Huione Pay, il più grande 'mercato nero online' del mondo, perde la licenza bancaria, 29,62 milioni di USDT su TRON congelati da Tether

Huione Pay, l'unità finanziaria di un conglomerato cambogiano accusato di facilitare transazioni online illecite, è stato privato della licenza bancaria, ha confermato questa settimana la Banca Nazionale della Cambogia.

Secondo Radio Free Asia esclusivo, la società fa parte di Huione Group, un'entità che supervisiona varie piattaforme finanziarie e di mercato. Tra queste c'è un mercato basato su Telegram che è stato collegato a circa 24 miliardi di dollari in transazioni illecite, secondo l'azienda di analisi blockchain Elliptic.

La Banca Nazionale della Cambogia ha dichiarato che il motivo per cui ha revocato la licenza di Huione Pay è la sua non conformità alle normative finanziarie. Un portavoce della banca ha detto a Radio Free Asia (RFA) via email giovedì che la società non aveva aderito alle regole e alle raccomandazioni esistenti. 

Tuttavia, il funzionario non ha specificato la data esatta del ritiro della licenza né le conseguenze che Huione Pay potrebbe affrontare se continua le operazioni.

Le accuse sono false, dice Huione Pay

RFA ha confermato che Huione Pay ha ha negato negato le accuse di qualsiasi attività criminale. Rispondendo alle accuse fatte da Elliptic, che le ha definite come facilitatore di transazioni illecite, la società ha affermato che la sua piattaforma, HaoWang Guarantee, fornisce semplicemente servizi di escrow e non conduce transazioni dirette. 

La società ha dichiarato che il suo coinvolgimento in vendite discutibili non era a sua conoscenza, spiegando che prodotti come "attrezzature per la detenzione" rappresentano meno dello 0,01% dei suoi elenchi e potrebbero essere destinati a un uso legittimo delle forze dell'ordine.

“C'è un'email di contatto sul nostro sito web ufficiale, che la cosiddetta azienda di analisi blockchain non ci ha mai contattato per verificare le informazioni o ci ha chiesto di eliminare le informazioni prima di pubblicare il rapporto di analisi. Invece, hanno pubblicato direttamente l'articolo per attirare intenzionalmente l'attenzione. Inizialmente, dopo aver visto la notizia sui media, abbiamo eliminato queste informazioni il prima possibile. Si prega di essere consapevoli di questo, amici dei media.” Huione ha reiterato, prendendo di mira la ricerca degli analisti di sicurezza blockchain.

Elliptic ha pubblicato il suo rapporto su Huione a luglio 2024, definendoli un "hub per truffatori online" che eseguono truffe su diversi settori in massa. La piattaforma avrebbe fornito un percorso per i criminali per partecipare ad attività illegali, incluso il riciclaggio di denaro, il furto di identità e la vendita di tecnologia utilizzata per le frodi.

Secondo Elliptic, migliaia di venditori operano su Huione Guarantee, offrendo servizi che permettono ai gruppi di criminalità organizzata di condurre truffe in tutto il mondo. I ricercatori della società di sicurezza hanno scoperto elenchi di dati personali rubati, servizi di riciclaggio di denaro e persino manette elettrificate, presumibilmente utilizzate per trattenere i lavoratori trafficati nei campi delle truffe.

Dopo il rapporto, Huione Guarantee ha modificato le sue politiche, vietando esplicitamente gli elenchi relativi alla tratta di esseri umani, alle armi da fuoco e al terrorismo. Tuttavia, gli scettici affermano che l'inazione precedente della società ha permesso alle imprese criminali di prosperare sulla piattaforma.

Secondo notizie più recenti, le operazioni della piattaforma erano ancora attive a gennaio. Aggiornato un'analisi rivela che i portafogli di criptovalute collegati a Huione Guarantee e ai suoi venditori hanno ricevuto almeno 24 miliardi di dollari in transazioni finora. Dal rapporto di luglio, gli afflussi mensili sono aumentati del 51%, mentre la base di utenti della piattaforma si è espansa a oltre 900.000.

L'emittente di stablecoin Tether in congiunzione con le autorità ha congelato 29,62 milioni di dollari in USDT sulla blockchain TRON associati a Huione Pay. I fondi congelati si ritiene siano collegati a transazioni facilitate da Huione Pay, che la società sospetta abbia svolto un ruolo nell'elaborazione di pagamenti illeciti. 

Tether continua gli sforzi per fermare le transazioni illecite

In notizie separate ma correlate, Tether ha congelato 27 milioni di dollari in USDT collegati allo scambio di criptovalute russo sanzionato Garantex. Lo scambio, che è stato sotto sanzioni statunitensi ed europee, ha annunciato il 6 marzo che l'azione di Tether lo aveva costretto a sospendere le operazioni.

Garantex ha confermato via Telegram che Tether ha bloccato i portafogli contenenti oltre 2,5 miliardi di rubli (27 milioni di dollari), spingendolo a sospendere tutte le transazioni, inclusi i prelievi. 

Il sito web dello scambio è attualmente in manutenzione e le agenzie delle forze dell'ordine, tra cui il Secret Service degli Stati Uniti, la Polizia Nazionale Olandese e la Polizia Criminale Federale Tedesca, hanno sequestrato il suo dominio.