Huione Pay, der finanzielle Arm eines kambodschanischen Konglomerats, der beschuldigt wird, illegale Online -Transaktionen erleichtert zu haben, wurde in dieser Woche der Bankenlizenz befreit, die National Bank of Cambodia.
Laut einem exklusiven ist das Unternehmen Teil der Huione Group, einem Unternehmen, das verschiedene Finanz- und Marktplattformen überwacht. Darunter ist ein Telegramm-Marktplatz, der laut Blockchain Analytics-Unternehmen Elliptic mit schätzungsweise 24 Milliarden US-Dollar an illegalen Transaktionen in Verbindung gebracht wurde.
Die Nationalbank von Kambodscha sagte, der Grund, warum sie die Lizenz von Huione Pay widerrufen habe, sei, dass sie nicht mit finanziellen Vorschriften entspricht. Ein Sprecher der Bank teilte Radio Free Asia (RFA) am Donnerstag per E -Mail mit, dass das Unternehmen nicht an bestehende Regeln und Empfehlungen eingehalten habe.
Dennoch hat der Beamte nicht das genaue Datum der Lizenzauszahlung angegeben oder welche Konsequenzen, die Huione bezahlt, möglicherweise ausgesetzt sein, wenn er den Betrieb fortsetzt.
Vorwürfe sind falsch, sagt Huione Pay
RFA bestätigte, dass Huione Pay die Vorwürfe jeglicher krimineller Aktivitäten verweigert Auf die Vorwürfe von Elliptic, die sie als Vermittler von illegalen Transaktionen erhoben hatte, behauptete das Unternehmen, dass seine Plattform Haowang Garantie lediglich Treuhanddienste anbietet und keine direkten Transaktionen durchführt.
Das Unternehmen sagte, dass seine Beteiligung an fragwürdigen Verkäufen nicht für sein Wissen bestand und erklärte, dass Produkte wie „Haftausrüstung“ weniger als 0,01% seiner Einträge ausmachen und für die legitime Verwendung der Strafverfolgungsbehörden bestimmt werden könnten.
„ Auf unserer offiziellen Website gibt es eine Kontakt-E-Mail, an die uns das sogenannte Blockchain-Analyseunternehmen nie kontaktiert hat, um die Informationen zu überprüfen, oder uns gebeten, die Informationen vor der Veröffentlichung des Analyseberichts zu löschen. Stattdessen veröffentlichten sie Artikel direkt für die trac . Nachdem wir den Medienbericht gesehen hatten, haben wir diese Informationen zunächst so schnell wie möglich gelöscht. Bitte beachten Sie dies, Medienfreunde . “ Huione wiederholte und nahm eine Ausgrabung der Forschung der Blockchain Security Analysten.
Elliptic veröffentlichte seinen Bericht über Huione im Juli 2024 und bezeichnete sie als „Drehscheibe für Online -Betrüger“, die Betrug in verschiedenen Branchen und massenhaft leiten. Die Plattform hat angeblich einen Weg für Kriminelle zur Verfügung gestellt, an illegalen Aktivitäten teilzunehmen, einschließlich Geldwäsche, ich dent und den Verkauf von Technologie, die für Betrug verwendet werden.
Laut Elliptic arbeiten Tausende von Anbietern mit Huione -Garantie und bieten Dienstleistungen an, mit denen organisierte Kriminalitätsgruppen weltweit Betrug durchführen können. Die Forscher des Sicherheitsunternehmens entdeckten die Auflistungen für gestohlene personenbezogene Daten, Geldwäschedienste und sogar elektrifizierte Fesseln, die angeblich verwendet wurden, um die Arbeitnehmer in Betrugsbindungen einzuschränken.
Nach dem Bericht veränderte Huione seine Politik und verbot ausdrücklich die Auflistungen im Zusammenhang mit Menschenhandel, Schusswaffen und Terrorismus. Dennoch behaupten Neinsager, dass die frühere Untätigkeit des Unternehmens kriminellen Unternehmen es ermöglicht, auf der Plattform zu gedeihen.
Nach jüngeren Nachrichten waren die Operationen der Plattform im Januar noch live. Aktualisierte Analyse zeigt, dass Kryptowährungsbrieftaschen mit Huione -Garantie und ihren Anbietern bisher mindestens 24 Milliarden US -Dollar an Transaktionen erhalten haben. Seit dem Juli -Bericht sind monatliche Zuflüsse um 51%gestiegen, während die Benutzerbasis der Plattform auf über 900.000 erweitert wurde.
Stablecoin Emittentin in TRON Blockchain, die mit Huione Pay verbunden ist, im Wert von 29,62 Millionen US -Dollar im Wert von 29,62 Mio. USD Es wird angenommen, dass die gefrorenen Mittel mit Transaktionen in Verbindung gebracht werden, die von Huione Pay erleichtert wurden, die das Unternehmen vermutet, dass sie bei der Verarbeitung illegaler Zahlungen eine Rolle spielten.
Tether kontinuierliche Bemühungen, illegale Transaktionen einzustellen
In getrennten, aber verwandten Nachrichten hat Tether 27 Millionen US -Dollar in Höhe von 27 Millionen US -Dollar in Verbindung mit dem sanktionierten russischen Krypto -Austausch Garantex eingefroren. Der Austausch, der unter den US -Sanktionen und in europäischen Sanktionen stand, gab am 6. März bekannt, dass Tethers Aktion ihn gezwungen habe, den Betrieb zu stoppen.
Garantex bestätigte über Telegramm, dass Tether -blockierte Brieftaschen mit über 2,5 Milliarden Rubel (27 Millionen US -Dollar) enthielten, was dazu veranlasste, alle Transaktionen, einschließlich Abhebungen, auszusetzen.
Die Website der Börse steht derzeit unter Wartung, und die Strafverfolgungsbehörden, einschließlich des US -Geheimdienstes, der niederländischen nationalen Polizei und der deutschen Bundeskriminalpolizei haben ihre Domäne beschlagnahmt.
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