I legislatori statunitensi spingono per un gruppo di lavoro speciale per affrontare i truffatori delle criptovalute

I legislatori statunitensi bipartitici hanno introdotto una legislazione per stabilire un corpo federale interagenzia dedicato all'indagine sulle frodi e sugli hacking delle criptovalute. 

La forza proposta sarebbe guidata dal procuratore generale e dotata di personale presso il DOJ, FBI, DHS e Tesoro. L'obiettivo di questo gruppo è fornire un metodo per segnalare le perdite per le vittime che attualmente non hanno un percorso chiaro per farlo. 

Quanto gravi sono le perdite delle criptovalute negli Stati Uniti?

I dati ufficiali del governo confermano che gli americani hanno perso più di 11 miliardi di dollari a causa delle frodi delle criptovalute solo nel 2025. Il rapporto FBI 2025 sui crimini informatici mostra che ci sono state 181.565 lamentele che coinvolgono criptovalute, con perdite totali superiori a 11,3 miliardi di dollari. Questo rappresenta un aumento del 21% nel volume delle lamentele rispetto all'anno precedente. 

Le truffe di investimento sono state il principale contributore all'importo totale, rappresentando 7,2 miliardi di dollari di quelle perdite. 

Un rapporto della società di analisi blockchain TRM Labs ha rilevato che i portafogli collegati ad attività illegali hanno ricevuto 158 miliardi di dollari in criptovalute durante il 2025, un forte aumento rispetto ai 64,5 miliardi di dollari del 2024. 

Queste perdite erano guidati in gran parte dall'evasione delle sanzioni e dagli attori statali. Tuttavia, vale la pena notare che le attività illegali come quota di tutte le attività crypto sono effettivamente diminuite leggermente all'1,2% nel 2025. 

Il L'FBI segnala che, più di qualsiasi altra fascia d'età, le persone over 60 hanno presentato 44.555 denunce e hanno perso 4,43 miliardi di dollari a causa di truffe crypto. Negli Stati Uniti, il rapporto 2025 dell'FBI sui crimini informatici ha registrato 181.565 denunce che coinvolgono criptovalute, con perdite totali superiori a 11 miliardi di dollari, rappresentando un aumento del 21% del volume delle denunce rispetto all'anno precedente.

L'FBI ha lanciato iniziative come l'Operazione Level Up per identificare e avvisare le vittime mentre la truffa è ancora in corso, e questo ha aiutato a salvare oltre 500 milioni di dollari stimati dall'inizio nel 2024. Solo nel 2025, l'operazione ha salvato 225,8 milioni di dollari. Ci sono stati anche 3.780 vittime registrate quell'anno. 

Cosa farebbe la nuova task force? 

Il disegno di legge, chiamato Federal Cryptocurrency Theft Enforcement and Coordination Act, è stato introdotto dal repubblicano Lance Gooden e dal democratico Josh Gottheimer come mezzo per dare alle vittime, che attualmente non hanno un unico punto di riferimento per chiedere aiuto, un luogo dove presentare denunce.

Il rep. Lance Gooden è un repubblicano del Texas che siede alla Commissione Giustizia della Camera, mentre il rep. Josh Gottheimer è un democratico del New Jersey nella Commissione Servizi Finanziari della Camera.

Il rep. Gooden ha dichiarato in un comunicato che gli americani mancano di una strategia coordinata per fermare i criminali crypto che rubano milioni di dollari. 

La task force sarebbe basata nel Dipartimento di Giustizia e riunirebbe l'FBI, il Dipartimento della Sicurezza Interna e il Dipartimento del Tesoro. Il suo compito è coordinare le indagini, creare un manuale standard per la polizia locale sulla gestione dei furti crypto e fornire un supporto migliore alle vittime.

L'amministrazione Trump ha sciolto il National Cryptocurrency Enforcement Team (NCET) del Dipartimento di Giustizia nel 2025. I funzionari all'epoca sostenevano che l'amministrazione precedente avesse usato il team per regolare le crypto attraverso cause legali invece di concentrarsi sulla cattura dei criminali, e ora il nuovo disegno di legge colmerà quel vuoto, sebbene con un approccio diverso.

L'applicazione federale della legge contro i crimini legati alle crypto è attualmente suddivisa tra più agenzie e presenta regole sovrapposte ma frammentate che hanno prodotto risposte incoerenti, lasciando investigatori e vittime a navigare in un quadro normativo inconsistente.

La Digital Chamber, un'organizzazione per le politiche crypto, ha sostenuto l'idea, affermando che le forze dell'ordine hanno bisogno di strumenti e formazione migliori. Dennis Porter del Satoshi Action Fund ha dichiarato che il disegno di legge darebbe "alle vittime, agli investigatori e alle forze dell'ordine locali la risposta federale unificata che è stata loro mancata".

Il disegno di legge deve ancora passare attraverso le commissioni o essere allegato a un pacchetto legislativo più ampio per diventare legge.

Iniziative federali precedenti simili sono state o sciolte o operano con mandati più ristretti. Ad esempio, il National Cryptocurrency Enforcement Team del DOJ, creato sotto l'amministrazione Biden, è stato chiuso dopo l'insediamento del presidente Donald Trump. 

I funzionari dell'amministrazione Trump sostengono ora che l'unità avesse effettivamente regolamentato le crypto attraverso le sue azioni di enforcement.

La Joint Ransomware Task Force, istituita nel 2021, coordina le risposte delle agenzie agli attacchi ransomware, molti dei quali richiedono il pagamento in criptovalute. 

Separatamente, il Dipartimento del Tesoro ha lanciato lo scorso anno una Scam Center Strike Force concentrata sulle operazioni di frode all'estero. Questo gruppo, guidato dall'Avvocato degli Stati Uniti per il Distretto della Columbia, ha sequestrato oltre 700 milioni di dollari in crypto legati a truffe connesse a reti criminali organizzate cinesi che operano attraverso intermediari del Sud-est asiatico.