Huione Pay, der Finanzzweig eines kambodschanischen Mischkonzerns, dem die Beihilfe zu illegalen Online-Transaktionen vorgeworfen wird, wurde die Banklizenz entzogen, wie die Nationalbank von Kambodscha diese Woche bestätigte.
Laut einem Exklusivbericht gehört das Unternehmen zur Huione Group, einem Konzern, der verschiedene Finanz- und Marktplatzplattformen betreibt. Darunter befindet sich ein Telegram-basierter Marktplatz, der laut dem Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic mit illegalen Transaktionen im Wert von schätzungsweise 24 Milliarden US-Dollar in Verbindung gebracht wird.
Die kambodschanische Nationalbank gab an, die Lizenz von Huione Pay aufgrund von Verstößen gegen Finanzvorschriften entzogen zu haben. Ein Sprecher der Bank teilte Radio Free Asia (RFA) am Donnerstag per E-Mail mit, das Unternehmen habe geltende Regeln und Empfehlungen nicht eingehalten.
Dennoch nannte der Beamte weder das genaue Datum des Lizenzentzugs noch die möglichen Konsequenzen für Huione Pay bei Fortsetzung des Geschäftsbetriebs.
Die Anschuldigungen seien falsch, sagt Huione Pay
RFA bestätigte, dass Huione Pay zurückweist . Auf die Anschuldigungen von Elliptic, die das Unternehmen als Vermittler illegaler Transaktionen bezeichneten, entgegnete Huione Pay, dass seine Plattform HaoWang Guarantee lediglich Treuhanddienste anbiete und keine direkten Transaktionen durchführe.
Das Unternehmen erklärte, dass ihm keine Beteiligung an fragwürdigen Verkäufen bekannt sei, und erläuterte, dass Produkte wie „Haftausrüstung“ weniger als 0,01 % seiner Angebote ausmachten und für den legitimen Einsatz durch Strafverfolgungsbehörden bestimmt sein könnten.
„ Auf unserer offiziellen Website findet sich eine Kontakt-E-Mail-Adresse. Das sogenannte Blockchain-Analyseunternehmen hat uns nie kontaktiert, um die Informationen zu überprüfen oder uns vor der Veröffentlichung des Analyseberichts zur Löschung aufzufordern. Stattdessen veröffentlichten sie den Artikel direkt, um gezielt trac erregen. Nachdem wir den Medienbericht gesehen hatten, haben wir die betreffenden Informationen umgehend gelöscht. Bitte beachten Sie dies, liebe Medienvertreter “, bekräftigte Huione und kritisierte damit die Forschung der Blockchain-Sicherheitsanalysten.
Elliptic veröffentlichte seinen Bericht über Huione im Juli 2024 und bezeichnete das Unternehmen als „Drehscheibe für Online-Betrüger“, die in großem Umfang Betrugsfälle in verschiedenen Branchen verübten. Die Plattform soll Kriminellen einen Weg geebnet haben, um an illegalen Aktivitäten wie Geldwäsche, Identitätsdiebstahl dent dem Verkauf von Betrugstechnologie teilzunehmen.
Laut Elliptic sind Tausende von Anbietern auf Huione Guarantee aktiv und bieten Dienstleistungen an, die es organisierten kriminellen Gruppen ermöglichen, weltweit Betrügereien durchzuführen. Die Forscher des Sicherheitsunternehmens entdeckten Angebote für gestohlene persönliche Daten, Geldwäschedienste und sogar Elektroschockfesseln, die angeblich dazu verwendet wurden, Arbeiter zu fesseln, die in betrügerische Anlagen eingeschleust wurden.
Nach dem Bericht änderte Huione Guarantee seine Richtlinien und verbot ausdrücklich Angebote im Zusammenhang mit Menschenhandel, Schusswaffen und Terrorismus. Kritiker behaupten jedoch, dass das vorherige Nichthandeln des Unternehmens es kriminellen Organisationen ermöglicht habe, auf der Plattform zu florieren.
Laut aktuellen Meldungen war die Plattform im Januar noch aktiv. Aktualisierte Analysen zeigen, dass Kryptowährungs-Wallets, die mit Huione Guarantee und seinen Anbietern verbunden sind, bisher Transaktionen im Wert von mindestens 24 Milliarden US-Dollar verzeichnet haben. Seit dem Bericht vom Juli sind die monatlichen Zuflüsse um 51 % gestiegen, während die Nutzerbasis der Plattform auf über 900.000 angewachsen ist.
Der Stablecoin-Emittent Tether TRON , eingefroren . Die eingefrorenen Gelder stehen vermutlich im Zusammenhang mit Transaktionen, die über Huione Pay abgewickelt wurden. Das Unternehmen vermutet, dass Huione Pay an der Verarbeitung illegaler Zahlungen beteiligt war.
Tether setzt seine kontinuierlichen Bemühungen zur Unterbindung illegaler Transaktionen fort
In einer separaten, aber damit zusammenhängenden Meldung hat Tether 27 Millionen US-Dollar in USDT eingefroren, die mit der sanktionierten russischen Kryptobörse Garantex in Verbindung stehen. Die Börse, die unter US-amerikanischen und europäischen Sanktionen steht, gab am 6. März bekannt, dass Tethers Vorgehen sie zur Einstellung des Betriebs gezwungen habe.
Garantex bestätigte via Telegram, dass Tether Wallets mit einem Guthaben von über 2,5 Milliarden Rubel (27 Millionen US-Dollar) gesperrt hat, woraufhin sämtliche Transaktionen, einschließlich Auszahlungen, ausgesetzt wurden.
Die Website der Börse wird derzeit gewartet, und Strafverfolgungsbehörden, darunter der US-amerikanische Secret Service, die niederländische Nationalpolizei und das deutsche Bundeskriminalamt, haben ihre Domain beschlagnahmt.
