- 캄보디아 중앙은행, 불법 거래 용의 혐의와 규제 위반으로 후이온 페이의 면허 박탈.
- 블록체인 분석가들은 후이온 보증 (Huione Guarantee) 이 돈세탁 및 온라인 사기의 온상이라고 폭로했으며, 회사는 부정을 부인하고 있습니다.
- 스테이블코인 발행사는 후이온 페이 (Huione Pay) 와 관련된 2,962만 달러 상당의 USDT와 제재 대상인 러시아 거래소 가란트렉스 (Garantex) 와 연결된 2,700만 달러를 동결했습니다.
불법 온라인 거래를 용의했다는 캄보디아 컨글로머리트의 금융 부문인 후이온 페이(Huione Pay)는 캄보디아 중앙은행이 이번 주 은행 면허를 박탈했다고 확인했다.
라디오 프리 아시아(Radio Free Asia) 독점에 따르면, 이 회사는 다양한 금융 및 마켓플레이스 플랫폼을 감독하는 후이온 그룹의 일부다. 그중 하나인 텔레그램 기반 마켓플레이스는 블록체인 분석 기업 엘리프틱(Elliptic)에 따르면 약 240억 달러의 불법 거래와 연결된 것으로 추정된다.
캄보디아 중앙은행은 후이온 페이의 면허를 박탈한 이유가 금융 규정을 준수하지 않았기 때문이라고 밝혔다. 은행 대변인은 목요일 라디오 프리 아시아(RFA)에 이메일로 보낸 성명서에서 회사가 기존 규칙과 권고를 준수하지 않았다고 전했다.
하지만 해당 공식 관계자는 면허 철회의 정확한 날짜나 운영을 계속할 경우 후이온 페이가 직면할 수 있는 결과에 대해 구체적으로 명시하지 않았다.
후이온 페이, 혐의 부인
RFA는 후이온 페이가 부인 범죄 활동 혐의를 부인했다고 확인했다. 엘리프틱이 불법 거래의 매개체로 지목한 혐의에 대응하여, 후이온 페이는 자체 플랫폼 하오왕 에스크로(HaoWang Guarantee)가 단지 에스크로 서비스만 제공하며 직접 거래를 수행하지 않는다고 주장했다.
회사는 의심스러운 판매에 대한 자신의 관여를 알지 못했다고 말하며, '구속 장비'와 같은 제품은 전체 목록의 0.01% 미만이며 합법적인 법 집행용으로 의도되었을 수 있다고 설명했다.
“당신의 공식 웹사이트에는 연락처 이메일이 있으며, 소위 블록체인 분석 회사는 분석 보고서를 게시하기 전에 정보를 확인하거나 삭제해 달라고 요청하지 않고 직접 기사를 게시하여 의도적으로 관심을 끌었다. 초기에 미디어 보도를 본 후 우리는 가능한 한 빨리 이 정보를 삭제했다. 이 점을 미디어 친구들에게 알려둔다.” 후이온은 블록체인 보안 분석가들의 연구를 비꼬며 재차 강조했다.
엘리프틱은 2024년 7월 후이온에 대한 보고서 연구를 발표하며, 다양한 산업에서 사기를 대량으로 실행하는 '온라인 사기꾼들의 허브'라고 명명했다.该平台은 자금 세탁, 신원 도용, 사기용 기술 판매를 포함한 불법 활동에 범죄자가 참여할 수 있는 경로를 제공한 것으로 alleged된다.
엘리프틱에 따르면, 수천 명의 판매자가 후이온 에스크로에서 운영되며 조직 범죄 집단이 전 세계적으로 사기를 수행할 수 있는 서비스를 제공한다. 보안 회사의 연구원들은 도난 개인 데이터, 자금 세탁 서비스, 심지어 사기 단지로 납치된 노동자를 구속하는 데 사용된 것으로 alleged된 전기 수갑 등의 목록을 발견했다.
보고서 이후 후이온 에스크로는 인신매매, 총기, 테러와 관련된 게시물을 명시적으로 금지하는 정책을 변경했다. 그럼에도 불구하고 비판자들은 회사의 이전 무대응이 플랫폼에서 범죄 기업의 번성을 허용했다고 주장한다.
더 최근의 뉴스에 따르면, 플랫폼의 운영은 1월에도 여전히 활성 상태였다. 업데이트된 분석 자료에 따르면 후이온 에스크로 및 그 판매자와 연결된 암호화폐 지갑은 지금까지 최소 240억 달러의 거래를 받은 것으로 나타났다. 7월 보고서 이후 월간 유입은 51% 급증했으며, 플랫폼의 사용자 기반은 90만 명 이상으로 확대되었다.
스테이블코인 발행사 테더 당국과 협력하여 후이온 페이와 관련된 TRON 블록체인에서 2,962만 달러 상당의 USDT를 동결했다. 동결된 자금은 후이온 페이가 용의한 불법 결제 처리에 관여한 거래와 연결된 것으로 믿어진다.
Tether의 불법 거래 중단 지속 노력
별도이지만 관련 뉴스에서, Tether는 제재 받은 러시아 암호화폐 거래소 가란텍(Garantex)과 연결된 2,700만 달러의 USDT를 동결했다. 미국과 유럽의 제재를 받고 있는 이 거래소는 3월 6일 Tether의 조치가 운영 중단을 강요했다고 발표했다.
Garantex 확인 텔레그램을 통해 Tether가 25억 루블(2,700만 달러) 이상의 지갑을 차단하여 출금을 포함한 모든 거래를 중단하게 했다고 밝혔다.
거래소 웹사이트는 현재 유지보수 중이며, 미국 비밀 서비스, 네덜란드 국가 경찰, 독일 연방 형사 경찰을 포함한 법 집행 기관이 도메인을 압수했다.
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플로렌스 무차이
플로렌스는 지난 6년 동안 암호화폐, 게임, 기술 및 AI 뉴스를 다루어 왔습니다. 메루 과학기술대학교에서 컴퓨터학을, MMUST에서 재난 관리 및 국제 외교를 전공하며 언어, 관찰력 및 기술적 역량을 충분히 갖추었습니다. 플로렌스는 VAP 그룹에서 근무했으며 여러 암호화폐 미디어 하우스의 편집자로 활동했습니다.
