Huione Pay, le « plus grand marché noir en ligne » du monde, perd sa licence bancaire, 29,62 M USDT sur TRON gelés par Tether

Huione Pay, la filiale financière d’un conglomérat cambodgien accusé de faciliter des transactions en ligne illicites, s’est vu retirer sa licence bancaire, a confirmé la Banque nationale du Cambodge cette semaine.

Selon Radio Free Asia en exclusivité, l’entreprise fait partie du groupe Huione, une entité qui supervise diverses plateformes financières et de marché. Parmi elles se trouve un marché basé sur Telegram qui a été lié à environ 24 milliards de dollars de transactions illicites, selon le cabinet d’analyse blockchain Elliptic.

La Banque nationale du Cambodge a déclaré que la raison du retrait de la licence de Huione Pay est sa non-conformité aux réglementations financières. Un porte-parole de la banque a déclaré à Radio Free Asia (RFA) par e-mail jeudi que l’entreprise avait manqué de respecter les règles et recommandations existantes. 

Cependant, l’officiel n’a pas précisé la date exacte du retrait de la licence ni les conséquences que Huione Pay pourrait encourir si elle continue ses opérations.

Les allégations sont fausses, dit Huione Pay

RFA a confirmé que Huione Pay a refusé les allégations d’activité criminelle. Répondant aux allégations faites par Elliptic, qui les a qualifiées de facilitateur de transactions illicites, l’entreprise a affirmé que sa plateforme, HaoWang Guarantee, fournit simplement des services d’escrow et ne mène pas de transactions directes. 

L’entreprise a déclaré que son implication dans des ventes douteuses n’était pas de sa connaissance, expliquant que des produits tels que « l’équipement de détention » représentent moins de 0,01 % de ses listings et pourraient être destinés à un usage légitime des forces de l’ordre.

“Il y a une adresse e-mail de contact sur notre site web officiel, que la soi-disant société d’analyse blockchain n’a jamais contactée pour vérifier les informations ou nous demander de supprimer les informations avant de publier le rapport d’analyse. Au lieu de cela, ils ont directement publié un article pour attirer intentionnellement l’attention. Initialement, après avoir vu le reportage médiatique, nous avons supprimé ces informations dès que possible. Veuillez en prendre note, amis journalistes», a réitéré Huione, lançant une pique contre les recherches des analystes en sécurité blockchain.

Elliptic a publié son rapport sur Huione en juillet 2024, les qualifiant de « hub pour les fraudeurs en ligne » organisant des arnaques à grande échelle dans différents secteurs. La plateforme aurait fourni un moyen aux criminels de participer à des activités illégales, y compris le blanchiment d'argent, le vol d'identité et la vente de technologies utilisées pour la fraude.

Selon Elliptic, des milliers de vendeurs opèrent sur Huione Guarantee, offrant des services qui permettent aux groupes criminels organisés de mener des arnaques dans le monde entier. Les chercheurs de l'entreprise de sécurité ont découvert des annonces pour des données personnelles volées, des services de blanchiment d'argent et même des menottes électrifiées, allegedly utilisées pour retenir les travailleurs trafiqués dans des camps d'arnaque.

Suite à ce rapport, Huione Guarantee a modifié ses politiques, interdisant explicitement les annonces liées à la traite des êtres humains, aux armes à feu et au terrorisme. Néanmoins, les détracteurs affirment que l'inaction précédente de l'entreprise a permis aux entreprises criminelles de prospérer sur la plateforme.

Selon des informations plus récentes, les opérations de la plateforme étaient toujours actives en janvier. Mis à jour analyse révèle que les portefeuilles de cryptomonnaies liés à Huione Guarantee et à ses vendeurs ont reçu au moins 24 milliards de dollars de transactions jusqu'à présent. Depuis le rapport de juillet, les entrées mensuelles ont augmenté de 51 %, tandis que la base d'utilisateurs de la plateforme s'est étendue à plus de 900 000 personnes.

L'émetteur de stablecoin Tether en collaboration avec les autorités ont gelé 29,62 millions de dollars de USDT sur la blockchain TRON associés à Huione Pay. Les fonds gelés sont supposés être liés à des transactions facilitées par Huione Pay, que l'entreprise soupçonne d'avoir joué un rôle dans le traitement de paiements illicites. 

Les efforts continus de Tether pour arrêter les transactions illicites

Dans une nouvelle distincte mais liée, Tether a gelé 27 millions de dollars de USDT liés à l'échange de cryptomonnaies russe sanctionné Garantex. L'échange, qui fait l'objet de sanctions américaines et européennes, a annoncé le 6 mars que l'action de Tether l'avait contraint à suspendre ses opérations.

Garantex a confirmé via Telegram que Tether avait bloqué des portefeuilles contenant plus de 2,5 milliards de roubles (27 millions de dollars), ce qui l'a amené à suspendre toutes les transactions, y compris les retraits. 

Le site web de l'échange est actuellement en maintenance, et les agences d'application de la loi, y compris le Secret Service américain, la Police nationale néerlandaise et la Police criminelle fédérale allemande, ont saisi son domaine.