세계 최대 온라인 암시장으로 알려진 휴이온 페이(Huione Pay)가 은행 라이선스를 박탈당하고, 테더(Tether)에 의해 TRON 상의 2962만 USDT가 동결되었습니다

온라인 불법 거래를 조장했다는 혐의를 받고 있는 캄보디아 대기업의 금융 자회사인 후이오네 페이(Huione Pay)가 은행업 허가를 박탈당했다고 캄보디아 중앙은행이 이번 주 확인했습니다.

에 따르면 단독 보도, 해당 회사는 다양한 금융 및 마켓플레이스 플랫폼을 운영하는 휴이오네 그룹(Huione Group)의 계열사입니다. 블록체인 분석 업체 엘립틱(Elliptic)에 따르면, 휴이오네 그룹이 운영하는 텔레그램 기반 마켓플레이스는 약 240억 달러 규모의 불법 거래와 연루된 것으로 추정됩니다.

캄보디아 중앙은행은 휴이온페이의 금융 규정 미준수를 이유로 라이선스 취소 결정을 내렸다고 밝혔습니다. 중앙은행 대변인은 목요일 자유아시아방송(RFA)에 보낸 이메일에서 휴이온페이가 기존 규정과 권고사항을 준수하지 않았다고 전했습니다. 

하지만 관계자는 면허 취소의 정확한 날짜나 Huione Pay가 영업을 계속할 경우 어떤 결과를 초래할지에 대해서는 구체적으로 밝히지 않았습니다.

휴이온 페이는 해당 혐의가 사실이 아니라고 밝혔습니다

RFA는 휴이온페이가 도 부인했다고 . 불법 거래 조장 업체로 지목한 엘립틱의 주장에 대해 휴이온페이는 자사 플랫폼인 하오왕 개런티는 단순히 에스크로 서비스만 제공하며 직접적인 거래는 하지 않는다고 반박했습니다. 

회사 측은 문제가 있는 판매에 연루된 사실을 알지 못했다고 밝혔으며, "구금 장비"와 같은 제품은 전체 판매 목록의 0.01% 미만을 차지하며 합법적인 법 집행 용도로 사용될 가능성이 있다고 설명했습니다.

"저희 공식 웹사이트에 연락처 이메일이 있는데, 소위 블록체인 분석 업체라는 곳은 분석 보고서를 발표하기 전에 정보 확인이나 삭제 요청을 위해 저희에게 연락한 적이 한 번도 없었습니다. 오히려 의도적으로 관심을 끌기 위해 직접 기사를 게재했습니다trac언론 보도를 접하자마자 저희는 즉시 해당 정보를 삭제했습니다. 언론 관계자 여러분, 이 점을 유념해 주시기 바랍니다." 후이오네는 블록체인 보안 분석 업체의 연구를 비판하며 이같이 강조했습니다.

발표하며 보고서를 , 휴이오네를 다양한 산업 분야에서 대규모 사기 행각을 벌이는 "온라인 사기꾼들의 온상"이라고 규정했습니다. 이 플랫폼은 자금 세탁, 신원dent, 사기에 사용되는 기술 판매 등 불법 활동에 가담하는 범죄자들을 위한 통로를 제공한 것으로 알려져 있습니다.

보안 회사 엘립틱에 따르면, 수천 명의 판매자가 휴이오네 개런티(Huione Guarantee) 플랫폼에서 활동하며 조직 범죄 집단이 전 세계적으로 사기 행각을 벌일 수 있도록 지원하는 서비스를 제공하고 있습니다. 엘립틱의 연구원들은 도난당한 개인 정보, 자금 세탁 서비스, 심지어 사기 현장으로 끌려간 노동자들을 구속하는 데 사용되는 것으로 추정되는 전기 충격 수갑까지 판매 목록을 발견했습니다.

해당 보고서 이후, 휴이오네 개런티는 정책을 변경하여 인신매매, 총기류, 테러 관련 상품 등록을 명시적으로 금지했습니다. 그러나 비판론자들은 회사의 이전 무대응으로 인해 범죄 조직이 플랫폼에서 번성할 수 있었다고 주장합니다.

최근 소식에 따르면, 해당 플랫폼은 1월에도 여전히 운영 중이었습니다. 최신 분석 결과, Huione Guarantee 및 관련 업체에 연결된 암호화폐 지갑을 통해 지금까지 최소 240억 달러 규모의 거래가 이루어졌습니다. 7월 보고서 이후 월별 유입액은 51% 급증했으며, 플랫폼 사용자 수는 90만 명 이상으로 늘어났습니다.

스테이블코인 발행사인 테더(Tether)는 당국과 협력하여 TRON 블록체인 상의 2,962만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다. 동결된 자금은 휴이온 페이가 불법 결제 처리에 관여했을 가능성이 있는 거래와 연관된 것으로 추정됩니다. 

테더는 불법 거래를 막기 위해 지속적인 노력을 기울이고 있습니다

별개의 소식이지만, 관련성이 있는 소식으로 테더(Tether)는 제재 대상인 러시아 암호화폐 거래소 가란텍스(Garantex)와 관련된 2,700만 달러 상당의 USDT를 동결했습니다. 미국과 유럽의 제재를 받고 있는 가란텍스는 3월 6일 테더의 조치로 인해 운영을 중단할 수밖에 없었다고 발표했습니다.

가란텍스는 확인했습니다 텔레그램을 통해 테더가 25억 루블(2,700만 달러) 이상의 자산이 있는 지갑을 차단했으며, 이에 따라 출금을 포함한 모든 거래를 중단했다고 

해당 거래소 웹사이트는 현재 점검 중이며, 미국 비밀경호국, 네덜란드 국가경찰, 독일 연방형사경찰을 포함한 법 집행 기관들이 해당 도메인을 압수했습니다.