Huiione Pay, la branche financière d'un conglomérat cambodgien accusé d'avoir facilité les transactions en ligne illicites, a été dépouillée de sa licence bancaire, a confirmé la Banque nationale du Cambodge cette semaine.
Selon une exclusivité , la société fait partie de Huiione Group, une entité qui supervise diverses plateformes financières et de marché. Parmi eux, un marché basé sur un télégramme a été lié à environ 24 milliards de dollars de transactions illicites, selon la société d'analyse de la blockchain Elliptic.
La Banque nationale du Cambodge a déclaré que la raison pour laquelle il avait révoqué le permis de Huiione Pay est qu'elle n'était pas conforme aux réglementations financières. Un porte-parole de la banque a déclaré à Radio Free Asia (RFA) par e-mail jeudi que la société n'avait pas respecté les règles et recommandations existantes.
Pourtant, le responsable n'a pas précisé la date exacte du retrait de licence ni quelles conséquences pourraient faire face à Huiione Pay si elle continue ses opérations.
Les allégations sont fausses, dit Huione Pay
RFA a confirmé que Huiione Pay avait nié les allégations de toute activité criminelle. Répondant aux allégations faites par Elliptic, qui les a inventés en tant que facilitateur de transactions illicites, la société a affirmé que sa plate-forme, garantie Haowang, fournit simplement des services d'entiercement et ne mène pas de transactions directes.
La société a déclaré que son implication dans les ventes douteuses n'était pas à sa connaissance, expliquant que des produits tels que «l'équipement de détention» représentent moins de 0,01% de ses listes et pouvaient être destinés à un usage légitime de l'application des lois.
« Il y a un e-mail de contact sur notre site officiel, que la soi-disant société d'analyse de la blockchain ne nous a jamais contactées pour vérifier les informations ou nous a demandé de supprimer les informations avant de publier le rapport d'analyse. Au lieu de cela, ils ont directement publié un article pour l'attention intentionnellement à trac attention. Initialement, après avoir vu le rapport des médias, nous avons supprimé ces informations dès que possible. Veuillez être conscient de cela, des amis des médias . » Huione a réitéré, en faisant une fouille aux recherches des analystes de la sécurité de la blockchain.
Elliptic a publié son rapport sur Huiione en juillet 2024, les appelant un «hub pour les fraudeurs en ligne» exécutant des escroqueries sur différentes industries en masse. La plate-forme aurait fourni une voie aux criminels pour participer à des activités illégales, notamment le blanchiment d'argent, le dent et la vente de technologies utilisées pour la fraude.
Selon Elliptic, des milliers de vendeurs opèrent sur la garantie Huione, offrant des services qui permettent aux groupes de crimes organisés de mener des escroqueries dans le monde entier. Les chercheurs de la société de sécurité ont découvert des listes pour des données personnelles volées, des services de blanchiment d'argent et même des chaînes électrifiées, auraient utilisé pour contenir les travailleurs de la traite dans des composés arnaqueurs.
Suite au rapport, la garantie de Huione a modifié ses politiques, interdisant explicitement les listes liées à la traite des êtres humains, aux armes à feu et au terrorisme. Pourtant, les opposants affirment que l'inaction précédente de l'entreprise a permis aux entreprises criminelles de prospérer sur la plate-forme.
Selon les nouvelles plus récentes, les opérations de la plate-forme étaient toujours en ligne en janvier. L'analyse mise à jour révèle que les portefeuilles de crypto-monnaie liés à la garantie de Huione et que ses fournisseurs ont reçu au moins 24 milliards de dollars de transactions jusqu'à présent. Depuis le rapport de juillet, les entrées mensuelles ont bondi de 51%, tandis que la base d'utilisateurs de la plate-forme s'est étendue à plus de 900 000.
émetteur de stable conjointement avec les autorités, a gelé pour 29,62 millions de dollars USDT sur la TRON associée à Huione Pay. Les fonds gelés seraient liés aux transactions facilitées par Huiione Pay, que la société soupçonne a joué un rôle dans le traitement des paiements illicites.
Attacher des efforts continus pour arrêter les transactions illicites
Dans des nouvelles distinctes mais connexes, Tether a figé 27 millions de dollars en USDT lié à l'échange de crypto russe sanctionné Garantex. L'échange, qui a été sous les sanctions américaines et européennes, a annoncé le 6 mars que l'action de Tether l'avait forcé à arrêter les opérations.
Garantex a confirmé par télégramme que l'attache a bloqué les portefeuilles contenant plus de 2,5 milliards de roubles (27 millions de dollars), ce qui l'a incité à suspendre toutes les transactions, y compris les retraits.
Le site Web de l'échange est actuellement sous l'entretien, et les organismes d'application de la loi, notamment les services secrets américains, la police nationale néerlandaise et la police criminelle fédérale allemande ont saisi son domaine.
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