L'operatore di StableCoin Tether ha rivelato che ha congelato $ 27 milioni in USDT nello scambio di criptovalute russo sanzionato, Garantex. Lo scambio di criptovaluta ha anche sospeso tutti i suoi servizi di trading e prelievo.
Gli Stati Uniti, attraverso il Dipartimento degli Stati Uniti dell'Office of Foreign Assets Control (OFAC) del Tesoro, furono i primi ad annunciare sanzioni contro Garantex nell'aprile 2022. L'OFAC rivelò che la maggior parte delle operazioni di Garantex era stata effettuata presso la Federation Tower e Saint Petersburg, in Russia, dove altre attività di attività digitali sanzionate avevano operato.
Garantex conferma il congelamento di $ 27 milioni in USDT e la sospensione del servizio
C'è undent in corso con il legame che congela l'intero stack USDT dello scambio russo Garantex. I rapporti vanno da 27 a 200 milioni di USDT.
Tether è entrato in guerra contro la Russia.
- William J. Jones (@w_j_jones) 6 marzo 2025
Garantex ha scritto sul suo canale di annuncio ufficiale su Telegram il 6 marzo che Tether era entrato in guerra contro lo scambio. Il mercato delle criptovalute russe ha rivelato che l'emittente di StableCoin aveva bloccato i suoi portafogli per un valore di oltre 2,5 miliardi di rubli ($ 27 milioni).
La Crypto Company russa ha riconosciuto di aver temporaneamente sospeso tutti i servizi di trading e prelievo, con il suo sito Web attualmente in manutenzione. L'azienda ha anche avvertito i suoi clienti che tutti gli USDT nei portafogli russi erano attualmente minacciati.
I legislatori locali hanno sostenuto che il congelamento USDT di Tether ha avuto implicazioni significative per lo spazio delle criptovalute russe nonostante non fosse un evento enorme per il più ampio mercato delle criptovalute.
Anton Gorelkin, vice capo del comitato del parlamento russo per la politica dell'informazione, ha messo in evidenza nel suo canale Telegram giovedì che il congelamento "non è stato di sicuro l'ultimo caso in cui i paesi occidentali mettono pressione" sull'ecosistema crittografico. Gorelkin ha anche sostenuto che "si dovrebbe riconoscere che è impossibile bloccare completamente questo mercato per la Russia".
Il congelamento di Tether sullo scambio russo è stato aggiunto alla dedizione della società alla cooperazione con le forze dell'ordine per combattere l'attività criminale. L'emittente di StableCoin ha avuto un similedent in passato, assistendo le autorità statunitensi, tra cui il Dipartimento di Giustizia (DOJ) e l'FBI, nel cogliere $ 1,4 milioni di dollari da una rete di truffa di supporto tecnico.
Garantex aggiunge al suo elenco di sanzioni nel corso degli anni
Il Consiglio dell'Unione Europea ha aggiunto lo scambio centralizzato russo al loro ultimo pacchetto di sanzioni la scorsa settimana. L'UE ha sanzionato la società il 26 febbraio come parte del sedicesimo pacchetto di sanzioni sulla "guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina". Il Consiglio ha anche sostenuto che Garantex era "strettamente associato alle banche russe sanzionate dall'UE", segnando la prima volta dell'UE sanzionando uno scambio di criptovalute. L'UE ha dichiarato che "per la prima volta, il consiglio ha anche deciso di sanzionare uno scambio di criptovaluta con sede in Russia, Garantex".
"Questo pacchetto continua a prendere di mira gli attori responsabili della lotta per le sanzioni dell'UE, anche attraverso paesi terzi."
- Annuncio dell'Unione Europea
La società ha anche perso la sua licenza estone a seguito di un'indagine da parte dell'unità di intelligence finanziaria estone. Il Tesoro degli Stati Uniti ha anche collegato l'azienda alle transazioni legate al gruppo ransomware russo-as-a-service Conti e all'ormai defunto Marketplace Hydra.
Garantex ha ricevuto più sanzioni dagli Stati Uniti e nel Regno Unito in risposta all'invasione russa dell'Ucraina nel 2024. Entrambi i paesi stanno attualmente indagando su oltre $ 20 miliardi nelle transazioni USDT elaborate attraverso lo scambio di attività virtuali.
Le transazioni di attività digitali hanno segnato una delle maggiori violazioni di sanzioni imposte alla Russia dall'inizio del conflitto ucraino. Le autorità hanno riconosciuto che le indagini erano ancora in corso e che non sono state raggiunte conclusioni sul coinvolgimento di Tether al momento della pubblicazione. Lo scambio di criptovalute russo ha dichiarato in una dichiarazione a ICIJ nel 2024 che prevede di prevenire l'uso dello scambio di attività illecite e collaborare attivamente con le autorità dell'UE e degli Stati Uniti.
Lo scambio russo è stato anche sanzionato dagli Stati Uniti nel 2022 per aver facilitato le transazioni illecite, il riciclaggio antiricla e la controfinanziamento del defi . La sanzione è arrivata dopo che un'indagine di Eesti EksPress e il consorzio internazionale di giornalisti investigativi hanno rivelato che una società con connessioni con Garantex ha comproprietario di un'attività di raccolta del debito con un leader della banda condannato e ha legami con Rosneft, la compagnia petrolifera legata al Cremlino.
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