L'operatore di stablecoin Tether ha rivelato di aver congelato 27 milioni di dollari in USDT sull'exchange di criptovalute russo sanzionato, Garantex. L'exchange di criptovalute ha anche sospeso tutti i suoi servizi di trading e prelievo.
Gli Stati Uniti, tramite l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Dipartimento del Tesoro, sono stati i primi ad annunciare sanzioni contro Garantex nell'aprile 2022. L'OFAC ha rivelato che la maggior parte delle operazioni di Garantex si sono svolte presso la Federation Tower e San Pietroburgo, in Russia, dove avevano operato anche altri exchange di asset digitali sanzionati.
Garantex conferma il congelamento di 27 milioni di dollari in USDT e la sospensione del servizio
È in corso undent con Tether che sta congelando l'intero stack USDT dell'exchange russo Garantex. Le segnalazioni variano da 27 a 200 milioni di USDT.
Tether è entrata in guerra contro la Russia.
— William J. Jones (@W_J_Jones) 6 marzo 2025
Garantex ha scritto sul suo canale ufficiale di annunci su Telegram che Tether era entrata in guerra contro l'exchange. Il mercato russo delle criptovalute ha rivelato che l'emittente di stablecoin aveva bloccato i suoi wallet per un valore superiore a 2,5 miliardi di rubli (27 milioni di dollari).
La società russa di criptovalute ha ammesso di aver temporaneamente sospeso tutti i servizi di trading e prelievo, e che il suo sito web è attualmente in manutenzione. L'azienda ha inoltre avvisato i propri clienti che tutti gli USDT nei portafogli russi erano attualmente a rischio.
I legislatori locali hanno sostenuto che il congelamento dell'USDT da parte di Tether ha avuto implicazioni significative per il settore crypto russo, nonostante non si sia trattato di un evento di grande portata per il mercato crypto più ampio.
Anton Gorelkin, vicepresidente della commissione parlamentare russa per la politica dell'informazione, ha sottolineato giovedì sul suo canale Telegram che il congelamento "non è stato certamente l'ultimo caso in cui i paesi occidentali hanno esercitato pressioni" sull'ecosistema delle criptovalute. Gorelkin ha anche sostenuto che "bisogna riconoscere che è impossibile bloccare completamente questo mercato per la Russia"
Il blocco di Tether sulla borsa russa ha rafforzato l'impegno dell'azienda nel collaborare con le forze dell'ordine per contrastare le attività criminali. L'emittente della stablecoin ha già avuto undent simile in passato, assistendo le autorità statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e l'FBI, nel sequestro di 1,4 milioni di USDT da una rete di truffatori di supporto tecnico.
Garantex aggiunge alla sua lista di sanzioni nel corso degli anni
il Consiglio dell'Unione Europea ha aggiunto la piattaforma di scambio centralizzata russa Garantex al suo ultimo pacchetto di sanzioni. L'UE ha sanzionato la società il 26 febbraio nell'ambito del sedicesimo pacchetto di sanzioni contro la "guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina". Il Consiglio ha inoltre affermato che Garantex era "strettamente associata a banche russe sanzionate dall'UE", segnando la prima volta che l'UE ha sanzionato una piattaforma di scambio di criptovalute. L'UE ha dichiarato che "per la prima volta, il Consiglio ha deciso di sanzionare anche una piattaforma di scambio di criptovalute con sede in Russia, Garantex".
“Questo pacchetto continua a colpire gli attori responsabili dell’elusione delle sanzioni dell’UE, anche attraverso paesi terzi”
– Annuncio dell’Unione Europea
L'azienda ha anche perso la licenza estone a seguito di un'indagine dell'Unità di Informazione Finanziaria Estone. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha inoltre collegato l'azienda a transazioni legate al gruppo russo Conti, specializzato in ransomware-as-a-service, e al marketplace Hydra, ormai defunto.
Garantex ha ricevuto ulteriori sanzioni da Stati Uniti e Regno Unito in risposta all'invasione russa dell'Ucraina nel 2024. Entrambi i paesi stanno attualmente indagando su oltre 20 miliardi di dollari in transazioni USDT elaborate tramite lo scambio di asset virtuali.
Le transazioni di asset digitali hanno segnato una delle più grandi violazioni delle sanzioni imposte alla Russia dall'inizio del conflitto in Ucraina. Le autorità hanno riconosciuto che le indagini erano ancora in corso e che al momento della pubblicazione non erano state raggiunte conclusioni sul coinvolgimento di Tether. L'exchange di criptovalute russo ha dichiarato in una dichiarazione all'ICIJ nel 2024 che intende impedire l'uso dell'exchange per attività illecite e collaborare attivamente con le autorità dell'UE e degli Stati Uniti.
La borsa russa è stata inoltre sanzionata delle norme antiriciclaggio e per aver contribuito al finanziamento del terrorismo defi. La sanzione è giunta dopo un'inchiesta condotta da Eesti Ekspress e dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi, la quale ha rivelato che una società collegata a Garantex era comproprietaria di un'agenzia di recupero crediti insieme a un boss criminale condannato e aveva legami con Rosneft, la compagnia petrolifera legata al Cremlino.
