柬埔寨国家银行本周证实，柬埔寨企业集团的财务部门被指控促进非法在线交易，已剥夺了其银行许可证。
根据亚洲免费无线电专用的，该公司是Huione Group的一部分，Huione Group是一个监督各种金融和市场平台的实体。根据区块链分析公司Elliptic的说法，其中一个基于电报的市场与估计的240亿美元的非法交易有关。
柬埔寨国家银行表示，撤销Huione Pay许可证的原因是它与金融法规不合规。该银行的发言人周四通过电子邮件告诉亚洲无线电亚洲电台（RFA），该公司未能遵守现有的规则和建议。
尽管如此，该官员并未指定许可取款的确切日期，也没有指定Huione Pay继续操作可能面临的后果。
Huione Pay说，指控是错误的
RFA确认，Huione Pay否认了任何犯罪活动的指控。在回应椭圆形的指控，该指控将其作为非法交易的促进者，该公司声称其平台Haowang担保仅提供托管服务，而不进行直接交易。
该公司表示，其参与可疑的销售并不是据其知识，他解释说，诸如“拘留设备”之类的产品占其上市的0.01％的占其占0.01％的占其范围，并且可以用于合法的执法使用。
“我们的官方网站上有一封联系电子邮件，所谓的区块链分析公司从未与我们联系以验证信息或要求我们在发布分析报告之前删除信息。取而代之的是，他们直接发表文章有意在trac Ted Goate中有意。最初，在查看媒体报告后，我们尽快删除了此信息。媒体朋友，请注意这一点。” Huione重申，对区块链安全分析师的研究进行了挖掘。
Elliptic于2024年7月发布了有关报告，称它们为“在线欺诈者的枢纽”，在不同的行业上运行骗局。据称，该平台为犯罪分子提供了一条途径，可以参加非法活动，包括洗钱，我dent盗窃以及用于欺诈的技术的出售。
根据Elliptic的说法，成千上万的供应商正在使用Huione的担保，提供服务，使有组织的犯罪团体能够在全球范围内进行骗局。该安全公司的研究人员发现了被盗的个人数据，洗钱服务甚至是电气束缚的清单，据称用来限制被贩运成骗局化合物的工人。
在报告之后，Huione保证改变了其政策，明确禁止与人口贩运，枪支和恐怖主义有关的清单。尽管如此，反对者仍然断言，该公司以前的无所作为允许犯罪企业在平台上蓬勃发展。
根据最新消息，该平台的运营仍在一月份生活。更新的分析表明，与Huione保证有关的加密货币钱包及其供应商到目前为止已收到至少240亿美元的交易。自7月份报告以来，每月流入增长了51％，而平台的用户群已扩大到90万以上。
Stablecoin发行人与当局结束与Huione Pay相关的TRON据信，冷冻资金与Huione Pay促进的交易有关，该公司怀疑该交易在处理非法付款方面发挥了作用。
束缚持续努力停止非法交易
在单独但相关的新闻中，Tether冻结了2700万美元的USDT，与受批准的俄罗斯加密交易所Garantex有关。该交易所一直在美国和欧洲制裁之下，于3月6日宣布，系特特的行动迫使其停止了行动。
Garantex证实，系绳阻止了包含超过25亿卢布（2700万美元）的钱包，促使其暂停所有交易，包括提款。
该交易所的网站目前正在维护中，包括美国特勤局，荷兰国家警察和德国联邦刑事警察在内的执法机构已占领其领域。
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