie plane, die Nutzung ihrer Plattform für illegale Aktivitäten zu verhindern und aktiv mit den Behörden der EU und der USA zusammenzuarbeiten.
Die russische Börse wurde belegt 2022 von den USA wegen Beihilfe zu illegalen Transaktionen, Verstößen gegen die Geldwäschebekämpfung und der Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung mit defi. Die Sanktionen erfolgten nach Recherchen von Eesti Ekspress und dem Internationalen Konsortium Investigativer Journalisten (ICIJ), die aufdeckten, dass ein Unternehmen mit Verbindungen zu Garantex ein Inkassounternehmen gemeinsam mit einem verurteilten Bandenchef besaß und Verbindungen zu Rosneft, dem kremlnahen Ölkonzern, unterhielt.
