Оператор стейблкоинов Tether сообщил о заморозке 27 миллионов долларов США в USDT на российской криптовалютной бирже Garantex, находящейся под санкциями. Криптовалютная биржа также приостановила все свои торговые и выводные услуги.
США, через Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), первыми объявили о санкциях против Garantex в апреле 2022 года. OFAC сообщило, что большая часть операций Garantex осуществлялась в здании Federation Tower и в Санкт-Петербурге, Россия, где также работали другие биржи цифровых активов, находящиеся под санкциями.
Компания Garantex подтвердила замораживание 27 миллионов долларов США в USDT и приостановку работы сервиса
В настоящее время происходитdent с компанией Tether, в результате которого весь объем USDT на российской бирже Garantex заморожен. Сообщается, что сумма замороженных USDT варьируется от 27 до 200 миллионов.
Компания Tether вступила в войну против России.
— Уильям Дж. Джонс (@W_J_Jones) 6 марта 2025 г.
Garantex сообщила в своем официальном канале в Telegram, что Tether вступил в войну против биржи. Российский криптовалютный рынок раскрыл информацию о том, что эмитент стейблкоина заблокировал его кошельки на сумму более 2,5 миллиардов рублей (27 миллионов долларов).
Российская криптокомпания подтвердила временную приостановку всех торговых и выводовых операций, поскольку ее веб-сайт в настоящее время находится на техническом обслуживании. Компания также предупредила своих клиентов, что все USDT в российских кошельках находятся под угрозой.
Местные законодатели утверждают, что заморозка Tether в отношении USDT имела значительные последствия для российского криптопространства, несмотря на то, что это не стало масштабным событием для криптовалютного рынка в целом.
Антон Горелкин, заместитель председателя комитета по информационной политике российского парламента, в четверг в своем Telegram-канале подчеркнул, что заморозка «точно не последний случай, когда западные страны оказывают давление» на криптоэкосистему. Горелкин также заявил, что «следует признать, что полностью заблокировать этот рынок для России невозможно»
Замораживание Tether на российской бирже укрепило стремление компании сотрудничать с правоохранительными органами в борьбе с преступностью. Ранее у эмитента стейблкоинов уже был подобныйdent : компания помогала властям США, включая Министерство юстиции (DOJ) и ФБР, конфисковать 1,4 млн USDT у сети мошеннических схем технической поддержки.
Компания Garantex за прошедшие годы пополнила свой список санкций новыми разработками
Совет Европейского союза на прошлой неделе включил российскую централизованную биржу в свой последний пакет санкций. ЕС ввел санкции против компании 26 февраля в рамках 16-го пакета санкций, связанных с «агрессивной войной России против Украины». Совет также заявил, что Garantex «тесно связана с российскими банками, находящимися под санкциями ЕС», что стало первым случаем введения санкций ЕС в отношении криптовалютной биржи. ЕС заявил, что «впервые Совет также принял решение ввести санкции против криптовалютной биржи, базирующейся в России, Garantex».
«Этот пакет мер направлен против лиц, ответственных за обход санкций ЕС, в том числе через третьи страны»
– Объявление Европейского союза
Компания также лишилась эстонской лицензии после расследования, проведенного эстонским подразделением финансовой разведки. Министерство финансов США также связало компанию с транзакциями, связанными с российской группой Conti, занимавшейся распространением программ-вымогателей как услуги, и ныне не существующей торговой площадкой Hydra.
В ответ на российское вторжение в Украину в 2024 году компания Garantex подверглась дополнительным санкциям со стороны США и Великобритании. В настоящее время обе страны расследуют транзакции с USDT на сумму более 20 миллиардов долларов, совершенные через эту биржу виртуальных активов.
Операции с цифровыми активами стали одним из крупнейших нарушений санкций, введенных против России с начала конфликта на Украине. Власти признали, что расследования все еще продолжаются, и на момент публикации никаких выводов о причастности Tether сделано не было. Российская криптовалютная биржа заявила в своем обращении к ICIJ в 2024 году, что планирует предотвратить использование биржи для незаконной деятельности и активно сотрудничать с властями ЕС и США.
Российская биржа также попала под санкции США в 2022 году за содействие незаконным операциям, отмывание денег и финансирование терроризма defiСанкции были введены после расследования, проведенного газетой «Эсти Экспресс» и Международным консорциумом журналистов-расследователей, которое выявило, что компания, связанная с Garantex, совместно с осужденным главарем банды владела бизнесом по взысканию долгов и имеет связи с «Роснефтью», нефтяной компанией, связанной с Кремлем.
