- 柬埔寨央行因监管违规及被指控促进非法交易而吊销Huione Pay的牌照。
- 区块链分析师揭露Huione担保是洗钱和网络诈骗的温床，尽管该公司否认了任何不当行为。
- 稳定币发行方冻结了与Huione Pay相关的2962万美元USDT以及与受制裁的俄罗斯交易所Garantex关联的2700万美元。
柬埔寨一家被指控促进非法在线交易的 conglomerate 的金融部门Huione Pay已被吊销银行牌照，柬埔寨国家银行本周证实了这一点。
据《自由亚洲电台》 独家报道，该公司是Huione集团的一部分，该集团监管各种金融和市场平台。其中包括一个基于Telegram的市场，据区块链分析公司Elliptic称，该市场与估计240亿美元的非法交易有关。
柬埔寨国家银行表示，吊销Huione Pay牌照的原因是它不符合金融法规。该银行一名发言人周四通过电子邮件告诉《自由亚洲电台》（RFA），该公司未能遵守现有规则和建议。
尽管如此，该官员并未具体说明牌照撤销的确切日期，也未说明如果Huione Pay继续运营可能面临的后果。
Huione Pay称指控不实
RFA确认Huione Pay已 否认 否认任何犯罪活动的指控。针对Elliptic提出的指控（Elliptic称其为非法交易的促进者），该公司声称其平台HaoWang Guarantee仅提供托管服务，不进行直接交易。
该公司表示，其参与可疑销售并非其知情，并解释说，“拘留设备”等产品占其 listings 不到0.01%，可能是用于合法的执法用途。
““我们的官方网站上有联系邮箱，所谓的区块链分析公司从未联系我们核实信息，也未要求在发布分析报告前删除信息。相反，他们直接发布文章以故意吸引关注。最初，在看到媒体报道后，我们尽快删除了这些信息。请媒体朋友们注意这一点。”Huione重申，暗讽区块链安全分析师的研究。
Elliptic在2024年7月发布了其 报告 关于Huione的报告，称其为“在线诈骗者的中心”，大规模在不同行业运行骗局。该平台据称为犯罪分子参与非法活动提供了途径，包括洗钱、身份盗窃和销售用于欺诈的技术。
据Elliptic称，数千名供应商在Huione Guarantee上运营，提供使犯罪集团能够在全世界进行诈骗的服务。该公司的研究人员发现了被盗个人数据、洗钱服务甚至电击手铐的 listings，据称这些手铐用于限制被贩卖到诈骗园区的工人。
报告发布后，Huione Guarantee修改了其政策，明确禁止与人口贩卖、枪支和恐怖主义相关的 listings。尽管如此，反对者assert，该公司之前的不作为允许犯罪企业在平台上蓬勃发展。
根据最近的新闻，该平台的操作在1月份仍然活跃。更新 分析 显示，与Huione Guarantee及其供应商相关的加密货币钱包迄今为止已收到至少240亿美元的交易。自7月报告以来，月度流入激增了51%，而该平台的用户群已扩大到超过90万人。
稳定币发行商 Tether 与当局合作，冻结了与Huione Pay相关的TRON区块链上价值2962万美元的USDT。据信，这些被冻结的资金与Huione Pay促进的交易有关，该公司怀疑其在处理非法支付方面发挥了作用。
Tether持续努力阻止非法交易
在单独但相关的新闻中，Tether冻结了与受制裁的俄罗斯加密交易所Garantex相关的2700万美元USDT。该交易所受到美国和欧洲制裁，于3月6日宣布，Tether的行动迫使其停止运营。
Garantex Ajna Garantex通过Telegram表示，Tether阻止了包含超过25亿卢布（2700万美元）的钱包，促使其暂停所有交易，包括提款。
该交易所的网站目前正在进行维护，执法机构，包括美国特勤局、荷兰国家警察和德国联邦刑事警察局，已没收其域名。
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Florence Muchai
Florence 过去 6 年一直报道加密货币、游戏、科技和人工智能新闻。她在梅鲁科技大学修读计算机研究，并在马林加莫伊科学与技术大学学习灾害管理与国际外交，这些经历充分赋予她语言、观察和技术技能。Florence 曾在 VAP Group 工作，并担任多家加密货币媒体的编辑。
