Huione Pay, le « plus grand marché noir en ligne » au monde, perd sa licence bancaire ; 29,62 millions de dollars américains sur TRON sont gelés par Tether

Huione Pay, la branche financière d'un conglomérat cambodgien accusé de faciliter des transactions en ligne illicites, s'est vue retirer sa licence bancaire, a confirmé cette semaine la Banque nationale du Cambodge.

D'après une information exclusive, l'entreprise fait partie du groupe Huione, une entité qui gère diverses plateformes financières et commerciales. Parmi celles-ci figure une plateforme basée sur Telegram qui serait liée à des transactions illicites estimées à 24 milliards de dollars, selon la société d'analyse blockchain Elliptic.

La Banque nationale du Cambodge a annoncé avoir révoqué la licence de Huione Pay pour non-respect de la réglementation financière. Un porte-parole de la banque a indiqué à Radio Free Asia (RFA) par courriel, jeudi, que l'entreprise n'avait pas respecté les règles et recommandations en vigueur. 

Le responsable n'a toutefois pas précisé la date exacte du retrait de la licence ni les conséquences auxquelles Huione Pay pourrait être confrontée si elle poursuivait ses activités.

Les allégations sont fausses, affirme Huione Pay

RFA a confirmé que Huione Pay a nié toute activité criminelle. En réponse aux accusations d'Elliptic, qui la qualifie de facilitatrice de transactions illicites, la société a affirmé que sa plateforme, HaoWang Guarantee, fournit uniquement des services de séquestre et n'effectue aucune transaction directe. 

L'entreprise a déclaré qu'elle n'avait pas connaissance de son implication dans des ventes douteuses, expliquant que des produits tels que « du matériel de détention » représentent moins de 0,01 % de ses annonces et pourraient être destinés à un usage légitime par les forces de l'ordre.

«Notre adresse e-mail de contact figure sur notre site web officiel. Or, la prétendue société d'analyse blockchain ne nous a jamais contactés pour vérifier les informations ni pour nous demander de les supprimer avant la publication de son rapport. Au lieu de cela, ils ont publié l'article directement dans le but d'tracl'attention. Dès que nous avons pris connaissance de l'article, nous l'avons supprimé au plus vite. Chers confrères journalistes, prenez-en note», a réaffirmé Huione, critiquant ainsi les recherches de ces analystes de sécurité blockchain.

Elliptic a publié un rapport sur Huione, qualifiant la plateforme de « plaque tournante pour les fraudeurs en ligne » menant des escroqueries à grande échelle dans différents secteurs. Huione aurait permis à des criminels de se livrer à des activités illégales, notamment le blanchiment d'argent, l'dentet la vente de technologies utilisées à des fins frauduleuses.

Selon Elliptic, des milliers de vendeurs opèrent sur Huione Guarantee, proposant des services qui permettent à des groupes criminels organisés de mener des escroqueries à l'échelle mondiale. Les chercheurs de cette société de sécurité ont découvert des annonces pour des données personnelles volées, des services de blanchiment d'argent et même des chaînes électrifiées, prétendument utilisées pour immobiliser des travailleurs victimes de trafic dans des complexes impliqués dans ces escroqueries.

Suite à ce rapport, Huione Guarantee a modifié ses politiques, interdisant explicitement les annonces liées au trafic d'êtres humains, aux armes à feu et au terrorisme. Cependant, des détracteurs affirment que l'inaction passée de l'entreprise a permis à des organisations criminelles de prospérer sur sa plateforme.

D'après des informations plus récentes, la plateforme était toujours opérationnelle en janvier. Une analyse révèle que les portefeuilles de cryptomonnaies liés à Huione Guarantee et à ses fournisseurs ont enregistré au moins 24 milliards de dollars de transactions à ce jour. Depuis le rapport de juillet, les entrées mensuelles ont bondi de 51 %, tandis que le nombre d'utilisateurs de la plateforme a dépassé les 900 000.

L'émetteur de stablecoins Tether, en collaboration avec les autorités, a gelé 29,62 millions de dollars en USDT sur la TRON , liés à Huione Pay. Ces fonds gelés seraient liés à des transactions effectuées par Huione Pay, société soupçonnée d'avoir joué un rôle dans le traitement de paiements illicites. 

Tether poursuit ses efforts pour mettre fin aux transactions illicites

Par ailleurs, Tether a gelé 27 millions de dollars en USDT liés à la plateforme d'échange de cryptomonnaies russe Garantex, sous sanctions. Garantex, visée par des sanctions américaines et européennes, a annoncé le 6 mars que la décision de Tether l'avait contrainte à interrompre ses activités.

Garantex a confirmé via Telegram que Tether avait bloqué des portefeuilles contenant plus de 2,5 milliards de roubles (27 millions de dollars), ce qui l'a incité à suspendre toutes les transactions, y compris les retraits. 

Le site web de la plateforme est actuellement en maintenance, et les forces de l'ordre, notamment les services secrets américains, la police nationale néerlandaise et la police criminelle fédérale allemande, ont saisi son nom de domaine.