مشرعون أمريكيون يدفعون لإنشاء فريق عمل خاص لمعالجة محتالين العملات المشفرة

قدم مشرعون أمريكيون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تشريعاً لإنشاء هيئة فيدرالية عبر الوكالات مكرسة للتحقيق في احتيال العملات المشفرة والقرصنة. 

سيُقاد الفريق المقترح من قبل المدعي العام ويتم تجهيزه عبر وزارة العدل (DOJ)، ووكالة المباحث الفيدرالية (FBI)، ووزارة الأمن الداخلي (DHS)، والخزانة. يهدف هذا الفريق إلى توفير طريقة للإبلاغ عن الخسائر للضحايا الذين لا يملكون حالياً مساراً واضحاً للقيام بذلك. 

ما مدى سوء خسائر العملات المشفرة في الولايات المتحدة؟

تؤكد البيانات الحكومية الرسمية أن الأمريكيين خسروا أكثر من 11 مليار دولار في احتيال العملات المشفرة في عام 2025 وحده. يُظهر تقرير جرائم الإنترنت لعام 2025 الصادر عن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن هناك 181,565 شكوى تتعلق بالعملات المشفرة، مع تجاوز إجمالي الخسائر 11.3 مليار دولار. وهذا يمثل قفزة بنسبة 21% في حجم الشكاوى عن العام السابق. 

كانت عمليات الاحتيال الاستثمارية هي المساهم الأكبر في المبلغ الإجمالي، حيث شكلت 7.2 مليار دولار من تلك الخسائر. 

تقرير من شركة تحليل البلوك تشين وجدت TRM Labs أظهر أن المحافظ المرتبطة بالنشاط غير القانوني تلقت 158 مليار دولار من العملات المشفرة خلال عام 2025، وهو ارتفاع حاد من 64.5 مليار دولار في عام 2024. 

هذه خسائرها كانت مدفوعة بشكل كبير بتجنب العقوبات والجهات الفاعلة التابعة للدول. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن النشاط غير القانوني كنسبة من جميع أنشطة العملات المشفرة انخفض قليلاً في الواقع إلى 1.2% في عام 2025. 

ال يبلغ مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أن، أكثر من أي فئة عمرية، قدم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً 44,555 شكوى وخسروا 4.43 مليار دولار في عمليات احتيال العملات المشفرة. في الولايات المتحدة، سجل تقرير جرائم الإنترنت لعام 2025 الصادر عن المكتب 181,565 شكوى تتعلق بالعملات المشفرة، مع تجاوز إجمالي الخسائر 11 مليار دولار، مما يمثل قفزة بنسبة 21% في حجم الشكاوى عن العام السابق.

أطلق مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) مبادرات مثل عملية Level Up لتحديد وإخطار الضحايا أثناء وقوع الاحتيال، وقد ساعد ذلك في إنقاذ ما يقدر بنحو أكثر من 500 مليون دولار منذ بدايته في عام 2024. وفي عام 2025 وحده، أنقذت العملية 225.8 مليون دولار. كان هناك أيضاً 3780 ضحية مسجلة في ذلك العام. 

ماذا سيفعل فريق العمل الجديد؟ 

تم تقديم التشريع، المسمى قانون إنفاذ وتنسيق سرقة العملات المشفرة الفيدرالية، من قبل الممثل الجمهوري لانس جودين والممثل الديمقراطي جوش غوثايمر كوسيلة لمنح الضحايا، الذين لا يملكون حالياً مكاناً واحداً للالتجاء إليه للحصول على المساعدة، مكاناً لتقديم التقارير.

الممثل لانس جودين هو جمهوري من تكساس يجلس في لجنة القضاء بمجلس النواب، بينما الممثل جوش غوثايمر هو ديمقراطي من نيوجيرسي في لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب.

قال الممثل جودين في بيان إن الأمريكيين يفتقرون إلى استراتيجية منسقة لوقف مجرمي العملات المشفرة الذين يسرقون ملايين الدولارات منهم. 

سيكون فريق العمل مقره في وزارة العدل وسيجمع بين مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، ووزارة الأمن الداخلي، ووزارة الخزانة. وظيفته هي تنسيق التحقيقات، وإنشاء دليل قياسي للشرطة المحلية حول التعامل مع سرقة العملات المشفرة، وتقديم دعم أفضل للضحايا.

ألغت إدارة ترامب الفريق الوطني لإنفاذ قوانين العملات المشفرة التابع لوزارة العدل (NCET) في عام 2025. جادل المسؤولون في ذلك الوقت بأن الإدارة السابقة استخدمت الفريق لتنظيم العملات المشفرة من خلال الدعاوى القضائية بدلاً من التركيز على القبض على المجرمين، والآن سيملأ التشريع الجديد هذا الفراغ، albeit مع نهج مختلف.

يتم حالياً توزيع إنفاذ القانون الفيدرالي فيما يتعلق بالجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة عبر وكالات متعددة، وتوجد قواعد متداخلة لكنها مجزأة أدت إلى استجابات غير متسقة، مما يترك المحققين والضحايا يتنقلون في إطار عمل غير متسق.

أيدت غرفة الرقمية، وهي منظمة لسياسات العملات المشفرة، هذه الفكرة، قائلةً إن أجهزة إنفاذ القانون تحتاج إلى أدوات وتدريب أفضل. وقال دينيس بورتر من صندوق ساتوشي أكشن إن المشروع سيمنح "الضحايا والمحققين وأجهزة إنفاذ القانون المحلية الاستجابة الفيدرالية الموحدة التي كانوا يفتقدها."

لا يزال المشروع بحاجة إلى المرور عبر اللجان أو إرفاقه بحزمة تشريعية أكبر ليصبح قانوناً.

كانت المبادرات الفيدرالية السابقة المشابهة لهذا الأمر إما قد ألغيت أو تعمل بولايات أضيق. على سبيل المثال، تم إغلاق فريق إنفاذ القانون الوطني للعملات المشفرة التابع لوزارة العدل، الذي أنشئ في عهد إدارة بايدن، بعد أن تولى دونالد ترامب منصب الرئيس. 

يجادل مسؤولو إدارة ترامب الآن بأن الوحدة كانت تنظم فعلياً سوق العملات المشفرة من خلال إجراءاتها الإنفاذية.

تقوم فرقة العمل المشتركة لمكافحة الفدية، التي تأسست في عام 2021، بتنسيق استجابات الوكالات لهجمات الفدية، والتي تتطلب العديد منها دفع فدية بالعملات المشفرة. 

من جهة أخرى، أطلقت وزارة الخزانة فرقة عمل مركز الاحتيال العام الماضي، مع التركيز على عمليات الاحتيال عبر الحدود. وقد صادرت هذه المجموعة، التي يقودها المدعي العام لمنطقة مقاطعة كولومبيا، أكثر من 700 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال مرتبطة بشبكات الجريمة المنظمة الصينية التي تعمل من خلال وسطاء في جنوب شرق آسيا.