全球“最大在线黑市”Huione Pay失去银行牌照，Tether冻结了 TRON 上的2962万USDT。

柬埔寨国家银行本周证实，被指控协助非法网络交易的柬埔寨企业集团旗下金融部门 Huione Pay 已被吊销银行牌照。.

据自由亚洲电台 独家报道，该公司隶属于Huione集团，该集团旗下拥有多个金融和市场平台。区块链分析公司Elliptic估计，其中一个基于Telegram的市场平台与约240亿美元的非法交易有关。

柬埔寨国家银行表示，吊销Huione Pay的营业执照是因为该公司不符合金融监管规定。该银行发言人周四通过电子邮件告诉自由亚洲电台（RFA），该公司未能遵守现行规则和建议。. 

不过，该官员并未具体说明吊销许可证的确切日期，也没有说明如果 Huione Pay 继续运营可能会面临哪些后果。.

Huione Pay表示，这些指控不实。

RFA证实，汇丰支付 否认了 所有关于其从事犯罪活动的指控。针对Elliptic指控其为非法交易的幕后推手，汇丰支付回应称，其平台“昊望担保”仅提供担保交易服务，并不进行直接交易。 

该公司表示，他们并不知情自己参与了可疑的销售活动，并解释说，“拘留设备”等产品在其产品列表中占比不到 0.01%，而且可能是供合法的执法部门使用。.

“我们官网上有联系邮箱，但那家所谓的区块链分析公司从未联系我们核实信息，也从未要求我们在发布分析报告前删除信息。相反，他们直接发布文章，意图博取trac。最初，在看到媒体报道后，我们立即删除了相关信息。请媒体朋友们注意这一点。” Huione 再次强调，暗讽了这家区块链安全分析师的研究。

Elliptic于2024年7月发布了 报告 ，称其为“网络诈骗者的聚集地”，大规模地在不同行业实施诈骗。该平台据称为犯罪分子参与非法活动提供了途径，包括洗钱、身份dent以及出售用于诈骗的技术。

据Elliptic公司称，数千家供应商在Huione Guarantee平台上运营，提供的服务使有组织犯罪集团得以在全球范围内实施诈骗。这家安全公司的研究人员发现，该平台上充斥着出售被盗个人数据、洗钱服务，甚至还有据称用于限制被贩卖到诈骗窝点的工人的带电镣铐等服务。.

报告发布后，Huione Guarantee修改了政策，明确禁止发布与人口贩卖、枪支和恐怖主义相关的商品信息。然而，批评者认为，该公司此前的不作为助长了犯罪团伙在该平台上的滋生。.

根据最新消息，该平台在1月份仍在运营。最新 分析 显示，与Huione Guarantee及其供应商关联的加密货币钱包迄今已收到至少240亿美元的交易。自7月份的报告发布以来，月度资金流入量激增51%，平台用户数量也已超过90万。

稳定币发行方 Tether 与相关部门合作，冻结了 TRON 区块链上价值2962万美元的USDT。据信，这笔被冻结的资金与Huione Pay促成的交易有关，该公司怀疑Huione Pay参与了非法支付的处理。 

Tether持续努力阻止非法交易

另据报道，Tether 冻结了与受制裁的俄罗斯加密货币交易所 Garantex 相关的价值 2700 万美元的 USDT。这家交易所一直受到美国和欧洲的制裁，并于 3 月 6 日宣布，Tether 的冻结行动迫使其停止运营。.

Garantex 确认 ，Tether 冻结了包含超过 25 亿卢布（2700 万美元）的钱包，导致其暂停所有交易，包括提现。 

该交易所的网站目前正在维护中，包括美国特勤局、荷兰国家警察和德国联邦刑事警察在内的执法机构已经查封了其域名。.