Huione Pay, il "più grande mercato nero online" del mondo, perde la licenza bancaria, 29,62 milioni di USDT su TRON congelati da Tether

Huione Pay, il braccio finanziario di un conglomerato cambogiano accusato di aver facilitato transazioni online illecite, è stata privata della licenza bancaria, ha confermato questa settimana la Banca Nazionale della Cambogia.

Secondo un'esclusiva di Radio Free Asia ,la società fa parte di Huione Group, un'entità che supervisiona diverse piattaforme finanziarie e di mercato. Tra queste, un marketplace basato su Telegram è stato collegato a circa 24 miliardi di dollari di transazioni illecite, secondo la società di analisi blockchain Elliptic.

La Banca Nazionale della Cambogia ha dichiarato che la revoca della licenza a Huione Pay è dovuta alla mancata conformità alle normative finanziarie. Un portavoce della banca ha dichiarato giovedì via e-mail a Radio Free Asia (RFA) che l'azienda non ha rispettato le norme e le raccomandazioni vigenti. 

Tuttavia, il funzionario non ha specificato la data esatta del ritiro della licenza né quali conseguenze potrebbe subire Huione Pay se continuasse a operare.

Le accuse sono false, afferma Huione Pay

RFA ha confermato che Huione Pay ha negato le accuse di qualsiasi attività criminale. In risposta alle accuse mosse da Elliptic, che l'ha definita un facilitatore di transazioni illecite, l'azienda ha affermato che la sua piattaforma, HaoWang Guarantee, fornisce semplicemente servizi di deposito a garanzia e non effettua transazioni dirette. 

La società ha affermato che non era a sua conoscenza il suo coinvolgimento in vendite sospette, spiegando che prodotti come "attrezzature di detenzione" rappresentano meno dello 0,01% delle sue inserzioni e potrebbero essere destinati all'uso legittimo delle forze dell'ordine.

“Sul nostro sito web ufficiale è presente un indirizzo email di contatto, che la cosiddetta società di analisi blockchain non ci ha mai contattato per verificare le informazioni o chiederci di eliminarle prima di pubblicare il rapporto di analisi. Al contrario, hanno pubblicato direttamente l'articolo per attirare intenzionalmentetracattenzione. Inizialmente, dopo aver visto il resoconto dei media, abbiamo eliminato queste informazioni il prima possibile. Vi preghiamo di tenerne conto, colleghi giornalisti”, ha ribadito Huione, criticando aspramente la ricerca degli analisti della sicurezza blockchain.

Elliptic ha pubblicato il suo rapporto su Huione, definendola un "centro nevralgico per i truffatori online" che perpetrano frodi su larga scala in diversi settori. La piattaforma avrebbe presumibilmente fornito un canale per consentire ai criminali di partecipare ad attività illegali, tra cui riciclaggio di denaro, furto d'dente vendita di tecnologie utilizzate per le frodi.

Secondo Elliptic, migliaia di fornitori operano su Huione Guarantee, offrendo servizi che consentono ai gruppi della criminalità organizzata di condurre truffe in tutto il mondo. I ricercatori dell'azienda di sicurezza hanno scoperto elenchi di dati personali rubati, servizi di riciclaggio di denaro e persino catene elettrificate, presumibilmente utilizzate per trattenere i lavoratori coinvolti in attività fraudolente.

In seguito alla segnalazione, Huione Guarantee ha modificato le sue politiche, vietando esplicitamente la pubblicazione di annunci relativi a traffico di esseri umani, armi da fuoco e terrorismo. Tuttavia, i detrattori sostengono che la precedente inattività dell'azienda abbia permesso alle organizzazioni criminali di prosperare sulla piattaforma.

Secondo notizie più recenti, la piattaforma era ancora operativa a gennaio. Analisi rivelano che i portafogli di criptovalute collegati a Huione Guarantee e ai suoi fornitori hanno ricevuto finora transazioni per almeno 24 miliardi di dollari. Dal rapporto di luglio, gli afflussi mensili sono aumentati del 51%, mentre la base di utenti della piattaforma si è ampliata fino a superare i 900.000.

L'emittente di stablecoin Tether, in collaborazione con le autorità, ha congelato 29,62 milioni di dollari in USDT sulla TRON associata a Huione Pay. Si ritiene che i fondi congelati siano collegati a transazioni facilitate da Huione Pay, che l'azienda sospetta abbia avuto un ruolo nell'elaborazione di pagamenti illeciti. 

Tether continua a impegnarsi per fermare le transazioni illecite

In una notizia separata ma correlata, Tether ha congelato 27 milioni di dollari in USDT legati all'exchange di criptovalute russo sanzionato Garantex. L'exchange, che è stato sottoposto a sanzioni da parte di Stati Uniti ed Europa, ha annunciato il 6 marzo che l'azione di Tether lo ha costretto a interrompere le operazioni.

Garantex ha confermato tramite Telegram che Tether ha bloccato portafogli contenenti oltre 2,5 miliardi di rubli (27 milioni di dollari), inducendo l'azienda a sospendere tutte le transazioni, compresi i prelievi. 

Il sito web della borsa è attualmente in manutenzione e le forze dell'ordine, tra cui i servizi segreti statunitensi, la polizia nazionale olandese e la polizia criminale federale tedesca, ne hanno sequestrato il dominio.